Common use of Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten Clause in Contracts

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten. Der wirtschaftlich Berechtigte ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren. nung von: es Amt auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene (z. B. Regierungs- ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen en Ebene in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit gt: nkünften. Ort, Datum Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s Nur für „politisch exponierte Personen“ Nur von politisch exponierten Personen (PEP) auszufüllen. Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisch chef, Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der national ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie fol Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Ei Das anzulegende Geld stammt aus: Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmitttelbaren Umfeld dieser /s Person / Politikers. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc. Musterstadt, 15.04.2023 x Xxx Xxxxxxxxxx Stand: Juni 2021 Ort, Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT) Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen). Musterstadt, 15.04.2023 x Xxxx Xxxxx

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten. Der wirtschaftlich Berechtigte ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren. nung hnung von: es sches Amt auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene (z. B. Regierungs- Regie- der bin ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen en bekann- der nationalen Ebene in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit gtch erkläre wie folgt: nkünfteninkünften. Ort, Datum Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s Nur für „politisch exponierte Personen“ Nur von politisch exponierten Personen (PEP) auszufüllen. Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisch chefpoliti rungschef, Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin o termaßen nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der national Bedeutung mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie fol I Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Ei E Das anzulegende Geld stammt aus: Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmitttelbaren Umfeld dieser /s Person / Politikers. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc. Musterstadt, 15.04.2023 15.07.2024 x Xxx Xxxxxxxxxx Stand: Juni 2021 Ort, Juli 2024 Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT) Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen). Musterstadt, 15.04.2023 15.07.2024 x Xxxx XxxxxXxxxx - Juristische Person / Personengesellschaft - Firma bzw. Name des/der Beitretenden Musterfirma GmbH Die unten genannte natürliche Person ist wirtschaftlich Berechtigter der oben genannten juristischen Person / Personengesell- schaft, weil (ggf. treffen a) und b) gleichzeitig zu)

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten. Der wirtschaftlich Berechtigte ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren. nung von: es Amt auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene (z. B. Regierungs- ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen en Ebene in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit gt: nkünften. Ort, Datum Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s Nur für „politisch exponierte Personen“ Nur von politisch exponierten Personen (PEP) auszufüllen. Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisch chef, Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der national ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie fol Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Ei Das anzulegende Geld stammt aus: Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmitttelbaren Umfeld dieser /s Person / Politikers. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc. Musterstadt, 15.04.2023 x Xxx Xxxxxxxxxx Stand: Juni 2021 Ort, Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT) Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Ort, Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT) Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen). Musterstadt, 15.04.2023 x Xxxx XxxxxXxxxx Feststellung der Identität eines wirtschaftlich Berechtigten - Juristische Person / Personengesellschaft - Beitretende/r Firma bzw. Name des/der Beitretenden Musterfirma GmbH wirtschaftlich Berechtigter Die unten genannte natürliche Person ist wirtschaftlich Berechtigter der oben genannten juristischen Person / Personengesell- schaft, weil (ggf. treffen a) und b) gleichzeitig zu)

Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten. Der wirtschaftlich Berechtigte ist anhand einer Personalausweiskopie zu legitimieren. nung ung von: es hes Amt auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene (z. B. Regierungs- Regie- der bin ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen en bekann- er nationalen Ebene in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit gterkläre wie folgt: nkünften. Ort, Datum Unterschrift/Signatur des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzl. Vertreter/s Nur für „politisch exponierte Personen“ Nur von politisch exponierten Personen (PEP) auszufüllen. Ich bin eine politisch exponierte Person, d.h. ich üb(t)e ein wichtiges politisch chefpolitisc rungschef, Minister, Botschafter, Mitglied eines obersten Gerichts, etc.) aus oder bin o termaßen nahestehende Person (hierbei gelten öffentliche Ämter unterhalb der national d Bedeutung mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist). Ich erkläre wie fol Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Ei Das anzulegende Geld stammt aus: Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat sowie Personen im unmitttelbaren Umfeld dieser /s Person / Politikers. Bspw. Minister, Botschafter oder deren Ehepartner, Kinder, Geschwister, enge Geschäftspartner etc. Musterstadt, 15.04.2023 15.07.2024 x Xxx Xxxxxxxxxx Stand: Juni 2021 Ort, Juli 2024 Datum Unterschrift/Signatur Vermittler/in (außer bei POSTIDENT) Ich bestätige die Identifizierung des/der Beitretenden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nach § 11 Abs. 4 GwG und §§ 12,13 GwG (angemessene Prüfung des/der mir vorgelegten und in Kopie beigefügten gültigen amtlichen Ausweisdokumente/s sowie aller weiterer ggf. erforderlicher Unterlagen). Musterstadt, 15.04.2023 15.07.2024 x Xxxx Xxxxx