Hur påverkar innehållet i PTL och PTF Bolaget? exempelklausuler

Hur påverkar innehållet i PTL och PTF Bolaget?. Regelverket innebär att Bolaget inte får etablera en affärsförbindelse med kunder eller utföra en enstaka transaktion med dessa om kundkännedom inte uppnås. Detta skulle kunna innebära att Bolaget medverkar till transaktioner som utgör led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget ska identifiera kunderna, granska och rapportera misstänkta transaktioner till Polismyndigheten. Handlingar som utgör dokumentation i ärendet ska arkiveras. Den anställde får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats till Polismyndigheten (meddelandeförbud). En anställd riskerar att göra sig skyldig till penningtvättsbrott om han eller hon vidtar någon av följande åtgärder, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde: 1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller 2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd. En anställd kan även, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges ovan, dömas för penningtvättsbrott om denne otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Enligt PTL ska alla åtgärder Xxxxxxx vidtar mot penningtvätt och finansiering av terrorism vara riskbaserade. Det innebär att Bolaget ska iaktta högre uppmärksamhet mot vissa transaktioner, länder, kundkategorier och branscher. I PTL anges att en verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom samt att omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I 3 kap. PTL beskrivs när kundkännedom måste uppnås samt i vilka fall man ska göra grundläggande åtgärder för kundkännedom, förenklade åtgärder för grundläggande kundkännedom och skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det riskbaserade arbetssättet gäller inte endast vid tidpunkten för kundkännedom, d.v.s. när en affärsförbindelse etableras (3 kap. 4 § PTL), utan även fortlöpande under hela kundförhållandet (3 kap. 12 § PTL). I PTF finns ytterligare bestämmelser om hur Xxxxxxx ska arbeta med ett riskbaserat förhållningssätt. Av dessa framg...