NEON PAGAMENTOS S.A.
12 – São Paulo, 131 (244) Diário Oficial Empresarial quarta-feira, 29 de dezembro de 2021
FRC Consultoria Ltda.
NEON PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 20.855.875/0001-82 - NIRE 00.000.000.000
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23/09/2021
1. Data, hora e local: em 23/09/2021, às 9h, na sede social, São Paulo/ SP. 2. Convocação e presença: A convocação foi dispensada, nos ter- mos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), em razão da presença de acionista representando a totalida- de do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Pre- sença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; Secretária: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx. 4. Ordem do dia:
(i) eleição do novo membro da Diretoria, com a fixação de seus honorá- rios e mandato; (ii) consolidação do quadro de Diretores da instituição;
(iii) retificação do “item (v)” e ratificação dos demais itens constantes da AGE realizada em 06/08/2021. 5. Considerações Preliminares: Autori- za a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. 6. Deliberações Unânimes:
(i) Eleger o seguinte membro para compor a Diretoria: Diretor Executi- vo II: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, brasileiro, engenheiro elétrico, casado em regime de comunhão universal de bens, RG nº 39.137.500 IIPR, CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo/ SP, na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx 000, xxxx 0, Xxxxxxx, XXX 00000-000. (i.i) O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos que forem na AGO de 2023. (i.ii) O diretor eleito apresentou decla- ração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a adminis- tração da sociedade e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro na- cional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arqui- vadas na sede da empresa. (i.iii) A remuneração do diretor está açam- barcada pela remuneração global anual definida na AGOE de 30/04/2021, arquivada na JUCESP em 21/07/2021 sob nº 352.013/21-7.
(ii) Após a aprovação do diretor eleito no item anterior, a composição da diretoria ficará assim definida:
Diretoria (mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2023)
(iii) Retificar o item (v)” constante da AGE realizada em 06/08/2021 no que tange a alteração da data de contratação da empresa de auditoria independente Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, e rati- ficar os demais itens deliberados e aprovados naquele conclave. Onde se lê: (v) Ratificar a contratação ocorrida em 03/05/2021 da empresa de auditoria independente, Pricewaterhousecoopers Auditores Independen- tes, com sede na Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx 0-00x, 00-00x Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx-XX, XXX 00000-000, CNPJ/ MF nº 61.562.112/0001-20, devidamente registrada na CVM, através do Ato Declaratório nº 2.879, de 01/11/1978, para realização da auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Leia-se: (v) Ratificar a contratação ocorrida em 06/08/2021 da empresa de auditoria indepen- dente, Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, com sede na Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxxxx 0-00x, 00-00x Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx-XX, XXX 00000-000, CNPJ/MF nº 61.562.112/0001-20, devidamente registrada na CVM, através do Ato Declaratório nº 2.879, de 01/11/78, para realização da auditoria das de- monstrações financeiras da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais.
8. Acionista: Neon Payments Limited. 9. Assinaturas: Mesa: Xxxx Xxx- xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, Secretária. Extrato da ata. SP, 23/09/2021. JUCESP nº 599.309/21-0 em 16/12/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral.
CNPJ/ME nº 08.227.529/0001-54
Instrumento Particular de Alteração e Transformação de Sociedade Simples Limitada em Sociedade por Ações de Capital Fechado
Pelo presente instrumento particular: (i) ALG Participações Empresa- riais Ltda., sede na Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, xxxxxxxx 000, xxxx 00, Xxxxx, Xxx Xxxxx-XX, CNPJ/ME nº 22.851.563/0001-26 (“ALG”), representada por seu sócio Xxxxx Xxxx xx Xxx Xxxxxx, RG nº 18.151.528, SSP/SP, CPF/ME nº 000.000.000-00; (ii) Xxxxxxx Xx Xxxxx, RG nº 21.563.817-7, SSP/SP, CPF/ME nº 255.62.538-92 (“Leandro”); e (iii) Xxxxxxx Xxxxxxx- xxx, RG nº 6.999.889-9, SSP/SP, CPF/ME nº 000.000.000-00 (“Ricardo” e,
Nome | Cargo | Eleição |
Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx | Diretor Executivo I | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Diretor Executivo I | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Jamil Saud Marques | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Patrão | Diretor Executivo II | AGOE de 30.04.2021 |
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx | Diretor Executivo II | AGE de 16.08.2021 |
em conjunto com ALG e Xxxxxxx, os “Sócios” ou “Acionistas”, conforme aplicável); Únicos sócios da sociedade denominada FRC – Consultoria Ltda., com sede na Xxx Xxxxxxx Xxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxxx 000, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx-XX, Resolvem, de mútuo e comum acordo, sem quaisquer restrições, promover a presente alteração do Con- trato Social com transformação de tipo jurídico para sociedade por ações, de acordo com as condições abaixo: 1. Transformação do Tipo Societá- rio. 1.1. Os Sócios decidem, por unanimidade e sem quaisquer restrições aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, que deixará de ser uma sociedade simples limitada e passará a ser uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”), sendo, para todos os fins de direito, a continuação da sociedade simples limitada, sem interrupção de sua existência jurídica e permanecendo válidos todos os direitos, obriga- ções e responsabilidades que a ela cabiam. 1.2. O objeto social da FRC Soluções de Tecnologia S.A. continuará a ser: (i) a programação, desen- volvimento e implantação de sistemas de informática; (ii) elaboração de projetos de “software”; (iii) assistência técnica e manutenção de programas informatizados; (iv) treinamento em “software”; (v) administração gerencial de sistemas e processos administrativos, financeiros e operacionais; (vi) SaaS (Software as a Service), licenciamento temporário de funcionalida- des específicas dos produtos com contratação via WEB; (vii) Marketing, serviços de marketing e comunicação em geral; e (viii) intermediação e agenciamento de pedidos. 1.3. A Companhia passará a utilizar a deno- minação social FRC Soluções de Tecnologia S.A., tendo as seguintes características: os Sócios, o patrimônio líquido e o valor do capital social da Sociedade manter-se-ão inalterados, substituindo-se cada quota repre- sentativa do capital social, o qual se encontra totalmente subscrito e inte- gralizado, por 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal. O capital social no valor de R$20.500,00, passará a ser dividido em 20.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações ordinárias repre- sentativas da totalidade do capital social da Companhia serão distribuídas entre os Acionistas na mesma proporção das quotas anteriormente deti- das por cada um deles. Acionista: ALG Participações Empresariais Ltda.; Ações: 15.375; Participação (%): 75%. Acionista: Xxxxxxx xx Xxxxx; Ações: 3.075; Participação (%): 15%. Acionista: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; Ações: 2.050; Participação (%): 10%. Total de Ações: 20.500; Total de Participação (%): 100,00%. 2. Eleição da Administração da Compa- nhia. 2.1. Subsequentemente, os Acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, eleger, já em conformidade com as novas regras estatutárias da Companhia, os seguintes membros da Diretoria, os quais terão mandato unificado de 2 anos contados da presente data, sendo permitida a reeleição: (i) Xxxxxxx Xx Xxxxx, acima qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Xxxxxxx Xxxxxx- sler, acima qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica.
2.2. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos, nesta data, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, sob a forma dos Anexos II e III a este instrumento, os quais incluem as declarações de desimpedimento legal, nos termos do Artigo 147, § 1º, da Lei das S.A.
2.3. Os Xxxxxxxxxx decidem, por unanimidade que a remuneração global anual dos Diretores ora eleitos, referente ao exercício a ser encerrado em 31/12/2021, será de até R$1.000.000,00. 3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 3.1. Em decorrência das deliberações acima, os acionistas aprovaram, por unanimidade, o Estatuto Social da Companhia, que integra o Anexo I deste instrumento e passa a reger a Companhia a partir desta data. 3.2. Ato contínuo, os acionistas conferem aos Diretores da Companhia, ora eleitos, todos os poderes necessários para formalizar o registro da transformação da Sociedade perante os órgãos competentes, incumbindo-os também das demais providências necessárias. E, por esta- rem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor, para que sejam produzidos os efeitos jurídicos, fáticos e legais. São Paulo, 25/10/2021. Sócios/Acionistas: ALG Participações Empresariais Ltda. x.x. Xxxxx Xxxx xx Xxx Xxxxxx; Xxxxxxx Xx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Diretores: Xxxxxxx Xx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx- sler. JUCESP – Registrado sob o NIRE 00.000.000.000 em 01/12/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Secretária Geral.
Companhia Aberta
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 00.000.000.000
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e do Artigo 6º do Estatuto Social, são convocados os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 14/01/2022, às 10h00min, de modo exclusiva- mente virtual, via plataforma Microsoft Teams, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada: a) ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no CRC sob o nº RJ-
-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Xxx xx Xxx- xxxx, 00, 0x Xxxxx, Xxxxxx, XXX 00000-000, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-
30 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Av. Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxxx 00, Xxxxxxx Xxx Xxxx, XXX 00.000-000, Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, XX, CNPJ/ME sob o nº 13.409.606/0001- 27 e com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP - NIRE 35.225.180.021 (“Incorporada”) (“Laudo de Avaliação”) nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na data-base de 31/10/2021, a ser incorporado pela Companhia nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação da RCB Locação de Equipamentos e Máquinas Ltda. pela Armac Locação, Logísti- ca e Serviços S.A.”, celebrado pela administração da Incorporada e a ad- ministração da Companhia em 23/12/2021 (“Protocolo”), o qual reflete os termos da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Incorporação”);
b) o exame a aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Avaliadora; c) a proposta de aprovação do Protocolo, bem como de todos os seus anexos; d) a proposta de aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo; e e) a proposta de autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessá- rios à efetivação das deliberações acima. A AGE será realizada de modo exclusivamente virtual, por meio de plataforma digital, nos termos da Ins- trução CVM nº 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas na Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas divulgada pela Companhia (“Proposta da Administração”). Os acionistas também poderão participar da AGE por meio do boletim de voto a distân- cia, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o qual poderá ser enviado por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou direta- mente à Companhia, de acordo com as orientações constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração, que estão disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM (xxx.xxx.xx), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (x0.xxx.xx) e da própria Companhia (xx.xxxxx.xxx. br). Observados os procedimentos descritos na Proposta da Administra- ção, os acionistas que optarem por participar da AGE por meio da platafor- ma digital deverão enviar previamente à Companhia (i) extrato da sua po- sição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central; e (ii) cópias digitalizadas dos se- guintes documentos: (i) Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista; (ii) Xxxxxxx Xxxxxxxxx: (a) último estatuto social ou con- trato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; (b) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais; (iii) Fundos de Investimentos:
(a) último regulamento consolidado do fundo (caso o regulamento não con- temple a política de voto do fundo, apresentar também o formulário de in- formações complementares ou documento equivalente); (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observa- da a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade com foto dos respectivos representantes legais. Na hipótese de participação virtual na AGE por meio de procurador, deverá ser apresentada ainda cópia digitali- zada da procuração e dos documentos que comprovem a identidade do procurador. Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relati- vos às matérias a serem deliberadas na AGE, incluindo a Proposta da Administração, se encontram disponíveis nos endereços eletrônicos da CVM (xxx.xxx.xx), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (x0.xxx.xx) e da Companhia (xx.xxxxx.xxx.xx), bem como em sua sede social. Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio: (i) do telefone
x00 00 0000-0000 (ii) do e-mail: xx@xxxxx.xxx.xx. SP, 23/12/2021.
(24, 28 e 29/12/2021)
Agasus Seminovos Ltda.
