Relatório do 4º trimestre de 2021

Verificador Independente da PPP Arena Fonte Nova

Contrato de Concessão Administrativa 02/2010

Reconstrução e Operação do estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”).

Poder Concedente: Governo do Estado da Bahia | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

Concessionária: Fonte Nova Negócios e Participações S.A. - FNP

Relatório do 4º trimestre de 2021

Período de referência: outubro, novembro e dezembro de 2021

Sr. Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxx

Fonte Nova Negócios e Participações SPE

Sr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

Prezados Senhores,

Conforme contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações SPE (“FNP”) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (“Deloitte”), para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão nº 02/2010 – Concessão administrativa para reconstrução e operação do Estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”), apresentamos o Relatório de apuração dos indicadores de desempenho relativos ao 4º trimestre (período de outubro, novembro e dezembro) de 2021.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da FNP e SETRE, não devendo ser utilizado para nenhum outro propósito sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais da Organização envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Versões do relatório

Versão	Data	Comentários
Vs.01	17/02/2022	Relatório trimestral de apuração do desempenho.

Sumário

1. Sumário Executivo

O Contrato de Concessão da PPP Arena Fonte Nova, firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações - FNP e o Governo do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Em 10 de maio de 2019 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte) assinou contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) para atuação como Verificador Independente no contrato de Concessão 02/2010 Concessão Administrativa para Reconstrução e Operação do Estádio Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Estádio da Fonte Nova”) para apuração dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo IV do Contrato de Concessão.

O Verificador Independente tem como papel atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária.

Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, a Deloitte Consultores não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Nota de Atenção

Desde o dia 11/03/2020 foi decretado estado de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS em decorrência da Covid-19, amplamente conhecida como doença causada pelo novo Corona vírus.

Como medidas preventivas à fim de evitar a proliferação do vírus, diversas normas foram protocoladas nas esferas Federais e Municipais que impediam a realização de partidas esportivas com a presença de público e quaisquer eventos que promovam aglomerações, ficando a Concessionária impedida de executar suas obrigações contratuais conforme no disposto no Contrato de Concessão 02/2010 desde o dia 17/03/2020.

As partidas de futebol foram retomadas no país no dia 22/07/2020, entretanto, pelo fato da Arena Fonte Nova haver cedido seu espaço por meio de acordo celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) para instalação de um Hospital de Campanha para combate do Covid-19, as partidas foram retomadas no estádio Xxxxxxx Xxxxxx (Pituaçu).

As partidas retornaram a ocorrer na Arena Fonte Nova a partir do dia 05/11/2020, em jogo ocorrido pela Copa Sul-Americana, envolvendo uma série de limitações ao estádio. As partidas ocorrem sem a presença de público, com staff de operação e dos clubes reduzidos, sendo utilizado apenas um setor da Arena para acomodação de profissionais autorizados.

Situação esta que se manteve até o dia 25 de fevereiro de 2021, quando foi sediada a última partida na Arena Fonte Nova, para que em seguida, o Hospital de Campanha, fruto

do acordo previamente celebrado entre Arena e Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) fosse reaberto, em meio a uma nova alta de casos de Corona vírus.

Diante desta situação, a Arena Fonte Nova, através do Ofício FNP-014/2021 informou ao Verificador Independente, a transferência de todos os jogos programados para o período que o Hospital de Campanha permaneça na Arena, para o Estádio Xxxxxxx Xxxxxx (Pituaçu).

Esta situação permaneceu até o dia 14 de setembro de 2021, quando através do ofício FNP – 062/2021 (Anexo X), o Verificador Independente foi comunicado pela Concessionária sobre a interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, tendo sua primeira partida retornando a ocorrer no referido estádio no dia 18 de setembro de 2021.

A partir do mês de outubro/21 e durante todo o trimestre em análise, as partidas foram retomadas com a presença de público ao estádio; conforme DECRETO Nº 34.567 (Anexo XI) de 09 de outubro de 2021 (30% da capacidade, posteriormente ampliada para 50% e 70%, até o mês de dezembro de 2021).

Tendo em vista o exposto acima, não houve incidência de indicador considerado como “Limitação de Escopo”, com isto, os indicadores previstos no Anexo IV do Contrato de Concessão nº 02/2010 (“Quadro de Indicadores de Desempenho” ou “QID”), retornaram a serem aferidos conforme o método de avaliação descrito no Contrato de Concessão, não sendo necessário aplicação de redistribuição dos pesos.

1.1. Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no Anexo IV – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) do Contrato de Concessão, a Concessionária será avaliada pelo desempenho gerencial e operacional, que será realizado através da apuração e cálculo trimestral de um conjunto de indicadores, os quais impactarão na remuneração da Concessionária quando os níveis operacionais e financeiros não estiverem adequados.

A seguir apresentamos os parâmetros de medição dos indicadores de desempenho para os quesitos operacionais e financeiros e sua ponderação no total dos indicadores, conforme definido no Contrato de Concessão:

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)
Quesitos Operacionais (70%)
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Nível de Atendimento ao Usuário (20%)			14,00
Satisfação com Atendimento a Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do Nível médio de Conforto das Instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com organização e apoio de pessoal	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
2 - Nível de Atendimento aos Clubes (10%)			7,00
Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Instalações de Apoio	Verificar estado de conservação e (cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos, etc.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)			21,00
Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena	Ruim (≤60% positivo) - 0 pontos Regular (60-70% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥70% positivo) - 20 pontos	1,75
Instalações Hidráulico‐ Sanitárias	Verificação das Instalações Hidráulico‐ Sanitárias da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)
Quesitos Operacionais (70%)
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Combate à Incêndio	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Campo	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Sinalização	Verificar a existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Limpeza e Conservação	Verificar estado geral de limpeza e conservação do complexo	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)			14,00
Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
5 - Utilização Arena Multiuso (20%)			14,00
Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Shows e Espetáculos não‐esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	0 - 0 pontos 1 - 10 pontos ≥2 – 20 pontos	7,00
Total Indicadores Operacionais			70,00

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)

Quesitos Financeiros (30%)

Quesitos

Meta/Objetivo

Ponderação sobre o total dos

Pontuação Indicadores de

Desempenho (total de pontos)

1 - Estrutura de Capital

A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

2 ‐ Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

3 ‐ Demonstrações Financeiras

A Concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. A Concessionária deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

4 ‐ Custo x Receita Líquida

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária, ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita e fazer um estudo comparando a Concessionária a outras empresas do setor. Também busca assegurar a situação econômica da Concessionária.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

5 ‐ Projeções Financeiras

A Concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da Concessão, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras.

Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos

6,00

Total Indicadores Financeiros

30,00

Total Indicadores de Desempenho (Índice de Desempenho)

100,00

A partir dos resultados apurados para cada indicador obtém-se a pontuação que corresponde à nota aferida segundo o conjunto de parâmetros de medição operacional e financeira do serviço.

A remuneração da Concessionária será realizada por meio da Contraprestação Mensal Base, à qual é composta de uma parcela fixa e uma parcela variável. A parcela variável poderá sofrer abatimentos considerando a Nota de Desempenho da Concessionária (NQID) aferida, a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida de acordo

com o quadro de pontuação previsto na cláusula sexta – Contraprestação Pública do contrato de Concessão.

Valor de remuneração variável relacionada aos Indicadores de Desempenho
Pontuação	(NQID)	Percentual abatido da parcela variável
Acima de 80 pontos	100	0%
Entre 70 e 79 pontos	90	10%
Entre 50 e 69 pontos	70	20%
Entre 40 e 49 pontos	60	40%
Abaixo de 39 pontos	50	60%

2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme disposto no Contrato de Concessão administrativa, o Verificador Independente deverá aferir a performance dos serviços prestados pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP. Assim, para os eventos não esportivos realizados na Arena que dispõem apenas de contrato de locação do espaço, isto é, não há envolvimento de prestação de serviços pela FNP, os mesmos não são aplicáveis à apuração de desempenho.

Para aferição da performance dos serviços prestados pela Fonte Nova, o Verificador Independente realizará, no mínimo, uma vez ao mês, inspeções in loco na Arena Fonte Nova.

No 4º trimestre de 2021, período de outubro, novembro e dezembro, foram realizados um total de 11 eventos sendo: 08 eventos esportivos e 03 shows/espetáculos, detalhados a seguir:

EVENTOS ESPORTIVOS – ARENA FONTE NOVA
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação	Inspeção Física
1	12/10/2021	Bahia x Palmeiras	🗸	🗴
2	24/10/2021	Bahia x Chapecoense	🗸	🗸
3	27/10/2021	Bahia x Ceará	🗸	🗸
4	07/11/2021	Bahia x São Paulo	🗸	🗸
5	21/11/2021	Bahia x Cuiabá - MS	🗸	🗴
6	26/11/2021	Bahia x Grêmio	🗸	🗸
7	02/12/2021	Bahia x Atlético de MG	🗸	🗴
8	05/12/2021	Bahia x Fluminense	🗸	🗸

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Inspeção Física*
1	18/11/2021	Tempos e Movimentos	Não aplicável
2	03, 04, 07, 08, 10, 11, 17 e 18/12/2021	Festival Pida Music	Não aplicável
3	11 e 12/12/2021	Arena Challenge	Não aplicável

*Eventos realizados sob contrato de locação, sem que haja prestação de serviços pela Arena Fonte Nova.

2.1.Resultado dos Indicadores de Desempenho

A seguir apresentamos os resultados relativos ao 4º trimestre de 2021 (outubro, novembro e dezembro):

QUESITOS OPERACIONAIS - 4º trimestre (70%)
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte
Indicador	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
1. Nível Atendimento ao Usuário (20%)	100	14,00	100	14,00
1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80	20	2,80
1.2 Satisfação com conforto das instalações	20	2,80	20	2,80
1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80	20	2,80
1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80	20	2,80
1.5 Satisfação com sensação de segurança	20	2,80	20	2,80
2 ‐ Nível Atendimento aos Clubes (10%)	30	7,00	30	7,00
2.1 ‐ Gramado	10	2,33	10	2,33
2.2 ‐ Vestiários	10	2,33	10	2,33
2.3 ‐ Instalações de Apoio	10	2,33	10	2,33
3 ‐ Conservação e Manutenção da Arena (30%)	240	21,00	240	21
3.1 ‐ Instalações Elétricas	20	1,75	20	1,75
3.2 ‐ Instalações Hidráulico‐Sanitárias	20	1,75	20	1,75
3.3 ‐ Drenagem Pluvial	20	1,75	20	1,75
3.4 ‐ Vias de acesso interno	20	1,75	20	1,75
3.5 ‐ Estruturas Físicas	20	1,75	20	1,75
3.6 ‐ Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75	20	1,75
3.7 ‐ Equipamentos de Campo	20	1,75	20	1,75
3.8 ‐ Estacionamento	20	1,75	20	1,75
3.9 ‐ Sinalização	20	1,75	20	1,75
3.10 ‐ Equipamentos de Segurança	20	1,75	20	1,75
3.11 ‐ Limpeza e Conservação	20	1,75	20	1,75
3.12 ‐ Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75	20	1,75
4 ‐ Intervenções Estruturais (20%)	20	14,00	20	14,00
4.1 ‐ Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00	10	7,00
4.2 ‐ Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	10	7,00	10	7,00
5 ‐ Utilização de Arena Multiuso (20%)	30	14,00	30	14,00
5.1 ‐ Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10	4,67	10	7,00
5.2 ‐ Shows e Espetáculos não‐esportivos	20	9,33	20	7,00
TOTAL INDICADORES OPERACIONAIS	420	70,00	420	70,00

QUESITOS FINANCEIROS - 4º trimestre (30%)
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte
Indicador	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
Quesitos Financeiros (30%)	50	30,00	40	24,00
1 ‐ Estrutura de Capital	10	6,00	10	6,00
2 ‐ Liquidez Corrente	10	6,00	10	6,00
3 ‐ Demonstrações Financeiras	10	6,00	10	6,00
4 ‐ Custo x Receita Líquida	10	6,00	10	6,00
5 ‐ Projeções Financeiras	10	6,00	0	0,00
TOTAL INDICADORES FINANCEIROS RESULTADO	50	30,00 100,00	40	24,00 94,00

O resultado relativo ao 4º trimestre de 2021 corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” e pelos “Aspectos Adicionais” citados nos pontos a seguir, na seguinte pontuação e nota de desempenho:

⭘ Pontuação: 94,00

⭘ Nota de Desempenho (NQID): 100

⭘ Percentual abatido da parcela variável: 0%

2.2.Indicadores Operacionais

2.2.1. Nível de Atendimento ao Usuário

O indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, mede o nível de satisfação do usuário com os serviços prestados pela Arena Fonte Nova. Para fins de cumprimento do indicador o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído em função do grau de satisfação dos consumidores, sendo observada a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador
Pontuação	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% - 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Péssimo/Ruim	0 pontos	0%

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1.1	Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80
1.2	Satisfação com conforto das instalações	20	2,80
1.3	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80
1.4	Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80
1.5	Satisfação com sensação de segurança	20	2,80
Pontuação máxima			14,00

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, o nível de satisfação dos clientes é mensurado a partir das pesquisas de satisfação realizada pela SPE, as quais são formalizadas através do fornecedor Potencial Pesquisa e Informação contratado pela Fonte Nova Participações. A pesquisa é aplicável exclusivamente para usuários que utilizaram os serviços da Arena na realização dos eventos esportivos.

