責任限定契約の概要. 計算書類 当社は菅原郁郎氏、Xxx Xxxxxx Xxxxxx、工藤禎子氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において３氏の再任をご承認いただいた場合、当社は３氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 当社は和気洋子氏、小津博司氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。本議案において両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要. 本議案において酒井竜児氏の選任をご承認いただき、かつ同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬総額は、第113回定時株主総会 (2017年６月14日開催) での決議により年額 40億円以内 (うち社外取締役分３億円以内。以下「現金報酬枠」という。) とご承認いただき現在に至っております。 本議案は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 (社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すとともに、対象取締役一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推進することを目的として、上記の現金報酬枠を見直すとともに、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬枠 (以下「株式報酬枠」という。) を設定することについて、ご承認をお願いするものであります。 現金および株式報酬枠につきましては、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準の設定を可能とするため、双方のバランスを勘案し、現金報酬枠を従来ご承認いただいた年額40億円以内から年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額３億円以内) に減額し、株式報酬枠を新たに年額40億円以内として設定いたします。 本議案をご承認いただいた場合、取締役に対する報酬 (使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報酬は除く) の構成は下表のとおりとなります。 ＜取締役の報酬構成＞ 報 酬 構 成 報 酬 枠 月 額 報 酬 現金報酬枠 年額30億円以内 (うち、社外取締役は年額３億円以内) 株 式 報 酬 株式報酬枠 年額40億円以内 合 計 年額70億円以内 (うち、社外取締役は年額３億円以内) 各取締役に対する報酬については、取締役会が上記の報酬枠の範囲内で、社外取締役が半数を占める「報酬案策定会議」に一任し、会社業績や取締役の職責、成果等を踏まえて決定いたします。今後も、株主の皆様には、事業報告・有価証券報告書で、法令に従って開示するとともに、当社の株主総会においてトヨタグローバルビジョンの実現に向けた取組み等を説明することにより、役員報酬ならびに会社業績に対する説明責任を果たしてまいります。 招集ご通知 取締役の員数は、第１号議案が原案どおり承認可決されますと、９名 (うち、社外取締役３名) となります。
責任限定契約の概要. 当社は、大井祐一氏、柘植里恵氏および入部百合絵氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結しております。 第２号議案 監査役５名選任の件 現任監査役（５名）は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、監査役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。 候補者番 号 うえ き よう じ ろう 所有する当社の株式数 36,500株 植木 洋次郎（1961年11月26日生）
責任限定契約の概要. 当社は、平野善得氏および加藤貴己氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第 １項に定める額を限度とする契約を締結しております。 また、矢崎信也氏の選任についてご承認いただいた場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任について、会社法第425条第１項に定める額を限度とする契約を締結する予定であります。 （ご参考） 第１・２号議案をご承認いただいた場合の役員体制 当社の取締役・監査役が有する能力・経験は以下のとおりです。 役職 氏 名 営業 技術開発 製造・調達 海外経験 ＥＳＧ 法 務 ・コンプライアンス ＤＸ 財務・会計 人事・労務 取締役 野 村 得 之 ○ ○ ○ 中 根 徹 ○ ○ ○ ○ 加 藤 茂 和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 草 野 正 樹 ○ ○ ○ ○ 此 原 弘 和 ○ ○ ○ 山 中 章 弘 ○ ○ 大 井 祐 一 ○ ○ ○ ○ 柘 植 里 恵 ○ ○ ○ 入 部 百 合 絵 ○ ○ ○ 監査役 植 木 洋 次 郎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 古 田 祐 二 ○ ○ ○ ○ 平 野 善 得 ○ ○ ○ 加 藤 貴 己 ○ ○ ○ 矢 崎 信 也 ○ ○ ○