KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR HSB STOCKHOLM
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR HSB STOCKHOLM
Måndagen den 8 april 2019, kl. 18.30 i HSB-salen, Xxxxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxxx
Härmed kallas ombud utsedda av HSB Stockholms distrikt till ordinarie förenings- stämma i HSB Stockholm. Dagordning samt stämmohandlingar och styrelsens årsredovis- ning bifogas. Stämmohandlingarna finns även tillgängliga via HSB Stockholms hemsida, xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx0000
Temat på stämman är Framtidens Förtroendevalda och styrelseengagemang.
Enklare förtäring serveras från kl. 17.30.
Du som har förhinder måste meddela detta snarast så att suppleant kan kallas. Förhinder meddelas till Xxxxxxxx Xxxxxx på 000-000 00 00 eller xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx.
VARMT VÄLKOMMEN!
HSB STOCKHOLMS STYRELSE
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
DAGORDNING
Flik 0
VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED HSB STOCKHOLMS FULLMÄKTIGE DEN 8 APRIL 2019, KL. 18.30, HSB-SALEN, XXXXXXXXXXXX 00, XXXXXXXXX.
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Tema: Att vara förtroendevald inom HSB Stockholm
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument
antagna av HSB Riksförbunds föreningsstämma Bilaga*
11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning Bilaga*
12. Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse Bilaga*
13. Genomgång av Utskottens och Seniorrådets verksamhetsberättelser Flik 1
14. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga*
15. Beslut om fastställande av koncernens resultat- och balansräkning Bilaga*
16. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen Bilaga*
17. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör Xxxxxx*
18. Beslut om medlemsavgift till föreningen Flik 2
19. Bestämmande av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, utskott, distriktsstyrelser
och distriktsstyrelsers valberedning Flik 3
20. Beslut om antal styrelseledamöter Flik 4
21. Val av styrelsens ordförande Flik 4
22. Val av övriga styrelseledamöter Flik 4
23. Beslut om antal revisorer
24. Val av revisorer
25. Beslut om antal föreningsgranskare Flik 4
26. Val av föreningsgranskare Flik 4
27. Val av utskottsledamöter Flik 4
28. Fastställande av valberedningsinstruktion Flik 4
29. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Flik 4
30. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
samt fastställande av nomineringstid Flik 4
31. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma Flik 4
32. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
a) Antagande av nya stadgar Flik 5
b) Motioner samt styrelsens yttranden Flik 6
c) Hållbarhetspris 2018
33. Föreningsstämmans avslutande
* Årsredovisning 2018 med Föreningsstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport
Sida 1 av 1
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS RAPPORT | Flik 1 01 |
Valda ledamöter och konstituering
Namn | Distrikt | Bostadsrättsförening | Funktion |
Xxxx-Xxx Anding | Söderort | Xxxxxxxxxx | ordförande |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Innerstaden | Bränneriet | ledamot |
Xxxxxx Xxxxxxx | Innerstaden | Munken | ledamot |
Xxxxx Xxxxxxxx | Söderort | Snickaren | ledamot |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Nordväst | Västan/Styrelsens repr | ledamot |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | Nordväst | Svartvik | ledamot |
Xxxxxx Xxxx | Xxxxx Värmdö | Xxxxxxxxx | ledamot |
Xxxxx Xxx Xxxxxxx | HSB Stockholm | tjänsteman | |
Xxxxxxxx Xxxxxx | HSB Stockholm | sekreterare |
Utskottets möten och inledning
Utskottet har under året sammanträtt sex (6) ggr, varav ett halvdagsmöte.
Det första mötet för året inleddes med det tidigare utskottet och innehöll en uppföljning av KOMS nya organisation där övergången från konsultbaserade tjänster till egen anställd personal prioriterats och där kund och kundnöjdhet stod i fokus. Utskottet tog även del av förändringen som skedde inom KAM där en arbetsformerna och tjänsterna utvecklades mot en mer värdebaserad leverans, för att hitta det som är unikt för HSB.
Utskottets arbetsordning och inriktning
Efter årsstämman startade det nya utskottet upp arbetet med fokus på Förvaltningsutskottets arbetsordning. Då utskottet i HSB ska vara rådgivande och stödjande till styrelsen och aktivt följa förvaltningens arbete är det viktigt att arbetet går att påverka, känns meningsfullt och är engagerande. Detta togs också upp på styrelse- och utskottskonferensen i september. Utskottet har också fått en genomgång av HSB koden som är en viktig värdegrund för arbetet inom organisationen och är tänkt att vara ett stöd för arbetet, både för bostadsrättsföreningar och HSB Stockholm. En checklista kommer att tas fram som kommer att förenkla arbetet. Detta stöds av utskottet.
Inom den strategiska tjänsteutvecklingen har nyckeltal valts ut som ska följas upp, dessa har förts in i den särskilda tabell i slutet av protokollet där FU markerar vilka frågor som vi vill följa, ge sin syn på och/eller få svar på från förvaltningen eller styrelsen.
Avtalsuppföljning och tjänsteutveckling
Då fastighetsförvaltning är ett av fokusområdena för FU har utskottet under året fortsatt att följa förändringen av KAMs organistation och tagit del av arbetet med att bl a utveckla och behålla avtalen med medlemmar och externa kunder. Att gå från värdebevarande till värdeutvecklande tjänster är en positiv utveckling som kan göra att fler kunder stannar kvar i HSB. Även inom Fastighetsskötseln utvecklas arbetssättet och ett lärlingsprogram för tjejer har startats.
FU har fortsatt att följa KOMS arbete med att förbättra och effektivisera tjänsterna och även gjort ett studiebesök på medlemsservice. Flera enheter har varit på FU möten och presenterat hur man arbetar med att utveckla verksamheten.
Ett långsiktigt hållbart HSB Stockholm
Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och ekonomi. Den pågående verksamhetsutvecklingen som ligger inom utskottets ansvarsområde följs med stort intresse. Hur HSB bygger upp sitt anseende och trovärdighet inom branschen och verkar som aktör i samhällsdebatten är avgörande för hur människor sedan väljer boendeform. Därför är arbetet med att stärka varumärket så viktigt. Hållbarhetsfrågorna väcker engagemang och utskottet stödjer arbetet med att ställa om HSB till en mer långsiktigt hållbar organisation både i mål, nyckeltal och praktisk handling. Långsiktigt tror vi att detta också är ekonomiskt hållbart.
Digitala tjänster
Mitt HSB är en digital miljö med en ny funktionalitet, ny navigering, ny inloggning till alla tjänster och med ett användarvänligt gränssnitt. Utskottet har följt den positiva men inte helt lätta utvecklingen och gett sin syn på den under gång. 2019 kommer bli det år då systemet och funktionerna vässas och förhoppningsvis når den perfektion vi önskar.
Utskottet kommer att följa utvecklingen.
Slutord
Förvaltningsutskottet tackar alla tjänstemän, samarbetspartners och förtroendevalda inom ansvarsområdet för året som gått och föreslår härmed att verksamhetsåret för Förvaltningsutskottet 2018, läggs till handlingarna.
Stockholm i mars 2019
Xxxx-Xxx Anding | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxx |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019. PRODUKTIONSUTSKOTTETS RAPPORT | Flik 1 02 |
Utsedda ledamöter och konstituering
Namn | Distrikt | Bostadsrättsförening | Funktion |
Xxxx Xxxxxxx | Bospargruppen | Bospargruppen | Ordförande |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Bospargruppen | Bospargruppen | Ledamot |
Xxxx Xxxxx | Innerstaden | Roslagstull | Ledamot |
Xxxxxxx Xxxxx | Innerstaden | Skärsätra | Ledamot |
Xxxxxxx Xxxxxx | Bospargruppen | Bospargruppen | Ledamot |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Tyresö - Haninge | Väduren | Ledamot |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Nacka | Nackadistriktet | Ledamot |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | HSB Stockholm | AO-chef Fastigheter | Tjänsteman |
Xxxxxx Xxxxxxxx | HSB Stockholm | Chef VD-Stab | Tjänsteman |
Sammanträden
Produktionsutskottet har haft fem sammanträden under verksamhetsåret.
Verksamheten
Produktionsutskottet har under året följt verksamheten vad gäller pågående produktion av bostadsrätter och hyresrätter samt planer för kommande bostadsproduktion. Utskottet har genom HSB Bostad fått information via produktionsrapporter, som omfattar projekt i olika programskeden, och försäljningsrapporter. Studiebesök har genomförts i flera pågående nyproduktionsprojekt. Xxxx Xxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx har under året frånträtt sina uppdrag.
Utöver löpande rapportering av produktionsverksamheten har inbjudna föreläsare medverkat för att informera utskottet i aktuella produktionsfrågor:
Xxxx Xxxxx, utvecklings- och hållbarhetschef på HSB ProjektPartner AB, har berättat om HSB Living Lab.
Xxxxxx Xxxxxxxx, utredningschef på HSB Riksförbund har medverkat och informerat om aktuella regelförändringar och det pågående arbetet för att stärka konsumentskyddet för den som ska köpa en bostadsrätt.
Xxxxx Xxxxx, chef för Strategisk Tjänsteutveckling på HSB Stockholm, har redogjort för HSB Stockholms digitala strategi och det arbete som pågår via det riksgemensamma bolaget HSB Affärsstöd gällande digital utveckling och tjänster kopplade till denna.
Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, projektledare på HSB Bostad, har informerat utskottet om det pågående arbetet med det Jubileumshus som ska manifestera att HSB Stockholm fyller 100 år.
Produktionsutskottet deltog på den årliga styrelse- och utskottskonferensen.
Stockholm i mars 2019 | ||
Xxxxxxx Xxxxx | Xxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2018. EKONOMIUTSKOTTETS RAPPORT | Flik 1 03 |
Ledamöter | Distrikt | Brf | Funktion |
Xx X Xxxxxxxx | Nordväst | Xxxxxx | Xxxxxxx/Ordförande |
Xxx Xxxxxxxxx | Bospargruppen | Bospargruppen | Ledamot |
Xxxxx Xxxxx | Nordväst | Hejaren 2 | Ledamot |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Nordost | Stationsmästaren | Ledamot |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx/Haninge | Höjden | Ledamot |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Söderort | Korsriddaren | Ledamot |
Xxxx Xxxxxxx | Nordost | Skärsätra | Ledamot |
Xxxx Xxxxxxx | HSB Stockholm | Koncernstöd | Ekonomi- o Finanschef |
Xxxxxx Xxxxxxxx | HSB Stockholm | Koncernstöd | Ekonomichef |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | HSB Stockholm | Koncernstöd | Administrativ koordinator |
Sammanträden
Ekonomiutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen. Xxxxxxxxx ur utskottet deltog också vid en gemensam styrelse- och utskottskonferens i september 2018.
Verksamhet
Ekonomiutskottet har under året följt den allmänna ekonomiska utvecklingen kopplat till HSB Stockholms verksamhetsplan och budget. Stående punkter är de tertialvisa finans- och riskrapporterna samt bokslut och resultatprognoser. Utvecklingen på de finansiella marknaderna och det historiskt låga räntelägets påverkan på HSB Stockholms verksamhet har diskuterats återkommande. Under året har utskottet också tagit upp frågor med anledning av marknadsutvecklingen på nybyggnadsområdet.
Utskottet har fortsatt att söka stimulera organisationen att ta fram lättillgängliga nyckeldata i grafisk form som komplement till det mycket detaljrika redovisnings- materialet. Inför 2019 har HSB Stockholm genomfört en omfattande omläggning av den interna budget- och redovisningsstrukturen, vilket utskottet bedömt välkommet.
Utskottet har fått viss information om det arbete som den nationella HSB-organisationen under året har drivit för samordning och rationalisering av HSB-föreningarnas betalningstjänster och som lett fram till etableringen av HSB Finansstöd AB. Vid mars- sammanträdet fick utskottet en mer omfattande presentation av arbetet med systemutveckling för HSB:s affärsstöd.
Utskottet har på sedvanligt sätt tagit fram förslag om arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom HSB Stockholms organisation för beslut vid årsstämman.
Stockholm i mars 2019 | ||
Xx X Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019. MEDLEMSUTSKOTTETS RAPPORT | Flik 1 04 |
Utsedda ledamöter och konstituering
Namn | Distrikt | Bostadsrättsförening | Funktion |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Söderort/seniorrådet | Grängen | Ordförande |
Xxxxxx Xxxxxx | Nordost | Xxxxx | Xxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Innerstaden | Täppan | Ledamot |
Xxxx Xxxxxxxx | Bosparstyrelsen | Ledamot | |
Xxxx Xxxxxxxxx | Styrelsen | Ledamot | |
Xxxxxx Xxxx | Bosparstyrelsen | Ledamot | |
Xxxx Xxxxxxxxx Ling | Tyresö-Haninge | Vikingen | Ledamot |
Xxxxx Xxxxxxxxx | Tjänsteman |
Sammanträden
Utskottet har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden samt deltagit på styrelse- och utskottskonferensen. Ett gemensamt möte har hållits tillsammans med Kommunikationsutskottet.
Verksamhet
Medlemsutskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat medlemsavdelningens verksamhetsplan samt diskuterat och lämnat synpunkter på dem. Utskottet har följt arbetet med medlemsdialogen och diskuterat vilka frågor som är av stor vikt för utskottet att följa framöver, bland annat hur vi kan locka fler till att engagera sig i styrelsearbete. Arbetet med målbilden Framtidens HSB-ledamot har också stått i fokus, ett arbete som syftar till att våra HSB-ledamöter ska vara proaktiva och utbildade, starka ambassadörer för HSB samt pålästa i hur man finner relevant information och stöd.
Utskottet har diskuterat HSB Stockholms arbete med att driva medlemmarnas frågor och hur vi tar positionen som bostadsrättens främsta företrädare genom bland annat mediala utspel, undersökningar, politikerturnéer samt andra påverkansinsatser, ett arbete som fått starkt genomslag och som uppmärksammats av medlemmar, allmänheten och beslutsfattare. Utskottet har också gett input på vilka hjärtefrågor HSB Stockholm bör driva framdeles. Novusundersökningen om engagemang i bostadsrättsföreningar har redogjorts för och diskuterats. Resultatet visar att boendet är en fråga som engagerar och ligger stockholmarna varmt om hjärtat. Dessutom slår det hål på myten om att ingen vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse.
Konstkoordinatorn Xxxxx Xxxx har besökt utskottet och föreläst om konsten i HSB:s bostadsrättsföreningar och utskottet har diskuterat vikten av konst i bostadsområden. Utskottet har också diskuterat andra relevanta frågor såsom medlemskommunikation, seniorverksamheten, digitaliseringsresan, Mitt HSB, bosparupphandlingen och medlemsförmåner.
Stockholm i april 2019
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxx |
Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxx | Xxxx Xxxxxxxxx Ling |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2018. KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS RAPPORT | Flik 1 05 |
Utsedda ledamöter och konstituering
Namn | Distrikt | Bostadsrättsförening | Funktion |
Xxxx Xxxxxxxxxx | Bospargruppen | Ordförande | |
Xxx Xxxxxxx | Nordost | HSB brf Spegeln | Ledamot |
Xxxxxx Xxxxxx | Bospargruppen | Ledamot | |
Ulrika Fält | Innerstaden | HSB brf Marmorn | Ledamot |
Xxx Xxxxxxxxx | Söderort | HSB brf Pianofabriken | Ledamot |
Per-Xxxxxx Xxxxxxxxx | Söderort | HSB brf Ymsen | Ledamot |
Xxx-Xxxxx Xxxxxxx | Tyresö-Haninge | HSB brf Gäddan | Ledamot |
Xxxxx Xxxxxxxxx | Ao-chef Xxxxxx & Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | |
Xxx Xxx Xxxxxxxx | Marknadschef | Tjänsteman |
Sammanträden
Utskottet har under verksamhetsåret haft sex sammanträden samt deltagit på styrelse- och utskottskonferensen. Ett gemensamt möte har hållits tillsammans med Medlemsutskottet.
Verksamhet
Utskottet har tagit del av HSB Stockholms övergripande verksamhetsplan och mer detaljerat marknadsavdelningens verksamhetsplan samt diskuterat och lämnat synpunkter på den. Kommunikationsutskottet har följt, samtalat och gett input på följande övergripande mål:
• Press, omvärld, påverkan: med fokus på HSB Stockholms mål att öka medlemmarnas kännedom om HSB Stockholms påverkansarbete och att driva frågor som är aktuella för medlemmarna.
• HSB Stockholms marknadsplan som syftar till att marknadsföra våra tjänster inom förvaltningserbjudandet, som marknadsförs under budskapet ”rätt förvaltning gör skillnad”.
• Framtidens HSB-ledamot: en stor satsning som drog igång under 2018 där syftet är att utveckla HSB-ledamotsrollen och rusta HSB-ledamöterna för att kunna stötta och bidra till att våra föreningar utvecklas.
• Mitt HSB: med fokus på den kommande lanseringen av det inloggade läget där alla målgrupper loggar in (kunder, medlemmar, boende, hyresgäster, bosparare) men utskottet har också lämnat ett antal utvecklingsförslag som lämnats till HSB Affärsstöd som ansvarar för den digitala utvecklingen.
