长期服务计划管理委员会 样本条款

长期服务计划管理委员会. 由全体计划参与人推举 5-7 名代表出任委员组成管理委员会。管理委员会委员不得由公司董事、监事及管理层出任。管理委员会负责长期服务计划的日常执行，包括但不限于：统一对长期服务计划所对应的公司股票权益作出安排；选择和管理资管机构；对按规则予以取消的额度和相应分红等作出处置；其他日常执行事项。管理委员会通过集体表决方式履行职责。

长期服务计划管理委员会. 1、 长期服务计划设管理委员会，对长期服务计划负责，是长期服务计划的日常监督管理机构。管理委员会在本长期服务计划未清算分配完毕前具体行使本长期服务计划所持股份相关的股东权利。 2、 管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由首期持有人会议选举产生；若委员退出管理委员会时，空缺委员名额由管理委员会委员从现有持有人中推荐产生，并经持有人会议通过后生效。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期到长期服务计划清算 分配完毕止。 3、 管理委员会行使以下职权： （1） 办理长期服务计划证券账户开户、资产托管以及份额继承登记； （2） 负责召集持有人会议； （3） 代表全体持有人行使股东权利； （4） 采用公司自行管理方式时作为管理方履行相关职责，委托第三方资产管理机构管理时负责资产管理机构的选择及日常对接工作； （5） 代表长期服务计划对外签署相关协议、合同； （6） 长期服务计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、公开增发、可转换公司债券等方式融资时，商议是否参与融资及资金解决方案； （7） 负责决策并实施取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事项； （8） 根据长期服务计划对长期服务计划的权益进行处置； （9） 对长期服务计划所持股票的现金分红是否继续购买公司股票作出决策并予以实施；并对按规则予以取消的额度和相应分红等作出处置，决定具体分配方案； （10） 根据员工变动情况，对参与长期服务计划的员工名单和分配比例进行调整； （11） 长期服务计划存续期届满后，由管理委员会按照持有人份额进行清算分配，将相关权益归属于持有人。 （12） 持有人会议授权的其他职责和其他日常执行事项。 4、 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《持有人日常管理办法》，对长期服务计划负有下列忠实义务： （1） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占长期服务计划的财产； （2） 不得挪用长期服务计划资金； （3） 不得将长期服务计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账 户存储； （4） 不得违反《持有人日常管理办法》的规定，将长期服务计划资金借贷给他人或者以长期服务计划财产为他人提供担保； （5） 不得利用其职权损害长期服务计划利益。 5、 管理委员会主任行使下列职权： （1） 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议； （2） 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行； （3） 管理委员会授予的其他职权。 6、 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 1 日以前，将会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式通知全体管理委员会委员。 7、 管理委员会会议通知包括以下内容： （1） 会议日期和时间； （2） 召开方式； （3） 会议地点（如需）； （4） 事项。 8、 管理委员会会议应由过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会会议的表决，实行一人一票。管理委员会作出决议，必须经出席会议的管理委员会委员的过半数通过。 9、 管理委员会会议表决方式为记名投票表决。 10、 管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 11、 管理委员会会议也可以通讯、书面表决等方式进行。