Common use of Rada Nadzorcza Clause in Contracts

Rada Nadzorcza. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Obecna Rada Nadzorcza w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r., w związku z czym kadencja upływa w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza. Kadencja § 2 2 . Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej trwa 5 latnależy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. Mandat członka 1 i 2, 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki Regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej, 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, 13) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości, 14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej wygasa należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) wybór nabywcy, dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego Spółki oraz istotne elementy takich czynności, 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość 200.000 złotych, a nie przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość 200.000 złotych zł, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: − rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, − cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: − rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, − cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 14, 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 150.000 złotych, 4) wystawianie weksli, 5) tworzenie oddziałów i filii, 6) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 200.000 złotych, a nie przekraczającej 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 16, 7) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 8) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji świadczone usługi przekracza 200.000 złotych netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 złotych netto, 10) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 17, 11) wydatkowanie przez Zarząd środków finansowych przekazanych przez Ministra Skarbu Państwa na mocy umowy wsparcia oraz wydawanie opinii w formie uchwał do kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykorzystania tych środków oraz do sprawozdania końcowego. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, 4) delegowanie członka lub członków Rady NadzorczejNadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności, 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. 4. Obecna Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt. 5 i 6 wymaga uzasadnienia. 5. (uchylony) 1. Rada Nadzorcza w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r.składa się najwyżej z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w związku tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako przedstawicieli Skarbu Państwa oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy. 2. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem organów lub pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub pozostaje z czym kadencja upływa takim przedsiębiorcą w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxxzwiązku, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone o którym mowa w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) art. 11 ust. 4-8 ustawy z dnia 15 lutego 2005 1992 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i komisji rady (nadzorczej)trwa trzy lata. 4. Xxxxx Xxxxxxxx – Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki. § 2 5 . Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje wspólnik - Skarb Państwa. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 3. Rada Nadzorcza może odwołać, z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczejlub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 1. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottinghamdni określając sposób przekazania zaproszenia. 2. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania. 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu. 5. Spółka pokrywa koszty poniesione w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w Poznaniu. Doktorant szczególności kosztów przejazdu na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.owyżywienia.

Rada Nadzorcza. Kadencja 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 2. Członków Rady Nadzorczej trwa 5 latpowołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 3. Mandat członka [skreślony] 4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wygasa powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.” 5. Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe ograny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.” 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej 3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski. 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, z podaniem celu i powodów zwołania. Obecna Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad. 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonanym przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. W nagłych, nieciepiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenia, jednakże do nie mniej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. 11. Dla ważności wszelkich uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 - 10: (a) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 7 oraz (b) obecność co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej (kworum) 12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r., kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu: (1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z czym kadencja upływa art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxxzakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, Xxxxxx Xxxxxxxxxjak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; (2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; (3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu; (4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu; (5) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych; (6) „wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone (ii) akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.o.Spółce lub

