Еквайр має право. 8.2.2.1. Отримувати від Торговця, у строк, передбачений цим Універсальним договором, та перевіряти інформацію , необхідну в межах даного Універсального договору. 8.2.2.2. Вимагати від Торговця повернення суми коштів, у строк передбачений цим Універсальним договором, у наступних випадках: 8.2.2.3. Самостійно утримувати кошти згідно пункту 8.2.2.2. з відшкодування Торговцю за поточними операціями. 8.2.2.4. За результатами Моніторингу або в разі масового оскарження платіжних операцій Держателями, Банками-емітентами та/або МПС/НПС: 8.2.2.5. Проводити перевірку Сайту Торговця та Моніторинг операцій з ПК на Сайті Торговця з метою здійснення контролю за дотриманням Торговцем положень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС. 8.2.2.6. Вимагати внесення змін до Сайту Торговця з метою усунення порушень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС. 8.2.2.7. Встановлювати ліміти на проведення операцій з ПК на Сайті Торговця для попередження проведення шахрайських операцій. 8.2.2.8. Розірвати Договір Інтернет-еквайрингу у випадку відмови Торговця надати необхідні документи та інформацію, або при навмисному наданні неправдивих відомостей про себе, попередньо повідомивши Торговця про дату розірвання, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні. 8.2.2.9. Ініціювати зміну Тарифів за операціями по наданню послуг інтернет- еквайрингу, повідомивши про це Торговця не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати початку дії нових Тарифів. Нові тарифи вступають в силу після підписання Сторонами 8.2.2.10. Без жодних обмежень та попереднього узгодження надавати інформацію членам Платіжних систем, в тому числі засобами сервісу Exchange-Online, про будь-які незаконні чи неузгоджені з Еквайром дії з використанням ПК для припинення чи запобігання можливим шахрайським операціям. 8.2.2.11. Вимагати розміщення гарантійного депозиту в разі здійснення Торговцем високоризикової (на розсуд Еквайра) діяльності. Критерії, за якими діяльність визнається високоризиковою, визначаються та застосовуються Банком самостійно. Розмір гарантійного депозиту та термін його розміщення визначаються Банком. 8.2.2.12. Витребувати у Торговця (особи, представника Торговця) документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та документи, що підтверджують наявність структури власності Торговця), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 8.2.2.13. Зупинити здійснення підозрілої(их) фінансової (их) операції (операцій), які містять ознаки, передбачені статтею 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 8.2.2.14. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції на підставі ст.15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» . 8.2.2.15. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для проведення належної перевірки документів та відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. 8.2.2.16. Відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом за запитом Банку документів, надання/перевірка яких перед здійсненням фінансової операції вимагається чинним законодавством та/або нормативними актами НБУ. 8.2.2.17. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням на підставі статті 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» без попереднього повідомлення клієнта(особи). Деактивувати термінал та розірвати Договір надання послуг Інтернет- еквайрінгу у разі відсутності проведення операцій по терміналу (ам) протягом 2 (двох) або більше місяців. 8.2.2.18. Визначати співвідношення розміру комісії Еквайра, в залежності від обсягу коштів, за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця та згідно рішення Правління Банку публікувати на порталі сервісу xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/. 8.2.2.19. Встановлювати Торговцю розмір комісії Еквайра в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця. 8.2.2.20. Відмовитись від встановлювання Торговцю Розміру комісії Еквайра в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця без пояснення причин.
Appears in 2 contracts
Samples: Універсальний Договір Комплексного Банківського Обслуговування, Універсальний Договір Комплексного Банківського Обслуговування
Еквайр має право. 8.2.2.1. Отримувати від Торговця, у строк, передбачений цим Універсальним договором, та перевіряти інформацію , необхідну в межах даного Універсального договору.
8.2.2.2. Вимагати від Торговця повернення суми коштів, у строк передбачений цим Універсальним договором, у наступних випадках:
8.2.2.3. Самостійно утримувати кошти згідно пункту 8.2.2.2. з відшкодування Торговцю за поточними операціями.
8.2.2.4. За результатами Моніторингу або в разі масового оскарження платіжних операцій Держателями, Банками-емітентами та/або МПС/НПС:
8.2.2.5. Проводити перевірку Сайту Торговця та Моніторинг операцій з ПК на Сайті Торговця з метою здійснення контролю за дотриманням Торговцем положень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС.
8.2.2.6. Вимагати внесення змін до Сайту Торговця з метою усунення порушень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС.
8.2.2.7. Встановлювати ліміти на проведення операцій з ПК на Сайті Торговця для попередження проведення шахрайських операцій.
8.2.2.8. Розірвати Договір Інтернет-еквайрингу у випадку відмови Торговця надати необхідні документи та інформацію, або при навмисному наданні неправдивих відомостей про себе, попередньо повідомивши Торговця про дату розірвання, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні.
8.2.2.9. Ініціювати зміну Тарифів за операціями по наданню послуг інтернет- еквайрингу, повідомивши про це Торговця не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати початку дії нових Тарифів. Нові тарифи вступають в силу після підписання СторонамиСторонами відповідних змін до Заяви про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу (Додаток № 12.2. до цього Універсального договору).
8.2.2.10. Без жодних обмежень та попереднього узгодження надавати інформацію членам Платіжних систем, в тому числі засобами сервісу Exchange-Online, про будь-які незаконні чи неузгоджені з Еквайром дії з використанням ПК для припинення чи запобігання можливим шахрайським операціям.