• HSB Stockholms som arbetsgivare, kompetensbrist i fastighetsbranschen och hur vi kan profilera oss som en attraktiv arbetsgivare.
Utskottet har följt arbetet med medlemsdialogen och diskuterat vilka frågor som är av extra stor vikt för utskottet att följa framöver, bland annat hur vi möter omvärldens accelererande krav på snabb service samt hur vi kan locka fler till att engagera sig i styrelsearbete. Vi har också diskuterat trender, digital utveckling, vikten av fysiska möten i kommunikationen och hur vi kan nå fler medlemmar.
Stockholm i mars 2019
Xxxx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Per-Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
Xxxxxx Xxxx | Xxx Xxxxxxxxx | Xxx-Xxxxx Xxxxxxx |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019. SENIORRÅDETS RAPPORT 2018 | Flik 1 06 |
Att bo i HSB betyder - inte minst för våra seniora medlemmars livskvalité – något som är utomordentligt viktigt. Således sammanfaller HSB Stockholms ambition för seniorverksamheten med devisen ETHOS, som står för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och som antogs vid HSB Riksförbunds stämma 2001.
För närvarande finns inom HSB Stockholms verksamhetsområde ett 55-tal seniorklubbar, som verkar inom ca 85 bostadsrättsföreningar. Klubbarna bedriver en omfattande verksamhet där stommen består av social kontakt mellan seniorer, där också grann- och väntjänster blir en naturlig del i verksamheten. Månadsmöten, resor och andra gemensamma aktiviteter utgör grundbultar. Man kan ur HSB:arens perspektiv se seniorverksamheten som ett mervärde i medlemskapet - ett mervärde för såväl de äldre boende som för bostadsrättsföreningen.
MÅLSÄTTNING
• I samarbete med HSB Stockholm finna former för gemenskap och sociala kontakter för personer som enligt mönsterstadgarna kan bli medlemmar i en seniorklubb.
• Initiera till bildandet av seniorklubbar i de bostadsföreningar där många medlemmar är seniorer.
• Stimulera och stödja seniorklubbarnas verksamhet.
• Arbeta för att seniorer finns representerade i bostadsrättsföreningarnas styrelser.
• Verka för god tillgänglighet för alla både i inne- och utemiljö.
• Samverka med HSB Stockholm angående såväl bostads- som samhällsutbyggnad.
SENIORRÅDET
Seniorrådet består för närvarande av nio ledamöter. Dessa valdes på årsmötet den 22 mars och där varje seniorklubb har rätt att representeras av två ombud. Ledamot i Seniorrådet ska också vara medlem i HSB Stockholm och i en seniorklubb.
Varje seniorrådsledamot har utsetts att vara kontaktperson med befintliga seniorklubbar inom olika geografiska områden i Stockholm.
Seniorrådet har i huvudsak genomfört den verksamhet som beslutats i Verksamhets- planen för 2018.
LEDAMÖTER
Xxxxxx Xxxxxxxxx, ledamot Ängsö Seniorer
Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, sekreterare Vikingen/Lofotens seniorklubb Xxxx Xxxxxxxx, ordförande Höstlövens trivselklubb
Xxxxx Xxxxxxx, ledamot Rävlyan
Xxxx Xxxxxxxx, ledamot HPR Reimersholme
Xxxxxxx Xxxxxxx, ledamot Fiskarna
Xxxx Xxxxx, ledamot Vingen
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ledamot Grängen Xxxxxxxxx Xxxxxxx, vice ordförande Tibble
Xxxxxxx Xxxxxx Kontaktperson HSB Stockholm (del av året) Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx Kontaktperson HSB Stockholm (del av året)
Seniorrådet har under året haft 10 protokollförda sammanträden, årsmöte och en planeringskonferens. Arbetsutskottet har haft 9 möten. Redaktionskommittén och övriga arbetsgrupper har haft ett antal sammankomster. Detsamma gäller valberedningen.
För beredning av aktiviteter har Seniorrådet haft ett antal grupper med angivna ansvars- områden. En redaktionskommitté för framtagning av "Seniorklubbsaktuellt". Vidare arbetsgrupper för "Idéforum", "Årsmöte/Vårkonferens", "Friluftsdag", "Marknads- föring" samt "Oss klubbar emellan".
Arbetsutskottet:
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx/Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx, sekreterare
Valberedning:
Xxxx Xxxx - sammankallande Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
KONFERENSER & SAMMANKOMSTER
En viktig uppgift för Seniorrådets konferenser och sammankomster har varit att ge seniorklubbarnas styrelser stimulans och engagemang för arbetet i de egna klubbarna. Vidare att ge kunskap om väsentliga nyheter för klubbarnas arbete såsom GDPR.
Följande konferenser och sammankomster har arrangerats under året;
• Årsstämma/Vårkonferens den 22 mars. Antal deltagare 43 (48 föregående år)
• Friluftsdag i Skarpnäck den 16 maj. Antal deltagare 76 (80 föregående år)
• Seniorrådet planeringsdagar genomfördes den 31 maj - 1 juni.
• Konferensen ”Oss klubbar emellan” genomfördes 1 oktober. Antal deltagare 39 (37 föregående år).
Klubbarnas styrelseledamöter gavs möjlighet till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte.
• Kulturtema, nytt för 2018. ”Konst i kvarteren där vi bor”, guidad uppskattad bussrundtur i några av HSB:s bostadskvarter där satsning på konstnärlig utsmyckning är tydligt genomförd. 23 October. Antal deltagare 44.
• Idéforum – för att ge klubbarna tips om verksamhetsidéer - arrangerades 16 november. Föredrag blandades med artistuppträdande och utställare. Antal deltagare 75 (68 föregående år).
KURSER
• Kurs i styrelsearbete och valberedning för seniorklubbar den 23 april.
Kurstid ca 4 timmar. Antal deltagare 17(10 föregående år) Kursledare Xxxx Xxxx.
KOMMUNIKATION
• Två nummer av tidningen Seniorklubbsaktuellt utkom i januari/februari samt i oktober.
• Nyhetsbrev till seniorklubbsstyrelser har utsänts i april och december. Som komplement till tidningen är detta ett sätt att få ut information till klubbarna.
• Klubbkontakter sker vid behov med Seniorrådets kontaktpersoner.
• Start och uppföljning av nya seniorklubbar.
• Medverkan i forum där seniorfrågor diskuteras.
• Uppdatering och utveckling av hemsidan utförs kontinuerligt. Ansvarig webb- redaktör är Xxxx Xxxxx med Xxxxxxx Xxxxxxxxx som biträdande.
• Kontaktpersoner på HSB Stockholm är Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxx.
SAMVERKAN
Samverkan med HSB Stockholms styrelse, ledning, utskott och distriktsverksamhet.
EKONOMI
HSB Stockholms svarar för budget och redovisning av seniorverksamhetens kostnader.
HSB Stockholms styrelse svarar för beslut om ekonomiska resurser.
ÖVRIGT
Seniorrådet har uppdaterat Mönsterstadgarna under året.
SLUTORD
Seniorrådet kan se tillbaka på ännu ett aktivt år och hoppas att klubbarna även i fortsättningen vill se Rådet som en resurs för utveckling av verksamheten.
En ökad insats bör göras vad gäller marknadsföring av de goda erfarenheter som föreligger från seniorverksamheten. Antalet aktiva klubbar har minskat under 2018.
Seniorrådet vill tacka ledningen för HSB Stockholm och all personal, som stödjer oss i vår verksamhet, för god samverkan under året.
Stockholm i januari 2019 Seniorrådet
………………………………….. Xxxx Xxxxxxxx
……………………………. | …………………………. | ……………………… |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx |
……………………………. | ………………………….. | ………………………. |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx |
……………………………. Xxxx Xxxxx | …………………………… Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019
MEDLEMSAVGIFTER 2020
Flik 2
Bakgrund
Föreningsstämman 2016 beslutade att höja medlemsavgiften för bostadsrättsföreningar att gälla från 1 januari 2017. Stämman beslutade även att införa kostnadsfri grund- och funktionsutbildning. Resultatet av detta är en kraftig ökning av antalet utbildningsdeltagare.
Styrelsen föreslår att föreningsstämman liksom föregående år beslutar att medlemsavgifterna är oförändrade 2020.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att grundavgiften fastställs till 8 000 kronor per bostadsrättsförening Att den rörliga avgiften fastställs till 110 kronor/bostadsrättslägenhet Att en lägsta avgift fastställs till 10 000 kronor per bostadsrättsförening
Att maxavgiften för bostadsrättsföreningar sätts till 74 000 kronor (66 000 + 8 000) Att funktionsutbildningarna ingår i medlemsavgiften
Att medlemsavgiften för ej boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 300 kronor Att medlemsavgiften för boende i HSB bostadsrättsförening fastställs till 200 kronor
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019
FÖRSLAG TILL ARVODEN
Flik 3
Vid HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2016 togs beslut om förändrade arvo- den samt en anpassning till inkomstbasbelopp istället för som tidigare till prisbasbelopp.
