Stebėtojų taryba. 40. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybą iš 7 narių 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
41. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
42. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
42.1. Bendrovės valdybos narys;
42.2. Bendrovės vadovas;
42.3. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
43. Daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove.
44. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
45. Xxx Xxxxxxxxx įstatai keičiami dėl stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
46. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
47. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Xxxxxxxx.
48. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų tary...
Stebėtojų taryba. 50.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Xxx Xxxxxxxx dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
50.2. prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
50.3. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Xxxxxxxxx vadovo veiklos;
50.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
50.5. teikia siūlymus valdybai ir Xxxxxxxxx vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
50.6. sprendžia visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
Stebėtojų taryba. BENDROVĖS stebėtojų taryba yra kolegialus BENDROVĖS veiklos priežiūrą atliekantis organas. Ją sudaro 3 nariai, stebėtojų tarybos nariai renkami visuotiniame akcininkų susirinkime 4 metams. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Stebėtojų tarybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka naujai išrinkta stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
Stebėtojų taryba. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Stebėtojų taryba. 11 Sudėtis
Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba yra atsakinga už bendrą rizikos valdymo proceso priežiūrą Banke ir Grupėje. Rizikų valdymo komitetas atsakingas už rizikos strategiją ir principų, sistemos, politikų ir limitų įgyvendinimą. Jis yra atsakingas už pagrindinių rizikų padarinius bei valdo ir kontroliuoja tiesioginius rizikos valdymo sprendimus.
Stebėtojų taryba. 7.1. Bendrovėje sudaromas kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas – Stebėtojų taryba, kurią sudaro 7 (septyni) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką.
7.2. Stebėtojų tarybą renka Visuotinis susirinkimas. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir
Stebėtojų taryba. EPSO-G stebėtojų tarybos nariai skiriami vienintelio akcininko sprendimu ketverių metų kadencijai. Stebėtojų tarybos nario nepertraukiamos kadencijos laikas - ne daugiau kaip dvi kadencijos iš eilės. Penkių narių EPSO-G stebėtojų tarybos kadencijos pradžia – 2016 m. gegužės 11 diena. 2018 m. birželio 30 d. veikusioje stebėtojų taryboje buvo trys nariai po to kai nuo 2017 m. sausio 17 d. dėl pasikeitusių pareigų atsistatydino Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, o nuo 2018 m. birželio 28 d. dėl asmeninių priežasčių atsistatydino Xxxx Xxxxxxx. Vietoje atsistatydinusiųjų nauji nariai nebus renkami atsižvelgiant j tai, kad Juridinių asmenų registre jregistravus naują EPSO-G jstatų redakciją, stebėtojų tarybos priežiūros funkcija bus perduota EPSO-G valdybai. EPSO-G stebėtojų taryba: • vykdė vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo, rizikų valdymo priežiūrą visos Grupės mastu; • vykdė Grupės bendrovių veiklos priežiūrą; • užtikrino vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą Grupėje; • teikė atsiliepimus / pasiūlymus valdybos sprendimams, sprendžiant svarbiausius klausimus. Per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius jvyko 10 stebėtojų tarybos posėdžių. Vardas Pavardė Pareigos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Nepriklausoma narė, pirmininkė Nuo 2016-05-11 UAB „Quantum capital“ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Nepriklausomas narys Nuo 2016-05-11 UAB „General Financing“ Xxxx Xxxxxxx Narė Nuo 2016-05-11 LR susisiekimo ministerija Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx 2016-05-11 iki 2018-06-27 LR energetikos ministerija EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas: • padeda atlikti kandidatų j organų narius atrankas visose Grupės bendrovėse; • teikia rekomendacijas Grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo; • teikia rekomendacijas dėl Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, Grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais. Nuo metų pradžios iki 2018 m. birželio 30 d. jvyko devyni atlygio ir skyrimo komiteto posėdžiai. EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto prie stebėtojų tarybos sudėtis: Vardas Pavardė Pareigos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx narė, pirmininkė Nuo 2016-06-10 UAB „Quantum capital“ Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Nepriklausoma narė Nuo 2016-08-25 UAB „Personalo vertė verslui” Xxxx Xxxxxxx Narė Nuo 2017-04-01 LR susisiekimo ministerija Ataskaitiniu laikotarpiu veikusio EPSO-G audito komiteto nariai yra paskirti ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko sprendimu iš kandidatų, pasiūly...
Stebėtojų taryba. 7.1. Stebėtojų taryba planuoja Bendrovės veiklą, organizuoja Bendrovės valdymą ir prižiūri valdybos veiklą.
7.2. Reikalingas išankstinis stebėtojų tarybos sutikimas toliau nurodytų sandorių, kurie išeina už Bendrovės kasdienės ūkinės veiklos ribų, sudarymui Bendrovės vardu ir, visų pirma, šių sprendimų priėmimui:
7.2.1. rinkti ir atšaukti iš pareigų valdybos narius, nustatyti atlygį jiems, kitas veiklos valdyboje (darbo) sąlygas, tvirtinti valdybos reglamentą;
7.2.2. skirti ir atšaukti prokuristus;
7.2.3. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, įsigyti, perleisti arba likviduoti tokius juridinius asmenis, taip pat priimti sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
7.2.4. steigti Bendrovės filialus arba atstovybes arba nutraukti jų veiklą, tvirtinti jų reglamentus;
7.2.5. perleisti, išnuomoti arba apsunkinti nekilnojamąjį turtą arba registruotą kilnojamąjį turtą, kurio balansinė vertė viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
7.2.6. vykdyti investicijas, kurių vertė viršija patvirtintą einamųjų finansinių metų biudžetą;
7.2.7. prisiimti įsipareigojimus dėl paskolų arba skolų, kurie viršija patvirtintą einamųjų finansinių metų biudžetą;
7.2.8. laiduoti arba garantuoti už trečiųjų asmenų įsipareigojimus, kurių suma viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo;
7.2.9. įsigyti ilgalaikio turto už kainą, kuri viršija 1/20 (vieną dvidešimtąją) Bendrovės įstatinio kapitalo;
7.2.10. Bendrovei užsiimti nauja ūkine veikla arba nutraukti kokią nors konkrečią šiuo metu vykdomą veiklą;
7.2.11. pritarti dalyvavimui teisminėse bylose ir (arba) taikos sutarčių sudarymui teisminiuose ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškimas reikalavimas arba Xxxxxxxx reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1/5 (viena penktoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
7.2.12. išleisti Bendrovės obligacijų ar kitokio pobūdžio skolinimosi iš bet kurių fizinių ar juridinių asmenų priemonių (nepriklausomai nuo skolinimosi sumos);
7.2.13. sudaryti sandorius tarp Bendrovės ir valdybos narių, kurie išeina už Bendrovės kasdienės ūkinės veiklos ribų arba viršija rinkos kainą;
7.2.14. nustatyti, kokia informacija bus laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
7.2.15. pritarti Bendrovės veiklos strategijai, metinei ataskaitai, tarpinei ataskaitai, Xxxxxxxxx valdymo struktūrai, taip pat darbuoto...
Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.