AML 法および政策の遵守 のサンプル条項

AML 法および政策の遵守. 12.2.1 お客さまは、 (i) 資金供与の時点で制裁対象者や制裁対象国となる相手方の活動・事業に資金供与したり、資金供与の時点で制裁対象者となる者との活動・事業や制裁対象国となる国や地域における活動・事業に資金供与する目的で、または (ii) その他制裁違反となるようないかなる態様においても、直接であれ間接であれ、口座や商品やその代り金を使用してはならず、また子会社や合弁パートナーやその他いかなる者にもかかる代り金を貸し付けたり提供したり使用させたりしてはなりません。 12.2.2 マネーロンダリング防止、テロ対策、汚職防止、贈賄防止、不正対策、脱税、制裁、禁輸措置、金融取引法による報告義務に関する法律（米国愛国者法および同等もしくは類似の法律を含みます。以下、「AML 法および政策」といいます）または当行もしくは管轄当局方針を遵守するため、BNP パリバ・グループは、次の各号いずれかを求められる場合があります。 (a) 特定の人物または団体にかかわる指図の実行の禁止 (b) 疑わしい指図の管轄当局への報告