Traitements effectués sur la base d’obligations légales la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ; – la conformité aux demandes et exigences des autorités locales ou étrangères (prévention et gestion des conflits d’intérêts, services de paiement et marché d’instruments financiers (MIFID), dispositif de lancement d’alerte, harcèlement, abus de marché, règlementations fiscales…) ; – le reporting réglementaire et échange automatique d’informations (DAC, FATCA, CRS, etc.) ; – l’étude de votre solvabilité et de votre capacité de remboursement dans le cadre d’une demande de crédit ; – les enregistrements téléphoniques.