Arvodesförslaget 2019/2020 baserar sig på inkomstbasbeloppet (ibb) för 2019, 64 400 kr men innebär ingen annan ändring jämfört med innevarande mandatperiod.
Nuvarande arvoden 2018/2019 | Ekonomiutskottets förslag 2019/2020 | |
Styrelsen, ordinarie ledamöter be- lopp att fördela 7,0 ibb | 437 500 | 450 800 |
Till styrelseledamöter utgår ett ar- vode med 0,07 ibb per bevistat sammanträde. | 4 375 | 4 508 |
Till ordinarie ledamöter utgår ett arvode med 0,03 ibb vid delta- gande i extra styrelsemöte per tele- fon eller styrelseutbildning. | 1 875 | 1 932 |
Föreningsgranskare1, exklusive auktoriserad revisor, att fördela 0,8 ibb. | 50 000 | 51 520 |
Distriktsstyrelser, bospargruppen samt seniorrådet erhåller 0,15 ibb per vald styrelseledamot att för- dela. | 9 375 | 9 660 |
Valberedningar i distrikt 0,15 ibb att fördela. | 9 375 | 9 660 |
Utskotten att fördela 1,0 ibb. Varav 0,1 ibb i fast ersättning till ordfö- rande. | 62 500 | 64 400 |
Valberedningen att fördela 1,0 ibb. | 62 500 | 64 400 |
1 Tidigare Föreningsvalda revisorer – ref förslag om stadgeändring som föreläggs årsstämman 2019.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019
FÖRSLAG TILL ARVODEN
Flik 3
Sker sammanträde på dagtid/arbetstid utgår ersättning motsvarande styrkt förlorad arbetsin- komst för ledamöter i utskott och distriktsstyrelse samt till förtroendevalda ledamöter i av sty- relsen eller utskotten utsedda arbetsgrupper.
Till auktoriserad revisor utgår arvode enligt räkning för utfört arbete.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Flik 4 01
INLEDNING
Valberedningen har hållit sammanträde vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2018/2019.
Sammanträde III – 22 augusti 2018:
Xxx av sekreterare.
Genomgång av föreningsstämmans beslut. Genomgång av valberedningsinstruktion
Valberedningens uppdrag inför kommande föreningsstämma och nomineringar till förbundsstämman.
Kommunikations- och aktivitetsplan 2018/2019. Fördelning av arvodet till valberedningen.
Kommande sammanträden.
Sammanträde IV – 21 november 2018:
Rapport från distriktsstyrelsekonferensen. Rapport från styrelse- och utskottskonferensen.
Rapport om nomineringsläget inför förbundsstämmans årsmöte. Förfrågan om nuvarande står till förfogande inför föreningsstämman.
Planering av träffar med styrelsens ordförande och vd samt med utskottens ordförande och ansvariga tjänstemän.
Planering av distriktsstyrelseträffar.
Sammanträde I – 10 januari 2019:
Sammanställning av förfrågan om vilka som står till förfogande.
Planering av träffar med styrelsens ordförande och vd samt med utskottens ordförande och ansvariga tjänstemän.
Uppmaning att nominera.
Sammanträde II – 13 februari 2019: Rapport från samtal med vd och ordförande. Rapport från utskottsträffar.
Genomgång av styrelseutvärderingen.
Yttrande över förslag till motion Genomgång av inkomna nomineringar.
Sammanträde III – 20 februari 2019:
Fastställande av förslag till föreningsstämman.
Sida 1 av 6
2 (6)
VALBEREDNINGENS ARBETE
Årets valberedningsarbete har fokuserat på två huvuduppdrag. Dels att ta fram förslag till ombud vid förbundsstämman den 15 maj – 16 maj 2019. Dels att ta fram förslag till val på föreningsstämman.
När det gäller nomineringsförfarandet till förbundsstämman har samtliga distrikt uppmanats att nominera. Nomineringstiden sattes till 31 december. Valberedningen beslutade att fastställa förslaget till ombud som sedan fastställdes av styrelsen den 1 februari.
Inför arbetet med att ta fram förslag till val på HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma startade processen med att skicka ut förfrågan till samtliga nuvarande förtroendevalda i HSB- föreningen med förfrågan om man står till valberedningens förfogande.
Valberedningen har uppmanat bostadsrättsföreningar, distriktsstyrelser, distriktens valberedningar och bospargruppen att nominera kandidater till samtliga val som ska förrättas på stämman. Information om detta gick ut i det elektroniska nyhetsbrevet samt på hemsidan.
Valberedningen har även deltagit på möte med distriktsstyrelser samt olika konferenser som anordnats av HSB Stockholm. Valberedningen har även intervjuat styrelsens ordförande och vd. Dessutom har valberedningen träffat ordförande och ansvariga tjänstemän i samtliga utskott.
Valberedningen har även tagit del av den interna styrelseutvärdering som görs varje år.
När det gäller förslag till arvoden för styrelse m.fl. framgår av valberedningsinstruktionen att ekonomiutskottet har uppdrag att lägga förslag, punkt 19 på dagordningen.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Utifrån resultatet av såväl förfrågningar som intervjuer och inkomna nomineringar lämnar valberedningen följande förslag.
När det gäller val av styrelseordförande, så konstateras att Xxxxx Xxxxxxxxxxx utsågs på två år vid föregående stämma.
Inga övriga nominerade och valbara som styrelseordförande:
Som styrelseledamöter föreslås omval 2 år av Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxx-Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxx valdes 2018 på två år.
Ytterligare personuppgifter gällande mandattider, antal år i styrelsen etc. återfinns i den tryckta årsredovisningen.
Övriga nominerade och valbara till styrelsen är: Xxxxx Xxxxxxxx och Xxxx Xxxx.
3 (6)
Med anledning av ny lagstiftning gällande inlåningsverksamhet kommer HSB Stockholms stadgar att ändras. Istället för förtroendevalda revisorer kommer Föreningsgranskare att utses. Valberedningen föreslår nyval 1 år som föreningsgranskare Xxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx (vald 2011) och Xxxxxxx (vald 2013) var tidigare förtroendevalda revisorer.
Inga övriga nominerade och valbara som föreningsgranskare:
När det gäller utskotten föreslår valberedningen följande.
Medlemsutskottet
I stället för Xxxx Xxxxxxxx förslås nyval av Xxxxxx Xxxxxxxxx. Som ordförande föreslås nyval av Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxx.
Övriga nominerade och valbara till medlemsutskottet är:
Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxx.
Ekonomiutskottet
Istället för Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx föreslås nyval av Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Övriga nominerade och valbara till ekonomiutskottet är:
Xxxxxxxx Xxxxxx.
Produktionsutskottet
Istället för Xxxx Xxxxx föreslås nyval av Xx Xxxxxxxxx och istället för Xxxxxxxx Xxxxxx föreslås nyval av Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
Inga övriga nominerade och valbara till produktionsutskottet.
Förvaltningsutskottet
Istället för Xxxxxx Xxxxxxx föreslås nyval av Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Övriga nominerade och valbara till förvaltningsutskottet är:
Xxxx Xxxxx och Xxxx Xxxxxxxx.
Kommunikationsutskottet
Istället för Xxxx Xxxxxxxxxx föreslås nyval av Xxxxx Xxxxxxxx. Som ordförande föreslås Xxx- Xxxxxx Xxxxxxxxx
Inga övriga nominerade och valbara till kommunikationsutskottet.
Valberedning
När det gäller förslag till valberedning för kommande år har Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxx meddelat att de står till förfogande för omval. Xxxx Xxxxxxxxxx har meddelat att han står till förfogande som ordförande i valberedningen. Uppgifter på nuvarande valberedning finns i bilaga.
Övriga nominerade och valbara till valberedningen är: Xxxx Xxxxxxxx.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
4 (6)
P. 2 | Val av ordförande för stämman | Xxxxx Xxxx, f.d. vd HSB Norra Stor-Stockholm. |
P. 3 | Anmälan av protokollförare | Xxxxxx Xxxxxxxx, stabschef |
P. 7 | Val av två justerare | Föreslås på stämman |
P. 8 | Val av två rösträknare | Föreslås på stämman |
P. 20 | Föreslås oförändrat (tio) ledamöter | |
P. 21 | Ordförande Xxxxx Xxxxxxxxxxx, valdes 2018 på 2 år, kvarstår. | |
P. 22 | Styrelseledamöter 2 år Xxxx Xxxxxxxx, omval Xxxxx Xxxxx, omval Xxxxxx Xxxx, omval Xxxx Xxxxxxxxx, omval Xxxxxxx Xxxxxxx, omval | |
Styrelseledamöter som kvarstår 1 år Xxxx-Xxx Xxxxxxxxxx, valdes 2018 på 2 år Xxxxxx Xxxxxxxxx, valdes 2018 på 2 år Xxxx Xxxxxxxxx, valdes 2018 på 2 år Xxxxxxx Xxxxxx, valdes 2018 på 2 år | ||
P. 23 | Föreslås att ett auktoriserat revisionsbolag utses | |
P. 24 | Föreslås att Ernst & Young utses | |
P. 25 | Föreslås att två föreningsgranskare utses | |
P. 26 | Föreningsgranskare, 1 år Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nyval 1 år Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nyval 1 år |
P: 27 Utskotten, sju (7) ledamöter 1 år Medlemsutskottet
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, omval Xxxxxx Xxxxxx, omval Xxxxxx Xxxx, omval Xxxxxx Xxxxxxxxx, omval Xxxx Xxxxxxxxx, omval
Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxx, omval, ordförande Xxxxxx Xxxxxxxxx, nyval
Ekonomiutskottet
Xxxxxx Xxxxxxxxx, omval
Xx X Xxxxxxxxx, omval, ordförande Xxxxx Xxxxx, omval
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, omval Xxx Xxxxxxxxx, omval Xxxx Xxxxxxx, omval Xxxxxxxx Xxxxxxx, nyval
Produktionsutskottet Xxxxxxx Xxxxx, omval Xxxxxxx Xxxxxx, omval Xxxxxx Xxxxxxxx, omval
Xxxx Xxxxxxx, omval, ordförande Xxxxxx Xxxxxxxxx, omval
Xx Xxxxxxxxx, nyval Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nyval
Förvaltningsutskottet Xxxxxxxx Xxxxxxx, omval Xxxxxxx Xxxxxxx, omval Xxxxx Xxxxxxxx, omval Xxxxx Xxxxxxxxxxx, omval
Xxxx-Xxx Xxxxxx, omval, ordförande Xxxxxx Xxxx, omval
Xxxxx Xxxxxxxxxx, nyval
Kommunikationsutskottet
Xxx Xxxxxxx, omval Xxxxxx Xxxx, omval Xxxxxx Xxxxxx, omval Xxx Xxxxxxxxx, omval
Xxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx, omval, ordförande Xxx-Xxxxx Xxxxxxx, omval
Xxxxx Xxxxxxxx, nyval
5 (6)
P. 28 Instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att bifogad valberedningsinstruktionen fastställs.
P. 29 Föreslås att oförändrat fem ledamöter utses
P. 30 Till förfogande valberedning, 1 år Xxxx Xxxxxxxxxx, omval, ordförande Xxxxx Xxxxxxx, omval
Xxxxxx Xxxxxxx, omval Xxxxxx Xxxxxxx, omval
Övrig nominerad:
Xxxx Xxxxxxxx, nyval
Nomineringstid
Att fastställa nomineringstiden inför ordinarie föreningsstämma 2020 till den 7 februari 2020.
6 (6)
P. 31 Fullmäktige till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2020
Styrelsen ges i uppdrag att utse ombud till HSB Riksförbunds HSB-stämma 2020.
Stockholm den 2019-02-20
Xxxx Xxxxxxxxxx, ordförande Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Flik 4 02
Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.
1. Tillsättande av valberedning
Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.
Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamöter och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte vara ledamot av valberedningen. Enligt HSB Stockholms stadgar ska antalet ledamöter i valberedningen vara fem.
2. Valberedningens arbetsuppgifter
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.
Valberedningen ska i sitt arbete med tillsättande av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.
Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.
Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar som står till förfogande på föreningsstämman.
Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Flik 4 02
2.0 Kriterier för valberedningens förslag
Valberedningen ska beakta följande kriterier i bedömningen av de förslag som lämnas till föreningsstämman
• Fungerande grupp
Det är viktigt att förslaget resulterar i en väl fungerande grupp.
• Erfarenhet och kompetens
Det är viktigt att de föreslagna gemensamt har en bred erfarenhet och att man kompletterar varandra kompetensmässigt, såväl affärsmässigt som att man har föreningserfarenhet.
• Mångfald
Det är viktigt att förslaget speglar mångfalden i medlemsgruppen.
• Jämställdhet
Det är viktigt att en jämn könsfördelning och en åldersmässig spridning finns.
• Förnyelse
Det är viktigt att uppmuntra förnyelse för att trygga långsiktig kontinuitet.
• Geografi och tillhörighet
Det är viktigt att såväl bostadsrättshavare som bosparare liksom innerstad och kranskommuner finns representerade.
2.1 Styrelse
Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden.
Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att föreningen kan lämna följande uppgifter på föreningens hemsida:
• Ålder
• Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
• Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag
• Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen
• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Flik 4 02
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.
2.2 Revisor
Förslag till tillsättning av revisorer ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver ska en revisor utses av HSB Riksförbund.
Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende.
2.3 Stämmoordförande
Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens ordförande, xxxxx ledamot ur styrelsen och VD eller övriga tjänstemän i HSB Stockholms ledning ska inte föreslås till stämmoordförande.
2.4 Valberedare
Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in upplysningar samt upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.
Valberedningens ledamöter ska inte ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller som föreningsgranskare.
2.5 Utskott
Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter och ordförande i utskotten. Ledamöterna i förvaltningsutskottet ska bestå av förvaltningskunder. I övriga utskott bör en fördelning mellan bostadsrättshavare och bosparare beaktas.
3. Sammanträden
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst tre gånger årligen.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Flik 4 02
Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.
4. Sekretess
Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.
5. Arvode
Valberedningen uppdrar åt Ekonomiutskottet att lämna förslag på styrelsearvode samt arvoden och ersättningar i övrigt till förtroendevalda i föreningen.
6. Ändring av instruktionen
Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING
Flik 4 03
Valberedningen består av följande ledamöter, valda av HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2018:
Xxxx | Xxxx Xxxxxxxxxx |
Född år | 1953 |
Sysselsättning | Pressansvarig. Ingår i HSB Stockholms kommunikationsutskott och i Bosparstyrelsen. HSB-ledamot |
Mandattid i valberedningen | Invald i valberedningen 2011. Sammankallande |
Xxxx | Xxxxxx Xxxxxxx |
Född år | 1949 |
Sysselsättning | F.d. kanslichef. Har suttit i HSB Stockholms styrelse i 12 år och ingått i HSB Omsorgs styrelse. |
Mandattid i valberedningen | Invald i valberedningen 2013. |
Xxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Född år | 1947 |
Sysselsättning | Besiktningsingenjör. Ingår i HSB Stockholms medlemsutskott samt distriktsordförande i Söderort. HSB-ledamot. |
Mandattid i valberedningen | Invald i valberedningen 2009. |
Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx |
Född år | 1945 |
Sysselsättning | Har varit anställd på HSB Stockholm i 32 år, senast som ombudsman för distriktsverksamheten. HSB- ledamot. |
Mandattid i valberedningen | Invald i valberedningen 2012. |
Xxxx | Xxxxxx Xxxxxxx |
Född år | 1946 |
Sysselsättning | Konsult. Styrelseledamot i distrikt innerstaden, samt förvaltningsutskottet. Har suttit i HSB Stockholms styrelse. |
Mandattid i valberedningen | Invald i valberedningen 2017. |
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019
FÖRSLAG TILL NYA STADGAR
Flik 5
HSB Stockholms befintliga stadgar antogs förra året 2018 och bygger på HSB:s normalstadgar från 2011. De nu gällande normalstadgarna som tillhandahålls av HSB Riksförbund heter HSB:s normalstadgar 2018. Dessa togs fram till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2018 samt ändrat regelverk avseende inlåningsverksamheten.
HSB Stockholm har begärt förhandsbesked av de anpassningar av normalstadgarna som HSB Stockholm föreslår föreningsstämman besluta om.
Bilagt finner du förslag till nya stadgar för HSB Stockholm.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta Att anta nya bilagda stadgar
Huvudsakliga ändringar i nytt stadgeförslag
- införande av funktion föreningsgranskare. Detta med anledning av att HSB Stockholm bedriver inlåningsverksamhet och ska utse auktoriserade revisorer. Istället för föreningsvalda revisorer utses föreningsgranskare, se bl.a. § 38.
- Föreningsstämmans dagordning har förtydligats - utskott väljs, mandattid för valberedning, styrdokument flyttats, se § 25.
