sexta-feira, 10 de outubro de 2014 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 124 (192) – 35
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b. Impostos diferidos: Controladora Consolidado
descritos a seguir: Gerenciamento de risco: A Sociedade e suas controladas possuem operações envolvendo instrumentos financeiros, os
média praticada atualmente pelo mercado e estão sendo registradas de acordo com os contratos firmados. O saldo devedor existente em 31/12/2011
2009 (não
2009 (não
quais se destinam a atender suas necessidades operacionais, bem como a
corresponde aos valores efetivos de liquidação. 29. Eventos subsequentes:
Impostos diferidos passivos 2010 auditado) 2010 auditado)
IR e CS (i) – – 21.527 –
– – 21.527 –
Resultado: IR e CS – – (651) –
– – (651) –
A Diretoria | Contador: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx - CRC 1SP 191285/O-2 | ||
Relatório dos auditores independentes | |||
(i) Os impostos diferidos passivos provisionados referem-se ao ajuste de avaliação patrimonial lançado no patrimônio líquido e diferenças temporárias passivas. 27. Cobertura de seguros: A Sociedade e suas controladas mantêm seguros, segundo a cobertura contratada, considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. 28. Instrumentos financeiros: A Controlada Splice do Brasil efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, sendo
reduzir a exposição a riscos financeiros. A administração destes riscos é efetuada por meio da definição de estratégias, estabelecimento de sistema de controles e determinação de limite de operação. A Sociedade não realiza operações envolvendo instrumentos financeiros com a finalidade especulativa. Risco de crédito e de realização: Estes riscos são administrados por normas específicas de análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente. Adicionalmente há análises específicas e normas para aplicações em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor de mercado do caixa e equivalentes de caixa (bancos e aplicações financeiras), do saldo a receber de clientes e o passivo circulante são instrumentos financeiros coincidentes com o saldo contábil e serão mantidos até o vencimento, conforme intenção da administração. Os encargos incidentes sobre os financiamentos estão na
Em 16/01/2012, a controlada Via Rondon Concessionária de Rodovia S.A. emitiu notas promissórias que foram subscritas integralizadas na mesma data, em série única, no montante total de R$ 275.000, mediante esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09. Os recursos captados foram utilizados para liquidação integral no empréstimo ponte, que consiste na segunda emissão de notas promissórias de curto prazo para realização de investimentos no período de estruturação da operação de longo prazo, permitindo à Sociedade o alongamento do perfil de sua dívida. O vencimento de suas notas promissórias ocorrerá em 15/05/2012, quando serão pagos os juros mais o principal da dívida. As notas promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) - taxa DI, acrescida de “spread” de 3% (três inteiros percentuais).
Aos Acionistas e Administradores da
Tolvi Participações Ltda. (“Sociedade”) Votorantin - SP
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Tolvi Participações Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patri- monial em 31/12/2010 e as respectivas demonstrações do resultado, de- monstração do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Res- ponsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração destas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilida- de é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Estas normas requerem o cumprimento de exi- gências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações con- tábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os pro- cedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente se causada por fraude ou erro. Nesta avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e ade- quada apresentação das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân- cias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia destes controles internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.
CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79 – NIRE 00.000.000.000
Companhia Aberta
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16/09/2014
1. Data, Hora e Local: Aos 16/09/2014, às 13:30 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XX 000), Xx 000,0, Xxxxx Xxx. 2. Convocação e Presença: Dispen- sada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx; Secretária: Sra. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx. 4. Ordem do Dia: 4.1. Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 31/12/2014, no valor de R$ 1.370.367,67 (um milhão, trezentos e setenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), os quais descon- tados do imposto de renda perfazem o montante de R$ 1.164.812,52 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; 4.2. Aprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de até R$ 630.894,60 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), com o Banco do Brasil S.A, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano e prazo total de 03 (três) anos, para aquisição de 07 veículos para utiliza- ção como ambulância, bem como a alienação fiduciária em garantia dos bens adquiridos, FINAME; e 4.3. Aprovar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, no valor de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), com o Banco do Brasil S.A, com taxa de 6% (seis por cento) ao ano e prazo total de 03 (três) anos, para aquisição de 07 carrocerias, bem como a alienação fiduciária em garantia dos bens adquiridos, FINAME. 5. Deliberações: Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando a distribuição ali descrita; 5.2. Aprovar as matérias constantes dos itens 4.2 e 4.3 da Ordem do Dia, aprovando as celebrações ali descritas; e 5.3. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente Xxx que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx: Sra. Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxxx: Arteris S.A. (por Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx), Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx, e Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Itirapina, 16/09/2014. Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às folhas 29 e 30. (assina- tura) Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 391.430/14-2 em 24/09/2014. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Secretária Geral.
