QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013
QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013
Conselheiros e demais participantes, o Sr. Presidente declarou aberta a Reunião que teve como um de seus objetivos:
Foi aprovada pelos Conselheiros a transferência de credor recomendada pela Diretoria Executiva ou seja do WestLB AG, atual Portigon AG, para o Mizuho Corporate Bank, LTD, no Contrato de Pre-Export Financing Agreement, no valor de US$ 60 milhões.
O Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, após lida, foi achada conforme e assinada, tendo sido encerrada a reunião. Porto Trombetas, 01 de fevereiro de 2013. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Vale S.A.) – Presidente; Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx (Alcan Alumina Ltda.); Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (Alcoa Alumínio S.A.) p/p Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx; Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Alcoa World Alumina LLC); Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Carvalheira (Alcoa World Alumina Brasil Ltda.); Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Companhia Brasileira de Alumínio); Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Norsk Hydro Brasil Ltda.); Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Norsk Hydro Brasil Ltda.); Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx – MRN; Xxxxx Xxxxxx Xxxxx- MRN.
CERTIDÃO
Certifico na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. acima transcrita, ser a mesma a transcrição fiel do instrumento referido lavrada no Livro de Registro de Reunião do Conselho de Administração
– RCA nº 06, nas fls 51 a 54, e que as assinaturas da totalidade dos conselheiros na referida Reunião foram lançadas no “Livro de Registro de RCA”. Porto Trombetas, 01 de fevereiro de 2013. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX – SECRETÁRIO (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2013, SOB O N° 20000347932– XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - SECRETÁRIO GERAL).
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A., NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525735
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2013.
NO DIA QUINZE DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E
TREZE, às 14:00 horas, realizou-se a 2ª Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.932.216/0001-46, NIRE 1530001276-7,
Inscrição Estadual n.º 15063883-3, em sua sede social em Porto Trombetas, localizada na Xxx Xxx Xxxx, x/xx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, XXX 00000-000, registrando-se
a presença dos Conselheiros abaixo assinados. Nos termos do Estatuto Social, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Presidente do Conselho de Administração, tendo o mesmo convidado o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Advogado da Companhia, para atuar como Secretário. Após ter dado as boas vindas aos Srs. Conselheiros, declarou o Sr. Presidente que a reunião havia sido convocada para apreciar a seguinte Ordem do Dia: (1) Eleição da Diretoria Executiva da MRN. Continuando, o Sr. Presidente do Conselho de Administração procedeu à Eleição da Diretoria Executiva da Mineração Rio do Norte S.A., pelo período de um ano, atendidas as disposições legais e estatutárias. Assim, em conformidade com os Artigos 20, 21 e 24 do Estatuto Social, propôs o Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx que fossem reeleitos os atuais membros da Diretoria, permanecendo vago o cargo de Diretor Comercial e de Suprimentos devendo, com isto, o Diretor Presidente, acumular suas funções com as atribuições relacionadas na Ata da 5ª Reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 1991. Debatida a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade, ficando reeleitos os Diretores a seguir nomeados e qualificados, pelo prazo de gestão de 1 (um) ano: para o cargo de Diretor Presidente, acumulando as funções do Diretor Comercial e de Suprimentos, o Sr. XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, brasileiro, casado, engenheiro de minas, portador da Carteira de Identidade nº MG-750.525 SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxx-Xxx, 000, na localidade de Porto Trombetas, Município de Oriximiná, XXX 00000-000, Estado do Pará, e, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Sr. XXXXX XXXXXX XXXXX, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade nº 10.856.956 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Acaraú-Açu, nº 796 – Vila B, Porto Trombetas, Município de Oriximiná, XXX 00000-000, Estado do Pará. Os administradores eleitos, presentes à reunião, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, e foram investidos em suas funções, mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria Executiva. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata a qual, após lida, foi achada conforme e assinada, tendo sido encerrada a reunião. Porto Trombetas, 15 de março de 2013. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Vale S.A.) – Presidente; Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
– Secretário; Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx (Alcan Alumina Ltda.);
CADERNO 10 ◼ 3
Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (BHP Billiton Metais S.A.); Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (Alcoa Alumínio S.A.); Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Alcoa World Alumina LLC); Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Carvalheira (Alcoa World Alumina Brasil Ltda.); Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Companhia Brasileira de Alumínio); Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Norsk Hydro Brasil Ltda.).
CERTIDÃO
Certifico na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. acima transcrita, ser a mesma a transcrição fiel do instrumento referido lavrada no Livro de Registro de Reunião do Conselho de Administração
– RCA nº 06, nas fls 55 a 56, e que as assinaturas da totalidade dos conselheiros na referida Reunião foram lançadas no “Livro de Registro de RCA”. Porto Trombetas, 15 de março de 2013. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX- SECRETÁRIO (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2013, SOB O N° 20000347933– XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - SECRETÁRIO GERAL).
MADEIREIRA PARICÁ LTDA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525436
MADEIREIRA PARICÁ LTDA, CNPJ 03.974.831/0001-52, torna
público que requereu à SEMA, a Renovação de LO, para desdobro de madeira em tora para fabricação de madeira lâminada no Município de Rondon do Pará.