De acordo com as definições estabelecidas pela Concessionária, uma vez que o contrato de concessão não estabelece os critérios mínimos de aferição, as pesquisas de satisfação serão aplicadas considerando uma amostra de 300 (trezentos) usuários por trimestre, conforme amostra definida pela Concessionária, e realizadas a partir da aplicação de

questionário específico (Anexo I) utilizando-se de instrumento digital (tablet) de avaliação.

Escopo da Pesquisa de Satisfação desenvolvida pela Contratada:

#	Assunto
01	Frequência do usuário à Arena Fonte Nova
02	Grau de satisfação geral com a Arena Fonte Nova
03	Conforto das Instalações	Assentos
		Locais para alimentação (Bares)
		Banheiros
04	Higiene e limpeza das instalações	Higiene e limpeza dos banheiros
		Higiene e limpeza dos assentos/cadeiras
05	Organização e apoio do pessoal
06	Segurança dentro da Arena Fonte Nova
07	Local de compra do ingresso
08	Compra Antecipada do Ingresso
09	Atendimento da bilheteria
10	Compra de ingresso em canal diferente da bilheteria
11	Gênero
12	Idade
13	Grau de instrução
14	Renda mensal familiar
15	Nome
15	Momento da entrevista
17	Setor onde foi realizada a entrevista

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto a satisfação dos usuários da Arena. Ressaltamos que o Verificador Independente não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados apresentados na pesquisa.

Ademais, foi observado que os relatórios mensais e o relatório consolidado do trimestre, emitidos pela empresa Potencial, não possuem a assinatura do representante/responsável. Portanto recomendamos que a Concessionária solicite ao fornecedor a apresentação dos relatórios consolidados assinados pelo representante responsável da Potencial Pesquisa e Informação.

responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Resultado do Indicador

As pesquisas aplicadas pela Potencial Pesquisa e Informação possuem as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e não quis responder (NQR).

Conforme documentação apresentada no trimestre de apuração foram aplicadas 521 pesquisas com usuários que compareceram durante os eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os seguintes resultados foram obtidos:

Sub-indicador 1.1 | Satisfação com Atendimento a Bilheteria

O sub-indicador 1.1 – Satisfação com Atendimento a Bilheteria tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.1 –

Satisfação com Atendimento Bilheteria

Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

No período de apuração verificamos que apenas 58 usuários, que participaram da pesquisa, adquiriram seus ingressos por meio de atendimento da bilheteria local na Arena Fonte Nova.

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.1 Pesquisa de Satisfação - Atendimento Bilheteria
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Outubro	1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Novembro	31	3,23%	0,00%	25,81%	54,84%	16,13%	0,00%
Dezembro	26	7,69%	0,00%	19,23%	38,46%	34,62%	0,00%
Média Ponderada	-	5,17%	0,00%	22,41%	46,55%	25,86%	0,00%
Consolidado	58	5,17%		22,41%	72,41%		0,00%
Escala de cumprimento	58	Bom/Ótimo (>80% positivo			94,83%		20 Pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.2 |Satisfação com conforto das instalações

O sub-indicador 1.2 – Satisfação com conforto das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar o nível de conforto das instalações da Arena.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.2 –

Satisfação com conforto das instalações

Avaliação do nível de conforto das instalações da Arena

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.2 Pesquisa de Satisfação - Conforto das Instalações
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Outubro	232	2,73%	4,89%	27,59%	47,13%	16,95%	0,72%
Conforto - Assentos	232	3,45%	4,74%	25,43%	46,98%	19,40%	0,00%
Conforto - Locais para Alimentação	232	4,31%	7,33%	31,90%	41,81%	13,36%	1,29%
Conforto - Banheiros	232	0,43%	2,59%	25,43%	52,59%	18,10%	0,86%
Novembro	169	1,97%	6,51%	25,84%	43,98%	20,71%	0,99%
Conforto - Assentos	169	0,59%	5,33%	28,40%	46,15%	19,53%	0,00%
Conforto - Locais par Alimentação	169	2,96%	8,28%	24,26%	43,20%	20,71%	0,59%
Conforto - Banheiros	169	2,37%	5,92%	24,85%	42,60%	21,89%	2,37%
Dezembro	120	3,33%	5,83%	25,56%	43,06%	19,17%	3,06%
Conforto - Assentos	120	4,17%	5,00%	27,50%	45,83%	17,50%	0,00%
Conforto - Locais par Alimentação	120	2,50%	5,83%	26,67%	41,67%	19,17%	4,17%
Conforto - Banheiros	120	3,33%	6,67%	22,50%	41,67%	20,83%	5,00%
Média Ponderada	-	2,62%	5,63%	26,55%	45,17%	18,68%	1,34%
Consolidado	521	8,25%		26,55%	63,85%		1,34%
Escala de cumprimento	521	Bom/Ótimo (>80% positivo			90,40%		20 Pontos

Conclusão:

Com base nos resultados obtidos, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a 20 pontos, o que corresponde a pontuação de 2,80.