Folhamatic Tecnologia em Sistemas S.A.
CNPJ/MF 64.555.626/0001-47 - NIRE 00.000.000.000
Ata de RCA realizada em 22 de Agosto de 2014
Local, Data e Hora: na sede, Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx (XX 000), Xx 000,0, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx/XX, dia 22/8/14, 12 horas. Convoca- ção e Presença: Dispensadas, em vista a presença da totalidade. Mesa: Presidente: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx; Secretária: Xxxxxx Xxxxxxxxx. Ordem do Dia: (i) aceitação da renúncia apresentada por Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx- xxx, RG nº 20.891.506-0 (SSP/SP), e CPF/MF nº 000.000.000-00, do cargo
de Diretor Presidente; (ii) retificar a nomeação do diretor sem designação específica, Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, RNE V872546-7 e CPF/ MF nº 000.000.000-00, aprovada pela Reunião do Conselho de Admi- nistração realizada em 15/2/13; (iii) ratificar todos os atos praticados por Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx desde 15/2/13; e (iv) indicar para o cargo de Diretor Presidente Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, acima qualificado, cuja posse ficará condicionada à publicação do deferimento do processo de autorização de concomitância a ser concedida pelas auto- ridades competentes de imigração. Deliberações: Os Conselheiros apro- varam, por unanimidade, os pontos da ordem do dia, da seguinte forma: aceitar a renúncia de Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, acima qualificado, como Diretor Presidente, eleito na RCA realizada em 03/6/11, conforme respec- tiva carta de renúncia assinada e recebida na presente data; foi retificada a nomeação de Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, aprovada pela RCA realizada em 15/2/13, pois, na referida deliberação, por um equívoco, não se fez constar que sua efetiva nomeação e posse estavam condicionadas à obtenção de autorização de concomitância pelas autoridades imigrató- rias brasileiras; foi aprovada a ratificação, sem restrição, de todos os atos praticados por Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx desde 15/2/13; e foi indicado para o cargo de Diretor Presidente Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, acima qualificado. A posse de Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Car- neiro no referido cargo, entretanto, ficará condicionada à publicação do deferimento do processo de autorização de concomitância a ser concedida pelas autoridades competentes de imigração. Encerramento: Nada mais. Assinaturas: Mesa: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx-Presidente e Xxxxxx Xxxxxxxxx
-Secretária. Membros do Conselho de Administração: Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. São Paulo, 22/8/14. Jucesp nº 401.146/14-5 em 02/10/2014. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx-
-Secretária Geral em Exercício.
xxxxxxx contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apre- sentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acredita- mos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com ressal- vas sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre o saldo de mensalidades a receber: A provisão para créditos de liquidação duvidosa constituída pela controlada indireta, Instituto Cultural Newton Pai- va Ferreira Ltda. em 31/12/2010, é insuficiente para cobertura de perdas com cheques e mensalidades a receber, no montante de R$ 11.350 mil, consequentemente, em 31/12/2010 o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão superavaliados no referido montante, sendo R$ 1.020 mil rela- cionados ao exercício em curso e R$ 10.330 mil relativo a períodos anterio- res. Esse assunto foi objeto de avaliação pela Administração para regulari- zação nas demonstrações financeiras de 2011. Insuficiência de provisão para férias e encargos sociais: A controlada indireta Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. não efetuou o complemento necessário de pro- visão de férias e encargos sociais para o exercício findo em 31/12/2010 no valor de R$2.404 mil. Consequentemente, o patrimônio líquido está supera- valiado e o passivo circulante subavaliado naquele valor, respectivamente. Adicionalmente as despesas com férias e encargos sociais do ano de 2009 foram reconhecidas integralmente no resultado do exercício de 2010 quando do pagamento, no qual deveriam ter sido reconhecidos no resultado de exer- cícios anteriores no patrimônio líquido de 2009, devido a esse fato o resulta- do do exercício de 2010 está subavaliado no montante de R$1.315. Esse assunto foi objeto de avaliação pela Administração para regularização nas demonstrações financeiras de 2011. Opinião com ressalvas sobre as de- monstrações financeiras individuais e consolidadas: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras individuais e consolida- das”, as demonstrações financeiras, acima referidas apresentam adequada- mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Tolvi Participações Ltda. (“Sociedade”) em
Associação dos Farmacêuticos Atuantes em Logistica - ANFARLOG
CNPJ 10.898.134/0001-25
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
GESTÃO 2014 A 2018
O Presidente atual da Associação dos Farmacêuticos Atuantes em Logistica - ANFARLOG, CNPJ 10.898.134/0001-25, Sr. Xxxxx xx Xxxxxxxx Xx., no uso de suas atribuições legais, deixa público, que convoca seus associados e membros aptos para inscrição de chapas e eleições da nova Diretoria da ANFARLOG que ocorrerão de acordo com as normas previstas no Estatuto da entidade e o disposto no presente Edital. Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação presencial, a ser realizada na sede da Associação, Xxx Xxxxxxxxx, 0000 00. Xxxxx- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx no dia 05 de Novembro de 2014, às 19h00 horas, findando às 21h00min horas, impreterivelmente. Art. 2º - Poderão votar os membros e associados aptos a voto, conforme Estatuto; Art. 3ª - A votação se destina a eleger chapa completa mínima: • Presidente; • Vice-Presidente; • Secretário Geral; • 1. Secretário; • Tesoureiro Geral; •
