Witwaspreventie. In toepassing van de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zoals meermaals gewijzigd, gaat de cliënt(e) ermee akkoord dat Xx. Xxxx Xxx Acker: - een aan het origineel conforme kopij neemt van het identiteitsbewijs van de cliënt(e) (identiteitskaart, internationaal paspoort of rijbewijs) indien hij/zij een natuurlijke persoon is, of van de oprichtingsakte en eventuele latere statutenwijzigingen en de laatst gekende benoeming van zaakvoerders of bestuurders indien de cliënt(e) een rechtspersoon is; - deze informatie, indien daartoe gevraagd wordt vanwege een bevoegde overheid, overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking of aan een andere daartoe bevoegde overheid. De cliënt(e) verklaart uitdrukkelijk door Xx. Xxxx Xxx Acker te zijn ondervraagd omtrent het feit of de aan Xx. Xxxx Xxx Acker gevraagde prestaties of het aan hem toevertrouwde dossier in enige mate, zelfs de geringste, te maken heeft of kan hebben met het witwassen van geld of andere activa van illegale oorsprong in de ruimte zin van het woord, of met de financiering van terrorisme, zoals voorzien in voormelde wet. De cliënt(e) ontkent uitdrukkelijk dat, bij zijn/haar weten of vermoeden, hiervan sprake is en hij/zij verbindt zich ertoe Xx. Xxxx Xxx Acker onmiddellijk in te lichten indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het tegendeel doen vermoeden. De cliënt(e) is ervan ingelicht en gaat ermee akkoord dat voor zover niet is voldaan aan voormelde wettelijke bepalingen, Xx. Xxxx Xxx Acker zijn tussenkomst voor het betreffende dossier niet mag of zal verlenen en hij verplicht is, zonder nadere informatieverstrekking aan de cliënt(e) ter zake, om de betreffende informatie en inlichtingen over te maken aan de Stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten voor verder gevolg. Al het voorgaande is slechts toepasselijk op het cliënteel, de activiteiten en de praktijken zoals uitdrukkelijk door voormelde wet bedoeld en rekening houdende met de wettelijke uitzonderingen. In alle overige gevallen geldt de deontologische regel van confidentialiteit en beroepsgeheim.
Witwaspreventie. Afhankelijk van de aard van de diensten die de advocaat aan de cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat hij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval is JUSTILEX ADVOCATEN voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is JUSTILEX ADVOCATEN verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. JUSTILEX ADVOCATEN kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om JUSTILEX ADVOCATEN te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door JUSTILEX ADVOCATEN gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal JUSTILEX ADVOCATEN de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien zij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal zij haar verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving JUSTILEX ADVOCATEN in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie. JUSTILEX ADVOCATEN is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.
Witwaspreventie. De partijen verbinden zich ertoe om de in voege zijnde wetgeving en reglementering betreffende de bestraffing en de voorkoming van witwassen na te leven, alsook de betrokken circulaires uitgevaardigd door de FSMA en de sectorale gedragsregels, inclusief de taakverdeling8.
Witwaspreventie. § 1. De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 6 oktober 2017) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur; deze wet werd voor de advocatuur verder geconcretiseerd in de artikels 67 e.v. van de Codex Deontologie voor Advocaten (hierna: “antiwitwaswetgeving”). De antiwitwaswetgeving beoogt onder meer diverse witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te voorkomen.
§ 2. Advocaten moeten in het kader van de antiwitwaswetgeving diverse verplichtingen vervullen (“witwaspreventieverplichtingen”). Zo dienen advocaten hun cliënten te identificeren, cliëntgegevens te verifiëren, algemene en cliëntspecifieke risico’s te beoordelen, permanent waakzaam te zijn en zich interne procedures eigen te maken om toe te zien op de naleving van de antiwitwaswetgeving. Xxxxxx Advocaten heeft aldus interne procedures uitgewerkt teneinde haar witwaspreventieverplichtingen na te leven. Xxxxxx Advocaten brengt in het bijzonder artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten onder de aandacht van de Cliënt:
Witwaspreventie. De advocaat is wettelijk en deontologisch verplicht de cliënt in te lichten van de verplichtingen inzake witwaspreventie. Deze zijn terug te vinden in het overzicht ‘Informatieverplichting onder de witwaspreventieregelgeving’, dat als bijlage 3 aan deze overeenkomst wordt gevoegd. De cliënt verklaart hiervan voorafgaand aan deze overeenkomst kennis te hebben genomen.
Witwaspreventie. 8.1. De cliënt erkent geïnformeerd te zijn van het feit dat het mogelijk is dat de advocaat, afhankelijk van de aard van de diensten die zij aan de cliënt dient te verstrekken, verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake anti witwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is de advocaat verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.