Common use of MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE Clause in Contracts

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. La Società Incorporante, a servizio della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale pari ad Euro 225.848.513,00 e, per effetto del successivo annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia pari a Euro 19.942.994,00, il capitale sociale verrà incrementato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice Civile ed emissione di n. 225.848.513 nuove azioni ordinarie (con contestuale annullamento di 19.942.994 azioni) di Alia da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del Rapporto di Cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito: (i) ai soci di Acqua Toscana verranno assegnate n. 31.132.947 azioni ordinarie della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto della Fusione; (ii) ai soci di Consiag verranno assegnate n. 138.422.072 azioni ordinarie della Società Incorporante; (iii) ai soci di Publiservizi verranno assegnate n. 56.293.495 azioni ordinarie della Società Incorporante. Sull’azionariato come configurato a seguito dell’applicazione del Rapporto di Cambio, s’innestano poi gli accordi intercorsi tra alcuni soci di Xxxx in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021. In forza di tali accordi alcuni soci di Xxxx, tra cui Publiservizi e Consiag che approvano contestualmente lo stesso progetto di Fusione, hanno manifestato la volontà di riallocare tra loro una percentuale di azioni di Alia a loro spettanti nel contesto della Fusione corrispondente allo 0,5% del totale delle azioni della Società, come indicato nella seguente tabella. L’organo amministrativo di Xxxx è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Xxxx al momento di efficacia della Fusione secondo quanto il definitivo riparto di seguito riportato. Comune di Firenze 26,11% 78.311.612 Comune di Prato 21,73% 65.167.835 Comune di Pistoia 5,11% 15.329.202 Comune di Scandicci 4,74% 14.204.523 Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx 4,38% 13.143.593 Comune di Empoli 4,10% 12.309.526 Comune di Campi Bisenzio 3,18% 9.535.642 Comune di Montemurlo 2,59% 7.759.249 Comune di Quarrata 1,72% 5.165.979 Comune di Calenzano 1,72% 5.155.595 Comune di Fucecchio 1,64% 4.913.902 Comune di Lastra A Signa 1,55% 4.635.758 Comune di Vaiano 1,33% 3.989.302 Comune di Castelfiorentino 1,25% 3.752.402 Comune di Signa 1,22% 3.665.080 Comune di Montelupo Fiorentino 1,12% 3.350.954 Comune di Certaldo 1,10% 3.312.251 Comune di Agliana 1,07% 3.203.904 Comune di Vinci 1,07% 3.199.208 Comune di Borgo San Xxxxxxx 0,92% 2.767.923 Comune di Montespertoli 0,89% 2.662.977 Comune di Montale 0,81% 2.437.859 Comune di Carmignano 0,72% 2.152.676 Comune di Cerreto Guidi 0,69% 2.077.735 Comune di Poggio A Caiano 0,66% 1.965.357 Comune di Scarperia E San Piero 0,58% 1.740.354 Comune di Serravalle Pistoiese 0,57% 1.719.284 Comune di Vernio 0,57% 1.700.279 Comune di Barberino di Mugello 0,49% 1.456.922 Comune di Figline e Incisa Valdarno 0,41% 1.223.702 Comune di Capraia e Limite 0,40% 1.196.465 Comune di Pontassieve 0,38% 1.152.500 Comune di Poggibonsi 0,38% 1.137.662 Comune di Montevarchi 0,33% 982.110 Comune di Cantagallo 0,32% 949.383 Comune di Gambassi Terme 0,31% 928.580 Comune di Monsummano Terme 0,26% 779.950 CIS S.p.A. 0,26% 779.084 Comune di Reggello 0,26% 776.801 Comune di Vaglia 0,25% 754.882 Comune di Montaione 0,24% 730.828 Comune di Bagno a Ripoli 0,22% 661.662 Comune di San Xxxxxxxx in Val di Pesa 0,21% 642.345 Comune di Impruneta 0,21% 626.615 Comune di Terranuova Bracciolini 0,20% 606.811 Comune di Fiesole 0,19% 558.613 Comune di Lamporecchio 0,18% 530.200 Comune di Castelfranco Piandiscò 0,15% 446.625 Comune di Pelago 0,13% 404.782 Comune di Vicchio 0,13% 401.999 Comune di Rignano Sull'Arno 0,13% 398.874 Comune di Greve in Chianti 0,13% 381.511 Comune di Rufina 0,12% 364.779 Comune di Barberino Tavarnelle 0,11% 322.866 Comune di Massa e Cozzile 0,09% 284.696 Comune di Dicomano 0,09% 266.381 Comune di Larciano 0,09% 257.418 Comune di Uzzano 0,06% 175.727 Comune di Sambuca Pistoiese 0,03% 91.779 Comune di Londa 0,03% 89.704 Comune di San Gimignano 0,02% 72.231 Comune di San Godenzo 0,02% 65.131 Comune di Marliana 0,01% 39.355 Comune di Ponte Buggianese 0,01% 27.000 Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0,003% 9.585 Tale allocazione, che viene proposta dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione su indicazione informale dei soci di Xxxx interessati, è soggetta ad approvazione da parte dei soci stessi nel contesto dell’approvazione del progetto di Fusione, fermo restando che Publiservizi e Consiag manifestano il proprio consenso a questa allocazione con l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei relativi organi amministrativi. Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto, con riferimento alle Società Incorporande, non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di cui all’articolo 2343-ter del Codice Civile. A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni rappresentative del capitale sociale di Alia, attualmente distinte in diverse categorie con diversi diritti ad esse associati, saranno convertite in azioni ordinarie e le azioni rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante. Le azioni di Xxxx detenute da Publiservizi e Consiag saranno annullate contestualmente alla Fusione per un valore complessivo di Euro 19.942.994,00. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo Paragrafo 8. Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui, in applicazione del Rapporto di Cambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di Xxxx, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura. Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse a servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, come definita ai sensi del successivo paragrafo 5. Si precisa, infine, che in data 31 maggio 2017, i Comuni di seguito indicati hanno stipulato un patto parasociale connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”): Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di Impruneta, Comune di X. Xxxxxxxx, Consiag, Publiservizi, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, CIS S.p.A.. Tale Patto Parasociale del 2017 prevede una procedura d’indennizzo che coinvolge Xxxx e i suoi soci ed è determinata da eventuali differenze riscontrate tra le risultanze dei patrimoni netti utilizzati in sede di fusione e le risultanze delle verifiche previste dallo stesso patto. Tale procedura è stata portata avanti nel corso di alcuni mesi ed ha portato, da un lato, alla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021 che ha rideterminato gli assetti azionari nel capitale di Alia, dall’altro al coinvolgimento di PwC per la determinazione di alcuni valori di riequilibrio da regolare tra i soci di Xxxx in denaro o con partecipazioni quali aggiustamenti rispetto ai concambi determinati nell’ambito della fusione del 2017. Ad esito di quanto sopra riportato, i soci di Xxxx interessati dai riassetti previsti dal Patto Parasociale del 2017 e dalla delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2021 hanno raggiunto un accordo sul riassetto delle partecipazioni da loro detenute in Alia a seguito della Fusione che è riflesso nell’allocazione di azioni contenuta nella tabella sopra riportata e ha ad oggetto numero 1.799.894 azioni su un totale di 299.905.519, per un equivalente dello 0,5% del totale.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. La Società Incorporante, a servizio per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale pari ad di Euro 225.848.513,00 e, per effetto del successivo annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi 110.907.805,00 e Consiag in Alia pari a Euro 19.942.994,00, – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 94.000.000,00 76.619.105,00 ad Euro 299.905.519,00197.343.805,00, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice Civile ed emissione di n. 225.848.513 110.907.805 nuove azioni ordinarie (con contestuale annullamento di 19.942.994 azioni) di Alia ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del Rapporto rapporto di Cambio cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito: (i) ai soci di Acqua Toscana A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 31.132.947 23.816.068 azioni ordinarie della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto della Fusione; (ii) ai soci di Consiag ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 138.422.072 21.461.514 azioni ordinarie della Società Incorporante; (iii) ai soci di Publiservizi AEVV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 56.293.495 6.148.050 azioni ordinarie della Società Incorporante. Sull’azionariato come configurato a seguito dell’applicazione del Rapporto di Cambio, s’innestano poi gli accordi intercorsi tra alcuni ; (iv) ai soci di Xxxx in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021. In forza di tali accordi alcuni soci di Xxxx, tra cui Publiservizi e Consiag che approvano contestualmente lo stesso progetto di Fusione, hanno manifestato la volontà di riallocare tra loro una percentuale di azioni di Alia a loro spettanti nel contesto della Fusione corrispondente allo 0,5% del totale delle azioni della Società, come indicato nella seguente tabella. L’organo amministrativo di Xxxx è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Xxxx al momento di efficacia della Fusione secondo quanto il definitivo riparto di seguito riportato. Comune di Firenze 26,11% 78.311.612 Comune di Prato 21,73% 65.167.835 Comune di Pistoia 5,11% 15.329.202 Comune di Scandicci 4,74% 14.204.523 Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx 4,38% 13.143.593 Comune di Empoli 4,10% 12.309.526 Comune di Campi Bisenzio 3,18% 9.535.642 Comune di Montemurlo 2,59% 7.759.249 Comune di Quarrata 1,72% 5.165.979 Comune di Calenzano 1,72% 5.155.595 Comune di Fucecchio 1,64% 4.913.902 Comune di Lastra A Signa 1,55% 4.635.758 Comune di Vaiano 1,33% 3.989.302 Comune di Castelfiorentino 1,25% 3.752.402 Comune di Signa 1,22% 3.665.080 Comune di Montelupo Fiorentino 1,12% 3.350.954 Comune di Certaldo 1,10% 3.312.251 Comune di Agliana 1,07% 3.203.904 Comune di Vinci 1,07% 3.199.208 Comune di Borgo San Xxxxxxx 0,92% 2.767.923 Comune di Montespertoli 0,89% 2.662.977 Comune di Montale 0,81% 2.437.859 Comune di Carmignano 0,72% 2.152.676 Comune di Cerreto Guidi 0,69% 2.077.735 Comune di Poggio A Caiano 0,66% 1.965.357 Comune di Scarperia E San Piero 0,58% 1.740.354 Comune di Serravalle Pistoiese 0,57% 1.719.284 Comune di Vernio 0,57% 1.700.279 Comune di Barberino di Mugello 0,49% 1.456.922 Comune di Figline e Incisa Valdarno 0,41% 1.223.702 Comune di Capraia e Limite 0,40% 1.196.465 Comune di Pontassieve 0,38% 1.152.500 Comune di Poggibonsi 0,38% 1.137.662 Comune di Montevarchi 0,33% 982.110 Comune di Cantagallo 0,32% 949.383 Comune di Gambassi Terme 0,31% 928.580 Comune di Monsummano Terme 0,26% 779.950 CIS ASPEM S.p.A. 0,26% 779.084 Comune di Reggello 0,26% 776.801 Comune di Vaglia 0,25% 754.882 Comune di Montaione 0,24% 730.828 Comune di Bagno a Ripoli 0,22% 661.662 Comune di San Xxxxxxxx in Val di Pesa 0,21% 642.345 Comune di Impruneta 0,21% 626.615 Comune di Terranuova Bracciolini 0,20% 606.811 Comune di Fiesole 0,19% 558.613 Comune di Lamporecchio 0,18% 530.200 Comune di Castelfranco Piandiscò 0,15% 446.625 Comune di Pelago 0,13% 404.782 Comune di Vicchio 0,13% 401.999 Comune di Rignano Sull'Arno 0,13% 398.874 Comune di Greve in Chianti 0,13% 381.511 Comune di Rufina 0,12% 364.779 Comune di Barberino Tavarnelle 0,11% 322.866 Comune di Massa e Cozzile 0,09% 284.696 Comune di Dicomano 0,09% 266.381 Comune di Larciano 0,09% 257.418 Comune di Uzzano 0,06% 175.727 Comune di Sambuca Pistoiese 0,03% 91.779 Comune di Londa 0,03% 89.704 Comune di San Gimignano 0,02% 72.231 Comune di San Godenzo 0,02% 65.131 Comune di Marliana 0,01% 39.355 Comune di Ponte Buggianese 0,01% 27.000 Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0,003% 9.585 Tale allocazione, che viene proposta dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione su indicazione informale dei verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante; (v) ai soci di Xxxx interessati, è soggetta ad approvazione da parte dei Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071 azioni della Società Incorporante; (vi) ai soci stessi nel contesto dell’approvazione del progetto di Fusione, fermo restando che Publiservizi e Consiag manifestano il proprio consenso a questa allocazione con l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei relativi organi amministrativiLario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante. Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto, con riferimento alle Società Incorporande, pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di cui all’articolo 2343-ter del ter, Codice Civile. Comune di Cassago Brianza Prot. n. 1699 del 15-02-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 15 A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni rappresentative del capitale sociale di Alia, attualmente distinte in diverse categorie con diversi diritti ad esse associati, saranno convertite in azioni ordinarie e le azioni azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante. Le azioni di Xxxx detenute da Publiservizi e Consiag saranno annullate contestualmente alla Fusione per un valore complessivo di Euro 19.942.994,00. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo Paragrafo paragrafo 8. Non Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui, cui in applicazione del Rapporto rapporto di Cambiocambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di XxxxACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura. Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse a al servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla Data data di Efficacia efficacia della Fusione, come definita ai sensi del successivo paragrafo 5. Si precisa, infine, che in data 31 maggio 2017, i Comuni di seguito indicati hanno stipulato un patto parasociale connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p6.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”): Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di Impruneta, Comune di X. Xxxxxxxx, Consiag, Publiservizi, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, CIS S.p.A.. Tale Patto Parasociale del 2017 prevede una procedura d’indennizzo che coinvolge Xxxx e i suoi soci ed è determinata da eventuali differenze riscontrate tra le risultanze dei patrimoni netti utilizzati in sede di fusione e le risultanze delle verifiche previste dallo stesso patto. Tale procedura è stata portata avanti nel corso di alcuni mesi ed ha portato, da un lato, alla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021 che ha rideterminato gli assetti azionari nel capitale di Alia, dall’altro al coinvolgimento di PwC per la determinazione di alcuni valori di riequilibrio da regolare tra i soci di Xxxx in denaro o con partecipazioni quali aggiustamenti rispetto ai concambi determinati nell’ambito della fusione del 2017. Ad esito di quanto sopra riportato, i soci di Xxxx interessati dai riassetti previsti dal Patto Parasociale del 2017 e dalla delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2021 hanno raggiunto un accordo sul riassetto delle partecipazioni da loro detenute in Alia a seguito della Fusione che è riflesso nell’allocazione di azioni contenuta nella tabella sopra riportata e ha ad oggetto numero 1.799.894 azioni su un totale di 299.905.519, per un equivalente dello 0,5% del totale.