对价支付及股份发行 样本条款

对价支付及股份发行. 1、 本次交易的对价，由上市公司向广业公司和云硫集团发行股份的方式支付。 2、 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，上市地点为深交所。 3、 发行价格与定价依据 根据新《重组办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。 根据上述规定，本公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会会议决议公告日（2014 年 8 月 26 日）；发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价 90%作为发行价格的基础。 定价基准日前 60 个交易日公司股票的交易均价=定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量=6.611 元/股。 因此，交易各方约定本次发行股份购买资产的发行价格为 5.95 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。 定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将做出调整。 4、 上市公司向广业公司发行 8,105.19 万股、云硫集团发行 20,926.11 万股。