Definición de Lavado de Dinero

Lavado de Dinero significa:

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Lavado de Dinero. Se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para cambiar la titularidad del dinero obtenido ilegalmente, de manera que parezca dinero procedente de una fuente legítima.

Lavado de Dinero significa: El encubrimiento, o disfraz, o conversión, o transferencia, o traslado de la Propiedad Delictiva, (inclusive encubriendo o disfrazando su naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento o propiedad o cualquier derecho relacionado con ella); o El tomar parte en o favorecer en cualquier forma relacionada con un arreglo que es conocido o sospechoso para facilitar (por cualquier medio) la adquisición, retención, uso o control de la Propiedad Delictiva por o en nombre de otra persona; o la adquisición, uso o cesión de la propiedad delictiva. Cualquier acto que constituya una tentativa, conspiración o incitación para cometer cualquier acto o actos mencionados en los numerales anteriores.

Examples of Lavado de Dinero in a sentence

Conoce las disposiciones legales relativas a Lavado de Dinero u Otros Activos y me comprometo a que cuando Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. me lo requiera, proporcionaré la documentación y pruebas necesarias para demostrar la procedencia y destino de los fondos.
El cuentahabiente deberá realizar actualización de datos una vez al año, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto número 67-2001 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 118-2002; ambos del congreso de la República de Guatemala.
Esta misma política Anti Lavado de Dinero aplica para todos los países donde SISTAPP tenga operaciones comerciales, pudiendo estar radicada o no de manera local en dicho territorio.
El IICA cuenta con la Política para Prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, la cual es de aplicación obligatoria para todas las personas, naturales o jurídicas, que de alguna manera desarrollen actividades para el IICA o encomendadas por este.
Para mayores directrices sobre el lavado de dinero y detalles sobre cómo hacer la denuncia, por favor vea el Procedimiento sobre Transacciones Prohibidas y Lavado de Dinero.
EL BANCO también podrá negarse a efectuar las mismas si dichas transferencias no son conformes con las políticas internas de EL BANCO para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
EL BANCO no efectuará transferencias nacionales e internacionales, si no son conformes con las exigencias establecidas en los acuerdos bancarios 12-2005 y 2-2005, Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y por la Ley Norteamericana “USA PATRIOT ACT”, para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas.
El CLIENTE se obliga a proporcionar la información que se le requiera sobre su identidad, la actividad económica a la que se dedica, la procedencia o destino de los fondos transferidos en cualquier tipo de cuenta o cualquier otra información en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su reglamento.
Lavado de Dinero Para información sobre este tema, ver “Información Adicional – Controles de Cambio Para información sobre este tema, ver “Información Adicional - Otros Términos Todos los aspectos no contemplados en este Suplemento de Precio se regirán por lo expuesto en el Prospecto.
Para efectos legales, esta Política Anti Lavado de Dinero aplica a: SISTAPP S.A.P.I DE C.V. en México, Y también aplica para las disposiciones legales en los países en que SISTAPP ha de radicarse localmente en el futuro.