本次交易的决策过程. 本次交易已履行的决策程序
本次交易的决策过程. 1、 2008 年 5 月 6 日,本公司及控股股东河南投资集团相关人员召开会议,筹划同力水泥重大资产重组事宜,参与筹划同力水泥重大资产重组的相关人员当场签署了保密承诺,会议采取了必要且充分的保密措施。会议结束后,本公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2008 年 5 月 7 日起临时停牌。同力水泥董事会 于 2008 年 5 月 7 日在深圳证券交易所指定网站公告了公司股票停牌事项。
2、 本公司股票停牌后,开始对重大资产重组方案进行充分的论证,并与拟发行的特定对象进行沟通,形成初步方案。在与特定对象沟通前,本公司首先与各拟发行的特定对象签署了保密协议。2008 年 5 月 7 日,本公司就重大资产重 组事项向中国证监会递交了有关书面材料进行政策咨询和方案论证,2008 年 5 月 8 日中国证监会受理了本公司的相关材料。
3、 停牌期间,本公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、 2008 年 5 月 29 日本公司得到中国证监会口头答复,原则同意本公司向特定对象发行股份购买资产方案。
5、 2008 年 6 月 1 日本公司与河南投资集团有限公司、鹤壁市经济建设投资总公司、中国建筑材料集团公司、新乡市经济投资有限责任公司、新乡市凤泉区建设投资有限公司、河南省新乡水泥厂等六名交易对方签订了附条件生效的 《非公开发行股份购买资产协议》,并且各交易对方出具了保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责任的承诺与声明。
6、 2008 年 6 月 1 日本公司召开了第三届董事会 2008 年度第四次会议,审议并通过了同力水泥本次向特定对象发行股份购买资产的相关议案,关联董事进行了回避表决。本次董事会于 2008 年 6 月 4 日在深圳证券交易所指定网站公告了董事会决议等有关文件。
7、 2008 年 8 月 31 日,西安希格玛有限责任会计师事务所完成对同力水泥本次交易拟购买资产的审计和盈利预测的审核工作,并出具省同力、豫鹤同力、平原同力、黄河同力 2006 年、2007 年、2008 年 1-6 月的审计报告,以及四家水泥企业 2008 年 7-12 月、2009 年的盈利预测审核报告。 2008 年 8 月 30 日和 2008 年 8 月 31 日,西安希格玛有限责任会计师事务 所先后完成对同力水泥 2007 年、2008 年 1-6 月的备考财务报告以及同力水泥 2008 年 7-12 月、2009 年的备考合并盈利预测报告的审核并出具审核报告。
8、 2008 年 9 月 5 日,河南亚太资产评估有限公司完成对本次交易拟购买资产的评估工作并出具评估报告;10 月 29 日,完成向河南省国资委评估备案工作。
本次交易的决策过程. 本次交易已履行的内部及监管机构批准程序
本次交易的决策过程. (一) 本次交易已履行的决策程序和批准情况
1、 上市公司的批准和授权
2、 交易对方的批准和授权
本次交易的决策过程. 本次交易已履行的决策过程 1、上市公司的决策过程
本次交易的决策过程. 本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序列示如下:
本次交易的决策过程.
1、 2016 年 5 月 23 日,博飞信投资召开股东会审议通过本次交易的相关方案;
2、 2016 年 5 月 23 日,明通投资执行合伙人决定通过本次交易的相关方案;
3、 2016 年 5 月 23 日,瑞经达股东会审议通过本次交易的相关方案;
4、 2016 年 5 月 23 日,凯腾瑞杰合伙人会议审议通过本次交易的相关方案;
5、 2016 年 5 月 24 日,神州控股董事会审议通过本次交易的相关方案;
6、 2016 年 5 月 24 日,神州信息召开第七届董事会 2016 年第三次临时会议,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
7、 2016 年 6 月 13 日,神州信息召开 2016 年度第三次临时股东大会,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。
8、 2016 年 7 月 19 日,根据神州信息股东大会授权,神州信息召开第七届 董事会 2016 年第五次临时会议,审议通过关于调整本次交易募集配套资金方案的相关议案。
9、 2016 年 11 月 3 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2517 号)。
本次交易的决策过程.
1、 2014 年 3 月 21 日,公司发布《沈阳商业城股份有限公司关于停牌的提示性公告》,公司股票开始停盘交易。
2、 2014 年 3 月 28 日,公司发布《沈阳商业城股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票连续停盘交易。
3、 2014 年 6 月 24 日,辽宁物流股东会通过决议,同意商业城出售持有其 99.94% 股权。
4、 2014 年 6 月 24 日,安立置业股东会通过决定,同意商业城出售持有其 100% 股权。
5、 2014 年 6 月 26 日,茂业商厦董事会通过决议,同意购买商业城持有的辽宁物流 99.94%股权,安立置业 100%股权。
6、 2014 年 6 月 26 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,对本次交易的《预 案》进行了审议,并同意签署《股份转让协议》,公司股票于 2014 年 6 月 27 日开始复盘交易。
7、 2014 年 7 月 29 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,对本次交易的正式方案及相关议案进行了审议,并同意签署《股份转让补充协议》。
8、 2014 年 8 月 15 日,公司召开 2014 年第三次临时股东大会,审议通过本次交易的相关议案。
9、 2014 年 12 月 8 日,中国证监会出具了《关于核准沈阳商业城股份有限公司重大资产重组的批复》(证监许可[2014]1308 号),核准本次交易。
本次交易的决策过程. 1、 2008 年 5 月 28 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于中南房地产免于发出收购要约的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售涉及关联交易的报告》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售相关事宜的议案》、《关于与东北特殊钢集团有限责任公司、中南房地产业有限公司、陈琳签订〈关于大连金牛股份有限公司重大资产重组方案之框架协议〉的议案》等议案。 上述议案具体表决情况如下:
(1) 关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(2) 关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 由于该议案涉及公司与控股股东东北特钢的关联交易,7 名关联董事回避了该议案的表决,由 4 名非关联董事逐项表决如下:
A) 重大资产出售方案
B) 向特定对象发行股份购买资产方案 a)发行股份种类和面值
本次交易的决策过程. 本次交易已经履行的程序 2016 年 5 月 27 日,YOKA 开曼作出股东会决议,同意本次重大资产重组事项。 2016 年 5 月 27 日,凯铭风尚作出股东会决议,同意本次重大资产重组事项。 2016 年 5 月 27 日,尤卡风尚作出股东会决议,同意本次重大资产重组事项。 2016 年 5 月 27 日,上市公司召开第三届董事会第七次会议审议并通过了本次交易重组预案及相关议案。