Sub-indicador 1.3 | Satisfação com higiene e limpeza das instalações

O sub-indicador 1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.3 – Satisfação com higiene

e limpeza das instalações

Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.3 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Higiene e Limpeza das Instalações
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Outubro	232	1,94%	6,03%	25,00%	46,34%	20,04%	0,65%
Higiene - Banheiros	232	2,16%	7,76%	26,29%	42,24%	20,26%	1,29%
Higiene - Assentos	232	1,72%	4,31%	23,71%	50,43%	19,83%	0,00%
Novembro	169	2,37%	4,73%	23,37%	44,97%	23,37%	1,18%
Higiene - Banheiros	169	2,37%	5,33%	24,26%	42,01%	23,67%	2,37%
Higiene - Assentos	169	2,37%	4,14%	22,49%	47,93%	23,08%	0,00%
Dezembro	120	2,92%	4,17%	27,50%	42,50%	20,00%	2,92%
Higiene - Banheiros	120	3,33%	5,00%	23,33%	42,50%	20,00%	5,83%
Higiene - Assentos	120	2,50%	3,33%	31,67%	42,50%	20,00%	0,00%
Média Ponderada	-	2,30%	5,18%	25,05%	45,01%	21,11%	1,34%
Consolidado	521	7,49%		25,05%	66,12%		1,34%
Escala de cumprimento	521	Bom/Ótimo (>80% positivo			91,17%		20 Pontos

Conclusão:

Sub-indicador 1.4 | Satisfação com organização e apoio de pessoal

O sub-indicador 1.4 – Satisfação com organização e apoio de pessoal tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.4 –

Satisfação com Atendimento Bilheteria

Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.4 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Organização e Apoio de Pessoal
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Outubro	232	0,86%	1,29%	14,66%	53,88%	28,88%	0,43%
Novembro	169	2,37%	2,37%	12,43%	53,85%	28,99%	0,00%
Dezembro	120	0,83%	0,00%	21,67%	42,50%	31,67%	3,33%
Média Ponderada	-	1,34%	1,34%	15,55%	51,25%	29,56%	0,96%
Consolidado	521	2,69%		15,55%	80,81%		0,96%
Escala de cumprimento	521	Bom/Ótimo (>80% positivo			96,35%		20 Pontos

Conclusão:

Sub-indicador 1.5 | Satisfação com sensação de segurança

O sub-indicador 1.5 – Satisfação com sensação de segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1.5 –

Satisfação com sensação de segurança

Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária

Trimestral

Satisfação de Consumidores

Pesquisa pela SPE

Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.5 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Sensação de Segurança dentro da arena
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção
Mês	Qntd. Formulários	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
Outubro	232	1,29%	1,72%	9,05%	59,48%	28,45%	0,00%
Novembro	169	1,18%	2,37%	13,61%	59,76%	22,49%	0,59%
Dezembro	120	2,50%	4,17%	15,83%	61,67%	12,50%	3,33%
Média Ponderada	-	1,54%	2,50%	12,09%	60,08%	22,84%	0,96%
Consolidado	521	4,03%		12,09%	82,92%		0,96%
Escala de cumprimento	521	Bom/Ótimo (>80% positivo			95,01%		20 Pontos

Conclusão:

A seguir, apresentamos a tabela resumo do indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador 1
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1.1 \| Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20 pontos	94,83%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.2 \| Satisfação com conforto das instalações	20 pontos	90,40%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.3 \| Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20 pontos	91,17%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.4 \| Satisfação com organização e apoio de pessoal	20 pontos	96,35%	2,80	2,80
Sub-indicador 1.5 \| Satisfação com sensação de segurança	20 pontos	95,01%	2,80	2,80
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 1, no 4º trimestre de apuração de 2021 o resultado deste indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.2. Nível de Atendimento aos Clubes

O indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, mede a qualidade no serviço prestado pela Fonte Nova Participações quanto a disponibilização de itens que impactam diretamente na execução das atividades dos Clubes esportivos que realizam seus jogos na Arena Fonte Nova, tais como: Gramado, Vestiários e Instalações de Apoio.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 7 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
2.1	Gramado	10	2,33
2.2	Vestiário	10	2,33
2.3	Instalações de Apoio	10	2,33
Pontuação máxima			7,00

Sub-indicador 2.1 | Gramado

O sub-indicador 2.1 - Gramado tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo como recomendado pela firma responsável especializada.

Indicador

Descrição do indicador

Período

de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

Valor do Indicador

2.1 ‐

Gramado

Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela

firma especializada

Mensal

Qualidade

Auditoria Técnica SPE

Não atende = 0 Pontos

Atende = 10 Pontos

100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na auditoria técnica da SPE.

A manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova são realizadas através da empresa especializada a Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma com atividades que serão realizadas e relatório detalhando todas as atividades realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Poda/corte da grama	Pulverização foliar	Trocas de grama	Adubação
Acabamento de beiral	Descompactação	Irrigação	Plantios de gramado
Top Dressing	Correção de buracos	Leitura de umidade do solo	Controle de pragas

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a existência do Laudo técnico emitido por empresa terceira especializada, garantindo o perfeito estado de conservação do gramado.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação, manutenção e tratamento do gramado. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Corte da Grama
02	Irrigação
03	Adubação
04	Top Dressing (nivelamento)
05	Replantio

#	Assunto
06	Corte Vertical
07	Iluminação artificial
08	Atividades pré e pós jogo.

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários Concessionária:

• Dezembro: “Realizada o início da revitalização do gramado; no dia 13/12/2021. Corte

-> Vertical -> Top Dressing -> Descompactação.”

Apuração do Indicador

Para fins de cumprimento do indicador foi analisado o documento emitido, pela GreenLeaf em relação a realização da manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova:

• Laudo Técnico do gramado da Arena Fonte Nova.

Adicionalmente, verificamos que foi iniciado na Arena Fonte Nova o processo para emissão da Certificação do Programa de Gramados da CBF, que certifica os seguintes aspectos:

o Certificado do campo de jogo;

o Avaliação de qualidade do gramado;

o Levantamento luminotécnico.

A certificação considera os padrões estabelecidos pelo Programa Gramados CBF 2022, cujo objetivo é a padronização dos gramados nos Estádios do Campeonato Brasileiro, e o documento é valido para o período de um ano. A avaliação para emissão do Certificado referente ao Programa Gramados CBF foi iniciada agosto/2021. Até o presente momento, devido a uma decisão interna, o Relatório relativo ao Programa Gramados CBF ainda não foi entregue pelo órgão à FNP (Anexo XII).

Com base nos documentos emitidos pela RS Engenharia foi constatada a existência do Laudo Técnico mensal (Anexo II), datado de 27 de outubro de 2021, 30 de novembro de 2021 e 21 de dezembro de 2021, o qual atesta o gramado da Arena Fonte Nova pela conservação, atendimento aos requisitos e padrões da FIFA, e quanto pela performance de qualidade envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

Sub-indicador 2.2 | Vestiários

O sub-indicador 2.2 - Vestiários tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações dos vestiários.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

Valor do Indicador

2.2 ‐

Vestiários

Verificar estado de conservação das instalações dos vestiários.

