BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.
Nomor : 221.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Agustus dua - ribu dua puluh (14-8-2020), pukul 14.20 WIB (empat -----
belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT MAGNA ---
INVESTAMA MANDIRI Tbk., berkedudukan di Jakarta --------
Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah ------------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut ---
dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat ------
dalam:
-- Akta tertanggal lima Juni dua ribu delapan ---------
(5-6-2008) Nomor 3, yang dibuat di hadapan JAP SUN -- JAW, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----
puluh empat Juli dua ribu delapan (24-7-2008) Nomor - AHU-44453.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam -
Pebruari Tambahan
dua ribu sembilan (6-2-2009) Nomor 11, -----
Nomor 3731;
-- Akta tertanggal tiga Januari dua ribu tiga belas ----
(3-1-2013) Nomor 1, yang dibuat di hadapan ----------
Doktoranda XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, -------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan - perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------
dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal enam Maret dua ribu tiga belas -- (6-3-2013) Nomor AHU-AH.01.10-08024 dan telah -------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat ---------
belas (25-3-2014) Nomor 24, Tambahan Nomor 745/L; ---
-- Akta tertanggal tujuh Maret dua ribu empat belas ----
(7-3-2014) Nomor 31, yang dibuat di hadapan HUMBERG - LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat - persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu -- empat belas (14-3-2014) Nomor -----------------------
AHU-11282.AH.01.02.Tahun 2014; ----------------------
-- Akta tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu lima belas (26-1-2015) Nomor 5, yang dibuat di hadapan ---
XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Januari ---
dua ribu lima belas (28-1-2015) Nomor ---------------
AHU-0001405.AH.01.02.TAHUN 2015; --------------------
-- Akta tertanggal lima Nopember dua ribu lima belas ---
(5-11-2015) Nomor 419, yang dibuat di hadapan NONIH - KURNIASIH, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti -- dari XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister ---------
Kenotariatan, Notaris tersebut dan telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Desember dua ribu lima -- belas (2-12-2015) Nomor
AHU-0947157.AH.01.02.TAHUN 2015; --------------------
-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu ----
enam belas (29-7-2016) Nomor 2262, yang dibuat di ---
hadapan XXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, pada waktu -- itu pengganti dari XXXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut dan ---------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -- dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu enam ----
belas (31-8-2016) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------
-- Akta tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu tujuh -----
belas (10-2-2017) Nomor 81, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta -----
Selatan, dan pemberitahuan perubahan anggaran -------
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem - Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas ------
Pebruari dua ribu tujuh belas (14-2-2017) -----------
Nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal delapan Mei dua ribu tujuh belas ----
(8-5-2017) Nomor 117, yang dibuat di hadapan --------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh - belas (9-5-2017) Nomor
AHU-0010378.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan -- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal sembilan Mei dua ribu tujuh belas --------
(9-5-2017) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; --------------
-- Akta tertanggal lima belas Juni dua ribu tujuh belas (15-6-2017) Nomor 135, yang dibuat di hadapan -------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas - (19-6-2017) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------------
-- Akta tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh belas ---
(11-7-2017) Nomor 48, yang dibuat di hadapan --------
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga - belas Juli dua ribu tujuh belas (13-7-2017) ---------
Nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal tiga belas September dua ribu tujuh - belas (13-9-2017) Nomor 59, yang dibuat di hadapan -- XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal dua puluh September dua ribu tujuh belas - (20-9-2017) Nomor AHU-AH.01.00-0000000. -------------
-- Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas (25-6-2018) nomor 103, yang dibuat di hadapan - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu --- delapan belas (17-7-2018) Nomor ---------------------
AHU-0014366.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan ---
perubahan anggaran dasar dan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal tujuh belas Juli dua ribu -------
delapan belas (17-7-2018) Nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan Nomor AHU-AH.01.00-0000000. ---------------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Gedung Graha BIP Lantai 00, Xxxxx Xxxxxxxx -- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxan 12930. ------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu --------
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --------
Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan ----
pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di -----
atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). --------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
- DIREKSI PERSEROAN :
-- Xxxxxx XXXXX, lahir di Bekasi, pada tanggal lima -- Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu --------
(5-5-1971), swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok U-12A/18, Rukun Tetangga 057, Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Propinsi -------
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. ---------
-Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur Utama Perseroan. ------------------
- DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:
1. Xxxxxx XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX, lahir di Bandung, pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (3-3-1962), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Harmoni VI nomor --- 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000 Warga - Negara Indonesia.
-Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------------
2. Xxxx XXXXXX, lahir di Bogor, pada tanggal delapan - Xxxx xxxxxx sembilan ratus tujuh puluh dua --------
(8-7-1972), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pulo, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 005, Kelurahan Bojongbaru, Kecamatan Bojong - Gede, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3201130807720002, Warga Negara -----
Indonesia.
-Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Komisaris Independen Perseroan. ------------
- PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ------
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah 763.570.100 ---
(tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh --- puluh ribu seratus) saham atau mewakili 76,122% ------
(tujuh puluh enam koma satu dua dua persen) dari -----
1.003.080.977 (satu miliar tiga juta delapan puluh ---
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang ----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan -------
Perseroan.
Jumlah tersebut sesuai dengan Daftar Hadir Pemegang -- Saham (“DPS”) yang dikeluarkan oleh Biro -------------
Administrasi Efek Perseroan terbatas PT FICOMINDO ----
BUANA REGISTRAR (“BAE”), berkedudukan di Jakarta. ----
Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau ------
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, ---------
masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka ---
pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara ----
lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan -----
jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing --------
pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ---
ini yang dikeluarkan oleh BAE tersebut. --------------
-Selanjutnya, Master of Ceremony atau pembawa acara ----
(“MC”) memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Yang -------
susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan tersebut serta memperkenalkan ------
lembaga profesi penunjang yang ditunjuk oleh -----------
Perseroan.
-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib -----
Rapat sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan ---
dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
(“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan “POJK --------
15/2020”).
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 anggaran ------
dasar Perseroan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang -- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -------
Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Penunjukkan ------
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal sepuluh Juli dua -- ribu dua puluh (10-7-2020), bermeterai cukup, dan ------
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. Dalam Rapat ---
ini, dipimpin oleh penghadap Nyonya XXXXXX XXXXX XXX ---
XXXXXXX, selaku Komisaris Utama Perseroan. -------------
-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai ---------
dibacakan, kemudian MC mempersilahkan penghadap Nyonya - XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX, selaku Komisaris Utama -------
Perseroan, untuk memimpin Rapat. -----------------------
-Kemudian selanjutnya, penghadap Nyonya XXXXXX XXXXX ---
XXX XXXXXXX, yang untuk selanjutnya disebut juga -------
sebagai “Ketua Rapat”), menyampaikan hal-hal antara ----
lain sebagai berikut :
− Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ------
ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran ----
Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum ---
Pemegang Saham, Direksi Perseroan harus melakukan ----
pemberitahuan dan panggilan kepada para pemegang -----
saham, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, --------
Direksi Perseroan telah melakukan : -----------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan -------------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat --- kepada OJK dengan surat Perseroan Nomor : -------
073/MIM-DIR/VII/2020 tanggal satu Juli dua ribu - dua puluh (1-7-2020), Perihal : Pemberitahuan ---
Mata Acara RUPS Tahunan PT MAGNA INVESTAMA ------
MANDIRI Tbk dan Nomor : 076/MIM-DIR/VII/2020 ----
tanggal dua Juli dua ribu dua puluh (2-7-2020), - perihal : Revisi Pemberitahuan Mata Acara RUPS -- Tahunan PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.; --------
2. Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para ---
pemegang saham melalui situs web penyedia -------
e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web -----
Perseroan, yang seluruhnya dipublikasikan pada -- tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh ---------
(8-7-2020);
3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para ------
pemegang saham melalui situs web penyedia -------
e-RUPS, situs web bursa efek, dan situs web -----
Perseroan, yang seluruhnya dipublikasikan pada -- tanggal dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh -- (23-7-2020).
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -------
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan -- Rapat.
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---
saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran -----
untuk Rapat adalah sebagai berikut : -------------------
-- Berdasarkan laporan dari PT FICOMINDO selaku Biro - Administrasi Efek, para pemegang saham atau -------
kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem -- eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam ------
Rapat adalah berjumlah 763.570.100 (tujuh ratus ---
enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu -- seratus) saham atau 76,122% (tujuh puluh enam -----
koma satu dua dua persen) dari 1.003.080.977 ------
(satu miliar tiga juta delapan puluh ribu ---------
sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang -----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----
oleh Perseroan.
-- Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar Perseroan, maka kuorum untuk ----------------
penyelenggaraan Rapat terpenuhi. ------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat, menyampaikan kepada ----------
Rapat bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan ---
dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai ------------
pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah -------
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan ---
sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan -----
yang sah dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi -----
dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB -----------
(empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia -----
Barat).
