Действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
Действителен собственик е физическо лице:
Действителен собственик. “ е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. По смисъла на този закон „действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
Examples of Действителен собственик in a sentence
Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, е/са следното физическо лице/ следните физически лица: Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Паричните средства за изпълнение на договора имат следния произход: …………………………………………….....
Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, е/са следното физическо лице/ следните физически лица: ЕГН Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Дата и място на раждане Гражданство Постоянен адрес Вид и номер на документ за самоличност Паричните средства за изпълнение на договора имат следния произход: …………………………………………….....
More Definitions of Действителен собственик
Действителен собственик. По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) “
Действителен собственик. “ е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Забележка: Съгласно чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:
Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП. Забележка: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, забраната по чл. 3 , т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:
Действителен собственик. По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Нова – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 27 от 2018 г.)Действителен собственик" е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Действителен собственик е понятие по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП. Забележка: Съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, заб раната по чл. 3 , т. 8 от закона не се прилага в случаите, когато:
Действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най- малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: