EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da WAY2 Serviços e Tecnologia S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.143.006/0001-67, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300033049, com sede na Xxxxxxx XX-000, Xx 0, Xxxxxx Primavera Garden, Bloco Cia Acate, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, XXX 00.000-000, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2021, no horário das 10hs, de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, via sistema eletrônico, por meio do endereço xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx , em conformidade com o Parágrafo Sétimo, item “d” do Artigo 14 do Estatuto Social, o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo a seguinte pauta:
Assembleia Geral Ordinária:
1. Destituição dos atuais membros do Conselho de Administração e eleição dos novos Conselheiros, para o biênio 2022/2023, encerrando-se o mandato na Assembleia Geral Ordinária que tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, em conformidade com o Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, e indicação do Presidente do Conselho;
Assembleia Geral Extraordinária:
1. Deliberar sobre o montante global da remuneração da Administração para o exercício social de 2022, bem com a sua individualização para os membros do Conselho de Administração;
2. Deliberar sobre o montante global da remuneração do administrador da W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.829.683/0001- 40, Sociedade controlada pela Companhia.
Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico xxxxxx.xxxxxxx@xxx0.xxx.xx, até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte documentação, em formato PDF:
a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, comprovando a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado;
b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do representante legal; (ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de
Identidade com foto do representante do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte (válido) e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.
Florianópolis/SC, 30 de dezembro de 2021.
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Presidente do Conselho de Administração