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat -----
terdiri dari :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun ----
2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan ----
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan ----------
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -----
dua ribu sembilan belas (31-12-2019), serta --------
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(“acquit et de charge”) kepada seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ---------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ------
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ----------
sembilan belas (31-12-2019), sejauh tindakan -------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -------
Laporan Keuangan Perseroan. ------------------------
2. Penetapan dan persetujuan atas rencana -------------
penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir ------
pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ----
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan ----------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium ----
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan ----------
Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ----
(dua ribu dua puluh).
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di --------
Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit ---------
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 ---
(dua ribu dua puluh), dan pemberian wewenang -------
kepada Dewan Komisaris untuk memberikan ------------
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan --------
lainnya.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi -------
dan Dewan Komisaris.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----------------
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kemudian Ketua ----
Rapat melanjutkan dengan pembahasan seluruh mata -------
acara Rapat sebagai berikut : --------------------------
P E M B A H A S A N.
1. Acara Rapat Pertama, yaitu: -----------------------
-- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk -- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan ---------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
(31-12-2019), serta memberikan pembebasan dan - pelunasan sepenuhnya (“acquit et de charge”) ---
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ------
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
(31-12-2019), sejauh tindakan tersebut --------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ----
Keuangan Perseroan.
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat pertama. ----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
pertama.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
-- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk --------
Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan --------
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga -----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas ----
(31-12-2019), serta memberikan pembebasan dan -- pelunasan sepenuhnya (”acquit et de charge”) ---
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -------
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ------
tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu -- Desember dua ribu sembilan belas ---------------
(31-12-2019), sejauh tindakan tersebut ---------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ----
Keuangan Perseroan.
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -- suara.
b. Bagi
para pemegang saham dan/atau kuasanya -----
yang akan memberikan suara abstain dimohon -----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -- suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
2. Acara Rapat Kedua, yaitu : ------------------------
-- Penetapan dan persetujuan atas rencana ---------
penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir -- pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan --------
belas).
-Kemudian Ketua Rapat menjelaskan antara lain -----
sebagai berikut:
-- Sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -------
sampai saat ini Perseroan mengalami penurunan - pendapatan yang menyebabkan rugi pada tahun ---
berjalan. Dimana di tahun 2017 (dua ribu ------
tujuh belas) laba rugi tahun berjalan minus ---
Rp.00.000.000.000,- (enam belas miliar tiga ---
ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ------
delapan belas ribu dua ratus lima puluh), di -- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) minus -----
Rp.00.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar ---
delapan ratus delapan puluh tujuh juta --------
delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus -- dua puluh lima Rupiah) dan di tahun 2019 (dua - ribu sembilan belas) kerugian yang dialami ----
oleh Perseroan adalah minus -------------------
Rp.121.648.352.901,- (seratus dua puluh satu - miliar enam ratus empat puluh delapan juta ----
tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus - satu Rupiah) sehingga untuk sementara mata ----
acara Rapat kedua tersebut belum dapat --------
Perseroan sampaikan.
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat kedua. ------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
kedua.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
-- Menetapkan dan menyetujui atas rencana -------
penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan ------
belas) yang belum dapat Perseroan lakukan ----
dikarenakan kerugian yang dialami. -----------
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang akan memberikan suara tidak setuju -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----------
menyerahkan kartu suara. ----------------------
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan -------
kartu suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ----------
3. Acara Rapat Ketiga, yaitu : -----------------------
-- Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan ----------
honorarium dan tunjangan anggota Dewan --------
Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk - Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). ---------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat ketiga. -----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
ketiga.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
-- Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan --------
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan ----
untuk menetapkan honorarium dan tunjangan ----
anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi -- Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ---
yang akan memberikan suara tidak setuju -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----------
menyerahkan kartu suara. ----------------------
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu - suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ----------
4. Acara Rapat Keempat, yaitu : ----------------------
Otoritas Laporan
-- Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di ---
Jasa Keuangan yang akan mengaudit ----
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku ---
2020 (dua ribu dua puluh), dan pemberian ------
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---------
memberikan honorarium Akuntan Publik serta ----
persyaratan lainnya.
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat keempat. ----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
keempat.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
-- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik -----
Kanaka Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan -- Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua ------
puluh), dan memberikan kewenangan kepada -----
Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium -- Akuntan Publik.
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----------
b. Bagi
menyerahkan kartu suara. ----------------------
para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu - suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ----------
5. Acara Rapat Kelima, yaitu : -----------------------
-- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi - dan Dewan Komisaris.
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat kelima. -----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
kelima.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri -----
penghadap Xxxxxx XXXXX sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak --------
ditutupnya Rapat ini serta memberikan --------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ------
(acquit et de charge) atas tindakan ----------
kepengurusan yang telah dilakukannya ---------
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. --------
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan -- XXXXXXXXXXX Xxx XXXXXXX, lahir di Singapura, - pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan - ratus enam puluh satu (10-1-1961), swasta, ---
bertempat tinggal di Singapura, pemegang -----
Paspor Nomor E5781238K, Warga Negara ---------
Singapura, sebagai Direktur Perseroan, yang -- berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini ---
serta memberikan pembebasan dan pelunasan ----
tanggung jawab (acquit et de charge) atas ----
tindakan kepengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. --------
3. Menyetujui untuk mengangkat : ----------------
a. Xxxxxx XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada - tanggal dua April seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tiga (2-4-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxx -- Xxxxx 0X, Xxxxx Xxxxxxxx 001, Rukun Warga - 001, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan -----
Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 0000000000000000, Warga Negara ------
Indonesia, sebagai Direktur Utama ---------
Perseroan.
Jakarta, sembilan
b. Xxxx XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, lahir di ------
pada tanggal tiga April seribu ---
ratus enam puluh delapan ---------
(3-4-1968), swasta, bertempat tinggal di - Kota Tangerang Selatan, Bumi Serpong ------
Damai, Xxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxx X/0, Xxxxxx -- 1-2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, - Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, ---
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk 3674010304680002, Warga Negara ---
Indonesia, sebagai Direktur Perseroan. ----
-Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung - sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan di selenggarakan pada - tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan - tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota - Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah - sebagai berikut :
--DIREKSI : ------------------
-Direktur Utama : Xxxxxx XXXXXXXXXX
tersebut. --------
-Direktur : Xxxx XXXX XXXXX --
WITJAKSONO -------
tersebut. --------
--DEWAN KOMISARIS : ------------------
-Komisaris : Xxxxhadap Nyonya XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX.
-Komisaris Independen : Xxxxhadap Tuan ---
RIDWAN.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk ---
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data ----
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat - di hadapan Notaris, serta memberitahukan -----
perubahan data Perseroan tersebut pada -------
instansi yang berwenang, dan melakukan semua - tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. ------------------
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----------
menyerahkan kartu suara. ----------------------
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu - suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ----------
6. Acara Rapat Keenam, yaitu : -----------------------
-- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan -------
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ------
xxxxxxxx hendak mengajukan pertanyaan yang --------
terkait dengan mata acara Rapat keenam. -----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut -------
tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang -------
mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan ----
pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ------
keenam.
-Kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat ----
untuk :
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran ---
Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya -- menjadi sebagai berikut: ---------------------
- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah --------
industri penggilingan Padi dan -----------
Penyosohan Beras dan perdagangan besar ---
beras.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ---------
tersebut di atas, Perseroan dapat --------
melakukan kegiatan usaha sebagai ---------
berikut:
a. Usaha penggilingan padi menjadi -------
beras, termasuk penyosohan beras yang - terpisah dengan usaha penggilingan ----
padi
b. Usaha perdagangan besar beras untuk ---
digunakan sebagai konsumsi akhir. -----
2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan -----
kembali anggaran dasar Perseroan untuk -------
disesuaikan dengan POJK 15/2020; POJK Nomor -- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 ---
tentang Transaksi Material dan Perubahan -----
Kegiatan Usaha.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi ---
Perseroan dengan hak substitusi untuk --------
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ---
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, -- menyatakan dan atau menuangkan keputusan -----
Rapat dalam suatu akta notaris dan -----------
selanjutnya instansi yang berwenang untuk ----
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda -------
penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang ---
dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang - dikecualikan sesuai dengan peraturan ---------
perundang-undangan yang berlaku. -------------
-Sesuai dengan tata xxxxxx Xxxxx, Ketua Rapat -----
menyampaikan sebagai berikut : --------------------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara tidak setuju -------
dimohon untuk mengangkat tangan dan -----------
menyerahkan kartu suara. ----------------------
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya ----
yang akan memberikan suara abstain dimohon ----
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu - suara.
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa, ---------
mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya -- yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa -----
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -- usulan yang telah disebutkan tadi. ----------------
-------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ----------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 14.46 WIB ----
(empat belas lewat empat puluh enam menit Waktu --------
Indonesia Barat).
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu.
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara - Indonesia.
2. Xxxx XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di --------
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Xxxxx Xxxx Xxxxx XX Xxxxx --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. --------
-Diberikan sebgai salinan yang sama bunyinya.---------
G:\ARINI\PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI TBK\221 - BA RUPST PT MIM TBK - 2020.DOC