- Förtydliganden utifrån lagändring. Exempelvis anges uttrycklig kallelsetiden, se 16
att jävig ledamot ska betraktas som frånvarande, se § 35. Det anges uttryckligen i lag att vem som justerar protokoll, se bl.a. § 30. Vinstfördelning uttrycks annorlunda, HSB Stockholm anammar vad HSB RF förordnar, se § 41.
- Redaktionella ändringar
Så tas beslutet om nya stadgar för HSB Stockholm
Beslut att ändra stadgarna fattas av HSB Stockholms stämma. Enligt 7 kap 21 § lagen om ekonomiska föreningar ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen ska, efter det att kallelse har utfärdats, hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som begär det och vars postadress är känd för föreningen. För beslut om ändring av stadgarna krävs enligt huvudregeln att beslutet tas på en föreningsstämma med en majoritet om två tredjedelar av de röstande.
Önskar du ytterligare information om ändringar kan kontakt tas med chefsjurist Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, telefon 000-000 00 00 alt. via e-post; xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.
Även frågor om jämförelse, utifrån befintliga stadgar, vilka ändringar som följer av lag etc. kan du ställa till Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
STADGAR FÖR HSB STOCKHOLM
2018 års stadgar
1
Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den 8 april 2019
Intygas av HSB Stockholm
Xxxxxx Xxxxxxxx, vd
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, chefsjurist
Anpassningar av dessa stadgar
Föreningen har anpassat HSBs normalstadgar 2011 version 2 för HSB Stockholm med distrikt i följande bestämmelser:
§§ 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 39
och 40.
Avsnitt om kretsmöte, distriktsråd och förtroenderåd har strukits då det inte är aktuellt för HSB Stockholm vilket gör att paragrafnumreringen inte överensstämmer med HSBs normalstadgar.
Innehållsförteckning
§ 1 Föreningens firma och säte 5
MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER 6
DISTRIKTSSTÄMMA OCH FÖRENINGSSTÄMMAN 7
§ 11 Boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen 7
§ 12 Val av distriktsrepresentanter 7
§ 14 Kallelse till distriktsstämma 7
§ 15 Dagordning vid distriktsstämma 8
§ 16 Rösträtt och biträde vid distriktsstämma 8
§ 18 Valberedning för distriktsstämma 8
§ 19 Rätt att närvara vid distriktsstämma 8
§ 20 Protokoll vid distriktsstämma 9
§ 21 Räkenskapsår och årsredovisning 9
§ 24 Kallelse till föreningsstämma 9
§ 25 Dagordning vid föreningsstämma 9
§ 27 Rätt att närvara vid föreningsstämma 10
§ 28 Öppen eller sluten omröstning 10
§ 30 Protokoll vid föreningsstämma 11
STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 11
§ 32 Verkställande direktör 11
§ 33 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning 11
§ 34 Konstituering och firmateckning 12
§ 36 Protokoll vid styrelsesammanträde 12
§ 44 Återbetalning av medlemsinsats 13
§ 45 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma 13
§ 46 Vissa särskilda beslut 13
§ 47 Upplösning av föreningen 14
§ 48 Meddelanden till medlemmarna 14
§ 1 Föreningens firma och säte
Föreningens firma är HSB Stockholm ekonomisk förening.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm stad.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningen ska i sin verksamhet:
1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet,
2. bilda bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, samt bygga och utveckla goda bostäder,
3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter,
4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter och kooperativa hyresrätter,
5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelseform,
6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster,
7. tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet,
8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och
genom att tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda,
9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet,
10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform,
11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt,
12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag,
13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling,
14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt
15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet.
Föreningen ska vara medlem i HSB Riksförbund. HSB Riksförbund ska också vara medlem i föreningen.
Föreningen ska vara medlem i de HSB bostadsrättsföreningar som är medlemmar i föreningen. Med bostadsrättsförening jämställs i dessa stadgar bostadsförening och kooperativ hyresrättsförening.
Föreningens verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar och HSB-organisationen.
Föreningen ska bistå bostadsrättsföreningarna genom att utse en HSB-ledamot att delta som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen.
När det gäller kooperativ hyresrättsförening som hyr fastighet eller bostäder av föreningen får föreningen bistå sådan kooperativ hyresrättsförening genom att delta i dess styrelse.
HSB antar på HSB Riksförbunds föreningsstämma gemensamma styrdokument.
HSB Riksförbunds föreningsstämma fastställer bosparregler. Bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem ger företräde till lägenhetsval.
MEDLEMSKAP, INSATS OCH AVGIFTER
Medlemskap i föreningen kan beviljas såväl fysisk som juridisk person som har för avsikt att främja föreningens ändamål.
HSB Riksförbund ska beviljas medlemskap i föreningen.
Bostadsrättsförening ska för att beviljas medlemskap ha antagit stadgar som kan godkännas av HSB Riksförbunds styrelse. Föreningen får neka medlemskap i föreningen om det finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Ansökan om inträde ska ske skriftligen.
Den som förvärvar en medlems andel i föreningen ska ansöka om inträde inom de tidsfrister som anges i lag om ekonomiska föreningar.
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor. Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
Medlem ska årligen betala den medlemsavgift föreningsstämman beslutar.
Bostadsrättsförening ska varje år betala en sammanlagd medlemsavgift med högst tre prisbasbelopp. Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet.
Bostadsrättsförening betalar avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet upp till 600 lägenheter.
Medlem som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med högst en procent av prisbasbeloppet.
Endast en medlem per hushåll är skyldig att betala medlemsavgift. Med hushåll avses med varandra varaktigt närstående sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.
DISTRIKTSSTÄMMA OCH FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 11 Boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen
Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två grupper.
Boendemedlemsgruppen
HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.
Medlem som bosparar i HSB och innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.
Medlemsgruppen
Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.
§ 12 Val av distriktsrepresentanter
Distriktsindelning
Föreningen är indelad i distrikt. Styrelsen fastställer distriktsindelning.
Medlemsgruppen utgör ett distrikt. Boendemedlemsgruppen utgörs av flera geografiska distrikt.
På distriktsstämman väljs fullmäktige till föreningsstämman.
Distriktsrepresentanter och deras suppleanter väljs på följande sätt.
Boendemedlemsgruppen
Varje bostadsrättsförening i distriktet som är medlem i föreningen väljer en distriktsrepresentant och en suppleant för varje påbörjat hundratal lägenheter som är upplåtna som bostadslägenheter i bostadsrättsföreningen per den 31 december året före valet av fullmäktige.
Mandattiden är ett år eller till dess nästa ordinarie distriktsstämma hållits.
Distriktsrepresentant och suppleant kan väljas om.
Medlemsgruppen
Samtliga medlemmar i medlemsgruppen kallas till distriktsstämma. Samtliga på distriktsstämman närvarande medlemmar i medlemsgruppen är distriktsrepresentanter att på distriktsstämman utse fullmäktige till föreningsstämman.
På ordinarie distriktsstämma väljs fullmäktige och suppleant till föreningsstämman.
Föreningsstämmans befogenheter utövas av totalt ett hundra (100) fullmäktige varav sextio
(60) utses av boendemedlemsgruppen och fyrtio (40) av medlemsgruppen. Fördelningen av fullmäktige i boendemedlemsgruppen görs proportionerligt mellan distrikten och i förhållande till antalet lägenheter som är upplåtna som bostadslägenheter.
Mandattiden för fullmäktig och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Fullmäktig och suppleant kan väljas om.
DISTRIKTSSTÄMMA
§ 14 Kallelse till distriktsstämma
Distriktsrepresentanterna och medlemsgruppen kallas årligen före november månads utgång till ordinarie distriktsstämma.
Extra distriktsstämma ska hållas när styrelsen eller distriktsstyrelsen finner skäl till det eller då minst 1/10 av antalet distriktsrepresentanter skriftligen begär det hos distriktsstyrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
Styrelsen kallar till distriktsstämma. Medlem, som önskar att visst ärende ska upptas på distriktsstämman ska göra en skriftlig anmälan till distriktsstyrelsen före september månads utgång.
Kallelse till distriktsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på distriktsstämman.
Kallelse ska utfärdas senast två veckor före distriktsstämma.
Kallelse sker genom brev, på HSBs hemsida, eller med e-post till varje distriktsrepresentant och samtliga medlemmar i medlemsgruppen.
§ 15 Dagordning vid distriktsstämma
Vid distriktsstämma ska förekomma:
1. distriktsstämmans öppnande
2. val av ordförande för distriktsstämman
3. anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. styrelsens rapport om föreningens verksamhet
11. behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
12. val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman
13. beslut om antal distriktsstyrelseledamöter
14. val av distriktsstyrelsens ordförande
15. val av övriga distriktsstyrelseledamöter
16. beslut om antal ledamöter i valberedningen för distriktsstämman
17.val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens ordförande
18. övriga anmälda ärenden som angivits i kallelsen
19. distriktsstämmans avslutande
§ 16 Rösträtt och biträde vid distriktsstämma
På distriktsstämma har varje distriktsrepresentant en röst. Distriktsrepresentant får medföra ett valfritt biträde.
Distriktsstyrelsen består av lägst fem och högst femton styrelseledamöter.
Distriktsstämman väljer distriktsstyrelsens ordförande och övriga distriktsstyrelseledamöter.
Ledamöterna i distriktsstyrelsen ska vara medlem i HSB Stockholm. Mandattiden är högst ett år. Distriktsstyrelseledamot kan väljas om.
§ 18 Valberedning för distriktsstämma
Vid ordinarie distriktsstämma väljs valberedning. Mandattiden är ett år. Valberedningen ska bestå av lägst två och högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses av distriktsstämma till ordförande i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som distriktsstämman ska tillsätta.
§ 19 Rätt att närvara vid distriktsstämma
Vid distriktsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, föreningsgranskare, och representant för HSB Stockholm samt representant för HSB Riksförbund närvara och till protokollet anteckna sin mening.
§ 20 Protokoll vid distriktsstämma
Ordföranden vid distriktsstämma ska se till att det förs protokoll.
I fråga om protokollets innehåll gäller att:
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. beslut ska föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.
Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av ordföranden för distriktsstämman och av vald justerare.
Senast tre veckor efter distriktsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 21 Räkenskapsår och årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.
Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisningen. Den består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter ska utövas helt av fullmäktige.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas.
Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen kan besluta att föreningsstämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsområde i Sverige.
Medlem och fullmäktig, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.
§ 24 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.
Kallelsetiden för extra föreningsstämma gäller även om den extra föreningsstämman ska behandla en fråga om stadgeändring.
Kallelse sker genom brev eller e-post till varje fullmäktige.
Även då lag kräver skriftlig kallelse till varje fullmäktige vars postadress är känd för föreningen får föreningen använda e-post eller andra elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel i dessa fall anges i lag.
§ 25 Dagordning vid föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma
11. genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning
12. genomgång av föreningsgranskarnas rapport
13. genomgång av revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse
14. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
15. beslut om fastställande av koncernens resultaträkning och balansräkning
16. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
17. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
18. beslut om medlemsavgift till föreningen
19. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare, valberedning, utskott, distriktsstyrelse och distriktsstyrelsens valberedning.
20. beslut om antal styrelseledamöter
21. val av styrelsens ordförande
22. val av övriga styrelseledamöter
23. beslut om antal revisorer
24. val av revisorer
25. beslut om antal föreningsgranskare
26. val av föreningsgranskare
27. val av utskottsledamöter
28. fastställande av valberedningsinstruktion
29. beslut om antal ledamöter i valberedningen
30. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande samt nomineringsperiod
31. val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma
32. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
33. föreningsstämmans avslutande
På föreningsstämma har varje fullmäktig en röst.
Fullmäktig får medföra ett valfritt biträde.
§ 27 Rätt att närvara vid föreningsstämma
Vid föreningsstämma får styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, föreningsgranskare och representant för HSB Riksförbund, samt stämmofunktionärer närvara.
Styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, föreningsgranskare samt representant för HSB Riksförbund har rätt att till protokollet få anteckna sin mening.
§ 28 Öppen eller sluten omröstning
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte annat beslutas av föreningsstämman. Vid personval ska sluten omröstning ske om en närvarande fullmäktig begär det.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid sluten omröstning anses inte röstning ha skett.
§ 30 Protokoll vid föreningsstämma
Ordföranden vid föreningsstämma ska se till att det förs protokoll.
I fråga om protokollets innehåll gäller att:
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.
Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Protokollet ska justeras av stämmoordföranden och av valda justerare. Senast tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING
Styrelsen består av lägst nio och högst tretton styrelseledamöter.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda.
Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot kan väljas om.
Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.
Föreningsstämman får besluta om en samlad ersättning till flera eller samtliga styrelseledamöter som därefter fördelas av styrelsen.
Styrelsen ska utse verkställande direktör.
§ 33 Ansvar för föreningens organisation och förvaltning
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Verkställande direktör ska ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
§ 34 Konstituering och firmateckning
Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av styrelsens ordförande som väljs av föreningsstämman.
Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja styrelseordförande för tiden till nästa föreningsstämma.
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse annan, att två tillsammans, teckna föreningens firma.
Verkställande direktören har rätt att ensam teckna föreningens firma i den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelat.
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. En styrelseledamot som är jävig anses som frånvarande.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från HSB Riksförbund närvara och anteckna sin mening till protokollet.
§ 36 Protokoll vid styrelsesammanträde
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den har varit protokollförare. Protokollet ska justeras av ordföranden för sammanträdet och
av den ytterligare ledamot som styrelsen har utsett.
Styrelseledamot och verkställande direktör har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten att låta annan ta del av styrelsens protokoll.
Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte ska föras i nummerföljd.
Revisorerna ska till antalet vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av föreningsstämman. Revisorerna ska vara auktoriserade. Mandattiden är ett år.
Vid ordinarie föreningsstämma väljs föreningsgranskare. Föreningsgranskarna ska till antalet vara läst en och högst fyra.
Mandattiden är till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsgranskarnas uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i organisationen.
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är två år.
Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.
Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare, valberedning och övriga förtroendevalda.
Föreningsstämman får för beredning av ärenden inrätta utskott. Arbetsordningen för utskotten fastställs av föreningsstämman.
Xxxxx eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
Medlem har rätt att skriftligen säga upp sig till utträde ur föreningen.
Uppsägningen har verkan från utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad från det uppsägning skett.
Medlem som inte följer dessa stadgar eller som på annat sätt uppenbarligen motarbetar eller skadar föreningen kan uteslutas. Medlem kan också uteslutas om den företar handling som skadar föreningens eller HSBs intressen.
Om grunden för uteslutning är obetalda avgifter beslutar styrelsen om uteslutning.
Föreningsstämman beslutar i övriga fall om uteslutning. För giltigt beslut av föreningsstämman krävs två tredjedels
majoritet av de avgivna rösterna.
§ 44 Återbetalning av medlemsinsats
Medlem som avgått ur föreningen återfår efter avgången sin inbetalda insats. HSB Riksförbund återfår därutöver, efter skriftlig uppsägning sina inbetalda överinsatser i överensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fordringar i övrigt som föreningen kan ha hos medlemmen.
§ 45 Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma
Fullmäktig till HSB Riksförbunds föreningsstämma utses av föreningsstämman eller, efter föreningsstämmans bemyndigande, av styrelsen.
För giltighet av följande beslut krävs godkännande av HSB Riksförbund:
1. Beslut om uppförande av nybyggnad.
2. Beslut att starta verksamhet av avvikande karaktär.
3. Beslut om ändring av dessa stadgar.
4. Beslut av föreningsstämman att föreningen ska träda i likvidation.
För att godkännande i bostadsrättsprojekt ska fås enligt första stycket punkt 1 ovan krävs att projektet är försäkrat i Stiftelsen HSB:s Garantifond eller så ska det på annat sätt styrkas att motsvarande garanti har lämnats.
Om HSB Riksförbund avslår ansökan om godkännande enligt första stycket punkt 1 eller punkt 2 och styrelsen ändå vill fullfölja projektet, ska styrelsen inhämta föreningsstämmans godkännande.
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten avvecklats, insatskapitalet återbetalas till medlemmarna i den mån sådan återbetalning kan ske. Eventuellt överskott ska tillfalla HSB Riksförbund.
§ 48 Meddelanden till medlemmarna
Om föreningsstämman fattat beslut enligt 6 kap 36 § eller 16 kap 27 § lagen om ekonomiska föreningar ska medlemmarna underrättas genom, e-post, anslag på hemsida, eller genom annons. Motsvarande gäller för andra meddelanden till medlemmarna.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB STOCKHOLMS VALBEREDNING OCH ÖVRIGA UPPDRAG
Flik 6 01 a
Styrelsen har skickat motionen på remiss till valberedningen.
Valberedningen har på sitt sammanträde beslutat att föreslå styrelsen att anta motionen. Valberedningen anser att argumenten som förs fram av distriktsstyrelsen i Tyresö Haninge är mycket välgrundade. Valberedningen kommer därför att föreslå att valberedningsinstruktionen kompletteras med att Valberedningens ledamöter inte ska ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller som föreningsgranskare.
