专门委员会 样本条款
专门委员会. 董事会设立若干专门委员会。各专门委员会对董事会负责，按照本章程的规定向董事会提交工作报告，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 董事会各专门委员会应制定工作规则，报董事会批准后生效。 董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。
专门委员会. 根据股东大会的决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（1） 提议聘请或更换外部审计机构；
（2） 监督公司的内部审计制度及其实施；
（3） 负责内部审计和外部审计之间的沟通；
（4） 审核公司的财务信息及其披露；
（5） 审查公司的内控制度。
（1） 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（3） 对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。
（1） 研究董事和经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2） 研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
专门委员会. 根据《新加坡公司治理守则》推荐的最佳实践以及有关业界的做法，公司成立了五个专门委员会，即管理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会。其中，管理委员会协助董事会管理和经营公司的日常事务；战略委员会负责协助董事会制定本公司的战略方向。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、为董事会辖下的专门委员会，均由独立董事担任主席，且委员会成员的大多数也是独立董事。 各专门委员会根据其各自的《委员会章程》中明确的组成要求、职权范围、决策程序行使职权。需要董事会决策的事项载于《董事会保留事项清单》中，该 清单至少每年一次经过董事会审阅更新。各专门委员会就其职权范围内的有关事项向董事会提出建议，或在适当情况下按董事会授予的权力做出决定。各专门委员会均会向董事会定期提交工作汇报。
专门委员会. 根据《新加坡公司治理守则》推荐的最佳实践以及有关业界的做法，公司成立了四个专门委员会，即管理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会。其中，管理委员会协助董事会管理和经营公司的日常事务；审计委员会、薪酬委员会、提名委员会为董事会辖下的专门委员会，均由独立董事担任主席，且委员会成员的大多数也是独立董事。 各专门委员会根据其各自的《委员会章程》中明确的组成要求、职权范围、决策程序行使职权。需要董事会决策的事项载于《董事会保留事项清单》中，该清单至少每年一次经过董事会审阅更新。各专门委员会就其职权范围内的有关事项向董事会提出建议，或在适当情况下按董事会授予的权力做出决定。各专门委员会均会向董事会定期提交工作汇报。
专门委员会. 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。
专门委员会. 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。