ENEVA S.A.
ENEVA S.A.
CNPJ nº 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE 2024
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 5 dias do mês de setembro de 2024, às 16h, na sede da Eneva S.A. (“Companhia”), situada na Xxxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, xxxxx X, 0x x 0x xxxxxxx, Xxxxxxxx, XXX 00000-000, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação desta reunião do Conselho de Administração foi realizada na forma do artigo 14, §1º do estatuto social da Eneva S.A. (“Companhia”) e contou com a presença dos Srs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Diante do teor das matérias constantes da ordem do dia, os Srs. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx se declararam impedidos e não participaram da reunião.
3. MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Xxxxxx Xxxxxxx para atuar como Secretário.
4. DELIBERAÇÕES: Após apresentação e discussão sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, com base na documentação de suporte submetida à sua avaliação, na fairness opinion elaborada pela Rothschild & Co Brasil Ltda. e no parecer favorável do Comitê Financeiro da Companhia, aprovar e autorizar a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias à:
(i) celebração (a) do CCV Linhares; (b) do CCV Gera Maranhão; e (c) do Acordo de Associação e do Protocolo;
(ii) convocação da AGE para que os acionistas da Companhia deliberem sobre (a) a aprovação do Protocolo e da Reorganização Societária; (b) a escolha da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (“Avaliadora”) como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido cindido de BTGP a ser incorporado em Eneva (“Laudo de Avaliação”); (c) a aprovação do Laudo de Avaliação; e
(d) o aumento do capital social da Eneva em virtude da Reorganização Societária, com a consequente (1) emissão de novas ações ordinárias e, como vantagem adicional, dos
bônus de subscrição de que tratam o Protocolo e o Acordo de Associação; e (2) a alteração do art. 5º do estatuto social da Eneva em virtude do aumento de capital em questão; e
(iii) negociação e conclusão da operação de aquisição de Gera Maranhão e Linhares e da Reorganização Societária, bem como ao plano de integração dos ativos à estrutura do grupo Eneva, restando aprovado o orçamento, custos de transação e integração, conforme material disponibilizado aos membros deste Conselho no portal de governança da Companhia.
6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração.
- A presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A., realizada em 5 de setembro de 2024, às 16h00 -
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2024.
Xxxxxx Xxxxxxx Secretário