法务审计部 样本条款

法务审计部. 负责监督检查集团各级党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，组织对集团党员进行党性党风党纪教育和廉洁自律教育、负责廉政建设责任制的建立与落实。督促检查集团重大工作部署、决议、决定的贯彻落实情况，会同有关部门对领导批示、转办件实施督查。指导各公司的纪检监察、审计和法律事务工作，组织开展效能监察和行业作风建设，查办各类违规违纪案件。拟定集团内部审计工作制度，编制集团年度审计计划。组织对各公司执行财经法规、集团管理制度以及财务收支、经营绩效、经营活动等情况实施审计监督。对工程建设项目实施工程决算预审。对集团拟定的管理制度、经济合同进行合规性评估。组织实施法律法规的宣传、教育和培训。为企业经营管理活动提供法律咨询。集团对外法律问题处理，负责处理各类诉讼或非诉讼法律事务工作，维护集团合法权益。

法务审计部. 法务审计部主要负责公司法务管理和法治建设，为公司经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。法务审计部负责公司法律风险防范体系建设、知识产权保护和普法教育工作，指导、监督子公司开展防范法律风险有关事项；负责公司及子公司章程管理和审批，确保公司章程依法制定、依法实施；负责公司经济合同、规章制度和重大决策的合法性审查，健全公司依法决策机制；负责对公司投资、融资、企业改制等重大决策和重大事项的法律风险防控和程序把关工作；参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见；负责审查、修改、会签公司制度、文件、合同、协议工作；负责公司评标委员会的组建、管理和具体评标等工作；负责公司律师、外聘法律顾问的聘任、考核、奖惩等日常管理工作；负责公司重大案件的法律诉讼和法律服务，协调解决公司及子公司发生的法律问题；负责制定公司审计制度和年度工作计划并组织实施；负责公司内部审计、监督和检查工作；负责和外部审计机构业务对接、协调工作；负责组织或协调公司及子公司主要负责人任期或离任经济责任审计等各项审计工作，负责组织专项经济责任审计和重要事项审计；负责公司内部专家库的建立和管理；负责公司本部及直管企业中介服务机构比选工作；对公司及所属直管企业招投标活动进行监督和管理，并会同纪检监察室对重点环节进行监督；负责公司监事会日常工作，负责公司外派监事业务指导、培训、考核和日常管理工作；负责上级及领导交办的其他事项。

法务审计部. 监督集团公司内部遵守国家法律法规和执行集团公司内部管理制度的情况，为集团公司的经营管理和决策提供法律咨询及建议；代表集团公司参与重大项目或重大商务活动的洽谈和谈判，为集团公司对外投资、收购、兼并等经营活动提供法律支撑；代理和协助集团公司及时启动司法程序，解决涉讼纠纷；树立和维护集团公司良好的对外形象，保持与司法机关、审计机关良好的沟通，建立与外聘事务所的业务合作关系；参与、修改、审核集团公司对外经营所需的合同、协议、函件等相关法律文书，并对经济合同的签约、履行情况进行监督；协助集团公司各部门及所属各子公司处理其他涉法事务，检查运作是否存在风险并判断风 险程度，及时提出预警；协调外聘律师事务所做好相关项目的尽职调查工作，配合有关单位做好案件移交或转接工作；制定并更新集团公司内部审计管理制度和相关管理办法，规范内部审计操作流程；制定并更新内部审计工作计划、年度计划；对被审计单位的主要负责人进行任中和离任经济责任审计；对被审计单位管理、实施的固定资产投资项目的立项、概预算执行、招投标工作、工程投资控制和竣工决算的全过程进行监督；对被审计单位的财务收支、财务预算、财务决算等经济活动进行审计监督和评价；对被审计单位的经营绩效及经营目标完成情况进行监督和评价；组织对发生重大财务异常情况的子公司进行专项审计；跟踪检查各类审计发现问题的整改情况，并对被审计单位的审计整改进行检查和考核，必要时开展后续审计；对财务预算编制、调整及执行情况，财务收支执行情况以及财务决算的审计监督；对基本建设项目及其他工程项目的立项、概（预）算、决（结）算以及投资效益进行监督；案件卷宗、审计资料归档、保管等日常工作；组织法律相关业务培训；完成集团公司领导交办的其他事项。

法务审计部. 负责集团制度建设；法律事务管理；重大经营事项的风险管控；配合和协调审计机构开展集团相关审计工作；按董事会、监事会和经营层要求对集团的经营管理活动进行检查监督、开展内部稽核工作；监事会的筹备及监事会日常事务工作。