Mensal

Condições adequadas

Inspeção Técnica das Instalações

Não atende = 0 Pontos

Atende = 10 Pontos

100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Iluminação – Todas as lâmpadas do ambiente estão funcionando adequadamente;

o Climatização – O ambiente possui climatização e o mesmo se encontra funcionando adequadamente;

o Móveis e utensílios – Os móveis e utensílios se encontram em perfeito estado de conservação;

o Estrutura de chuveiro, descargas, pias e banheiras - Todos os itens se encontram funcionando e em perfeito estado de conservação;

o Sala de massagem e sala de aquecimento– Todos os itens que compõem a sala de massagem se encontram em funcionamento e em perfeito estado de conservação;

o Pisos e revestimentos – Verificação da integridade das instalações, sendo observado o estado de conservação.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação do vestiário
02	Climatização
03	Armários
04	Banheira de hidromassagem
05	Pisos e revestimentos
06	Rouparia
07	Sala de massagem
08	Sala de aquecimento

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador1:

1As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vestiários
#	Item	Outubro Novembro Dezembro Resumo do Trimestre
#	Item	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N) Atende (S/N)
1	Iluminação	🗸	🗸	🗸	🗸
2	Climatização	🗸	🗸	🗸	🗸
3	Integridade dos Armários	🗸	🗸	🗸	🗸
4	Funcionamento dos chuveiros	🗸	🗸	🗸	🗸
5	Funcionamento das descargas	🗸	🗸	🗸	🗸
6	Funcionamento das pias	🗸	🗸	🗸	🗸
7	Estrutura da sala de massagem	🗸	🗸	🗸	🗸
8	Funcionamento das Banheiras	🗸	🗸	🗸	🗸
9	Sala de Aquecimento	🗸	🗸	🗸	🗸
10	Integridade dos Pisos e Revestimentos	🗸	🗸	🗸	🗸
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Pontuação total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

Sub-indicador 2.3 | Instalações de Apoio

O sub-indicador 2.3 – Instalações de Apoio tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc).

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

Valor do Indicador

2.3 ‐

Instalações de apoio

Verificar estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.)

Mensal

Condições adequadas

Inspeção Técnica das Instalações

Não atende = 0 Pontos

Atende = 10 Pontos

100%

Método de apuração do Verificador Independente

o Sala do Técnico – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos e todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.

o Sala da Arbitragem – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos, com todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.

o Sala de Imprensa/Conferência – se ambiente encontra-se disponível para utilização, limpo e com iluminação e climatização funcionando adequadamente.

o Túnel de acesso ao gramado – ambiente encontra-se limpo, sem obstruções.

o Carro Maca – carro maca deve estar disponível para utilização durante a partida e encontra-se em perfeito estado de conservação.

o Banco Reserva – os bancos de reserva se encontram em perfeito estado de conservação.

o Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários – vaga destinada aos ônibus dos clubes deve estar desobstruída garantindo acesso aos vestiários.

Considerações do Verificador Independente

não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Carro maca
02	Estacionamento de ônibus
03	Túnel de acesso ao campo
04	Sala do treinador
05	Sala do clube
06	Banco de suplentes
07	Sala de conferência de imprensa
08	Cronometria

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da concessionária:

• Outubro: “Os espaços N4, Vestiários e Zona Mista permanecem com as modificações para atender ao Hospital de Campanha. Embora essas áreas estejam cedidas à SESAB, foram devolvidas de forma parcial para FNP com o objetivo de realizar os jogos.”

• Novembro: “Os espaços N4, Vestiários e Zona Mista permanecem com as modificações para atender ao Hospital de Campanha. Embora essas áreas estejam cedidas à SESAB, foram devolvidas de forma parcial para FNP com o objetivo de realizar os jogos.”

• Dezembro: “Os espaços N4, Vestiários e Zona Mista permanecem com as modificações para atender ao Hospital de Campanha. Embora essas áreas estejam cedidas à SESAB, foram devolvidas de forma parcial para FNP com o objetivo de realizar os jogos.”

Apuração do Indicador1:

1As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

2.3 Instalações de Apoio
Item	Analisar	Outubro	Novembro	Dezembro
Item	Analisar	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
Carro maca	funciona / não funciona	🗸	🗸	🗸
Estacionamento de ônibus	se liberado para uso do time	🗸	🗸	🗸
Túnel de acesso ao campo	se limpo e desobstruído	🗸	🗸	🗸
Sala do treinador	se liberada para uso do treinador	🗸	🗸	🗸
Sala do clube	se liberada para uso do clube	🗸	🗸	🗸
Bancos suplentes	íntegros	🗸	🗸	🗸
Sala de conferência de imprensa	se liberada para uso	🗸	🗸	🗸
Cronometria	funciona / não funciona	🗸	🗸	🗸
Total		8	8	8
Valor Mensal do Indicador		100,00%	100,00%	100,00%
Valor Final do Indicador		100,00%

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos ao cumprimento de 100% do sub- indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 2,33.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 2.1 \| Gramado	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.2 \| Vestiários	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.3 \| Instalações de Apoio	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Total final	-	-	7,00	7,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 7 pontos para o Indicador 2, no 4º trimestre de 2021 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 7,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.3. Conservação e Manutenção da Arena

O indicador 3 - Conservação e Manutenção da Arena, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados à manutenção, limpeza e segurança da Arena Fonte Nova para realização de eventos esportivos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, para a totalidade dos indicadores, a 21 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação Valor do Indicador indicador
3.1	Instalações Elétricas	20	1,75
3.2	Instalações Hidráulico‐Sanitárias	20	1,75
3.3	Drenagem Pluvial	20	1,75
3.4	Vias de Acesso Interno	20	1,75
3.5	Estruturas Físicas	20	1,75
3.6	Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75
3.7	Equipamentos de Campo	20	1,75
3.8	Estacionamento	20	1,75
3.9	Sinalização	20	1,75
3.10	Equipamentos de Segurança	20	1,75
3.11	Limpeza e Conservação	20	1,75
3.12	Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75
Pontuação máxima			21,00

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétricas

O sub-indicador 3.1 – Instalações Elétricas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações elétricas da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.1 ‐ Instalações Elétricas