K.M COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525733
K.M Com. e Exp. De Madeiras Ltda, CNPJ 09.303.571/0001- 70 torna público que requereu na SEMA/PA, renovação de sua Licença de Operação (L. O) No. 3300/2009 sob No. De processo 2013/14654.
MADEIRIERA CARVALHO LTDA-MATRIZ NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 525478
MADEIRIERA CARVALHO LTDA-MATRIZ, CNPJ nº
05.656.726/0001-09, vem tornar publico que requereu junto a SEMA a Renovação de sua L O nº 6389/2011,protocolada sob o nº 2013/12853 ,na Tipologia 1401-1-Desdobro de madeira em tora para madeira serrada/laminada/faqueada, na Xxx xx Xxxxxxxxx x/xx -xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxx/Xx.
ORSA FLORESTAL S/A
CNPJ nº 00.950.724/0001-04
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais, a administração da Xxxx Xxxxxxxxx S/A, apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas referente ao exercício de 2012. O relatório da administração e as notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa. Almeirim, 09 de maio de 2013. A Administração
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios
Controladora Consolidado
Ativo 2012 2011 2012 2011
Circulante | 50.315 56.703 | 48.832 | 57.336 |
Não Circulante | 120 6 | 5.058 | 1.413 |
Investimentos | 3.990 2.601 | - | - |
Imobilizado líquido | 6.323 6.631 | 6.687 | 6.858 |
Controladora Consolidado
Encerrados em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)
Passivo e Patrimônio Líquido | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Circulante | 14.040 | 11.672 | 14.085 | 11.747 |
Não Circulante | 29.879 | 33.577 | 30.055 | 33.639 |
Patrimônio Líquido |
Controladora Consolidado
2012 2011 2012 2011
Receita Líquida de Vendas 43.469 45.035 44.875 47.237
Custo das vendas (39.642) (39.875) (37.207) (39.787)
Intangível | - - | 715 | 715 | Capital | 53.009 | 53.009 | 53.009 | 53.009 |
10.313 9.232 | 7.402 | 7.573 | Reserva de capital | 59 | 59 | 59 | 59 | |
60.748 65.941 | 61.292 | 66.322 | Prejuízos acumulados | (36.239) (32.376) | (36.239) (32.376) | |||
Xxxxx (Prejuízo) Bruto 3.827 5.160 7.668 7.450
(Desp.) Receitas Operacionais
Gerais, vendas e administrativas (8.712) (8.853) (10.034) (10.052) Outras despesas
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos | 16.829 | 20.692 | 16.829 | 20.692 | operacionais líquidas | - (9) | - | (9) |
Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais) | Participação dos não | (8.712) (8.862) | (10.034) | (10.061) | ||||
Controladora Consolidado controladores - | - | 323 | 244 | Prej. Operac. antes Part. Soc. | ||||
Fluxos de Caixa das Ativ. Operac. 2012 2011 2012 2011 60.748 | 65.941 | 61.292 | 66.322 | e do Result. Financeiros | (4.885) (3.702) | (2.366) | (2.611) | |
Prej. antes do IR e contr. social (3.863) (3.586) (3.863) (3.625) Ajustes 397 923 397 2.224 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Equivalência patrimonial 1.389 1.263 (79) - | ||||||||
4.654 | 5.993 | 3.864 | (Em milhares de reais) | Resultados fianceiros líquidos | (367) (1.147) | (1.418) | (1.014) |
1.991 | 2.527 | 2.463 | Part. dos | Prejuízo Líquido do Exercício | (3.863) (3.586) | (3.863) | (3.625) |
Variações nos ativos e passivos 5.993
Caixa Proveniente das Operações 2.527
Juros pagos sobre financiamentos - (545) - (545) IR e contribuição social pago - - - -
Caixa Líq. Gerado p/Ativ. Operac. 2.527 1.446 2.527 1.918
(254) | 246 | (254) | 762 |
324 | 78 | 324 | 302 |
70 | 324 | 70 | 1.064 |
(254) | 246 | (254) | 762 |
Caixa líq. aplic. nas xxxx.xx investim. (1.004) (485) (1.004) (503) Caixa líq. ger. das ativ. de financiam. (1.777) (715) (1.777) (653) Aumento (Redução) de Caixa e
Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no
Capital Res. de Prej. não con-
social capital acumul. troladores Total Em 31/12/2010 53.009 59 (28.790) 283 24.561
Prej. líq. do exercício (3.586) (39) (3.625)
Em 31/12/2011 53.009 59 (32.376) 244 20.936
Prej. líq. do exercício (3.784) (79) (3.863)
Atribuível a
Acionistas da companhia - - (3.784) (3.586) Acionistas não controladores (79) (39)
- - (3.863) (3.625)
Em 31/12/2012
53.009 59 (36.160) 165 17.073 prejuízo básico e diluído
Diretoria
Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas da companhia (expressos em R$ por ação) -
(1,29) (1,20) (1,29) (1,20)
Contador
Final do Exercício
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx
Contador CRC1SP189409/O-4