CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n.º 07.802.794/0001-56 NIRE 35300510771
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de junho de 2022
I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de junho de 2022, às 9:30 horas, na sede social da denominada CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, n.º 98, Parte A, 4º andar, Jardim Europa, XXX 00000-000.
II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação por conta da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e secretariados pelo Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx.
IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) renúncia e eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a adoção pela Companhia das normas e diretrizes de Compliance utilizadas pela Infraestrutura Brasil Holding XVII S.A.
V. DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias constantes da Ordem do Dia em votação, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
(V.1) primeiramente, os conselheiros ratificam a ciência acerca da renúncia da Xxx. (a) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n.º 24.891.147-8 - SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n.º 148.116.878- 92, do seu cargo de Diretora Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; e do Sr. (b) Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, brasileiro, casado, economista, portador do RG n.º 18.718.393-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, do seu cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; todos com escritório na Rua Xxxxx Xxxxx, n.º 65, 16º andar, Sala 161, Parte A, Bairro Cidade Monções, XXX 00000-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; conforme Termos de Renúncia apresentados e arquivados na sede da Companhia. Os conselheiros presentes reconhecem, ainda, que a Sra. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e o Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, acima qualificados, outorgaram à
Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação por todas e quaisquer obrigações a ela aplicáveis, relacionadas ao período em que exerceram suas funções nos cargos de Diretores da Companhia, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, o cumprimento de qualquer obrigação ou o pagamento de qualquer valor relacionado, observado que as quitações ora outorgadas não contemplam atos eventualmente praticados com dolo ou má-fé.
(V.2) ato contínuo, foi aprovada a eleição dos diretores abaixo indicados, para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, todos com o mandato de 3 (três) anos: Srs. (a) Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, brasileiro, casado, formado em comércio exterior, portador da cédula de identidade RG n.º 288.300.84-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (b) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG n.º 2.506.431-2 SSP/SC, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, como Diretor Presidente; e (c) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 26290385-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, como Diretor sem designação específica; todos com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000.
Os Srs. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, acima qualificados, tomarão posse em seus cargos imediatamente, mediante a assinatura dos Termos de Posse lavrados no livro de atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, conforme Anexo I à presente ata.
(V.3) em razão da eleição acima deliberada, os conselheiros ratificam a composição da Diretoria da Companhia pelos Srs. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, todos no exercício dos seus respectivos mandatos para Diretores da Companhia.
(V.4) os conselheiros aprovam a adoção pela Companhia das normas e diretrizes de
Compliance utilizadas pela Infraestrutura Brasil Holding XVII S.A.
VI. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1°, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de junho de 2022.
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx
Secretário
Conselheiros:
Xxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
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Ata De Reunião Do Conselho De Administração Realizada Em 30 De Junho De 2022
ANEXO I
TERMOS DE POSSE E DESIMPEDIMENTO
O Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx de Rosa, brasileiro, casado, formado em comércio exterior, portador da cédula de identidade RG n.º 288.300.84-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, é, desde já, investido no cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme os termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, Xxxxx X, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxxxxx, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 07.802.794/0001-56, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300510771 ("Companhia"), realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse e Desimpedimento em que declara, conforme disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que: (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) tem reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas competidoras da Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia e não tem interesses conflitantes com os da Companhia; e (v) deseja receber eventuais intimações judiciais ou administrativas relacionadas à administração da Companhia no endereço indicado em sua qualificação, que somente poderá ser alterado através de notificação para a Companhia.
São Paulo, 30 de junho de 2022.
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx
TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO
O Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG n.º 2.506.431-2 SSP/SC, e inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, é, desde já, investido no cargo de Diretor Presidente para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme os termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, Xxxxx X, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxxxxx, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 07.802.794/0001-56, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300510771 ("Companhia"), realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse e Desimpedimento em que declara, conforme disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que: (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) tem reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas competidoras da Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia e não tem interesses conflitantes com os da Companhia; e (v) deseja receber eventuais intimações judiciais ou administrativas relacionadas à administração da Companhia no endereço indicado em sua qualificação, que somente poderá ser alterado através de notificação para a Companhia.
São Paulo, 30 de junho de 2022.