Verificação das instalações elétricas da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.1
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
≥ 70% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 60% 70% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 60% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

o Iluminação – Verificação da iluminação em perfeito estado em todos os ambientes da Arena no momento da inspeção física;

o Medida de contingência – Existência de plano de contingência (geradores).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, os equipamentos, com base no grau de importância, foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Inspeção Física Grau de cumprimento		Plano de Manutenção1 2
>= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção de manutenção superior/igual a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 60% 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 60% e 69,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 60% e 69,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção entre 60% e 69,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 60% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 60% do previsto, em relação a amostra selecionada

1O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

2Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações elétricas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 06 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação da Arena (arquibancada e gramado)
02	Iluminação interna dos ambientes
03	Iluminação monumental
04	Alimentação elétrica (circuitos de tomadas)
05	Subestações
06	Sistemas autônomos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 04 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo total de 16 ordens de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;

(b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;

3.1 Instalações Elétricas
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
457 / 21 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	🗸	🗸	25/10/2021	🗸
459 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	14/10/2021	🗸
462 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	28/10/2021	🗸
464 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	27/10/2021	🗸
465 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	29/10/2021	🗸
501 / 21 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	🗸	🗸	25/11/2021	🗸
503 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	13/11/2021	🗸
508 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	14/11/2021	🗸
509 / 21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMO	🗸	N/A1	18/11/2021	🗸
511 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	25/11/2021	🗸
512 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	25/11/2021	🗸
556 / 21 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	🗸	🗸	30/12/2021	🗸
558 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	09/12/2021	🗸
562 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	10/12/2021	🗸
565 / 21 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	🗸	🗸	29/12/2021	🗸
566 / 21 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	🗸	🗸	21/12/2021	🗸
Total de itens verificados				16
Total de itens cumpridos				16
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

1A referida ordem de serviço não emite rota de inspeção por se tratar de um sistema, e não um item de manutenção específico.

Inspeção Física¹

¹as imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações Elétricas
#	Item	4º Trimestre/2021
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Iluminação Monumental	🗸	🗸	🗸
2	Iluminação interna do estádio	🗸	🗸	🗸
3	Iluminação dos acessos	🗸	🗸	🗸
4	Refletores	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		12
Total de itens cumpridos		12
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.1 Equipamentos elétricos
Atividade Apurada Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico‐Sanitárias

O sub-indicador 3.2 – Instalações Hidráulico-Sanitárias tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.2 ‐ Instalações Hidráulico-sanitárias

Verificação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.2
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Banheiros de atendimento ao público – funcionamento das pias e descargas.

o Banheiros das instalações dos vestiários – funcionamento das banheiras de hidromassagem e chuveiros.

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Inspeção Física Grau de cumprimento		Plano de Manutenção1 2
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

1 O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

2 Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações hidráulicas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alimentação de água (reservatórios cheios)
02	Sistema de esgotamento sanitário
03	Sistema de recalque dos reservatórios (bombas);
04	Sistema de aquecimento de água - aquecimento por boiler;
05	Sistema de distribuição de água (torneiras, chuveiros e descargas).

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM), foi constatado o quantitativo total de 16 ordens de serviço de manutenção hidráulica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;

3.2 Hidráulica Aspectos Aspectos Ordens de Serviço formais formais de Data da Resumo do do CPA Rota da execução Trimestre Inspeção
454 / 21 BOMBAS DA CENTRAL DE ÁGUA QUENTE - ARENA	🗸	🗸	11/10/2021	🗸
458 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	11/10/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	11/10/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXX XXXXX - XXXXX	🗸	🗸	27/10/2021	🗸
463 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	27/10/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	16/11/2021	🗸
502 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	22/11/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	16/11/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXX XXXXX - XXXXX	🗸	🗸	11/11/2021	🗸
507 / 21 FILTROS DE ÁGUA PLUVIAL DA CASA DE BOMBAS	🗸	🗸	16/11/2021	🗸
513 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	30/11/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	10/12/2021	🗸
557 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	10/12/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX	🗸	🗸	10/12/2021	🗸
000 / 00 XXXXXX XX XXXXX XXXXX - XXXXX	🗸	🗸	20/12/2021	🗸
564 / 21 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	🗸	🗸	21/12/2021	🗸
Total de itens verificados				16
Total de itens cumpridos				16
Grau de cumprimento – Análise das OS				100,00%

Inspeção Física

Itens Vistoriados – Instalações Hidráulicas
#	Item	4º Trimestre/2021
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Funcionamento das Pias	🗸	🗸	🗴1
2	Funcionamento das descargas	🗸	🗸	🗸
3	Funcionamento dos chuveiros	🗸	🗸	🗸
4	Funcionamento das banheiras	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		12
Total de itens cumpridos		11
Grau de cumprimento – Inspeção Física		91,67%

1Pia entupida, Sanitário feminino PNE, Nível 05 Eixo 53 em 05/12/2021.

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.2 Equipamentos hidráulicos
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção física	91,67%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	95,83%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 95,83% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

O sub-indicador 3.3 – Drenagem Pluvial tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.3 ‐ Drenagem Pluvial

Verificação da drenagem pluvial da Arena

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento do sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.3
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

O sistema de drenagem pluvial são tubulações instaladas na parte externa da Arena Fonte Nova (72 tubos) no nível 10 e conforme informações da Concessionária não há programação de manutenções preventivas, sendo realizados os reparos somente quando identificada alguma necessidade pela equipe da Concessionária, sendo adotado pela Concessionária, através da equipe de manutenção, rotinas de limpeza periódica das calhas e verificação visual dos 72 tubos de drenagem a partir da circulação no nível 10.

