Bolagsstämma På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö- ren, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Kallelse till årsstämma i Xxxxx ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Eolus hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Eolus årsstämma 2016 ägde rum lördagen 30 januari i Hässleholm. Vid stämman var 101 aktieägare närvarande, personligen eller genom ombud, dessa representerade 39 % av rösterna. Till stämmans ordförande valdes bolagsjurist Xxxx Xxxxxx. Vid årsstämman var styrelse, VD, vice VD, CFO och bolagets revisor närvarande. Protokollet finns tillgängligt på Eolus hemsida, xxx.xxxxxxxxx.xxx. Alla beslut som fattades var i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag. Några av de beslut som stämman fattade var: • Utdelning om 1,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014/2015. • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. • Omval av styrelseledamöterna Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx nyvaldes till styrelseledamot. • Omval av Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx till styrelsens ordförande. • Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med Xxx Xxxxxxx som huvudansvarig revisor. • Arvode till styrelsens ordförande, ledamöterna och revisor. • Regler för valberedningens tillsättande och arbete. Nästa årsstämma för aktieägarna i Xxxxx kommer att hållas lördagen den 28 januari 2017 klockan 15.30 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm. Mer information om årsstämman, anmälan etc. finns på sidan 87.
Bolagsstyrning Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.