Rada Nadzorcza. Kadencja 1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 (trzech) członków, jednakże wraz z momentem, w którym Spółka stanie się Spółką Publiczną, skład Rady Nadzorczej trwa wynosi minimum 5 lat(pięciu) członków. Mandat Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3-letniej, wspólnej kadencji. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie za wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej po przekształceniu Spółki, powołanych w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przekształceniu w spółkę akcyjną. ---------------------------------------- 3. W momencie gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, przy czym jeśli w momencie gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną wymóg ten nie zostanie spełniony, mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasną. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria określone w Dobrych Praktykach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych na których notowane są akcje Spółki. 4. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej wygasa jest dopuszczalne. Liczby kadencji nie ogranicza się. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności dokonuje oceny rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie finansowe z tej oceny. Rada Nadzorcza jest uprawniona do badania sytuacji Spółki i może wyznaczyć w tym celu wykwalifikowanych doradców, którzy będą współpracować z Zarządem przez dłuższy okres czasu. 2. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną, Rada Nadzorcza powinna:---------- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -------------------- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji może zwołać dowolny członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu dokonywany jest wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Posiedzenie jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje również posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, wraz z propozycją porządku obrad. Jeśli w terminie dwóch tygodni od złożenia takiego pisemnego wniosku Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i porządek obrad. -- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.--------------------------------------------------- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Obecna Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------- 3. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał za pośrednictwem telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ---------------------------- 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -------------------------------------------------- 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. ------------------ 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają: 1) na posiedzeniach – bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej i jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni; 2) w drodze głosowania pisemnego – pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści proponowanej uchwały i większość z nich głosowała za podjęciem uchwały. 2. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą. 1. Uprzednia uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest do dokonania poniższych czynności: 1) Zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, biznesplanów Spółki oraz wprowadzanie do nich istotnych zmian; 2) Wszelkie wyjątkowe kwestie niezwiązane z przedmiotem działalności Spółki lub w inny sposób wykraczające poza zwykły tryb działalności, wszelkie transakcje ograniczające lub rozszerzające zakres działalności Spółki (pod względem geograficznym lub pod innym względem), wszelkie transakcje zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych;------------------------------------- 3) Rozpoczęcie wszelkich postępowań sądowych lub arbitrażowych wykraczających poza zwykły tryb działalności oraz zawarcie ugody w takich sprawach, w wypadku których wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość kwoty 25.000 EUR (dwudziestu pięciu tysięcy Euro) lub kilku powiązanych postępowań, w wypadku których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość kwoty 50.000 EUR (pięćdziesięciu tysięcy Euro); ---------------------------------------------------- 4) Zapisy na akcje lub nabycie bądź zbycie akcji, jednostek udziałowych lub innych papierów wartościowych bądź udziałów w innych spółkach lub podmiotach; ------ 5) Udzielenie gwarancji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 EUR (stu tysięcy Euro); 6) Zaciąganie bankowych kredytów i pożyczek, w wypadku których wartość jednego kredytu lub pożyczki przekracza równowartość 100.000 EUR (stu tysięcy Euro) lub łączna wartość kredytów lub pożyczek zaciągniętych w ciągu trzech kolejnych miesięcy przekracza równowartość 200.000 EUR (dwustu tysięcy Euro); ------------ 7) Udzielanie jakichkolwiek pożyczek; 8) Zawieranie strategicznych umów o współpracę, w tym umów dotyczących zawiązywania spółek lub przedsięwzięć typu joint venture; ----------------------------- 9) Wszelkie transakcje zawierane pomiędzy Spółką a akcjonariuszem lub podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami) z akcjonariuszem, za wyjątkiem spółek zależnych od Spółki; 10) Kwestie związane z zatrudnieniem i jego warunkami (w tym kwestie dotyczące wynagrodzenia, nagród oraz premii) członka Zarządu lub kwestie związane ze zmianami w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej;----------------------- 11) Umowy zawierane z tą samą osobą będącą członkiem Zarządu lub osobą pełniącą funkcję kierowniczą w rozumieniu regulaminu wynagrodzenia Spółki dotyczące wykonywania prac lub świadczenia usług na rzecz Spółki, jeżeli wynagrodzenie lub wydatki związane z takim wykonywaniem prac lub świadczeniem usług przekraczają, w okresie jednego miesiąca, równowartość kwoty 10.000 EUR (dziesięciu tysięcy Euro); 12) Darowizny, których łączna wartość przekracza, w dowolnym roku, równowartość kwoty 10.000 EUR (dziesięciu tysięcy Euro);------------------------------------------------- 13) Zatwierdzanie zakupów o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) nie uwzględnionych w budżecie Spółki albo udzielanie rad innemu podmiotowi powiązanemu dotyczących zakupów o wartości powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) nie uwzględnionych w budżecie takiego podmiotu; ------------------ 14) Zatwierdzanie zakupów przez Spółkę portfeli wierzytelności za cenę powyżej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub dokonywanych na nowych rynkach geograficznych lub produktowych oraz udzielanie rad innemu podmiotowi powiązanemu dotyczących zakupów takich portfeli; -------------------------------------- 15) Przeniesienie, wydzierżawienie, udzielenie prawa użytkowania, ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia, przyznanie prawa pierwokupu lub innych praw w odniesieniu do aktywów Spółki, innych niż nieruchomość, użytkowanie wieczyste, udział w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym, przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowana część, jeśli wartość tych aktywów w odniesieniu do pojedynczej transakcji albo w odniesieniu do transakcji powiązanych dokonanych w ciągu jednego roku przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych; 16) Zatwierdzanie zawarcia z osobą trzecią umowy o świadczenie usług na podstawie której w ciągu pierwszego roku jej obowiązywania może zostać wypłacone Spółce wynagrodzenie przekraczające równowartość 200.000 EUR (dwieście tysięcy Euro); 17) Zatwierdzanie rozszerzenia zakresu działalności Spółki poza dotychczasową działalność; 18) Zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki; ----------------------------------------------- 19) Połączenie lub likwidacja spółek zależnych od Spółki; ------------------------------------ 20) Zmiany zasad prowadzenia rachunkowości Spółki. ---------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta Spółki i grupy kapitałowej Spółki. 3. Od momentu gdy Spółka stanie się Spółką Publiczną uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana rozumieniu Rozporządzenia wydanego na 5-letnią kadencję podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w dniu 25 stycznia 2007 r.ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. ---- § 23. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje oraz z ważnych powodów zawiesza w obowiązkach członków Zarządu. § 24. Spółka pokrywa wszelkie zasadne koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z czym kadencja upływa ich uczestnictwem w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie posiedzeniach Rady Nadzorczej lub wykonywaniem obowiązków członków Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza. Kadencja 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 2. Członków Rady Nadzorczej trwa 5 latpowołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie------------------------ 3. Mandat członka [skreślony] 4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej wygasa powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.” 5. Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe ograny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.------------------------------------------- 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej------------------------ 3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.---- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.-------------------------- 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w innym miejscu na terenie Polski.----------------------------------------------------- 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, z podaniem celu i powodów zwołania. Obecna Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili otrzymania wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad. 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonanym przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. W nagłych, nieciepiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenia, jednakże do nie mniej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.------- 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12 i pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.------------------------- 10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. ------- 11. Dla ważności wszelkich uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 - 10: (a) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 7 oraz (b) obecność co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej (kworum)--------------------- 12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-------------------------------- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r., kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu:------------------------------------------ (1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z czym kadencja upływa art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxxzakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, Xxxxxx Xxxxxxxxxjak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; (2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;------------------------------------------- (3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;------ (4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu;----------- (5) wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;-------------------------------------------- (6) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone (ii) akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.o.Spółce lub

Rada Nadzorcza. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. 2. Jeden członek Rady Nadzorczej wybierany jest spośród kandydatów wskazanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. 3. Jeden członek Rady Nadzorczej wybierany jest spośród kandydatów wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Województwa Pomorskiego, której udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy. 4. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19. ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.). 5. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej. 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lattrzy lata i jest łączna (wspólna). 2. Mandat członka Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasa wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego Zgromadzenia Wspólników zatwierdza- jącego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji tej funkcji. 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzor- czej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Obecna Posiedzenie po- winno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia, a z ważnych powodów w terminie 3 (trzy) dni, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posie- dzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia. 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośred- niego komunikowania się na odległość, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 10. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce na piśmie. Spółka zobligowana jest do poinformo- wania o tym fakcie wszystkich wspólników. 1. Rada Nadzorcza w składzie: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r.sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w związku zakresie ich zgodności z czym kadencja upływa w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxxksięgami i dokumentami, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych jak i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w Nottingham. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance Sp. z o.o.ze stanem faktycznym,

Rada Nadzorcza. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 latZgodnie z § 8 ust. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Obecna 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. Obecnie Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa i w składziejej skład wchodzą: • Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx • Xxxxx Xxxxxxxx • Xxxxxxxx Xxxxx • Xxxxxx Xxxxxxxxx • Xxxxxxx Xxxxxxxxx została powołana na 5-letnią kadencję w dniu 25 stycznia 2007 r., w związku z czym kadencja upływa w dniu 25 stycznia 2012 Panowie Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Xxxxx Xxxxxxxx – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Nadzorczej, • Xxxxxxxxxx Xxxxxxx – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, • Xxxxxx Xxxxxxxxx – Członek Rady Nadzorczej, • Xxxxxxx Xxxx – Członek Rady Nadzorczej, • Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Członek Rady Nadzorczej. Do dnia 13 kwietnia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu Technopark 2 S.A. Absolwent Uniwersytetu im. Xxxxx Xxxxxxxxxxx w Poznaniu oraz Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 418) oraz Dyplom MBA Trend University w NottinghamXxxxxxxx posiada wyższe wykształcenie. W latach 1994-1995 Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej Centralnego Biura Maklerskiego Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., w 1995 1999 r. pracownik Domu Maklerskiego „V&P” w Poznaniu. Wykładowca Podyplomowego Studium Inwestycji Kapitałowych oraz Podyplomowego Studium Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktorant uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 r. ukończył aplikację sądową, a w Poznaniu2004 r. aplikację adwokacką. Xxx W spółce Maxipizza S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 10 maja 2010 r. Obecna kadencja trwa do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Przebieg kariery zawodowej Xxxxx Xxxxxxxx jest jednocześnie prezesem spółki Inwest Consulting Xxxxxxxxx: - 2010 – obecnie – Maxipizza S.A. (od 1996 roku) i Wiceprezesem Zarządu Inwest Finance – Członek Rady Nadzorczej, - 2006 – obecnie – Molser Investment Sp. z o.o. – likwidator, - 2005 – obecnie – Kluźniak Xxxxxx Xxxxxxxx Kancelarie Adwokackie – adwokat, - 2006 – 2007 – Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Ostrowiec, GS Samopomoc Chłopska Małogoszcz, OSM Radostowa w Kielcach - syndyk, doradca restrukturyzacyjny. Oprócz wyżej wymienionych, Xxxxx Xxxxxxxx nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. Xxxxx Xxxxxxxx jest lub w okresie ostatnich 3 lat był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w następujących spółkach osobowych lub kapitałowych: - Kluźniak, Xxxxxxxxxx i partnerzy adwokacka spółka partnerska w likwidacji, - TJS Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Xxxxx Xxxxxxxx nie wykonuje żadnej działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. Według złożonego oświadczenia, Xxxxx Xxxxxxxx: - w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwa określone w art. 587, 590 i 591 KSH oraz przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, - w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, - nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w których w okresie ostatnich pięciu lat zaistniały przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, - nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.