EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da WAY2 Serviços e Tecnologia S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.143.006/0001-67, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300033049, com sede na Xxxxxxx XX-000, Xx 0, Xxxxxx Primavera Garden, Bloco Cia Acate, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, XXX 00.000-000, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de maio de 2022, no horário das 08h:30min, de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, via sistema eletrônico, por meio do endereço: xxxx.xxxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx, em conformidade com o Parágrafo Sétimo, item “d” do Artigo 14 do Estatuto Social, o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 81/2020, tendo a seguinte pauta:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Xxxxx as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Ratificar a renúncia ao recebimento de remuneração de membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício 2022;
2. Deliberar sobre a orientação de voto quanto à prestação de contas dos administradores da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. e sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a destinação dos lucros líquidos apurados e a distribuição de dividendos;
3. Deliberar sobre a orientação de voto quanto à alteração do Contrato Social da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., para cumprimento do disposto na cláusula
2.11.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, mediante a inclusão do Parágrafo Terceiro na Cláusula Décima Segunda do Contrato Social.
Em anexo à presente convocação, seguem à disposição dos Acionistas as seguintes informações: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Companhia; Demonstrações Financeiras auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA; Minuta da 8ª Alteração Contratual da Subsidiária W2D SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico xxxxxx.xxxxxxx@xxx0.xxx.xx, até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte documentação, em formato PDF:
a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, comprovando a devida
outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado;
b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do representante legal;
(ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de Identidade com foto do representante do outorgante e do procurador. De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.
Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte (válido) e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.
Florianópolis/SC, 02 de maio de 2022.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Presidente do Conselho de Administração.
Comprovante de Assinatura com Certiffcado Digital
Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o XXX.xx e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 02/05/2022 às 16:07:47 (GMT -3:00)
CONVOCACAO_AGOE-WAY2-2022_05_02 (1)
ID única do documento: #0b7c4eef-049b-49a2-87f5-50975e5437e5
Hash do documento original (SHA256): 8a23972a2e871580e70b9a600d2df8a0d3f160ed78504302f905c5e3ef6f0260
Este Log é exclusivo ao documento número #0b7c4eef-049b-49a2-87f5-50975e5437e5 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.
Assinaturas (1)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente do Conselho de Administração)
Assinou em 02/05/2022 às 16:07:48 (GMT -3:00)
Histórico completo
Data e hora Evento
02/05/2022 às 15:56:55
(GMT -3:00)
02/05/2022 às 16:07:48
(GMT -3:00)
02/05/2022 às 16:07:48
(GMT -3:00)
Xxx Xxxxxxxxxx solicitou as assinaturas.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (CPF 000.000.000-00; E-mail xxxxxxxx@xxx0.xxx.xx; IP 200.146.56.249), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: XXXXXXX XXXXXXXXX:00000000000 (CPF 00000000000; E-mail XXX@XXX0.XXX.XX). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
Documento assinado por todos os participantes.
Página 1 de 1