Investimentos Bemge S.A.
Investimentos Bemge S.A.
CNPJ 01.548.981/0001-79 - Companhia Aberta - NIRE 35300315472
Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da INVESTIMENTOS BEMGE S.A., conforme obrigação prevista pela Lei das Sociedades Anônimas, são convidados pelo Conselho de Administração a participarem de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 30.04.2021, às 14:00 horas, na Praça Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 100, Xxxxx Xxxxxxxxx, 0x andar, em São Paulo (SP), a fim de: I. Em pauta ordinária: 1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. Eleger Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx como membro do Conselho de Administração em substituição a Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, sendo mantidos os demais membros do Conselho de Administração. Tendo em vista as determinações das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os Acionistas requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante; e 4. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração. II. Em pauta extraordinária: 1. Alterar o Estatuto Social a fim de (i) modificar o caput do artigo 4º para alterar a regra de composição da mesa das assembleias gerais da Companhia; (ii) modificar o parágrafo 5º do artigo 7º para aperfeiçoamento redacional; e (iii) incluir o parágrafo 3º no artigo 9º para permitir a participação remota dos membros da Diretoria nas reuniões do órgão; e 2. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item “II.1”, acima. A descrição consolidada das matérias propostas bem como suas justificativas constam do Manual da Assembleia. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, bem como no site da CVM (xxx.xxx.xxx.xx) e da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (xxx.x0.xxx.xx). Para exercer seus direitos, os acionistas que desejarem comparecer à Assembleia, embora não recomendado, deverão portar seu documento de identidade. Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, desde que o procurador esteja com seu documento de identidade e os documentos listados abaixo comprovando a validade de sua procuração (solicitamos que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e acompanhados da respectiva tradução juramentada). Esclarecemos que o representante do Acionista Xxxxxx Xxxxxxxx não precisará ser Acionista, administrador da Companhia ou advogado. a) Xxxxxxx Xxxxxxxxx: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório; e b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório. Objetivando facilitar os trabalhos na Assembleia, a Companhia sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, até o dia 28.04.2021, às 14:00 horas, cópia dos documentos acima elencados para o e-mail xxxxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx. Diante da grave crise sanitária que o mundo está passando, incentivamos que os acionistas participem da Assembleia por meio do boletim de voto à distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada, a ser enviado (i) diretamente à Companhia, (ii) aos seus respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam depositadas em depositário central, ou (iii) à Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de escrituração, conforme procedimentos descritos neste Manual da Assembleia. No intuito de organizar o acesso aos Acionistas na Assembleia, informamos que seu ingresso será permitido a partir das 13:00 horas. São Paulo (SP), 29 de março de 2021. (a) Renato Lulia Jacob - Diretor de Relações com Investidores. (30/31/01)
262 – São Paulo, 131 (60) Diário Oficial Empresarial terça-feira, 30 de março de 2021
Tecnologia Bancária S.A.
MEMBROS | CARGOS | MANDATO | |
INÍCIO | TÉRMINO | ||
Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx | Diretor- Presidente | 02/12/2019 | A.G.O. DE 2021 |
Xxxxxx Xxxxxxx | Diretor | 16/11/2020 | A.G.O. DE 2021 |
Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx | Diretor | 27/01/2020 | A.G.O. DE 2021 |
MAC INVESTIMENTOS S.A.
(Subsidiária Integral)
NIRE 35.30044705-1 - CNPJ/MF nº 17.249.375/0001-92
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, às 11:30, na sede social da Mac Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.711, 21º andar, Brooklin Paulista, XXX 00000-000. Pre- sença: Presente a acionista titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Convoca- ção: Dispensada em razão da presença da acionista titular de ações re- presentativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Assumiu a presidência, Xxxxxxxx Xx- xxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx que convidou, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, para exer- cer a função de secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre alteração Di- retoria da Companhia; Deliberações: A acionista da Companhia decidiu, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a destituição, a partir des- ta data, do Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx do cargo de Diretor da Socie- dade. Ao Administrador ora destituído é dada a mais ampla, geral e rasa quitação quanto aos serviços prestados à Sociedade. (ii) Em virtude da alteração ora deliberada, a Diretoria da Companhia fica assim composta:
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx, Presidente; Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Secretária. Acionista: Mapfre Investimentos e Participações S.A. (p. Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx, Diretor Presidente e Xxxxxx Xxxxxxx, Diretor). Certidão: Certifico que a presente ata é cópia da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2020. Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx - Presidente da Mesa. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Secretária da Mesa. JUCESP nº 26.314/21-6 em 13/01/2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Secretária Geral.
IVR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 32.409.293/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Atendendo o disposto no Art. 1.071, III, V, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e em consonância com o Contrato de Constituição de Sociedade Empresária Ltda. Social, cláusula décima primeira, (i) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, e (ii) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, na qualidade de sócios administradores titulares de quotas que juntas correspondem a 66,7% do capital social, servem-se da presente para convocar-lhes a participar da Reunião de Sócios da empresa IVR PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.409.293/0001-51, que será realizada na sede social desta, localizada na Av. Presidente Xxxxxxx, nº 568, Centro, Jacupiranga – SP, XXX 00000-000, às 10 horas do dia 14 de abril de 2021 (14/04/2021), cuja ordem do dia refere-se a: (1) destituição do sócio quotista (CPF nº 000.000.000-00) detentor de 0,15% do capital social da administração da sociedade; (2) alterações contratuais pertinentes; (3) outros assuntos de interesse da Sociedade. Os sócios que não puderem comparecer presencialmente poderão ser representados por procuradores, munidos dos competentes instrumentos de mandato. Jacupiranga, 26 de maio de 2021. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, sócios administradores.
Por acordo do Conselho de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca-se os Srs Acionistas para a AGO, que ocorrerá na sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 08/06/2013, às 12h30, em primeira convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, no mesmo local e hora, em segunda convocação, com o objetivo de deliberar e resolver sobre os assuntos incluídos na seguinte Ordem do Dia: 1°- Verificação e aprovação, conforme o caso, das Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e Demonstrações Contábeis e Relatório de Administra- ção do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2012, assim como da administração do Conselho de Administração. 2°- Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2012, com uma distribuição de dividendos pelo montante bru- to de 10,5 euros por ação. 3°- Reeleição de Conselheiros. 4°- Reeleição de Auditores Independentes. 5°- Votação consultiva sobre o relatório de remunerações aprovado pelo Conselho de Administração. 6°- Delegar ao Conselho de Administração a faculdade de aumentar o capital social com os limites e nos termos previstos no artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital. 7°- Verificação e aprovação, conforme o caso, com efeitos em 01/01/2013, do Balanço de Atualização da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., elaborado em conformidade com o Decreto Foral - Nor- ma 1 de 05/02/2013, de atualização de balanços do território histórico de Guipúzcoa. 8°- Conferir faculdades ao Conselho de Administração, com toda a amplitude necessária, para o efeito de levar a público os acordos acima, com poderes expressos para esclarecer, retificar ou complementar os mencionados acordos, em conformidade com a qualificação verbal ou escrita do Registrador do Comércio, realizando todos os atos necessários para obter o registro dos mesmos perante o Registro do Comércio. Direito de presença na Assembleia Geral Para os efeitos de exercer o direito de presença, lembramos aos Srs Acionistas que, em conformidade com o disposto no artigo 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de presença, aqueles que comprovarem a titularidade de, no mínimo, (100) ações, na forma exigida pela Lei. Os acionistas que tiverem um número menor, poderão se agrupar ou conferir a sua representação em nome de outro acionista que assim complete (100) ou mais ações. Também em con- formidade com o previsto nos Estatutos e no Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas, terão direito de presença, os acionistas que tenham as ações registradas em seu nome no registro contábil de anotações em conta, com, no mínimo, (5) dias de antecedência à data de celebração da Assembleia. Para poder assistir à Assembleia, os acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, Nomeação e Voto’, que será emitido pela entidade depositária das suas ações ou, na sua falta, pela própria Sociedade; também poderá ser utilizado um certificado expedido por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensacióny Liquidación de Valores (Iberclear) ou de qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. Direito de re- presentação Os acionistas que não puderem assistir à Assembleia pode- rão ser representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja acionis- ta, nos termos e com as exceções estabelecidas na Lei de Sociedades de Capital. Informação geral: • É previsível que a Assembleia seja celebrada em primeira convocação • Para esclarecimentos sobre a verificação, entre- ga ou envio gratuito da documentação, informação adicional ou qualquer outra informação referente a esta convocação e à celebração da Assem- bleia Geral, os acionistas poderão entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Acionista, através dos meios mencionados a seguir: 1. Telefone: 000.00.00.00, dias e horários comerciais. 2. Fax: 000.00.00.00.
Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A.
