Common use of BESTYRELSESMØDER INDKALDELSE OG DAGSORDEN Clause in Contracts

BESTYRELSESMØDER INDKALDELSE OG DAGSORDEN. 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis fire årlige ordinære møder, jf. dog pkt. 3.3. 3.2 På hvert bestyrelsesmøde fastsættes/bekræftes så vidt muligt tidspunktet for næste bestyrelsesmøde. 3.3 Formanden skal i øvrigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når et så- dant efter Formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller en direktør i Selskabet. 3.4 Bestyrelsen indkaldes af Formanden med mindst 8 dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail) med angivelse af dagsordenen for mødet. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af Formanden. 3.5 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne skal afholdes, og påser, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. 3.6 Dagsordenen udarbejdes af direktionen efter samråd med Formanden. Et be- styrelsesmedlem kan anmode Formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 67724612Qnjur3050401 3.7 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punk- ter: 1. Referat af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift) 2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 3. Direktionens beretning

BESTYRELSESMØDER INDKALDELSE OG DAGSORDEN. 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 2.1. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren for Interessentskabet skønner det påkrævet, dog afholdes mindst fire årlige ordinære møder, jf. dog pkt. 3.3bestyrelsesmøder årligt. 3.2 På hvert bestyrelsesmøde fastsættes/bekræftes så vidt muligt tidspunktet 2.2. Fire ordinære bestyrelsesmøder for næste bestyrelsesmødedet kommende kalenderår fastlægges inden udgangen af maj måned det foregående år. Indkaldelse sker elektronisk via mail, og materialet gøres tilgængeligt via First Agenda mindst syv dage inden mødets afholdelse. 3.3 Formanden skal i øvrigt indkalde 2.3. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når et så- dant efter Formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller en direktør i Selskabet. 3.4 Bestyrelsen indkaldes af Formanden ekstraordinære møder sker med mindst 8 syv dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail) med angivelse af dagsordenen for mødetvarsel. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af Formandenformanden. Indkaldelse sker via mail, og materialet gøres tilgængeligt elektronisk via First Agenda. 3.5 2.4. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt sammen med indkaldelsen have adgang til det relevante skriftlige materiale vedrørende emnerne på dagsordenen, herunder aktuelle perioderegnskaber og andre væsentlige oplysninger. 2.5. Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne skal afholdes, holdes og påser, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. 3.6 2.6. Møderne afholdes som hovedregel med fysisk fremmøde, og på sådanne møder kan deltagelse alene ske ved fysisk fremmøde. Formanden kan dog beslutte, at et møde afholdes elektronisk. 2.7. Dagsordenen udarbejdes af direktionen efter formanden i samråd med Formandendirektøren. Et be- styrelsesmedlem bestyrelsesmedlem kan anmode Formanden xxxxxx formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen. 2.8. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 67724612Qnjur3050401 3.7 På hvert ordinære bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punk- ter: 1. Referat punkter: o Godkendelse af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift) 2. dagsorden o Meddelelser fra bestyrelsesformandenformand og direktør o Budgetopfølgning år til dato og forventet resultat o Projekter og væsentlige sager 3. Direktionens beretning1 Vedtægter, punkt 7.5 På maj-mødet skal dagsordenen yderligere indeholde følgende punkter: o Godkendelse af årsrapport for det foregående år o Forelæggelse af det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår o Godkendelse af mødeplan for det kommende år På august-mødet skal dagsordenen yderligere indeholde følgende punkter: o Godkendelse af detailbudget for det kommende regnskabsår i overensstemmelse med det overordnede budgetforslag behandlet på maj-mødet.

BESTYRELSESMØDER INDKALDELSE OG DAGSORDEN. 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis fire årlige ordinære møder2.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og derudover når for- manden eller næstformanden finder det nødvendigt. 2.2 Et bestyrelsesmedlem, en direktør eller Selskabets revisor kan dog forlan- ge bestyrelsen indkaldt. 2.3 På et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal fastlægges datoer for bestyrelses- møder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årli- ge strategidag, jf. dog pkt. 3.34. 3.2 På hvert bestyrelsesmøde fastsættes/bekræftes så vidt muligt tidspunktet for næste bestyrelsesmøde. 3.3 Formanden skal i øvrigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når et så- dant efter Formandens skøn er påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor eller en direktør i Selskabet. 3.4 2.4 Bestyrelsen indkaldes af Formanden formanden med mindst 8 dages forudgående skriftligt varsel (hvilket kan være pr. e-mail) ), med angivelse af dagsordenen dagsorde- nen for mødet. Indkaldelsesvarslet kan i uopsættelige tilfælde forkortes af Formandenformanden. 3.5 2.5 Formanden bestemmer, hvor bestyrelsesmøderne skal afholdesholdes, og påser, påser at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes. 3.6 2.6 Formanden påser endvidere, at der indkaldes til fælles bestyrelsesmøder for Selskabet og Selskabets datterselskaber ("Vores Rens-koncernen"). 2.7 Dagsordenen udarbejdes af direktionen efter formanden i samråd med Formandendirektionen. Et be- styrelsesmedlem kan anmode Formanden xxxxxx formanden om at optage et bestemt emne på dagsordenen. Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 67724612Qnjur3050401. 3.7 2.8 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punk- terpunkter: 1. Referat af forrige bestyrelsesmøde (til underskrift) 2. Meddelelser fra bestyrelsesformandenformanden 3. Direktionens beretning