8.2.2.11. Вимагати розміщення гарантійного депозиту в разі здійснення Торговцем високоризикової (на розсуд Еквайра) діяльності. Критерії, за якими діяльність визнається високоризиковою, визначаються та застосовуються Банком самостійно. Розмір гарантійного депозиту та термін його розміщення визначаються Банком.
8.2.2.12. Витребувати у Торговця (особи, представника Торговця) документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та документи, що підтверджують наявність структури власності Торговця), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
8.2.2.13. Зупинити здійснення підозрілої(их) фінансової (их) операції (операцій), які містять ознаки, передбачені статтею 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
8.2.2.14. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції на підставі ст.15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» .
8.2.2.15. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для проведення належної перевірки документів та відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.
8.2.2.16. Відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом за запитом Банку документів, надання/перевірка яких перед здійсненням фінансової операції вимагається чинним законодавством та/або нормативними актами НБУ.
8.2.2.17. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням на підставі статті 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» без попереднього повідомлення клієнта(особи). Деактивувати термінал та розірвати Договір надання послуг Інтернет- еквайрінгу у разі відсутності проведення операцій по терміналу (ам) протягом 2 (двох) або більше місяців.
8.2.2.18. Визначати співвідношення розміру комісії Еквайра, в залежності від обсягу коштів, за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця та згідно рішення Правління Банку публікувати на порталі сервісу xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/.
8.2.2.19. Встановлювати Торговцю розмір комісії Еквайра в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця.
8.2.2.20. Відмовитись від встановлювання Торговцю Розміру комісії Еквайра в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця без пояснення причин.
Appears in 1 contract
Samples: Універсальний Договір Комплексного Банківського Обслуговування
Еквайр має право. 8.2.2.1. Отримувати від Торговця, у строк, передбачений цим Універсальним договором, та перевіряти інформацію , необхідну в межах даного Універсального договору.
8.2.2.2. Вимагати від Торговця повернення суми коштів, у строк передбачений цим Універсальним договором, у наступних випадках:
8.2.2.3. Самостійно утримувати кошти згідно пункту 8.2.2.2. з відшкодування Торговцю за поточними операціями.
8.2.2.4. За результатами Моніторингу або в разі масового оскарження платіжних операцій Держателями, Банками-емітентами та/або МПС/НПС:
8.2.2.5. Проводити перевірку Сайту Торговця та Моніторинг операцій з ПК на Сайті Торговця з метою здійснення контролю за дотриманням Торговцем положень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС.
8.2.2.6. Вимагати внесення змін до Сайту Торговця з метою усунення порушень цього Універсального договору та/або правил МПС/НПС.
8.2.2.7. Встановлювати ліміти на проведення операцій з ПК на Сайті Торговця для попередження проведення шахрайських операцій.
8.2.2.8. Розірвати Договір Інтернет-еквайрингу у випадку відмови Торговця надати необхідні документи та інформацію, або при навмисному наданні неправдивих відомостей про себе, попередньо повідомивши Торговця про дату розірвання, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні.
8.2.2.9. Ініціювати зміну Тарифів за операціями по наданню послуг інтернет- еквайрингу, повідомивши про це Торговця не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати початку дії нових Тарифів. Нові тарифи вступають в силу після підписання СторонамиСторонами відповідних змін до Заяви про приєднання до Універсального договору при наданні Банком послуг Інтернет-еквайрингу (Додаток № 12.2. до цього Універсального договору).
8.2.2.10. Без жодних обмежень та попереднього узгодження надавати інформацію членам Платіжних систем, в тому числі засобами сервісу Exchange-Online, про будь-які незаконні чи неузгоджені з Еквайром дії з використанням ПК для припинення чи запобігання можливим шахрайським операціям.
8.2.2.11. Вимагати розміщення гарантійного депозиту в разі здійснення Торговцем високоризикової (на розсуд Еквайра) діяльності. Критерії, за якими діяльність визнається високоризиковою, визначаються та застосовуються Банком самостійно. Розмір гарантійного депозиту та термін його розміщення визначаються Банком.
8.2.2.12. Витребувати у Торговця (особи, представника Торговця) документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та документи, що підтверджують наявність структури власності Торговця), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
8.2.2.13. Зупинити здійснення підозрілої(их) фінансової (их) операції (операцій), які містять ознаки, передбачені статтею 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
8.2.2.14. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції на підставі ст.15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» .
8.2.2.15. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для проведення належної перевірки документів та відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.
8.2.2.16. Відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом за запитом Банку документів, надання/перевірка яких перед здійсненням фінансової операції вимагається чинним законодавством та/або нормативними актами НБУ.
8.2.2.17. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням на підставі статті 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» без попереднього повідомлення клієнта(особи). Деактивувати термінал та розірвати Договір надання послуг Інтернет- еквайрінгу у разі відсутності проведення операцій по терміналу (ам) протягом 2 (двох) або більше місяців.
8.2.2.18. Визначати співвідношення розміру комісії Еквайра, в залежності від обсягу коштів, за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця та згідно рішення Правління Банку публікувати на порталі сервісу xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/.
8.2.2.19. Встановлювати Торговцю розмір комісії Еквайра в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця, що здійснені Держателями з використанням ПК, на Сайті Торговця.
8.2.2.20. Відмовитись від встановлювання Торговцю Розміру комісії Еквайра Xxxxxxx в залежності від обсягу коштів за операціями Торговця без пояснення причин.
Appears in 1 contract
Samples: Універсальний Договір Комплексного Банківського Обслуговування