Valberedningen har utgått från föreslagen förändring av valberedningsinstruktionen redan vid förslag till de val som ska förrättas vid årets föreningsstämma.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att bifalla motionen
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
MOTION ANG HSB STOCKHOLMS VALBEREDNING OCH ÖVRIGA UPPDRAG
Flik 6 01 b
HSB Stockholms valberedning har en grannlaga uppgift att föreslå kandidater till bl. a. styrelse och utskott. På föreningsstämman ska närmare 50 poster föreslås och besättas. Detta arbete har, menar vi i distriktet, utförts till allra största del väl. Valberedningen har till grund för sitt arbete en valberedningsinstruktion att följa. Denna instruktion fastställs av föreningsstämman på förslag av valberedningen själv. Distriktet skulle vilja att instruktionen kompletteras och förtydligas med en för oss viktig principfråga.
I dagsläget har valberedningen tre av sina ledamöter i tre utskott, och faktiskt även posterna som ordförande i två av utskottet, vilket även kommenterades av valberedningens ordförande på senaste föreningsstämman. Distriktets uppfattning är att denna ordning inte är den allra bästa och att den även till delar avviker från traditioner inom medlemsägda- och folkrörelseorganisationer. Att kandidater till utskott och valberedning är väl kompetenta och lämpade är inte en tvistefråga. Däremot bör mani största möjliga mån sprida uppdragen och ej heller sätta sigi en situation där man föreslår sig själva.
Vi hemställer att:
Föreningsstämman kompletterar valberedningsinstruktionen i enlighet med punkt 2.0 stycke 7 enligt följande
Valberedningens ledamöter skall inte ha uppdrag i HSB Stockholms styrelse, utskott eller lekmannarevision.
Xxxx Xxxxxxxxx - Xxxx
Ordförande HSB Stockholms distrikt Tyresö Haninge Antagit på styrelsemötet den 21 januari 2019
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
YTTRANDE ÖVER MOTION ANG LÖPANDE RAPPORTERING AVSEENDE MOTIONER TILL UTSKOTTEN
Flik 6 02 a
Motionären lyfter en fråga av stor vikt. Det som motionären föreslår kommer att ytterligare öka transparensen och säkerställa att föreningsstämmans beslut gällande motionerna följs upp.
Styrelsen kommer under året se över rutinen för hur utskotten följer upp arbetet med de motioner som fått bifall på föreningsstämman.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att bifalla motionen.
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
MOTION ANG LÖPANDE RAPPORTERING AVSEENDE MOTIONER TILL UTSKOTTEN
Flik 6 02 b
Bakgrund
På HSB Stockholm föreningsstämma 2018 bifölls tre motioner. Information om hur arbetet går eller resultat kopplat till dessa motioner har inte kommit fram till förtroendevalda eller ägare under verksamhetsåret.
Förslag till beslut
XXX Xxx Xxxxx föreslår att HSB Stockholm inför en rutin för löpande rapportering av arbetet med de motioner som fått bifall på föreningsstämman. Rapporteringen ges till HSB Stockholms utskott och/eller till annan parlamentarisk del i HSB Stockholms organisation som består av förtroendevalda och representanter för HSB Stockholms ägare.
Årsta 2019-01-21
X-X Xxxxxxxxx
Ordförande HSB Brf Ymsen
Styrelsen för HSB Stockholms distrikt Söderort beslutade på styrelsemötet 2019-01-22 att stödja motionen.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ordförande Distrikt Söderort
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
YTTRANDE ÖVER MOTION ANG STÖD OCH SUPPORT FÖR IT FÖR DIGITALISERING
Flik 6 03 a
Motionären pekar på problematiken med det tekniska underskott och den uppdelade / fragmenterade struktur avseende IT-relaterat stöd som HSB som helhet konfronteras med, vilket även har stor påverkan på HSB Stockholm och konsekvenser för våra olika intressenter; kunder, medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, etc. Rent praktiskt innebär det exempelvis för förtroendevalda att man inte vet vart man ska vända sig med olika typer av IT-relaterade frågor, t ex gällande fel eller utvecklingsförslag. Motionären pekar vidare på att det inte är rimligt för framförallt förtroendevalda att ha översikt över vart man ska vända sig i olika frågor relaterat till IT-stödet samt att man inte upplever sig få tillräckligt stöd från styrelseservice inom detta område. Som motionären också påpekar så innebär HSB:s federativa struktur vissa utmaningar inom just denna typ av frågor, i bemärkelsen att några av de systemstöd som berör slutkunder inte styrs och kontrolleras av HSB Stockholm, vilket påverkar på vilket sätt vi kan driva och lösa vissa frågor.
HSB Stockholm arbetar sedan tidigare med modeller och rutiner för att hantera den här typen av frågor men det är otillräckligt, som motionären påpekar. Det blir än tydligare i takt med att HSB erbjuder fler och fler digitala lösningar. HSB Stockholm har därför initierat ett arbete under 2018 för att stärka just dessa delar, ökad tydlighet gällande var ansvar för olika system och tjänster finns och kanaler mellan verksamheten och IT, såväl egen som outsourcad. Målet är det som motionären efterfrågar, att berörda personer ska veta vart man ska vända sig med olika typer av frågor och att frågor och ärenden som kommer in hanteras så smidigt och effektivt som möjligt. Arbetsmetodiken är vanlig och etablerad i många branscher men ofta svår att omsätta och bibehålla eftersom det kräver att den berörda organisationen dels inser att det är viktigt, dels att resurser satsas och bibehålls för att vidmakthålla den. Denna koppling, som berör såväl förslag och återkopplingar från kunder, medlemmar och förtroendevalda, som medarbetare, är nödvändigt för att effektivt kunna koppla verksamhetens behov till IT-relaterade lösningar och att prioritera och omsätta behov till faktiska lösningar.
Arbetet innebär att ansvar och kontaktvägar tydliggörs, där målet är att det ska vara enklare och tydligare för t ex styrelseservice och andra berörda, att veta vart man ska vända sig med olika typer av frågor, t ex frågor kring fel och brister, akuta och andra, utvecklingsförslag, etc. och hur det ska göras. Vissa frågor kommer HSB Stockholm själv att kunna adressera, andra behöver lösas av andra aktörer, sannolikt framförallt HSB Affärsstöd.
Att utöver denna struktur lägga en särskild funktion såsom den föreslagna, stöd och support för IT och digitalisering, för medarbetare och förtroendevalda, riskerar att göra att det blir dubbla strukturer för att lösa samma fråga. HSB Stockholm vill därför prioritera att implementera den modell som håller på att tas fram för att hantera de frågor och utmaningar som motionären pekar på.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionen besvarad
HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2019.
MOTION ANG STÖD OCH SUPPORT FÖR IT OCH DIGITALISERING
Flik 6 03 b
Bakgrund
Både HSB riksförbund och HSB Stockholm informerar om vikten av digitalisering och organisationens utveckling inom digitalisering. Samtidigt har organisationen ett arv med en struktur uppbyggd kring ett par stora verksamhetssystem som gör att dagens stöd och support för it-frågor är starkt uppdelad utan gemensam sammanhållande funktion. Några exempel på hur det upplevs fungera idag utifrån rollen som förtroendevald.
• Vid problem med fakturahanteringen kontaktas utpekad kontaktperson.
• Vid behov av stöd med föreningens hemsidor kontaktas en utpekad funktionsbrevlåda.
• Vid inloggningsproblem kontaktas troligen styrelseservice.
• Vid stöd med Xxxxxxxxxx av boende vet jag inte var man vänder sig.
• När man har förbättringsförslag finns ingen uttalad kontaktväg.
Att man som förtroendevald oavsett om man är erfaren eller ny, ska ha översikt över denna uppdelning för support för våra it-verktyg är inte rimligt och inte effektivt. Det skapar även frustration och ger en upplevelse av låg digitaliseringsgrad.
Idag har inte styrelseservice kompetens, överblick eller information för hantering av dessa frågor. Det ger en svårighet för styrelseservice att hantera stöd och support för it och digitalisering. Om digitaliseringen ska vara prioriterad behöver även stödet kopplat till digitaliseringen vara prioriterad och inte vara ett uppdelat stöd som är ett arv och som saknar en sammanhållande funktion.
Förslag till beslut
HSB Brf Xxxxx föreslår att HSB Stockholm inför ett stöd och en support för it och digitalisering för både medarbetare och förtroendevalda med ett eget ansvar och en egen kontaktväg. Den nya funktionen ges uppdrag att ta ansvar för alla inkommande ärenden och förmedlar dessa sedan vidare för hantering samtidigt som man behåller kontrollen för inkomna ärenden.
Årsta 2019-01-21
X-X Xxxxxxxxx
Ordförande HSB Brf Ymsen
Styrelsen för HSB Stockholms distrikt Söderort beslutade på styrelsemötet 2019-01-22 att stödja motionen.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Ordförande Distrikt Söderort