Pénzmosás megelőzése. 5.5.1. Figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaira a Bank az alább meghatározott esetekben az Ügyfél, az Ügyfél nevében a Bank előtt eljáró személy, az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy ügyfél átvilágítását (az Ügyfél azonosítása, az Ügyfél kockázati besorolása, a személyazonosság igazoló ellenőrzése, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése) köteles elvégezni.
Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Banknak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Bank és/vagy a Kereskedő a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi, és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Bankot - összeghatártól függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel.
Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Lízingbeadónak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Lízingbeadó és/vagy az Eladó a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi (illetve a bemutatott okiratokról másolatot készít), és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Lízingbeadót – összeghatártól függetlenül – azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A Lízingbevevő és a Kezes a jelen lízingszerződés fennállása alatt köteles a lízingkérelem elbírálása, illetve a Lízingbeadó által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét és a kiemelt közszereplői (PEP) státuszát érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Lízingbeadót írásban értesíteni.
Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Finanszírozónak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Finanszírozó az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél vagy képviselőjének személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégezte, és rögzítette az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél és képviselőjének törvényben meghatározott adatait, a szerződés megkötése előtt az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Finanszírozót - összeghatártól függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. Az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó harmadik fél a szerződés fennállása alatt köteles a kérelme elbírálása, illetve a Finanszírozó által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Finanszírozót írásban értesíteni.
Pénzmosás megelőzése. A felek a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányuló jogszabályok betartása érdekében együttműködésre kötelesek. Ha a Banknak gyanúja támad, hogy egy tranzakció feltételezhető célja pénzmosás, a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Bank és/vagy az Eladó a Lízingbevevővel és a Kezessel történő üzleti kapcsolat-létesítéskor személyes azonosítását a személyazonosságot igazoló okmányok alapján elvégzi, és rögzítette a Lízingbevevő és a Kezes törvényben meghatározott adatait, a jelen lízingszerződés megkötésekor a Lízingbevevő tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételére köteles. A Bankot - összeghatártól függetlenül - azonosítási kötelezettség terheli továbbá abban az esetben is, ha pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A Lízingbevevő és a Kezes a jelen lízingszerződés fennállása alatt köteles a lízingkérelem elbírálása, illetve a Bank által végzett átvilágítás során megadott adatait, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni.