内控管理部 样本条款

内控管理部. 根据国家相关法规、制度及集团相关制度，确定内控体系建设的目标、原则；审查、评估集团各业务系统相关政策、制度及流程执行情况；提出集团内控建设规划、总体建设方案和工作计划。依据集团战略规划和集团化管控要求，牵头组织实施内控体系建设工作；起草内控规章制度；明确各业务系统职责界面、关键流程界面与接口。组织制定和优化集团内控制度、流程、方法及执行标准；牵头组织集团各部门、各下属公司梳理规范相关业务流程及操作规程；组织、指导实施具体的内控项目。牵头评估集团经营过程中出现重大风险的可能性，并采取必要的控制措施；组织制定、优化集团风险评估体系；建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。建立内部控制体系培训机制，做好内部控制岗前培训和持续教育工作；完成其他与内部控制相关的工作。