1. Tesoureiro; • Conselho fiscal. Art. 4º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, disponíveis para consulta junto à Sede da ANFARLOG. Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas na Sede da ANFARLOG, sito Rua Vergueiro, 2087 14. Andar, a partir do lançamento deste edital até 15 minutos antes do inicio da votação, impreterivelmente, mediante preenchimento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito, a saber: Cédula de Identidade e Numero do CRF dos membros. São Paulo, em 16/09/2014. ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO ELEITORAL. 1. O Presidente deverá convocar a 2 pessoas para testemunhar a abertura e encerramento das eleições. A Ata dessa reunião deverá ser encaminhada para todos os Diretores através de email. 2. A secretaria da ANFARLOG confeccionará e lançará o Edital (modelo anexo), lembrando que: 1) A data da eleição deverá ser marcada com antecedência mínima de 30 dias após a data do lançamento do edital;
2) Cópias do Edital deverá ser afixada na Sede da Associação e publicado em jornal de grande circulação. 3) O Edital deverá ser encaminhado à Diretoria via email; 4) As testemunhas não poderão fazer parte de chapa; 3. No dia das eleições, deverá ser formalizada uma Ata relatando como ocorreram as eleições, chapa(s) inscrita(s) e a nominata da chapa vencedora (por eleição ou aclamação). A Ata e a lista de presença devem ser registradas e arquivadas após registro; 4. A posse da nova diretoria deverá ocorrer em 15 dias após as eleições. Atenção: Independente de haver apenas uma ou mais chapas para concorrer às eleições, todo o rito do processo eleitoral deve ser seguido à risca. Sem mais, Xxxxx xx Xxxxxxxx Xx. - Presidente da ANFALOG; Xxxxx Xxxxxx X. Xxxxxx – Vice Presidente da ANFARLOG
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
CNPJ/MF nº 02.102.498/0001-29 - NIRE 00.000.000.000
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 07 de julho de 2014
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada aos 07 (sete) dias do mês de Julho de 2014, às 11 horas, na sede social, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxx Xxxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxx, XXX 00000-000, com acesso também pela Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, xxxxxxxx 00, Xxxxxxxx Xxxx, XXX 00000-000. 2. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constan- tes do “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os trabalhos foram pre- sididos pelo Senhor Washington Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx e secretariados pela Senhora Xxxxxxx Xxxxxxx. 4. Ordem Do Dia: (i) deliberar sobre o encerra- mento da Inspetoria de Produção da Companhia, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo; e (ii) outros assuntos de interesse social.
5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram o quanto segue: 5.I. aprovam o encerramento da Inspetoria de Produção localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, 000, Xxxx 00 - Xxxxxx, Cidade de Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, XXX 00.000-000, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob NIRE nº 00.000.000.000 e inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 02.102.498/0007-14. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrada as assem- bleias, das quais se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (aa) Presidente: Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx; Secretária: Xxxxxxx Xxxxxxx. Acionistas: MetLife International Holdings, Inc., Natiloportem Holdings, Inc. e MetLife Worldwide Holdings, Inc. - todas representadas por seu bastante procurador, Senhor Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx. Certifico que o presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de Julho de 2014. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx
- Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária. JUCESP nº 362.831/14-2 em
11.09.2014. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Secretária Geral em Exercício.
31/12/2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfases: Dívida a pagar aos ex-proprietários da con- trolada Newton Paiva: Existe uma discussão financeira dos ex-sócios da controlada Newton Paiva e a Administração Morus em relação à retenção das parcelas remanescentes do preço de aquisição da Newton Paiva em virtude de contingências verificadas após a celebração do Contrato de Com- pra e Venda de quota, datado em 30/05/2008, relacionadas a período ante- rior à celebração do referido contrato. Tais parcelas remanescentes perfa- zem o valor total de R$ 48.307 mil, o qual está apresentado integralmente no passivo não circulante nas demonstrações financeiras. Apresentação dos fluxos de caixa individual e consolidado comparativo com o exercício de 2009: Para o exercício findo em 31/12/2009 não foi elaborada e nem apresentada a Demonstração do Fluxo de Caixa individual e consolidado, conforme requerido pelo CPC 03 - Demonstração do Fluxo de Caixa. Ou- tros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício an- terior: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Tolvi Participações Ltda. (“Sociedade”), referente ao exercício em 31/12/2009, apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós e nem por outros auditores independentes, dessa forma não expressamos uma opinião sobre as mesmas. Além disso, os exames adicionais desenvolvidos, decorrentes de uma primeira auditoria, sobre transações e valores que com- põem os saldos de 31/12/2009, não foram suficientes para assegurar que tais saldos não tenham efeitos relevantes individuais e consolidados sobre o resultado do exercício relativos ao ano de 2010.
São Paulo, 24/02/2014
RSM Fontes Auditores Independentes Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Contador CRC 1SP-244.101/O-5 Contador CRC 1SP-247.963/O-5
Agrícola Estreito S.A.
CNPJ/MF nº 09.520.093/0001-50 - NIRE 35300355661
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 7 de Outubro de
2014 para aprovar a Redução do Capital Social da Companhia Data, Hora e Local da Assembleia: 10 (dez) horas do dia 7 de outubro de 2014, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, 0000, Xxxxxxxx 00, Xxxx 0, sub-sala 2, Torre 1, Capital Building, CEP 05676-120, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Comparecimento: Os acionistas representando a totalidade do capital social, de acordo com assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas, ficando, portanto, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6404/76. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e secretariados pela Dra. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Ordem do dia: deliberar sobre a (i) redução do capital social da Companhia, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76; (ii) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a mudança do capital social; e (iii) autorização aos administradores para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o seguinte: i) Aprovar, com base no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia de R$ 208.065.711,83 (Duzentos e oito milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta e três centavos) para R$ 139.895.014,04 (Cento e trinta nove milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, catorze reais e quatro centavos), com uma redução, portanto, de R$ 68.170.697,79 (Sessenta e oito milhões, cento e setenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), mediante o cancelamento de 68.170.698 ações ordinárias de titularidade da acionista TG Trading AG. Nos termos do artigo 174, caput, da Lei nº 6.404/76, a redução de capital ora aprovada somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da ata desta Assembleia Geral, devendo os valores em questão ser pagos aos acionistas mediante entrega das
22.356.545 (vinte e duas milhões, trezentas e cinquenta e seis mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Cantagalo General Grains S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 11° andar, sala 02, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.944.170/0001-03 (“Cantagalo”), pelo seu respectivo valor patrimonial contábil. ii) aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, em decorrência da redução de capital social ora aprovada, passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 139.895.014,04 (Cento e trinta nove milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, catorze reais e quatro centavos), representado por 139.895.013 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que poderão ser representadas por cautelas, certificados ou títulos simples ou múltiplos. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária nominativa é indivisível em relação à Sociedade e conferirá direito a 01 (um) voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo - Observadas as disposições legais aplicáveis, a Sociedade poderá emitir ações preferenciais que, se e quando emitidas, não terão direito a voto, sendo-lhes assegurada prioridade no reembolso do capital social, sem prêmio, em caso de liquidação da Sociedade e direito a dividendo mínimo equivalente ao montante previsto, no artigo 31 deste estatuto.” iii) em decorrência das deliberações tomadas acima, os Diretores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências legais para efetivar a redução de capital ora aprovada. Lavratura da Ata: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata a que se refere esta Assembleia Geral em forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada: Presidente da Mesa - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; Secretária - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx; e Xxxxxxxxxx - TG Trading AG e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 7 de outubro de 2014. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Presidente da Mesa; Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Secretária.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, por meio do leiloeiro contratado Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Jucesp 689, faz saber que realizará nos dias 20/10/14 e 21/10/14 às 09 horas, nos pátios localizados respectivamente na Avenida Marginal, 10.293 – Jardim Albatroz – ( xx 000x000 xx XX.000) xxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxx e na Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxx – Xxxxxxx, (XX. 55 - Km 326+500) em Itanhaem, o leilão de aproximadamente 1500 lotes entre veículos e mo- tocicletas, como sucata, reciclados e com direito a documento, nos ter- mos da Resolução Contran nº 331 de 14/10/04, com fundamento na lei Federal 6.575/78 de 30/09/78 e lei Federal 9.503/97 de 23/09/97-Código de Trânsito Brasileiro, que acham-se recolhidos nos pátios sob jurisdição deste Departamento acima relacionados, cuja relação completa foi publicada no caderno I do DOE através do Edital de notificação nº 167/14 em 13/09/14 e Edital nº 182/14 em 30/07/14. Visitação dias 15/10 a 17/10 das 9 horas as 16:30 horas. Informações: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx ou xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/ leilao.aspx ou fone 00- 0000-0000/1561.