CNPJ/ME nº 18.638.476/0001-18 - NIRE 3522774363-5
IGUATEMI S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n˚ 60.543.816/0001-93 - NIRE n˚ 00.000.000.000
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a se realizar no dia 31 de janeiro de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Xxxxxxxx Xxxxxx Vita, n˚ 200, 9˚ andar, Jardim Europa, CEP 01455-070, para deliberar as matérias constantes da seguinte ordem do dia: 1) Definição do novo número de membros do Conselho de Administração, passando de 5 (cinco) membros para 8 (oito) membros, com base nos limites previstos no Estatuto Social; e 2) Substituição de membros do Conselho de Administração, com a eleição de 5 (cinco) novos membros para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023. Informações Gerais:
• O acionista poderá comparecer pessoalmente, por meio de procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do boletim e do Manual do Acionistas (“Manual”). • A Companhia informa que o boletim de voto a distância já está à disposição dos acionistas no site da Companhia, bem como no Manual sobre os procedimentos para a participação na AGE e que contém detalhes sobre os temas a serem deliberados. • Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para a prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), e visando a segurança de seus acionistas, a Companhia sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação na AGE ora convocada, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador), dada a maior simplicidade de tal procedimento. • O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº - 481”), enviando o correspondente boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia • Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - B3 que desejarem participar da AGE deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente. • Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital sejam depositados, com firma reconhecida, na sede da Companhia, no Departamento de Relações com Investidores, até o dia 28 de janeiro de 2022 ou enviados ao endereço eletrônico xx@xxxxxxxx.xxx.xx. • Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE), nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 481, e disponibilizados aos acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (xxx.x0.xxx.xx) e da CVM (xxx.xxx.xxx.xx).
São Paulo, 28 de dezembro de 2021. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Presidente do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de Novembro de 2021, às 14h, na sede social do Banco KDB do Brasil S.A. (“Companhia”) localizada na cida- de de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, xxxxxxxx 000, Xxxxx Bibi. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas (“LSA”); e presentes os acio- nistas que representam a totalidade do capital social. Mesa: Young Xxxxx Xxx, Presidente da Mesa; e Sra. Xxxx Xxxx Xxxxx, Secretária. Ordem do Dia: (i) aprovação da lavratura da presente Ata na forma sumária e sanea- mento da falta de publicação dos avisos exigidos e inobservância dos pra- zos estabelecidos por lei; (ii) aceitação de renúncia do Sr. Xxxx Xxxx Xxx ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (iii) eleição do Sr. Young Xxxxx Xxx como novo Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Todas tomadas por unanimidade dos votos: (i) foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma sumária e considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o artigo 124 da LSA, bem como a inobservância dos prazos previstos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 124 da LSA;
Banco KDB do Brasil S.A.
CNPJ/MF 07.656.500/0001-25 - NIRE 00.000.000.000
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 08 de Novembro de 2021
(ii) foi aceita pela Companhia a renúncia do Sr. Xxxx Xxxx Xxx, corea- no, casado, administrador, portador do RNM nº V834498-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório na sede social da Companhia, conforme carta de re- núncia entregue à Companhia; e (iii) foi aprovada a eleição do Sr. You- ng Xxxxx Xxx, coreano, casado, administrador, residente e domiciliado na Xxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxx, xx 000, Xxxxx 0, 00x xxxxx, Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, XX, XXX 04726-220, portador do Re- gistro Nacional Migratório (RNM) nº F4319055 e inscrito no CPF/MF sob nº 000.000.000-00, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo sido indicado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de Janeiro de 2021, com mandato até Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023. A Companhia declara que o Diretor Presidente ora eleito, o Sr. Young Xxxxx Xxx, preenche as condições estabelecidas no artigo 2o do Regulamento Anexo II à Resolução CMN 4.122, de 02 de agosto de 2012. O Diretor Presidente Sr. Young Xxxxx Xxx ora eleito fica, neste ato, desobrigado de prestar caução em garantia de sua gestão. O Dire- tor Presidente Sr. Young Xxxxx Xxx ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subor- no, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O Diretor Presidente Sr. Young Xxxxx Xxx ora eleito tomará posse após a aprovação pelo Banco Central do Brasil, momento em que assinará o termo de posse e a decla- ração de desimpedimento será formalizada também no Livro de Registro da Ata das Reuniões de Diretoria da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada, segue assinada. São Paulo, 08 de Novembro de 2021. Assinaturas dos Presentes: Sr. Young Xxxxx Xxx, Presidente da Mesa; e Sra. Xxxx Xxxx Xxxxx, Secretária da Mesa. Acionistas: The Korea Development Bank (pp Young Xxxxx Xxx) e Sr. Xxx Xxxx Xxxx. Di- retor Presidente Xxxxxx: Sr. Young Kyoon Ahn. Certidão - Confere com o original lavrado no livro próprio. JUCESP nº 599.200/21-2 em 16/12/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral.