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. La Società Incorporante, a servizio per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale pari ad di Euro 225.848.513,00 e, per effetto del successivo annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi 110.907.805,00 e Consiag in Alia pari a Euro 19.942.994,00, – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 94.000.000,00 76.619.105,00 ad Euro 299.905.519,00197.343.805,00, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice Civile ed emissione di n. 225.848.513 110.907.805 nuove azioni ordinarie (con contestuale annullamento di 19.942.994 azioni) di Alia ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del Rapporto rapporto di Cambio cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito: (i) ai soci di Acqua Toscana A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 31.132.947 23.816.068 azioni ordinarie della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto della Fusione; (ii) ai soci di Consiag ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 138.422.072 21.461.514 azioni ordinarie della Società Incorporante; (iii) ai soci di Publiservizi AEVV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 56.293.495 6.148.050 azioni ordinarie della Società Incorporante. Sull’azionariato come configurato a seguito dell’applicazione del Rapporto di Cambio, s’innestano poi gli accordi intercorsi tra alcuni ; (iv) ai soci di Xxxx in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021. In forza di tali accordi alcuni soci di Xxxx, tra cui Publiservizi e Consiag che approvano contestualmente lo stesso progetto di Fusione, hanno manifestato la volontà di riallocare tra loro una percentuale di azioni di Alia a loro spettanti nel contesto della Fusione corrispondente allo 0,5% del totale delle azioni della Società, come indicato nella seguente tabella. L’organo amministrativo di Xxxx è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Xxxx al momento di efficacia della Fusione secondo quanto il definitivo riparto di seguito riportato. Comune di Firenze 26,11% 78.311.612 Comune di Prato 21,73% 65.167.835 Comune di Pistoia 5,11% 15.329.202 Comune di Scandicci 4,74% 14.204.523 Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx 4,38% 13.143.593 Comune di Empoli 4,10% 12.309.526 Comune di Campi Bisenzio 3,18% 9.535.642 Comune di Montemurlo 2,59% 7.759.249 Comune di Quarrata 1,72% 5.165.979 Comune di Calenzano 1,72% 5.155.595 Comune di Fucecchio 1,64% 4.913.902 Comune di Lastra A Signa 1,55% 4.635.758 Comune di Vaiano 1,33% 3.989.302 Comune di Castelfiorentino 1,25% 3.752.402 Comune di Signa 1,22% 3.665.080 Comune di Montelupo Fiorentino 1,12% 3.350.954 Comune di Certaldo 1,10% 3.312.251 Comune di Agliana 1,07% 3.203.904 Comune di Vinci 1,07% 3.199.208 Comune di Borgo San Xxxxxxx 0,92% 2.767.923 Comune di Montespertoli 0,89% 2.662.977 Comune di Montale 0,81% 2.437.859 Comune di Carmignano 0,72% 2.152.676 Comune di Cerreto Guidi 0,69% 2.077.735 Comune di Poggio A Caiano 0,66% 1.965.357 Comune di Scarperia E San Piero 0,58% 1.740.354 Comune di Serravalle Pistoiese 0,57% 1.719.284 Comune di Vernio 0,57% 1.700.279 Comune di Barberino di Mugello 0,49% 1.456.922 Comune di Figline e Incisa Valdarno 0,41% 1.223.702 Comune di Capraia e Limite 0,40% 1.196.465 Comune di Pontassieve 0,38% 1.152.500 Comune di Poggibonsi 0,38% 1.137.662 Comune di Montevarchi 0,33% 982.110 Comune di Cantagallo 0,32% 949.383 Comune di Gambassi Terme 0,31% 928.580 Comune di Monsummano Terme 0,26% 779.950 CIS ASPEM S.p.A. 0,26% 779.084 Comune di Reggello 0,26% 776.801 Comune di Vaglia 0,25% 754.882 Comune di Montaione 0,24% 730.828 Comune di Bagno a Ripoli 0,22% 661.662 Comune di San Xxxxxxxx in Val di Pesa 0,21% 642.345 Comune di Impruneta 0,21% 626.615 Comune di Terranuova Bracciolini 0,20% 606.811 Comune di Fiesole 0,19% 558.613 Comune di Lamporecchio 0,18% 530.200 Comune di Castelfranco Piandiscò 0,15% 446.625 Comune di Pelago 0,13% 404.782 Comune di Vicchio 0,13% 401.999 Comune di Rignano Sull'Arno 0,13% 398.874 Comune di Greve in Chianti 0,13% 381.511 Comune di Rufina 0,12% 364.779 Comune di Barberino Tavarnelle 0,11% 322.866 Comune di Massa e Cozzile 0,09% 284.696 Comune di Dicomano 0,09% 266.381 Comune di Larciano 0,09% 257.418 Comune di Uzzano 0,06% 175.727 Comune di Sambuca Pistoiese 0,03% 91.779 Comune di Londa 0,03% 89.704 Comune di San Gimignano 0,02% 72.231 Comune di San Godenzo 0,02% 65.131 Comune di Marliana 0,01% 39.355 Comune di Ponte Buggianese 0,01% 27.000 Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0,003% 9.585 Tale allocazione, che viene proposta dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione su indicazione informale dei verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante; (v) ai soci di Xxxx interessati, è soggetta ad approvazione da parte dei Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071 azioni della Società Incorporante; (vi) ai soci stessi nel contesto dell’approvazione del progetto di Fusione, fermo restando che Publiservizi e Consiag manifestano il proprio consenso a questa allocazione con l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei relativi organi amministrativiLario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante. Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto, con riferimento alle Società Incorporande, pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di cui all’articolo 2343-ter del ter, Codice Civile. Comune Anzano del Parco Prot. 1151 del 15-02-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 15 fasc A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni rappresentative del capitale sociale di Alia, attualmente distinte in diverse categorie con diversi diritti ad esse associati, saranno convertite in azioni ordinarie e le azioni azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante. Le azioni di Xxxx detenute da Publiservizi e Consiag saranno annullate contestualmente alla Fusione per un valore complessivo di Euro 19.942.994,00. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo Paragrafo paragrafo 8. Non Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui, cui in applicazione del Rapporto rapporto di Cambiocambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di XxxxACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura. Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse a al servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla Data data di Efficacia efficacia della Fusione, come definita ai sensi del successivo paragrafo 5. Si precisa, infine, che in data 31 maggio 2017, i Comuni di seguito indicati hanno stipulato un patto parasociale connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p6.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”): Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di Impruneta, Comune di X. Xxxxxxxx, Consiag, Publiservizi, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, CIS S.p.A.. Tale Patto Parasociale del 2017 prevede una procedura d’indennizzo che coinvolge Xxxx e i suoi soci ed è determinata da eventuali differenze riscontrate tra le risultanze dei patrimoni netti utilizzati in sede di fusione e le risultanze delle verifiche previste dallo stesso patto. Tale procedura è stata portata avanti nel corso di alcuni mesi ed ha portato, da un lato, alla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021 che ha rideterminato gli assetti azionari nel capitale di Alia, dall’altro al coinvolgimento di PwC per la determinazione di alcuni valori di riequilibrio da regolare tra i soci di Xxxx in denaro o con partecipazioni quali aggiustamenti rispetto ai concambi determinati nell’ambito della fusione del 2017. Ad esito di quanto sopra riportato, i soci di Xxxx interessati dai riassetti previsti dal Patto Parasociale del 2017 e dalla delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2021 hanno raggiunto un accordo sul riassetto delle partecipazioni da loro detenute in Alia a seguito della Fusione che è riflesso nell’allocazione di azioni contenuta nella tabella sopra riportata e ha ad oggetto numero 1.799.894 azioni su un totale di 299.905.519, per un equivalente dello 0,5% del totale.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. La Società Incorporante, a servizio per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale pari ad di Euro 225.848.513,00 e, per effetto del successivo annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi 110.907.805,00 e Consiag in Alia pari a Euro 19.942.994,00, – considerati anche gli effetti della Scissione – il capitale sociale verrà incrementato da Euro 94.000.000,00 76.619.105,00 ad Euro 299.905.519,00197.343.805,00, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice Civile ed emissione di n. 225.848.513 110.907.805 nuove azioni ordinarie (con contestuale annullamento di 19.942.994 azioni) di Alia ACSM-AGAM da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del Rapporto rapporto di Cambio cambio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato di seguito: (i) ai soci di Acqua Toscana A2A Idro4 S.r.l. verranno assegnate n. 31.132.947 23.816.068 azioni ordinarie della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto della Fusione; (ii) ai soci di Consiag ACEL Service S.r.l. verranno assegnate n. 138.422.072 21.461.514 azioni ordinarie della Società Incorporante; (iii) ai soci di Publiservizi AEVV Energie S.r.l. verranno assegnate n. 56.293.495 6.148.050 azioni ordinarie della Società Incorporante. Sull’azionariato come configurato a seguito dell’applicazione del Rapporto di Cambio, s’innestano poi gli accordi intercorsi tra alcuni ; (iv) ai soci di Xxxx in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021. In forza di tali accordi alcuni soci di Xxxx, tra cui Publiservizi e Consiag che approvano contestualmente lo stesso progetto di Fusione, hanno manifestato la volontà di riallocare tra loro una percentuale di azioni di Alia a loro spettanti nel contesto della Fusione corrispondente allo 0,5% del totale delle azioni della Società, come indicato nella seguente tabella. L’organo amministrativo di Xxxx è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Xxxx al momento di efficacia della Fusione secondo quanto il definitivo riparto di seguito riportato. Comune di Firenze 26,11% 78.311.612 Comune di Prato 21,73% 65.167.835 Comune di Pistoia 5,11% 15.329.202 Comune di Scandicci 4,74% 14.204.523 Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx 4,38% 13.143.593 Comune di Empoli 4,10% 12.309.526 Comune di Campi Bisenzio 3,18% 9.535.642 Comune di Montemurlo 2,59% 7.759.249 Comune di Quarrata 1,72% 5.165.979 Comune di Calenzano 1,72% 5.155.595 Comune di Fucecchio 1,64% 4.913.902 Comune di Lastra A Signa 1,55% 4.635.758 Comune di Vaiano 1,33% 3.989.302 Comune di Castelfiorentino 1,25% 3.752.402 Comune di Signa 1,22% 3.665.080 Comune di Montelupo Fiorentino 1,12% 3.350.954 Comune di Certaldo 1,10% 3.312.251 Comune di Agliana 1,07% 3.203.904 