Penningtvätt och finansiering av terrorism. 1. Parterna skall samarbeta för att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet, eller för finansiering av terrorism.
Penningtvätt och finansiering av terrorism. 1. Parterna är överens om att det är nödvändigt att de gör sitt yttersta och samarbetar för att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och i synnerhet från brott avseende narkotika och psykotropa ämnen.
Penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa att Bolaget inte används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, såsom pengarnas ursprung, förväntad investeringsnivå per år, riskprofil, ev. PEP- förbindelse och rapportering till Finansinspektionen.
Penningtvätt och finansiering av terrorism. Kryptotillgångar är även något som utnyttjas för att hantera brottsvinster, tvätta pengar och finansiera terrorism och det finns en koppling till miljöer inom organiserad brottslighet, något som avhandlas i en relativt nyutkommen rapport från Polismyndigheten.9 Det är enligt Polismyndigheten sannolikt att de verktyg och metoder som skapas och förfinas för att dölja finansiella spår inom krypto kommer att anammas av kriminella miljöer och med anledning av detta förväntas att de kriminella uppläggen förändras. Det är bekräftat att det i Sverige finns ett betydande antal personer som ägnar sig åt illegal växling av kryptotillgångar vilket möjliggör för kriminella aktörer och nätverk att verka. Sådana personer betraktas som kritiska kompentenser för övriga kriminella miljöer och efterfrågan på sådana personer kommer troligen att öka i takt med att specialiserad kompetens behövs. Det är enligt Polismyndigheten även troligt att penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av kryptotillgångar kommer att fortsätta att öka och följa den allmänna trenden inom området.
Penningtvätt och finansiering av terrorism. Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism. Samarbetet på detta område ska omfatta administrativt och tekniskt bistånd till Kosovo i syfte att främja tillämpningen av gällande regler och effektivt fungerande normer och metoder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som är likvärdiga med dem som antagits av EU och andra internationella forum på detta område, särskilt arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).
Penningtvätt och finansiering av terrorism. Våra Partners förväntas arbeta med att förebygga och förhindra att den egna verksamheten kan användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom etablerade rutiner för att uppnå god kännedom om sina samarbetspartners och leverantörer.