Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Bestyrelsens mødeaktiviteter tilrettelægges i en årsplan, som fast- lægges ud fra det skønnede behov. Såfremt det er nødvendigt, kan forpersonen, forbundets revisor eller tre bestyrelsesmedlem- mer herudover med angivelse af dagsorden indkalde til ekstra- ordinære bestyrelsesmøder med kort varsel.
Stk. 2 Bestyrelsen informeres mellem bestyrelsesmøderne om vigtige emner, der har indfiydelse på ledelsesarbejdet – det være sig af økonomisk, politisk eller faglig karakter.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med- lemmerne er til stede, heriblandt forpersonen eller næstforpersonen, såfremt denne fungerer i forperso- nens sted, jf. § 14 stk. 4. Bestyrelsens beslutninger tages ved simpel stemme- fierhed og kan eventuelt foretages på skriUligt grund- lag. I tilfælde af stemmelighed tæller forpersonens stemme dobbelt. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i behandlingen af spørgsmål, hvor den pågældende eller dennes nært- stående har personlige eller økonomiske interesser i en sags udfald. Ved inhabilitet kan bestyrelsesmed- lemmer ikke deltage i behandlingen af sager. Den nærmere regulering heraf sker i bestyrelsens forret- ningsorden.
Stk. 4 Der føres referat af bestyrelsens møder. Refe- ratet er gyldigt, når det er underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede ved de pågældende møder.
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarsha- vende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når - behørig indkaldelse har fundet sted, - over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret, og - såvel Danske Regioner som FOA – Fag og Arbejde er repræsenteret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende be- styrelsesmedlemmer. § 19 Direktionens hverv Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v.
Bestyrelsesmøder. 4.1 Deltagelse i bestyrelsesmøder i dagtimerne (man - tor mellem 8 og 16) - DEAS´ vurdering (maks. 1.5 time) 3.825 Inklusive Inklusive
Bestyrelsesmøder. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinte- resser i sagens afgørelse.
Bestyrelsesmøder. Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, der uagtsomt forvoldes af et bestyrelsesmedlem under afholdelse af bestyrelsesmøde, selv om medlemmet efter dansk ret ikke er forpligtet til at erstatte skaden. Alkas erstatningspligt er begrænset til 50.000 kr. (basisår 2016) pr. skade, højst 200.000 kr. (basisår 2016) pr. forsikringsår. For dækningen gælder der en selvrisiko på 1.500 kr. (basisår 2016) af enhver skade. Beløbene bliver indeksreguleret jf. p unkt G 1.4 (Side 57).
Bestyrelsesmøder. Stk. 1. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
Stk. 2. Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede.
Stk. 1. Det påhviler direktøren at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger.
Stk. 2. Direktøren skal drage omsorg for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
Stk. 3. Direktøren skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v. og i forbindelse hermed ansætte en af Finanstilsynet godkendt ansvarshavende aktuar.
Stk. 4. Direktøren antager inden for de af bestyrelsen godkendte budgetmæssige rammer den fornødne lønnede medhjælp til kassens administration.
Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have personlige særinteresser i sagens afgørelse.
Stk. 2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden, som gøres tilgængelig for medlemmerne.
Stk. 3 Sekretæren skriver et protokollat for bestyrelsesmøderne. Protokollatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, og gøres tilgængeligt for medlemmerne.
Stk. 4 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder. Der afholdes som udgangspunkt fire møder årligt. Projektlederen fra den af Administrator oprettede inve- steringsforening og projektlederne fra de tre kapitalforvaltningsafdelinger deltager som udgangspunkt i disse møder. Fra sekretariatet (Aarhus Stift) udsendes dagsorden til disse møder syv dage før mødernes afholdelse. Projektlederen for investeringsforeningen fremsender relevant og gennemarbejdet materiale til brug for møderne til sekretariatet (Aarhus Stift) senest tre uger forud for det enkelte mødes afholdelse. Sekretaria- tet (Aarhus Stift) sørger for videresendelse af materialet til Bestyrelsen og Bestyrelsens rådgivere. Medmindre andet aftales mellem parterne, afholdes bestyrelsesmøderne i Aarhus Stift, Xxxxxx Xxxxxx 00, 0000 Aarhus C eller efter Bestyrelsens bestemmelse på et efter omstændighederne passende sted. Der forventes fleksibilitet i relation til afholdelse af møder.
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder ordinære møder fire gange om året, to gange i første halvår og to gange i andet halvår. Mødeplan udfærdiges for et år ad gangen og udsendes elektronisk af ATH til medlemmerne. Bestyrelsens formand sørger for mødeindkaldelse. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, når én af parterne finder det nødvendigt. Indkaldelse til møder inklusive dagsorden og bilagsmateriale, skal udsendes med 8 dages varsel. Hvert enkelt medlem kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Ønsker herom, inkl. bilag, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden afholdelsen af mødet i bestyrelsen. Formanden kan træffe beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, når det findes af betydning for en sags behandling. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmers og andres tilstedeværelse registrere.
Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af PROSA/DXC. Bestyrelsen kan dog beslutte at lukke dørene under behandlingen af enkelte punkter.