Comune di Vinci 1,07% 3.199.208 Comune di Borgo San Xxxxxxx 0,92% 2.767.923 Comune di Montespertoli 0,89% 2.662.977 Comune di Montale 0,81% 2.437.859 Comune di Carmignano 0,72% 2.152.676 Comune di Cerreto Guidi 0,69% 2.077.735 Comune di Poggio A Caiano 0,66% 1.965.357 Comune di Scarperia E San Piero 0,58% 1.740.354 Comune di Serravalle Pistoiese 0,57% 1.719.284 Comune di Vernio 0,57% 1.700.279 Comune di Barberino di Mugello 0,49% 1.456.922 Comune di Figline e Incisa Valdarno 0,41% 1.223.702 Comune di Capraia e Limite 0,40% 1.196.465 Comune di Pontassieve 0,38% 1.152.500 Comune di Poggibonsi 0,38% 1.137.662 Comune di Montevarchi 0,33% 982.110 Comune di Cantagallo 0,32% 949.383 Comune di Gambassi Terme 0,31% 928.580 Comune di Monsummano Terme 0,26% 779.950 CIS ASPEM S.p.A. 0,26% 779.084 Comune di Reggello 0,26% 776.801 Comune di Vaglia 0,25% 754.882 Comune di Montaione 0,24% 730.828 Comune di Bagno a Ripoli 0,22% 661.662 Comune di San Xxxxxxxx in Val di Pesa 0,21% 642.345 Comune di Impruneta 0,21% 626.615 Comune di Terranuova Bracciolini 0,20% 606.811 Comune di Fiesole 0,19% 558.613 Comune di Lamporecchio 0,18% 530.200 Comune di Castelfranco Piandiscò 0,15% 446.625 Comune di Pelago 0,13% 404.782 Comune di Vicchio 0,13% 401.999 Comune di Rignano Sull'Arno 0,13% 398.874 Comune di Greve in Chianti 0,13% 381.511 Comune di Rufina 0,12% 364.779 Comune di Barberino Tavarnelle 0,11% 322.866 Comune di Massa e Cozzile 0,09% 284.696 Comune di Dicomano 0,09% 266.381 Comune di Larciano 0,09% 257.418 Comune di Uzzano 0,06% 175.727 Comune di Sambuca Pistoiese 0,03% 91.779 Comune di Londa 0,03% 89.704 Comune di San Gimignano 0,02% 72.231 Comune di San Godenzo 0,02% 65.131 Comune di Marliana 0,01% 39.355 Comune di Ponte Buggianese 0,01% 27.000 Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0,003% 9.585 Tale allocazione, che viene proposta dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione su indicazione informale dei verranno assegnate n. 25.889.769 azioni della Società Incorporante; (v) ai soci di Xxxx interessati, è soggetta ad approvazione da parte dei Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. verranno assegnate n. 10.959.071 azioni della Società Incorporante; (vi) ai soci stessi nel contesto dell’approvazione del progetto di Fusione, fermo restando che Publiservizi e Consiag manifestano il proprio consenso a questa allocazione con l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei relativi organi amministrativiLario Reti Gas S.r.l. verranno assegnate n. 22.633.333 della Società Incorporante. Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto, con riferimento alle Società Incorporande, pertanto non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di cui all’articolo 2343-ter del ter, Codice Civile. A seguito del perfezionamento della Fusione, le azioni rappresentative del capitale sociale di Alia, attualmente distinte in diverse categorie con diversi diritti ad esse associati, saranno convertite in azioni ordinarie e le azioni azioni/quote rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante. Le azioni di Xxxx detenute da Publiservizi e Consiag saranno annullate contestualmente alla Fusione per un valore complessivo di Euro 19.942.994,00. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo Paragrafo paragrafo 8. Non Come anticipato, non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui, cui in applicazione del Rapporto rapporto di Cambiocambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di XxxxACSM-AGAM, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadratura. Le nuove azioni della Società Incorporante, emesse a al servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dalla Data data di Efficacia efficacia della Fusione, come definita ai sensi del successivo paragrafo 5. Si precisa, infine, che in data 31 maggio 2017, i Comuni di seguito indicati hanno stipulato un patto parasociale connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p6.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”): Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di Impruneta, Comune di X. Xxxxxxxx, Consiag, Publiservizi, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, CIS S.p.A.. Tale Patto Parasociale del 2017 prevede una procedura d’indennizzo che coinvolge Xxxx e i suoi soci ed è determinata da eventuali differenze riscontrate tra le risultanze dei patrimoni netti utilizzati in sede di fusione e le risultanze delle verifiche previste dallo stesso patto. Tale procedura è stata portata avanti nel corso di alcuni mesi ed ha portato, da un lato, alla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021 che ha rideterminato gli assetti azionari nel capitale di Alia, dall’altro al coinvolgimento di PwC per la determinazione di alcuni valori di riequilibrio da regolare tra i soci di Xxxx in denaro o con partecipazioni quali aggiustamenti rispetto ai concambi determinati nell’ambito della fusione del 2017. Ad esito di quanto sopra riportato, i soci di Xxxx interessati dai riassetti previsti dal Patto Parasociale del 2017 e dalla delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2021 hanno raggiunto un accordo sul riassetto delle partecipazioni da loro detenute in Alia a seguito della Fusione che è riflesso nell’allocazione di azioni contenuta nella tabella sopra riportata e ha ad oggetto numero 1.799.894 azioni su un totale di 299.905.519, per un equivalente dello 0,5% del totale.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE. La Società Incorporante, a servizio della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale pari ad Euro 225.848.513,00 ecome già indicato, per effetto del successivo annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia pari a Euro 19.942.994,00, il capitale sociale verrà incrementato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice Civile ed emissione di n. 225.848.513 nuove azioni ordinarie (con contestuale sarà perfezionata - tenuto conto degli arrotondamenti minimi necessari alla quadratura matematica dell’operazione - mediante: • annullamento di 19.942.994 azioni) di Alia da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla tutte le azioni Xxxxx Xxxx Industrial Holding; • attribuzione in base del al Rapporto di Cambio all’unico socio di cui al precedente paragrafo 3 e come meglio dettagliato Xxxxx Xxxx Industrial Holding di seguito: (i) ai soci n. di Acqua Toscana verranno assegnate n. 31.132.947 201.823.177 azioni ordinarie della Società IncorporantePirelli e di n. 4.677.655 azioni di risparmio Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto); e • annullamento delle residue n. 273.565.415 azioni ordinarie di Pirelli e n. 6.340.587 azioni di risparmio di Pirelli (ovvero di un pari numero di Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già avuto effetto) detenute da Xxxxx Xxxx Industrial Holding, senza riduzione del capitale sociale, atteso che le azioni di Pirelli sono prive di valore nominale; salvi gli aggiustamenti dovuti agli eventuali acquisti, da parte di Xxxxx Xxxx Industrial Holding, di ulteriori azioni di risparmio di Pirelli (ovvero Azioni Speciali ove la Conversione Obbligatoria abbia già al netto delle azioni attribuibili a Consiag quale socio di Acqua Toscana e pertanto oggetto di annullamento nel contesto avuto effetto) perfezionati prima dell’esecuzione della Fusione; (ii) ai soci . Gli azionisti di Consiag verranno assegnate n. 138.422.072 azioni ordinarie della Pirelli diversi dalla Società Incorporante; (iii) ai soci di Publiservizi verranno assegnate n. 56.293.495 azioni ordinarie della Società Incorporante. Sull’azionariato come configurato a seguito dell’applicazione del Rapporto di Cambio, s’innestano poi gli accordi intercorsi tra alcuni soci di Xxxx in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”) e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021. In forza di tali accordi alcuni soci di Xxxx, tra cui Publiservizi e Consiag che approvano contestualmente lo stesso progetto di Fusione, hanno manifestato la volontà di riallocare tra loro una percentuale Incorporanda titolari di azioni di Alia a loro spettanti nel contesto risparmio di Pirelli (ovvero, dopo l’efficacia della Fusione corrispondente allo 0,5% del totale delle azioni della SocietàConversione Obbligatoria, come indicato nella seguente tabella. L’organo amministrativo titolari di Xxxx è quindi incaricato di procedere all’emissione e allocazione delle azioni di Xxxx al momento di efficacia della Fusione secondo quanto il definitivo riparto di seguito riportato. Comune di Firenze 26,11% 78.311.612 Comune di Prato 21,73% 65.167.835 Comune di Pistoia 5,11% 15.329.202 Comune di Scandicci 4,74% 14.204.523 Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx 4,38% 13.143.593 Comune di Empoli 4,10% 12.309.526 Comune di Campi Bisenzio 3,18% 9.535.642 Comune di Montemurlo 2,59% 7.759.249 Comune di Quarrata 1,72% 5.165.979 Comune di Calenzano 1,72% 5.155.595 Comune di Fucecchio 1,64% 4.913.902 Comune di Lastra A Signa 1,55% 4.635.758 Comune di Vaiano 1,33% 3.989.302 Comune di Castelfiorentino 1,25% 3.752.402 Comune di Signa 1,22% 3.665.080 Comune di Montelupo Fiorentino 1,12% 3.350.954 Comune di Certaldo 1,10% 3.312.251 Comune di Agliana 1,07% 3.203.904 Comune di Vinci 1,07% 3.199.208 Comune di Borgo San Xxxxxxx 0,92% 2.767.923 Comune di Montespertoli 0,89% 2.662.977 Comune di Montale 0,81% 2.437.859 Comune di Carmignano 0,72% 2.152.676 Comune di Cerreto Guidi 0,69% 2.077.735 Comune di Poggio A Caiano 0,66% 1.965.357 Comune di Scarperia E San Piero 0,58% 1.740.354 Comune di Serravalle Pistoiese 0,57% 1.719.284 Comune di Vernio 0,57% 1.700.279 Comune di Barberino di Mugello 0,49% 1.456.922 Comune di Figline e Incisa Valdarno 0,41% 1.223.702 Comune di Capraia e Limite 0,40% 1.196.465 Comune di Pontassieve 0,38% 1.152.500 Comune di Poggibonsi 0,38% 1.137.662 Comune di Montevarchi 0,33% 982.110 Comune di Cantagallo 0,32% 949.383 Comune di Gambassi Terme 0,31% 928.580 Comune di Monsummano Terme 0,26% 779.950 CIS S.p.A. 0,26% 779.084 Comune di Reggello 0,26% 776.801 Comune di Vaglia 0,25% 754.882 Comune di Montaione 0,24% 730.828 Comune di Bagno a Ripoli 0,22% 661.662 Comune di San Xxxxxxxx in Val di Pesa 0,21% 642.345 Comune di Impruneta 0,21% 626.615 Comune di Terranuova Bracciolini 0,20% 606.811 Comune di Fiesole 0,19% 558.613 Comune di Lamporecchio 0,18% 530.200 Comune di Castelfranco Piandiscò 0,15% 446.625 Comune di Pelago 0,13% 404.782 Comune di Vicchio 0,13% 401.999 Comune di Rignano Sull'Arno 0,13% 398.874 Comune di Greve in Chianti 0,13% 381.511 Comune di Rufina 0,12% 364.779 Comune di Barberino Tavarnelle 0,11% 322.866 Comune di Massa e Cozzile 0,09% 284.696 Comune di Dicomano 0,09% 266.381 Comune di Larciano 0,09% 257.418 Comune di Uzzano 0,06% 175.727 Comune di Sambuca Pistoiese 0,03% 91.779 Comune di Londa 0,03% 89.704 Comune di San Gimignano 0,02% 72.231 Comune di San Godenzo 0,02% 65.131 Comune di Marliana 0,01% 39.355 Comune di Ponte Buggianese 0,01% 27.000 Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0,003% 9.585 Tale allocazione, che viene proposta dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione su indicazione informale dei soci di Xxxx interessati, è soggetta ad approvazione da parte dei soci stessi nel contesto dell’approvazione del progetto di Fusione, fermo restando che Publiservizi e Consiag manifestano il proprio consenso a questa allocazione con l’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei relativi organi amministrativi. Non è prevista la rivalutazione di beni delle Società Incorporande rispetto al valore contabile loro assegnato da dette società; pertanto, con riferimento alle Società Incorporande, non è necessaria la relazione di stima di cui all’articolo 2343 o di cui all’articolo 2343-ter del Codice Civile. A seguito del perfezionamento della Fusione, Azioni Speciali) manterranno le azioni rappresentative del capitale sociale possedute. Anche il numero di Alia, attualmente distinte azioni proprie in diverse categorie con diversi diritti ad esse associati, saranno convertite in portafoglio di Xxxxxxx (i.e. n. 351.590 azioni ordinarie e le azioni rappresentative del capitale sociale delle Società Incorporande verranno annullate e saranno oggetto di concambio con azioni ordinarie della Società Incorporante. Le n. 408.342 azioni di Xxxx detenute da Publiservizi e Consiag saranno annullate contestualmente alla Fusione per un valore complessivo di Euro 19.942.994,00. Del pari, saranno eventualmente oggetto di concambio anche le partecipazioni con riferimento alle quali i soci delle Società Incorporande avranno eventualmente esercitato il diritto di recesso, secondo quanto più ampiamente descritto nel successivo Paragrafo 8risparmio ovvero Azioni Speciali se la Conversione Obbligatoria avrà già avuto effetto) resterà invariato. Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui, in applicazione del Rapporto di Cambio, ai soci delle Società Incorporande non venisse attribuito un numero intero di azioni di Xxxx, i resti saranno annullati, fatta salva la facoltà dei soci di negoziare i resti e/o la facoltà di uno o più soci di mettere a disposizione le proprie azioni per effettuare le operazioni di quadraturadenaro. Le nuove azioni della Società Incorporanterappresentative dell’intero capitale sociale di Xxxxx Xxxx Industrial Holding e tutte le azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli detenute da Xxxxx Xxxx Industrial Holding sono gravate da diritto di pegno a favore delle seguenti istituzioni finanziarie: 1. X.X. Xxxxxx Securities plc; 2. Barclays Bank plc; 3. Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.; 4. Bank of America, emesse a servizio del concambioN.A., saranno messe a disposizione degli azionisti delle Società Incorporande a partire dalla Data di Efficacia della Fusione, come definita ai sensi del successivo paragrafo Xxxxx Xxxxxx; 5. Si precisaThe Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, infineLtd.; 6. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, che in data 31 maggio 2017Ltd., i Comuni Xxxxx Xxxxxx; 7. BNP Paribas, Italian Branch; 8. China Construction Bank (Europe) S.A.; 9. Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di seguito indicati hanno stipulato un patto parasociale connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il “Patto Parasociale del 2017”): Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Signa, Comune di Calenzano, Comune di Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Comune di Impruneta, Comune di X. Xxxxxxxx, Consiag, Publiservizi, Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Montemurlo, Comune di Poggio a Caiano, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, CIS S.p.A.. Tale Patto Parasociale del 2017 prevede una procedura d’indennizzo che coinvolge Xxxx e i suoi soci ed è determinata da eventuali differenze riscontrate tra le risultanze dei patrimoni netti utilizzati in sede di fusione e le risultanze delle verifiche previste dallo stesso pattoMilano; 10. Tale procedura è stata portata avanti nel corso di alcuni mesi ed ha portato, da un lato, alla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021 che ha rideterminato gli assetti azionari nel capitale di Alia, dall’altro al coinvolgimento di PwC per la determinazione di alcuni valori di riequilibrio da regolare tra i soci di Xxxx in denaro o con partecipazioni quali aggiustamenti rispetto ai concambi determinati nell’ambito della fusione del 2017. Ad esito di quanto sopra riportato, i soci di Xxxx interessati dai riassetti previsti dal Patto Parasociale del 2017 e dalla delibera di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2021 hanno raggiunto un accordo sul riassetto delle partecipazioni da loro detenute in Alia a seguito della Fusione che è riflesso nell’allocazione di azioni contenuta nella tabella sopra riportata e ha ad oggetto numero 1.799.894 azioni su un totale di 299.905.519, per un equivalente dello 0,5% del totale.HSBC Bank plc;