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO
O Sr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 26290385-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 000.000.000-00, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, é, desde já, investido no cargo de Diretor sem designação específica para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme os termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da CONTOUR GLOBAL DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x.x 00, Xxxxx X, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxxxxx, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 07.802.794/0001-56, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300510771 ("Companhia"), realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse e Desimpedimento em que declara, conforme disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que: (i) não se encontra impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não foi declarado inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (iii) tem reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas competidoras da Companhia ou cujos interesses sejam conflitantes com os da Companhia e não tem interesses conflitantes com os da Companhia; e (v) deseja receber eventuais intimações judiciais ou administrativas relacionadas à administração da Companhia no endereço indicado em sua qualificação, que somente poderá ser alterado através de notificação para a Companhia.
São Paulo, 30 de junho de 2022.
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx
Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 9BAD9CF2FF424931BEE68E11F956A4D8 Status: Concluído Assunto: DocuSign: Copernicus - Closing - RCA (CG) [SF 29.06.2022].pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6 Assinaturas: 8 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 6 Rubrica: 0 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília
XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, 0000 XX, XX 00.000-000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Endereço IP: 177.92.93.138
Rastreamento de registros
Status: Original
29/06/2022 22:15:49
Portador: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local: DocuSign
Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Administrador
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma) Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Usando endereço IP: 189.92.255.101 Assinado com o uso do celular
Enviado: 30/06/2022 00:01:07
Visualizado: 30/06/2022 03:16:26
Assinado: 30/06/2022 03:17:05
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/06/2022 03:10:42
ID: 32c20ff6-6dfd-4985-b5c7-b9fd4d405cd0
Xxxxxxx Xxxxxxx de Xxxx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Diretor Financeiro
Essentia Energia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Usando endereço IP: 201.26.19.150
Enviado: 30/06/2022 00:01:07
Visualizado: 30/06/2022 08:33:14
Assinado: 30/06/2022 08:34:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 01/12/2021 11:23:36
ID: 542efb04-e7c4-4ecd-9071-8ab0be796ef8
XXXXXX XXXXXXX XXXXX
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/06/2022 05:19:12
ID: 5a079290-4978-4691-9b16-ac37d0ce88b6
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para Xxxxxx.Xxxxx@xxxxxx.xxx
Usando endereço IP: 177.26.232.55 Assinado com o uso do celular
Enviado: 30/06/2022 00:01:07
Visualizado: 30/06/2022 05:23:37
Assinado: 30/06/2022 05:24:00
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Diretor
Essentia Energia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Xxxxxx endereço IP: 177.69.22.57
Enviado: 30/06/2022 00:01:08
Visualizado: 30/06/2022 08:37:51
Assinado: 30/06/2022 08:38:08
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 23/12/2020 09:39:57
ID: 98e170b5-de22-4633-9a68-940f6f6eac21
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx CEO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma) Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Usando endereço IP: 177.69.22.57
Enviado: 30/06/2022 00:01:08
Visualizado: 30/06/2022 09:06:00
Assinado: 30/06/2022 09:06:14
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/06/2022 09:06:00
ID: 883b7b4b-df44-4517-9a49-bc60b3e12674
Xxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxx xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx Diretor
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma) Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Assinado pelo link enviado para xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
Usando endereço IP: 147.161.129.15
Enviado: 30/06/2022 00:01:08
Visualizado: 30/06/2022 12:07:44
Assinado: 30/06/2022 12:08:04
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 10/12/2020 16:42:13
ID: 6bca03be-295d-491a-a17a-356b1a365e7f
Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
Caio Soares xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Essentia Energia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Copiado Enviado: 30/06/2022 00:01:08
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx director
Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 15/03/2022 10:08:22
ID: d40563d5-242b-4b60-a1d2-372a23583740
Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Advogado
Stocche Forbes Advogados
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxxxx.xxx
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Gerente Juridico
Essentia Energia
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign
Copiado Enviado: 30/06/2022 00:01:09
Copiado Enviado: 30/06/2022 00:01:09 Visualizado: 30/06/2022 00:09:10
Copiado Enviado: 30/06/2022 00:01:09
Copiado Enviado: 30/06/2022 00:01:10
Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
Envelope enviado | Com hash/criptografado | 30/06/2022 00:01:10 |
Entrega certificada | Segurança verificada | 30/06/2022 12:07:44 |
Assinatura concluída | Segurança verificada | 30/06/2022 12:08:04 |
Concluído | Segurança verificada | 30/06/2022 12:08:04 |
Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico | ||
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 02/07/2020 10:16:46
Partes concordam em: Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, XXXXXX XXXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE
From time to time, XXXXXXX, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E XXXXX
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