Dispens från budplikt. M2BIT Holding AB, majoritetsaktieägare i EPTI, kommer genom Transaktionen uppnå en ägarandel i Invajo motsvarande åtminstone 30 procent av rösterna för det totala antalet aktier i Invajo efter Transaktionen. M2BIT Holding AB har ansökt och erhållit en villkorad dispens (AMN 2021:42) från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Invajo (så kallad obligatorisk budplikt) som M2BIT Holding AB annars skulle omfattas av enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Dispensen är villkorad av att Transaktionen godkänns av en bolagsstämma i Invajo med två tredjedelars majoritet.
Dispens från budplikt. Xxxxxx Xxxxx kan, genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande samt genom erhållande av aktier som ersättning för sitt garantiåtagande enligt ovan bli innehavare till aktier i Xxxxxxx som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget och högst cirka 46,2 procent. Detta skulle medföra skyldighet att lämna ett budpliktsbud i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Xxxxxx Xxxxx avser med anledning av ovan att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från den budplikt som skulle kunna uppstå i händelse av att Xxxxxx Xxxxx infriar sitt tecknings- och garantiåtagande samt erhåller aktier som ersättning för sitt garantiåtagande. Ett villkor för dispensen från budplikt kommer vara att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av Företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Xxxxxx Xxxxx. Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare med innehav av aktier i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 90 dagar från och med dagens datum.
Dispens från budplikt. En av Säljarna, Abelco Investment Group AB (”Abelco”), kommer genom Transaktionen uppnå en aktieägarandel i Agilit motsvarande åtminstone tre tiondelar av rösterna för det totala antalet aktier i Agilit efter Transaktionen. Enligt Xxxxxxxxxx för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar kommer Abelco därmed att vara skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Agilit (så kallad obligatorisk budplikt). Abelco kommer att ansöka om undantag från en sådan obligatorisk budplikt hos Aktiemarknadsnämnden och Transaktionen är villkorad av att Abelco erhåller sådan dispens från budplikt innan bolagsstämman i Agilit.
Dispens från budplikt. I samband med företrädesemissionen har Xxxxxxxxx största ägare, Xxxxxxx Xxxx, ingått tecknings- och garantiåtagande i Bolaget. Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx idag, tillsammans med närståendes innehav, aktier representerandes 22,39 procent av kapitalet och 33,54 procent av rösterna i Mackmyra. Företrädesemissionen är genom Xxxxxxx Xxxxx tecknings- och garantiåtagande, tillsammans med övriga tecknings- och garantiåtaganden, säkerställd till cirka 74,1 procent. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Xxxxxxx Xxxx dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier och teckningsoptioner som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtaganden samt vid utnyttjande av teckningsoptionerna för aktieteckning. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Xxxxxxx Xxxx kan få till följd av sitt garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Xxxxxxx Xxxx. Om Xxxxxxx Xxxx infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk samt utnyttjar samtliga teckningsoptioner som därvid erhållits kan Xxxxxxx Xxxx ägarandel efter företrädesemissionen och utnyttjande av teckningsoptioner, tillsammans med närståendes innehav, komma att uppgå till högst cirka 57,54 procent av kapitalet och 65,24 procent av rösterna i Bolaget. Denna beräkning baseras på antagandet att ingen annan utnyttjar teckningsoptioner för aktieteckning samt att ingen annan garant väljer att få garantiersättning i units. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner i huvudsak enligt följande. I syfte att möjliggöra leverans av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser (”Garanterna”) inom ramen för företrädesmissionen av units som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2023, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, (”Företrädesemissionen”) föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra v...
Dispens från budplikt. Bolagets största enskilda ägare är det kanadensiska gruv- och guld- prospekteringsbolaget Eldorado Gold, vilket före den aktuella nyemis- sionen innehar 29% av röster och kapital. Då Eldorado förklarat sin avsikt att teckna i kraft av samtliga sina teckningsrätter, och då full teckning i föreliggande nyemission inte på förhand säkerställts förelig- ger en möjlighet att denna ägares andel efter emissionen kan komma att överstiga 30%. Om en enskild ägares innehav överskrider 30% inträder enligt rådande regler sk budplikt, dvs ägaren måste lämna ett bud på samtliga utestående aktier. Eldorado har den 21 april av Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från budplikten, för det fall denna gräns skulle passeras. Xxxxxxxxx var villkorad av godkännande av bolagsstämma, vilket erhölls vid Bolagets Årsstämma den 3 maj 2012.
Dispens från budplikt. Två av Whitepearls största ägare, Webbleton Holdings Limited och Bendflow Pty Limited (”Majoritetsaktieägarna”) kommer genom nyemissionen av Vederlagsaktierna uppnå en ägarandel i DS Plattformen motsvarande åtminstone tre tiondelar av rösterna för det totala antalet aktier i DS Plattformen efter Transaktionens genomförande. Enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar skulle Majoritetsaktieägarna därmed vara skyldiga att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i DS Plattformen (så kallad obligatorisk budplikt) till följd av Transaktionen. Majoritetsaktieägarna har därför ansökt om samt den 17 december 2022 erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden avseende den ovannämnda obligatoriska budplikten, Aktiemarknadsnämndens uttalande 2022:54. Transaktionen är villkorad av godkännande från bolagsstämman. Styrelsen i DS Plattformen har för avsikt att utfärda kallelse till extra bolagsstämman efter det att Nasdaq First North har godkänt den bolagsbeskrivning som har tagits fram för att möjliggöra det planerade listbytet. Vid bolagsstämman kommer beslut föreslås såvitt avser godkännande av Transaktionen, sammanläggning av aktierna (1:15), nyemission av Vederlagsaktierna, bolagsordningsändring, byte av styrelse (varvid Xxxx Xxxx Xxxxxxxx kommer föreslås som ny styrelseordförande) samt andra ärenden som föranleds av Transaktionen. Efter Transaktionens genomförande kommer ledningen i DS Plattformen att bytas ut varvid Xxxxx Xxxxxxxxx, nuvarande VD för Whitepearl, föreslås som ny VD.
Dispens från budplikt. En av Säljarna, 24 Media Network AB (”24 Media Network”), kommer genom Transaktionen uppnå en aktieägarandel i Curando motsvarande åtminstone tre tiondelar av rösterna för det totala antalet aktier i Curando efter Transaktionen. Enligt Xxxxxxxxxx för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar kommer 24 Media Network därmed att vara skyldig att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Curando (så kallad obligatorisk budplikt). 24 Media Network kommer att ansöka om undantag från en sådan obligatorisk budplikt hos Aktiemarknadsnämnden och Transaktionen är villkorad av att 24 Media Network erhåller sådan dispens från budplikt innan bolagsstämman i Curando.
Dispens från budplikt. PGAB har med anledning av Transaktionen ansökt och erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden från den budplikt som skulle ha uppkommit i samband med att PGAB tecknade de aktier som omfattades av Apport- emissionen. Beslutet är villkorat genom att PGAB, om PGAB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar sin röstandel, blir föremål för budplikt. PGAB kommer genom sitt aktieinnehav att kunna rösta igenom förslag som läggs fram på bolagsstämma även om övriga aktieägare inte ställer sig bakom förslaget. PGAB kommer på så sätt kunna utöva kontroll över Duroc. Kontrollen begränsas emellertid av Aktiebolagslagens bestämmelser.