CNPJ: 05.710.258/0001-03
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
3. E-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xxx. Beasain, em 03/05/2013. Presidente do
Conselho de Administração. Sr. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Jereissati Participações S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE nº 00.000.000.000
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES
S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, 000 - 0x xxxxx - Xxx Xxxxx - XX, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia citada abaixo. 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 3. Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social; 4. Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; 5. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração; e 6. Aprovação da remuneração global dos administradores. INFORMAÇÕES GERAIS: 1. A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário de Notícias” na data de 23 de março de 2021: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (iii) relatório dos auditores independentes. Adicionalmente, a Companhia comunica que em atendimento ao artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se disponíveis nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) os documentos a que se refere o citado artigo. 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no boletim. 3. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da - B3 que desejarem participar dessas assembleias deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária emitido pelo órgão competente. 4. Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98 e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). São Paulo, 30 de março de 2021. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Presidente do Conselho de Administração.
Centro de Lazer e Residência dos Associados da AFACEESP
CNPJ 04.874.254/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o Artigo 29 § 1º, Artigo 30 Inciso I e Artigo 32 do Estatuto Social, ficam convocados os associados adquirentes de quota patrimonial do Centro de Lazer e Residência dos Associados da AFACEESP, CNPJ 04.874.254/0001-90 para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de abril de 2021, em conformidade com o seguinte: A) Pauta – deliberar sobre as contas e o relatório da Diretoria relativos ao exercício de 2020. B) Data e horário de instalação da Assembleia – 23 de abril de 2021, às 10 horas em primeira chamada ou às 10h30m em segunda e última chamada. C) Funcionamento dos trabalhos - em razão da pandemia da Covid-19, a Assembleia será realizada de forma remota, mediante utilização do aplicativo de vídeo conferência Zoom, com observância dos seguintes procedimentos: 1)os associados deverão, no dia 22 de abril de 2021, no horário compreendido entre 09 e 17 horas, solicitar o link para a participação nos trabalhos do dia seguinte; 2) a solicitação deverá ser feita para o e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, com obrigatória identificação do nome e do CPF do associado no corpo da mensagem; 3) o link (convite para participação da reunião) será enviado pela Secretaria do Centro de Lazer até às 9h30m do dia 23 de abril de 2021, tendo como endereço eletrônico o cadastro mantido na referida Secretaria. 4) Em caráter excepcional e na comprovada inexistência de endereço eletrônico, a solicitação do link poderá ser feita por aplicativo de mensagem de texto WhatsApp nº (00) 00000-0000, esclarecido que não serão consideradas mensagens em áudio. O associado deverá estar claramente qualificado na mensagem de texto por meio de nome e de CPF. São Paulo, 26 de março de 2021 - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Presidente
CNPJ nº 51.427.102/0001-29 - NIRE 00.000.000.000
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação Ficam convocados os acionistas da Tecnologia Bancária S.A. (“Cia”) a se reunirem em AGOE digital a ser realizada em 14/04/2021, às 10h00, única e exclusivamente por meio da plataforma Webex (xxxxx://xxx.xx- xxx.xxx/xx/xxxxx.xxxx), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) exame das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020; (ii) proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020; (iii) eleição de membros do Conselho de Administração da Cia; e (iv) fixa- ção da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2021. Em AGE: (i) aumento do capital social da Cia, sem emissão de novas ações ordinárias, mediante a capitalização da totalidade de suas reservas, exceto as reservas de capital e reserva legal; e (ii) em razão da deliberação do item (i) anterior, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social. Informações Gerais: Documentos relacionados à AGOE: Todos os documentos relacionados à ordem do dia desta AGOE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Cia e foram encaminhados aos acio- nistas por e-mail. Participação em AGOE: Os acionistas poderão optar por participar da AGOE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pela plataforma Webex); (b) por procurador devidamente constituído (via atuação remota pela plataforma Webex), ou (c) via boletim de voto a distância. Os dados de acesso à AGOE via plataforma Webex serão encaminhados aos acionistas por e-mail. Para viabilizar a participa- ção do acionista na AGOE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples dos seguintes documentos ao e-mail xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx. br: (i) estatuto social/contrato social e a documentação societária que com- prove a sua representação legal; (ii) instrumento de mandato, em caso de representação por procurador; e (iii) para os casos em que acionista opte por participar via boletim de voto a distância (cujo modelo será disponibi- lizado pela Cia), deve encaminhá-lo devidamente preenchido, rubricado e assinado diretamente à Cia junto com os demais documentos, em até 5 (cinco) dias de antecedência da AGOE, sendo admitido o protocolo por meio eletrônico, junto ao e-mail xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx. É obrigató- ria a remessa da via original do boletim de voto a distância ou de eventual instrumento de mandato (em ambos os casos com a firma reconhecida), em até 20 dias da data da realização da AGOE para a sede da Cia, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, 980 - Ed. Ja- carandá, Bloco 1 - Nível 3, Bloco 2 - Níveis 4, 5 e 6, Bloco 3 - Nível 6 e Bloco 4 - Nível 3, XXX 00000-000, aos cuidados da Diretoria. Barueri, SP, 26/03/2021. Xxx Xxxxx Xxxxx - Presidente do Conselho de Administração.
