监事会审议 样本条款

监事会审议. 2018 年 12 月 7 日,公司第七届十四次监事会审议通过了《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。 监事会认为:名门世家项目权益分配事项有利于改善公司的财务状况,项目权益分配以第三方的评估值为基础,评估程序合法合规,分配程序公平、公正、公允,未发现损害公司及公司股东利益的情形。
监事会审议. 2023年1月16日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联监事程哲、李学山、童东风对关联交易议案回避了表决。 因此,监事会一致同意公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会审议. 2022 年 11 月 8 日,公司召开第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
监事会审议. 2021 年 5 月 31 日,公司召开第三届监事会第十六次会议,应出席监事 3 人,实际出席董事 3 人,本次会议审议通过与本次发行相关的如下议案: 1) 关于上海南麟电子股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书》; 2) 关于公司与认购对象签订附生效条件的<股份认购协议>》; 3) 关于控股股东和实际控制人与机构投资人签订<股东协议书>》; 4) 关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》; 5) 关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>和关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>》; 6) 关于因本次股票发行修改<公司章程>》; 7) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》。 2021 年 6 月 1 日,公司在全国股转系统信息披露平台披露了《第三届监事会第十六次会议决议》。
监事会审议. 2023 年 2 月 21 日,公司第七届监事会第二十一次会议分别以 5 票同意、0票弃权、0 票反对之表决结果,审议通过了《关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案》《关于公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议补充协议暨关联交易的议案》《关于公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的战略合作协议补充协议的议案》等相关议案。

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  • 董事会审议情况 公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之解除协议暨关联交易的议案》,董事会同意公司与丁列明先生签署《解除协议》,关联董事丁列明先生对该议案回避表决。

  • 审议的方式和过程 董事会决议为通讯方式表决,审议过程为关联董事回避表决,非关联董事(包括独立非执行董事)均投赞成票。

  • 董事会意见 董事会经过认真研究, 认为公司与山东滨州亚光毛巾有限公司签署《贷款互保协议》可保证公司顺利获得生产、经营所需的银行贷款;同时,山东滨州亚光毛巾有限公司具有偿付债务的能力,对其提供担保不会损害公司利益,一致同意为该公司提供担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

  • 董事会 公司设董事会,对股东大会负责。

  • 审议程序 本交易事项经公司第七届董事会第十五次会议按照关联交易审议程序进行了表决;关联董事林小龙、谢友松、张岩回避了表决;非关联董事陈繁华、徐燕、杜光泽,独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决,并以 6 票赞成,0票反对,0 票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》,本关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。 独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

  • 审议程序情况 本合同为公司日常经营性合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。

  • 监事会意见 本次非公开发行涉及的关联交易事项内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定,关联董事对相关议案进行了回避表决本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会对本次非公开发行涉及的关联交易事项无异议,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

  • 入札(見積 者に対する指示書

  • 使用说明 江苏省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件(2019 年版适用于资格后审)》(以下简称《标准后审招标文件》)由江苏省建设工程招标投标办公室编制。适用于江苏省国有资金占控股或者主导地位的房屋建筑和市政基础设施工程,采用资格后审方式对潜在投标人进行资格审查的工程总承包电子招标项目。 采用非电子方式进行招标的,可参照《标准后审招标文件》作相应 修改后使用。

  • 监事会 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。