Considerando a inexistência de documentação ou meios de verificação, com o objetivo de atestar o cumprimento do indicador, a Concessionária contratou empresa de engenharia para checagem e emissão de laudo técnico afim de atestar as condições adequadas de funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador o resultado do laudo emitido pela empresa de

engenharia contratada pela Concessionária, considerando a totalidade dos dutos em adequado funcionamento no período.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Valor do Indicador	Enquadramento Grau de cumprimento	Laudo Técnico
>= 80% positivo	100%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Funcionamento adequado superior/igual a 80% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
De 70% 80% positivo	50%	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Funcionamento adequado superior/igual a 70% e 79,99% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
<= 70% positivo	0%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Funcionamento adequado igual/inferior a 70% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do sistema de drenagem pluvial. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações da drenagem pluvial. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.3 Redes de Drenagem Pluvial
Item	Analisar
Eixo 43	funciona / não funciona
Eixo 34	funciona / não funciona
Eixo 27	funciona / não funciona
Eixo 20	funciona / não funciona
Eixo 17	funciona / não funciona
Eixo 10	funciona / não funciona
Eixo 03	funciona / não funciona
Eixo 68	funciona / não funciona
Eixo 60	funciona / não funciona
Eixo 50	funciona / não funciona

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Com base nos Laudos técnicos, disponibilizados na íntegra no repositório online (DOL), emitidos em 27 de outubro de 2021, 30 de novembro de 2021 e 23 de dezembro de 2021 pela empresa RS Engenharia foi atestado que o sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova se encontra em condições adequadas de funcionamento (Anexo VIII).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de 100% do sub-indicador que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

O sub-indicador 3.4 – Vias de Acesso Interno tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de limpeza e conservação das vias de acesso interno da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.4 ‐ Vias de acesso interno

Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.4
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

o Áreas de circulação (escadas, corredores, etc) – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.

o Limpeza da Área – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.

o Obstrução dos Assentos dos Espectadores – limpeza e integridade dos assentos, sem que haja obstruções.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 03 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno

Item

Analisar

Circulação nível 5

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

Circulação nível 6

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

Circulação nível 8

se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

No momento da inspeção são verificadas as vias de acesso interno X0, X0 x X0, para identificar se as mesmas estão desobstruídas e limpas. Para alguns itens não existirá a

avaliação “Regular”, somente “Ruim”, “Bom/Ótimo”. Para empates, deverá prevalecer o

mais restritivo.

Comentários da Concessionária

• Outubro: “Finalizada a lavagem das arquibancadas no início desse mês.”

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vias de Acesso
#	Item	4º Trimestre/ 2021
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Áreas de circulação (escadas, corredores, etc)	🗸	🗸	🗸
2	Limpeza da Área	🗸	🗸	🗸
3	Obstrução dos Assentos dos Espectadores	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		9
Total de itens cumpridos		9
Grau de cumprimento – Inspeção física		100,00%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.4 Vias de acesso
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

O sub-indicador 3.5 – Estruturas Físicas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações físicas da Arena Fonte Nova contemplando o funcionamento do placar, cadeiras e poltronas.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.5 ‐

Estruturas Físicas

Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.5
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

o Funcionamento do Telão

o Integridade dos assentos

o Funcionamento das catracas

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de sonorização
02	Telões/Placar
03	Catracas de acesso
04	Assentos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados - Área de Espectadores
#	Item	4º Trimestre/ 2021
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Funcionamento do Telão	🗸	🗸	🗸
2	Integridade dos assentos	🗸	🗸	🗸
3	Funcionamento das catracas	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados		9
Total de itens cumpridos		9
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.5 Estruturas físicas
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

O sub-indicador 3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.6 ‐ Equipamentos de Combate à

Incêndio.

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

o Cumprimento do cronograma anual das manutenções preventivas realizadas pela empresa contratada, especializada técnica em segurança, a Detecta Control.

Contrato DETECTA CONTROL

Anualmente a empresa Detecta Control – Sistemas de Segurança LTDA., contratada especializada em sistemas de segurança, monta o cronograma anual de manutenções preventivas que deverão ser realizadas por ela, ao longo do ano, a fim de atestar a conservação e funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio.

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui o documento AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que atesta a qualificação e conformidade da Arena Fonte Nova quanto às exigências da:

o Lei Estadual nº12.929/2013

o Decreto nº16.302/2015

o Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

o Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Plano de Manutenção Detecta Grau de cumprimento Control		Plano de Manutenção1 2
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

1 O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

2 Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações de segurança e combate à incêndio, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 07 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alarme e detecção de incêndio
02	Rede de sprinklers
03	Rede de hidrante
04	Porta corta fogo
05	Extintores de incêndio
06	Iluminação de emergência
07	Sinalização de rota de fuga

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 05 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 25 ordens de serviço de manutenção de segurança no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado

3.6 Equipamentos de segurança Aspectos Aspectos Resumo Ordens de Serviço formais formais da Data de do da CPA Rota de execução trimestre Inspeção
413 / 21 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	🗸	N/A1	07/10/2021	🗸
414 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	🗸	🗸	16/12/2021	🗸
415 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 2	🗸	🗸	16/12/2021	🗸
416 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 3	🗸	🗸	26/11/2021	🗸
417 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	🗸	🗸	13/12/2021	🗸
418 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 5	🗸	🗸	11/11/2021	🗸
419 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	🗸	🗸	21/10/2021	🗸
420 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	🗸	🗸	21/10/2021	🗸
421 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	🗸	🗸	21/10/2021	🗸
422 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 10	🗸	🗸	21/10/2021	🗸
423 / 21 EXTINTORES - EDG	🗸	🗸	26/11/2021	🗸
466 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 2	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
467 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 3	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
468 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 5	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
510 / 21 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	🗸	N/A1	09/11/2021	🗸
514 / 21 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	🗸	N/A1	09/12/2021	🗸
515 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	🗸	🗸	05/01/2022	🗸
516 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
517 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
518 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
519 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
520 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
521 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 10	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
522 / 21 EXTINTORES - EDG	🗸	🗸	05/11/2021	🗸
523 / 21 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	🗸	🗸	11/11/2021	🗸
Total de itens verificados				25
Total de itens cumpridos				25
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

1Manutenção realizada por empresa terceirizada, não sendo aplicável emissão de rota de inspeção

Contrato Técnico Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA.

A Arena Fone Nova possui contrato com a Empresa Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA., para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em SDAI - Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, nos equipamentos de propriedade da Concessionária, bem como suas partes integrantes,

Conforme o Anexo II do contrato 1070/2020 - FNP – DETECTA CONTROL, os serviços de manutenção preventiva a serem executados periodicamente são:

"2.2.1 Na Central de Detecção Automática e Alarme Contra Incêndio:

• Inspeção visual para verificação do estado geral em que se encontra o equipamento;

• Testes de funções dos Controladores;

• Verificação das condições;

2.2.2 Nos Acionadores Manuais e Sirenes:

• Testar a sua capacidade de resposta, provocando uma emergência simulada, a cada trimestre.

