Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket’in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslara uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.
Geçici Madde 1 İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
1. Şirket ortaklarından Xxxxxxxxx Xxxxx;
2. Şirket ortaklarından Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
3. MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xx/00, Xxxxx Xxx X0, Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx adresinde mukim T.C. uyruklu Evren Xxxxx Xxxxx seçilmişlerdir. Şirket her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü, Yönetim Kurulu üyeleri Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve Evren Xxxxx Xxxxx arasından herhangi ikisi tarafından, Şirket ünvanı altına vazedeceği müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir.
Geçici Madde 2 Birinci Olağan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile yapmak üzere aşağıda belirtilen kişi Murakıp olarak seçilmiştir. Adil Öztoprak T.C. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 00. Xxxxx 0. Xxxxx Xx.0 00000 Xxxxxxx/Xxxxxxxx
Geçici Madde 3 Şirket’in kurucuları, Şirket kuruluşu için yaptıkları her türlü masraflardan dolayı Şirket’e rücu edebilirler ve bunlar Şirket tarafından yapılmış masraflar olarak kabul edilir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 3 – Compliance with the Corporate Management Principles: Article 41 – The Corporate Management Principles that are made obligatory by the Capital Market Board shall be complied. Transactions made without compliance with the obligatory principles and resolutions taken by the Board of Directors shall be invalid and considered contrary to these articles of association. The regulations of the Capital Market Board with regard to corporate management shall apply in transactions which are considered to be important in terms of applying Corporate Management Principles and all kinds of relevant party transactions of the company and the transactions with regard to giving security, lien and mortgage in favour of third parties.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. (24.08.2015 tarih ve 8890 sayılı TTSG’nde ilan edilen şeklinin aynısıdır. Düzeltme 03.03.2016 tarih ve 9024 sayılı TTSG)
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Muhasebe standartları uyarınca ilişkili taraf olanların dahil olduğu İşlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin iş, işlem, oylama ve kararlarda ve bunlara dair bilgilendirme, bildirim ve ilan usullerinde mevzuatta yer alan esas ve sınırlamalar uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 üncü maddesi uyarınca yapılacak düzenlemelere uyulur.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla aşağıdaki hükümleri uygular:
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Komite, Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirket’te sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur. Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulur.