内审部 样本条款

内审部. 负责建立健全公司内部审计体系，制定内部审计管理办法及实施细则，做好实施、监督和检查工作；负责编制年度内部审计工作计划，有序推进内部审计工作；负责公司内部审计工作，完善公司内部控制体系；指导、监督和检查下属子公司的内部审计工作，协助完善上述子公司内部控制体系；对公司内控制度的健全性和有效性、风险管理等方面进行检查、监督和评价并提出建议；对预算、决算执行情况，资金的拨付、管理和使用情况，固定资产的采购、管理和使用情况，以及其他主要经济指标进行审计、监督和评价。

内审部. 针对上市公司体系内系统地进行内部审计；协助总经理做好上市公司相关财务报表；对各子公司进行相关业务指导；发现问题及时向董事会以及相关委员会汇报。

内审部. 负责审查和监督远期外汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。内审部负责人为责任人。