(27, 30 e 31/3)
Companhia Fazenda Cachoeira
CNPJ Nº. 08.267.472/0001-17 - NIRE 35300333837
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Companhia Fazenda Cachoeira, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária às 15 hs do dia 12/04/2021, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) alteração do objeto social para incluir as atividades de compra, venda e locação de bens próprios e a locação de bens móveis; b) deliberar so- bre a venda ou permuta do único imóvel da Companhia, denominado Fa- zenda Cachoeira, objeto da matrícula n°. 46.780 do 1º C.R.I. de Jundiaí;
c) dar conhecimento das propostas existentes; d) oferecer o imóvel aos acionistas em igualdade de condições com terceiros; e) deliberar sobre a melhor proposta; f) aprovada a alienação do imóvel segundo a proposta mais conveniente, autorizar a diretoria a praticar todos os atos necessários a formalização do negócio. Cumpre informar que esta Assembleia Geral ocorrerá apenas na forma digital, em razão da imposição de distancia- mento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia causada pelo novo Coronavírus, bem como considerando os termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Re- gistro Empresarial e Integração (IN/DREI 81). Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância por meio (a) do preen- chimento e envio à Companhia do Boletim de Voto à Distância; ou (b) do acesso à plataforma Microsoft Teams na data e hora acima mencionadas (o convite será enviado 48h antes). O Boletim de Voto à Distância dispo- nibilizado pela Companhia deverá ser preenchido e devolvido conforme instruções nele presentes na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto por meio desse instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. No início da Assembleia, os acionistas presentes deverão confirmar se (i) simplesmente querem participar da Assembleia, tendo enviado o Boletim de Voto à Distância ou não; ou (ii) participarão e votarão na Assembleia, sendo que ao optar por esta alternativa as instru- ções de voto eventualmente recebidas pela Companhia através de boletim de voto à distância serão desconsideradas. A Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais ma- nifestações por escrito pelos Acionistas presentes, encaminhadas à mesa da Assembleia por intermédio do e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx até o final da realização da Assembleia, serão anexadas à ata caso ex- pressamente solicitado. Eventuais dúvidas sobre as questões acima pode- rão ser dirimidas por meio de contato no e-mail retro indicado. São Paulo, 25/03/2021. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - Presidente
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ/MF nº 19.133.012/0001-12 e NIRE nº 00.000.000.000
(“Companhia”)
PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 31 de março de 2021. O Conselho de Administração e a Dire- toria da Companhia, comunicam que em 31 de março de 2021, sucessi- vamente à publicação das Demonstrações Financeiras perante os jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “O Dia SP”, bem como disponi- bilizadas no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (“IPE”) da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, as informações requeridas pelo artigo 133 da Lei 6404/76 e, em conformidade com o artigo 21, inciso VI da Instrução CVM 480/09, apresentam a presente Proposta da Adminis- tração sobre as matérias constantes na ordem do dia da: 1) Assembleia Geral Ordinária, prevista para ser realizada até a data de 30 de abril de 2021 (“AGO 2021”), às 10h30min, na sede da Companhia, localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0000, 00x xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, XX, XXX 00000-000. 2) Fica desde já ressaltado que a presença da totalidade dos acionistas dispensará as providências de praxe e despesas da Compa- nhia com publicação de Edital de Convocação. Assim, em sede de As- sembleia Geral Ordinária: I. Item da Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as De- monstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, quando as- sim emitidas; A Proposta da Administração da Companhia é pela apro- vação do Relatório de Administração, bem como das Demonstrações Fi- nanceiras ao exercício de 2020, acompanhadas de suas respectivas no- tas explicativas e do parecer de auditores independentes, que aprovaram o balanço de 2020. II. Item da Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre
o resultado apurado no exercício de 2020, conforme Xxxxxxx Xxxxx-
monial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados. Em decorrência dos resultados apresentados pela Companhia no exercício de 2020, os Admi- nistradores vêm propor aos acionistas que não ocorra a distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, posto a ausência de lucro apurado neste período. Sem mais para o mo- mento, informamos que todos os documentos relacionados às delibera- ções da AGO 2021 estarão disponíveis na sede da Companhia a partir de 31 de março de 2021, acompanhada de referidas e pertinentes publica- ções. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Conselho de Administração e Diretoria - Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
terça-feira, 30 de março de 2021 às 00:57:09