公司与太和东方签署的《附生效条件的股份认购协议》的主要内容. 1． 协议主体、签署时间
2． 认购价格、认购数量及认购方式
2.1 本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日（2020 年 6 月 8 日）。本次非公开发行股票的价格为 5.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%。 若于上述 20 个交易日内发生因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本 次发行价格将进行相应调整。
2.2 甲方本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000 万元，乙方同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额为 25,000 万元。乙方认购的甲方本次非公开发行的股份数量的计算公式为：
3． 认购价款支付与股票交割
3.1 甲方本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向乙方发出股份认购款缴纳书面通知，乙方应按该通知的要求，在该通知确定的缴款截止日前以现金方式一次性将全部股份认购价款支付至主承销商为甲方本次非公开发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。 如本次发行最终未能实施或发行失败，乙方所缴纳的股份认购款及同期银行存款利息将按原支付路径退回乙方账户。
3.2 甲方应在相关主管部门规定的期限内，聘请会计师事务所进行验资并出具相应的验资报告。
3.3 甲方在本次非公开发行完毕后 10 个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交有关资料，申请将乙方本次认购的股份登记至乙方名下。同时，甲方应尽快办理相应的工商变更登记和本次非公开发行股份上市的相关手续。
4． 滚存未分配利润 本次发行前甲方的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后甲方的新老全体股东按照届时所持甲方的股份比例共享。
