Stebėtojų taryba. 7.25. BENDROVĖS stebėtojų taryba yra kolegialus BENDROVĖS veiklos priežiūrą atliekantis organas. Ją sudaro 3 nariai, stebėtojų tarybos nariai renkami visuotiniame akcininkų susirinkime 4 metams. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Stebėtojų tarybos veiklai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka naujai išrinkta stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
Stebėtojų taryba. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba yra atsakinga už bendrą rizikos valdymo proceso priežiūrą Banke ir Grupėje. Rizikų valdymo komitetas atsakingas už rizikos strategiją ir principų, sistemos, politikų ir limitų įgyvendinimą. Jis yra atsakingas už pagrindinių rizikų padarinius bei valdo ir kontroliuoja tiesioginius rizikos valdymo sprendimus.
Stebėtojų taryba. 7.1. Bendrovėje sudaromas kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas – Stebėtojų taryba, kurią sudaro 7 (septyni) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką. 7.2. Stebėtojų tarybą renka Visuotinis susirinkimas. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir 7. Article. The Supervisory Council 7.1. The Company has a collegial body, which supervises the activities of the Company - the Supervisory Council, which consists of 7 (seven) members, including the chairman of the Supervisory Council. 7.2. The members of Supervisory Council shall be elected by the General Meeting. When electing the Supervisory Council members, each shareholder shall have the number of votes equal to the number of votes carried
Stebėtojų taryba. 40. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio veiklai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybą iš 7 narių 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
Stebėtojų taryba. EPSO-G stebėtojų tarybos nariai skiriami vienintelio akcininko sprendimu ketverių metų kadencijai. Stebėtojų tarybos nario nepertraukiamos kadencijos laikas - ne daugiau kaip dvi kadencijos iš eilės. Penkių narių EPSO-G stebėtojų tarybos kadencijos pradžia – 2016 m. gegužės 11 diena. 2018 m. birželio 30 d. veikusioje stebėtojų taryboje buvo trys nariai po to kai nuo 2017 m. sausio 17 d. dėl pasikeitusių pareigų atsistatydino Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, o nuo 2018 m. birželio 28 d. dėl asmeninių priežasčių atsistatydino Xxxx Xxxxxxx. Vietoje atsistatydinusiųjų nauji nariai nebus renkami atsižvelgiant j tai, kad Juridinių asmenų registre jregistravus naują EPSO-G jstatų redakciją, stebėtojų tarybos priežiūros funkcija bus perduota EPSO-G valdybai. EPSO-G stebėtojų taryba: • vykdė vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo, rizikų valdymo priežiūrą visos Grupės mastu; • vykdė Grupės bendrovių veiklos priežiūrą; • užtikrino vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą Grupėje; • teikė atsiliepimus / pasiūlymus valdybos sprendimams, sprendžiant svarbiausius klausimus. Per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius jvyko 10 stebėtojų tarybos posėdžių. Vardas Pavardė Pareigos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Nepriklausoma narė, pirmininkė Nuo 2016-05-11 UAB „Quantum capital“ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Nepriklausomas narys Nuo 2016-05-11 UAB „General Financing“ Xxxx Xxxxxxx Narė Nuo 2016-05-11 LR susisiekimo ministerija Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxx 2016-05-11 iki 2018-06-27 LR energetikos ministerija EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas: • padeda atlikti kandidatų j organų narius atrankas visose Grupės bendrovėse; • teikia rekomendacijas Grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo; • teikia rekomendacijas dėl Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, Grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais. Nuo metų pradžios iki 2018 m. birželio 30 d. jvyko devyni atlygio ir skyrimo komiteto posėdžiai. EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto prie stebėtojų tarybos sudėtis: Vardas Pavardė Pareigos Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx narė, pirmininkė Nuo 2016-06-10 UAB „Quantum capital“ Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Nepriklausoma narė Nuo 2016-08-25 UAB „Personalo vertė verslui” Xxxx Xxxxxxx Narė Nuo 2017-04-01 LR susisiekimo ministerija Ataskaitiniu laikotarpiu veikusio EPSO-G audito komiteto nariai yra paskirti ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko sprendimu iš kandidatų, pasiūly...
Stebėtojų taryba. 7.1. Bendrovėje sudaromas kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas – Stebėtojų taryba, kurią sudaro 7 (septyni) nariai, įskaitant Stebėtojų tarybos pirmininką. 7.2. Stebėtojų tarybą renka Visuotinis susirinkimas. Renkant Stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Kol Bendrovės akcijomis yra leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių turi atitikti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali 7. Article. The Supervisory Council 7.1. The Company has a collegial body, which supervises the activities of the Company - the Supervisory Council, which consists of 7 (seven) members, including the chairman of the Supervisory Council. 7.2. The members of Supervisory Council shall be elected by the General Meeting. When electing the Supervisory Council members, each shareholder shall have the number of votes equal to the number of votes carried by the shares of Company he owns multiplied by the number of members of the Supervisory Council being elected. The shareholder shall distribute the votes at his own discretion, giving them to one or several candidates. The candidates who receive the largest number of votes shall be elected. If the number of candidates who received the equal number of votes exceeds the number of vacancies on the Supervisory Council, a repeat voting shall be held in which each shareholder may vote only for one of the candidates who received the equal number of votes. As long as Company’s shares are allowed to be traded on a regulated market, not less than 1/3 of Supervisory Council members must comply with independence requirements indicated in the Law on Companies of the Republic of Lithuania. 7.3. The General Meeting may remove from atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Stebėtojų tarybos kadencijai. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų prie...
Stebėtojų taryba. 7.1. Stebėtojų taryba planuoja Bendrovės veiklą, organizuoja Bendrovės valdymą ir prižiūri valdybos veiklą.
Stebėtojų taryba. 7.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
Stebėtojų taryba. 50.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Xxxxxxxxx veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;