Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Bestyrelsens mødeaktiviteter tilrettelægges i en årsplan, som fast lægges ud fra det skønnede behov. Såfremt det er nødvendigt, kan formanden, forbundets revisor eller tre bestyrelsesmedlem mer herudover med angivelse af dagsorden indkalde til ekstra ordinære bestyrelsesmøder med kort varsel.
Stk. 2 Bestyrelsen informeres mellem bestyrelsesmøderne om vigtige emner, der har indfiydelse på ledelsesarbejdet – det være sig af økonomisk, politisk eller faglig karakter.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med lemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstforman den, såfremt denne fungerer i formandens sted, jf. § 14 stk. 4. Bestyrelsens beslutninger tages ved simpel stemmefierhed og kan eventuelt foretages på skriftligt grundlag. I tilfælde af stem melighed tæller formandens stemme dobbelt. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i behandlingen af spørgsmål, hvor den pågældende eller dennes nært stående har personlige eller økonomiske interesser i en sags udfald. Ved inhabilitet kan bestyrelsesmed lemmer ikke deltage i behandlingen af sager. Den nærmere regulering heraf sker i bestyrelsens forret ningsorden.
Stk. 4 Der føres referat af bestyrelsens møder. Referatet er gyldigt, når det er underskrevet af de bestyrelses medlemmer, der har været til stede ved de pågæl dende møder.
Stk. 1 Formanden, næstformanden samt mindst ét yderligere bestyrel sesmedlem udgør bestyrelsens forretningsudvalg.
Stk. 2 Forretningsudvalget fungerer for bestyrelsen i det omfang og med de beføjelser, som bestyrelsen fastsætter, alt under ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen. De nærmere regler for forretningsudvalgets virke fastsættes i bestyrelsens forret ningsorden.
Stk. 3 Bestyrelsen orienteres løbende om forretningsudvalgets beslut ninger. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve forretningsudval gets beslutning behandlet af bestyrelsen, dog således at beslutnin gen står ved magt, indtil eventuel anden bestemmelse træffes af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarsha- vende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når - behørig indkaldelse har fundet sted, - over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret, og - såvel Danske Regioner som FOA – Fag og Arbejde er repræsenteret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende be- styrelsesmedlemmer. § 19 Direktionens hverv Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v.
Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have personlige særinteresser i sagens afgørelse.
Stk. 2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden, som gøres tilgængelig for medlemmerne.
Stk. 3 Sekretæren skriver et protokollat for bestyrelsesmøderne. Protokollatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, og gøres tilgængeligt for medlemmerne.
Stk. 4 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder. Stk. 1. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
Stk. 2. Formanden for bestyrelsen drager omsorg for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede.
Stk. 1. Det påhviler direktøren at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger.
Stk. 2. Direktøren skal drage omsorg for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
Stk. 3. Direktøren skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v. og i forbindelse hermed ansætte en af Finanstilsynet godkendt ansvarshavende aktuar.
Stk. 4. Direktøren antager inden for de af bestyrelsen godkendte budgetmæssige rammer den fornødne lønnede medhjælp til kassens administration.
Bestyrelsesmøder. Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, der uagtsomt forvoldes af et bestyrelsesmedlem under afholdelse af bestyrelsesmøde, selv om medlemmet efter dansk ret ikke er forpligtet til at erstatte skaden. Alkas erstatningspligt er begrænset til 50.000 kr. (basisår 2016) pr. skade, højst 200.000 kr. (basisår 2016) pr. forsikringsår. For dækningen gælder der en selvrisiko på 1.500 kr. (basisår 2016) af enhver skade. Beløbene bliver indeksreguleret jf. p unkt G 1.4 (Side 57).
Bestyrelsesmøder. 4.1 Deltagelse i bestyrelsesmøder i dagtimerne (man - tor mellem 8 og 16) - DEAS´ vurdering (maks. 1.5 time) 3.825 Inklusive Inklusive
Bestyrelsesmøder. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinte- resser i sagens afgørelse.
Bestyrelsesmøder. Stk. 1 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes forfald, af sekretæren, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen, administrator eller revisor begærer det.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 3 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Stk. 4 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt bestyrelsesmedlemmet eller en person, som denne er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Stk. 5 Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 6 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder. 27.1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte, der måtte være anledning hertil, samt når et med- lem af bestyrelsen begærer det.
27.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, men dog således at for- mand eller næstformand skal være til stede.
27.3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
27.4. Bestyrelsen forpligter sig til at føre protokol, der skal fremlægges på hver generalforsamling.
Bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller den han måtte bemyndige hertil.