内部控制环境 样本条款

内部控制环境. 国机财务公司股东为国机集团及24家成员单位。国机财务公司设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的常设执行机构。国机财务公司《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、发展战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。 各专业委员会规范运作，对国机财务公司的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务公司设总经理1名，副总经理2名，负责日常经营管理，国机财务公司设有10个职能部门，各部门职责权限清晰。国机财务公司组织结构图如下所示：

内部控制环境. 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，在改善公司治理、规范公司运作方面作了持续努力。 董事会负责批准并定期审查香雪制药的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；高管人员能有效执行董事会批准的战略和决策，高管人员和董事会之间的责任、授权和报告关系明确；高管人员通过各种方式促使公司员工了解公司的内部控制制度并在其中发挥积极作用。