Ügyfélazonosítás. 1. A Bank a befektetési szolgáltatásra vonatkozó első szerződés megkötésével egyidejűleg rögzíti az Ügyfél jogszabályok által - különös tekintettel a mindenkor hatályos Pmtv.-re - előírt, illetve a Bank által szükségesnek tartott adatait, amelyeket az Ügyfél hitelt érdemlően köteles igazolni.
2. Ha az Ügyfél természetes személy, az Ügyfél illetve képviselője adatainak azonosítására a Bank elfogadja
a) Belföldi természetes személy esetén érvényes: - a személyazonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy - útlevelet és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy - kártya formátumú vezetői engedélyt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
b) Külföldi természetes személy esetén érvényes: - útlevelet, vagy - személyazonosító igazolványt, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy - tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy - tartózkodásra jogosító okmányt.
3. Ha az Ügyfél jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, az Ügyfél azonosítására a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) előző pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően a Bank elfogadja az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
3.1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,
3.2. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
3.3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
4. Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létesítő okiratát.
5. A Bank az azonosítási és különböző jelentéstételi kötelezettségei teljesítése érdekében az Ügyféltől kéri
a) az Ügyfél azonosítására szolgáló adatokat és
b) a Pmtv-ben és a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti kifizetői kötelezettségek teljesítéséhez szükséges meghatározott adatokat, azaz:
1. családi és utónevét,
2. születési családi és utónevét,
Ügyfélazonosítás. A szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés esetén szüksége esetén az előfizető/bejelentő azonosítása érdekében az Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársa az alábbi személyes adatok szolgáltatását kérheti a telefonálótól: - név és szerződésszám; - amennyiben az előfizető azonosításhoz nem elegendőek a fenti adatok, úgy az eljáró ügyintéző további adatként kérheti az anyja neve valamint a születési hely és idő adatot vagy az előfizető lakóhelyét/tartózkodási helyét, indokolt esetben az előfizetői szerződés nyújtása körében kezelt egyéb személyes adat szolgáltatását is. Az azonosítás során Öntől kizárólag annyi személyes adat szolgáltatását kérheti az ügyfélszolgálati munkatárs, mely alapján Önt kétség kívül jogosultként tudja azonosítani.
Ügyfélazonosítás. 1. A Bank a befektetési szolgáltatásra vonatkozó első szerződés megkötésével egyidejűleg rögzíti az Ügyfél jogszabályok által - különös tekintettel a mindenkor hatályos Pmtv-re - előírt, illetve a Bank által szükségesnek tartott adatait, amelyeket az Ügyfél hitelt érdemlően köteles igazolni.
Ügyfélazonosítás. Az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor a Takarékszövetkezet az ügyfél azonosítás során a pénzmosásról szóló törvényben meghatározott - mindenkor hatályos - előírások szerint jár el. Így:
18.1. A Takarékszövetkezet az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
b) a Pénzmosási törvény 11/A. §-ban és a 17. §-ban meghatározott kivétellel a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;
d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül. Az ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok bemutatását: - természetes személy: személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély,
Ügyfélazonosítás. A kapcsolatfelvétel, illetve a biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés során kiemelkedő fontosságú az, hogy megfelelő módon azonosíthassunk. Ebből a célból az Ügynök a biztosítási szerződés megkötésekor a személyazonosságod megállapításához az információk egy bizonyos kombinációját használja. Ennek keretében az alábbiak szerint kezeljük személyes adataidat: Személyes adatok név, elérhetőség vagy születési dátum, a szerződésre vonatkozó információ Adatok forrása ügyfél vagy Alkusz Cél ügyfélazonosítás Jogalap a csalások megelőzéséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) Adatkezelés időtartama a törlési kötelezettség teljesítése (az adatkezelési cél megszűnése, törléshez vagy tiltakozáshoz való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető Címzettek fejlesztők, telekommunikációs szolgáltatók hozzáférés, helyesbítés, törlés (elfeledtetés), adatkezelés korlátozása
Ügyfélazonosítás. Az Online Ügyfélszolgálati szerződés megkötésekor a Felhasználó belépési azonosítót és jelszót kap, a jelszót az első belépéskor meg kell változtatnia. A szolgáltatás további igénybevétele ese- tén a Biztosító ügyfele belépéskor az általa választott jelszó és a kapott belépési azonosító alkal- mazásával tudja igénybe venni a szolgáltatást.
Ügyfélazonosítás. Az Online Ügyfélszolgálati szerződés megkötésekor a Felhasználó egyedi belépési jogosultsá got kap. A szolgáltatás további igénybevétele esetén a Biztosító ügyfele belépéskor az általa választott jelszó és a kapott belépési azonosító (e-mail cím) alkalmazásával tudja igénybe venni a szolgáltatást.
Ügyfélazonosítás. (1) Értékesítő a 2017. évi LIII. törvény és a megbízó OTP Bankcsoporti tagok utasításai alapján a pénzmosás megelőzése és megakadályozása érdekében köteles az Ügyfelek azonosítása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon eljárni.
(2) Értékesítő ellenőrzi, hogy a kérelemhez szükséges, az OTP Bankcsoport által előírt valamennyi irat becsatolásra került-e. A kitöltött igénylési lapot az Értékesítő az alábbiak szerint ellenőrzi: Az Ügyfél által benyújtott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímkártya alapján elvégzi az Ügyfél személyazonosítását, Ellenőrzi az igénylés feltételeinek meglétét, Ellenőrzi az Ügyfél(ek) aláírásának meglétét és egyezőségét az átadott dokumentumokkal (az aláírásnak az Értékesítő előtt kell történnie). Ellenőrzi a kérelmen lévő, valamint az Ügyfél által átadott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban és lakcímkártyán lévő, azonos adattartalmú adatok egyezőségét.
(3) Amennyiben az Ügyfél személyazonossága egyértelműen megállapítható és a szerződés(i)/kérelmen, illetve egyéb nyomtatványon lévő személyi adatok helyesek, úgy az Értékesítő ellenőrzi az Ügyfél által igényelt termékhez előírt dokumentumok meglétét, a szerződés(i)/kérelemhez előírt nyomtatvány(ok) teljes kitöltöttségét.
(4) Amennyiben az Értékesítő eltérést tapasztal, úgy felkéri az Ügyfelet a hibák kijavítására illetve az eltérés okának tisztázására.
(5) Pénzmosásra utaló gyanú esetén, illetve amennyiben a személyazonosításra benyújtott igazolvány, illetve a lakcímkártya nem érvényes, vagy valódiságukkal kapcsolatban kétség merül fel, az Értékesítő a szolgáltatásnyújtást megtagadja.
Ügyfélazonosítás. Az Online Ügyfélszolgálaton belül elkülönülnek a Pénztár és a Biztosító által nyilvántartott adatok. Az ügyfél külön belépéssel, az általa választott felhasználónévvel (Nyudíjpénztár esetében szerzôdésazonosító vagy ügyfélazonosító) és jelszóval tudja megtekinteni a különbözô szolgáltatókhoz tartozó szerzôdéseit.
Ügyfélazonosítás. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint a Társaság köteles az Ügyfél azonosítását és minősítését elvégezni. Az Ügyfél köteles az azonosításhoz bekért adatokat, nyilatkozatokat a Társaság részére teljeskörűen megadni. A Társaság köteles megkövetelni a törvényben meghatározott alábbi, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását:
a) természetes személy esetén:
1. magyar állampolgár személyazonossági igazolványa (személyi igazolványa, útlevele vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
2. külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,
3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;