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21 de Dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: aos 21/12/2021, às 10h, na sede da Agasus Seminovos Ltda., localizada em Guarulhos/SP, na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx 000, Xxxxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00000-000 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), em virtude do comparecimento das sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: (i) AGASUS S.A., sociedade por ações, com sede em Xxx Xxxxx/ XX, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx 0000, Xxxxxx 00, Xxxxxx Xxx Xxxx, XXX 00000-000, CNPJ/ME nº 04.212.396/0001-91 com seu Estatuto Social arquivado na JUCESP/NIRE 35300415027 (“Agasus”), neste ato representada por seus Diretores, o Sr. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 34.972.500-7 SSP/SP, CPF/ME nº 000.000.000-00 e o Sr. Xxxx Xxx xx Xxxxxxx, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 43.664.223-2 SSP/SP, CPF/ME nº 000.000.000-00, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0000 Xxxxxx 00 Xxxxxx Xxx Xxxx XXX 00000-000; e (ii) Xxxxxx Xxxxx da Consolação Junior, brasileiro, casado, RG nº 27.263.381-1 SSP/SP, CPF/ME nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Guarulhos/SP, Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 00, xxxxxxxxxxx 00 X, Xxxx Xxxxxxx, XXX 00000-000. 3. Composição da Mesa: Sr. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx - Presidente; e Sr. Xxxx Xxx xx Xxxxxxx - Secretário. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: 4.1. a outorga, pela Sociedade, de
garantia fidejussória, de forma a garantir a 1ª emissão de notas comerciais escriturais da Agasus, as quais serão objeto de oferta pública com esforşos restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada de tempos em tempos (“Instrução CVM 476”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), no valor de R$ 90.000.000,00,
observado que a garantia fidejussória a ser prestada pela Sociedade será formalizada na forma de fianşa (“Fiança”); e 4.2. autorizar a Diretoria e demais representantes da Sociedade a celebrar todos os documentos e
praticar todos os atos necessários à outorga da Fiança descrita acima, conforme termos e condições a serem estabelecidos na Oferta. 5. Deliberações: após discutida a matéria constante da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade do capital social da Sociedade, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: 5.1. Autorizar a prestação da Fiança pela Sociedade, para garantir as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, a serem assumidas pela Agasus na Oferta. As características da Oferta foram deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral
Extraordinária da Agasus realizada em 21/12/2021 cujo teor é de
conhecimento das sócias; 5.2. Autorizar a Sociedade a celebrar, por meio
de seus diretores e/ou representantes, todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relativos à outorga da Fiança aprovada no item
5.1 acima, bem como praticar todo e qualquer ato para efetivação do ora deliberado, incluindo os atos necessários ao registro e à publicação da presente ata e a anotação no respectivo livro social. 6. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a presente Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e por todos assinada. Guarulhos, 21/12/2021. Mesa: Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx - Presidente; Xxxx Xxx xx Xxxxxxx
- Secretário. Sócios: Agasus S.A.; Xxxxxx Xxxxx da Consolação Junior.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
quarta-feira, 29 de dezembro de 2021 às 05:02:37