2.2.3 Nos detectores:

• Avaliar a eficiência do seu sistema e realizar teste funcional dos detectores por amostragem, com gás apropriado ou fonte de calor, para que, ao longo de um ano, todos os detectores tenham sido testados;

• O roteiro de manutenção anual consiste em limpeza, quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistintamente.

2.2.4 Nas Baterias:

• Proceder a inspeção visual do estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante;

• Medir e anotar a corrente e tensão de carga;

• Medir e registrar a diferença de potencial entre os polos;

• Limpar, reapertar os bornes.

2.2.5 Outras Providências:

• Efetuar a limpeza dos equipamentos e periféricos dos sistemas;

• Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos manuais.

• Verificação do estado geral e da programação do Painel de Controle e dos Painéis Repetidores do sistema;

• Verificação de danos na rede de fiação e nos eletrodutos;

• Medição da resistência do terra ou corrente de fuga. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das manutenções."

Com base nas informações obtidas por meio do contrato com a Detecta Control e entendimentos com a equipe da Arena Fonte Nova responsável pelo departamento de manutenção, solicitamos os seguintes documentos:

01-Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio; 02-Comunicado interno/E-mail - Teste de Sensores de Incêndio;

De posse da documentação foi verificado se o plano de manutenção e comunicação é cumprido, conforme abaixo indicado:

Cronograma Manutenção Preventiva – Detecta Control Sistemas de Segurança
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio
Outubro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS
	03	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão visual dos dispositivos;	🗸
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	🗸
	04	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão visual dos dispositivos;	🗸
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	🗸
	05	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão visual dos dispositivos;	🗸
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro	🗸
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
			2) TESTES DE DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/ STROBOS	🗸
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸
Novembro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS
	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
	06	FORRO	2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	07	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
	07	FORRO	2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
			2) TESTES DE DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/ STROBOS	🗸
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸
Dezembro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS
	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	🗸
	PAINEL SDAI EDG 4 LAÇOS
		ESTACIONAMENTO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
	ESTACIONAMENTO		1) Medir tensões nas saídas dos laços;	🗸
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	🗸
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	🗸

Cronograma Manutenção Preventiva – Detecta Control Sistemas de Segurança
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio
Dezembro		4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.)	🗸
	OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	🗸
		2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	🗸
		3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	🗸
		4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	🗸
Total de itens verificados			48
Total de itens cumpridos			48
Porcentagem cumprida			100,00%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.6 Equipamentos de combate à incêndio
Grau de cumprimento do cronograma de manutenção da AFN	100%
Grau de cumprimento do cronograma da Detecta Control	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

O sub-indicador 3.7 – Equipamentos de Campo tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de Campo utilizados na Arena Fonte Nova, em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.7 ‐

Equipamentos de Campo.

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.7
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A manutenção dos equipamentos de campo é realizada através da empresa especializada Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma de atividades e emite relatório detalhado de todas as ações realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Posicionamento das traves e redes

Pré-marcação do campo

Manutenção dos equipamentos

Pintura do campo

Adicionalmente, às atividades e equipamentos listados acima, cuja responsabilidade é da Greenleaf, exceto ao que se refere ao equipamento de iluminação artificial (SGL´s) a manutenção é realizada pela Arena Fonte Nova de acordo com o cronograma das manutenções preventivas cadastradas no Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

o Cronograma mensal de atividades de manutenção descritas no relatório emitido pela empresa contratada.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Plano de Manutenção Grau de cumprimento Greenleaf		Plano de Manutenção1 2
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

1 O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

2 Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos Equipamentos de Campo, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Método de apuração da Concessionária

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Máquina de manutenção do gramado
02	Sistema de drenagem a vácuo
03	Sistema de iluminação artificial
04	Sistema de irrigação

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Cronograma de Manutenção dos Equipamentos - Greenleaf

Cronograma de manutenção - Greenleaf
Atividade prevista em cronograma	Realização Outubro/2021	Realização Novembro/2021	Realização Dezembro/2021
Preparação do campo para jogo	🗸	🗸	🗸
Marcação do campo	🗸	🗸	🗸
Rolamento em faixas no sentido Lateral x Lateral	🗸	🗸	🗸
Total de itens verificados	9
Total de itens cumpridos	9
Grau de cumprimento	100,00%

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de 01 ordem de serviço de manutenção dos equipamentos de campo no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

(a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado

3.7 Equipamentos de campo Aspectos Ordens de Serviço formais do CPA		Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução1	Resumo do trimestre
561 / 21 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	🗸	🗸	08/12/2021	🗸
Total de itens verificados				1
Total de itens cumpridos				1
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.7 Equipamentos de campo
Manutenção Preventiva - SIEM	100%
Cronograma manutenção Greenleaf	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando o exposto acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100,00% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

O sub-indicador 3.8 – Estacionamento tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.8 ‐

Estacionamento

Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.8
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

A Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 e a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

Adicionalmente, o Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei n° 10.098/00, determina a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Integridade da demarcação de vagas.

o Limpeza do estacionamento.

o Existência de vagas – idosos em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

o Existência de vagas - deficientes em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

o Iluminação do estacionamento.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Demarcação de vagas, conforme legislação vigente
02	Existência de vagas prioritárias, conforme legislação vigente
03	Limpeza dos estacionamentos
04	Iluminação
05	Acessos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária

• Outubro: “Embora o serviço de recuperação da pintura do estacionamento EDG Superior tenha sido finalizado, no ato do recebimento do serviço foram detectados itens não aceitos e que necessitam ser refeitos.”

• Novembro: “No final desse mês foi iniciada a correção dos itens identificados como não aceitos do serviço de recuperação da pintura no EDG Superior, com previsão de conclusão em janeiro/22.”

• Dezembro: “Continuação da correção dos itens identificados como não aceitos do serviço de recuperação da pintura no EDG Superior, com previsão de conclusão em janeiro/22.”

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

Conforme Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que consta no repositório online de documentos da Deloitte (DOL), a Arena Fonte Nova possui 2.317 vagas disponibilizadas ao público, devendo, portanto, ter as seguintes obrigatoriedades:

Vagas exigidas por lei (5% das vagas totais para idosos e 2% das vagas totais para PCD.)		Diferença: Exigidas x Disponibilizadas	Vagas disponibilizadas (Contagem FNP)2	Vagas disponibilizadas (Contagem DTT)
Vagas totais	2337
Idosos	117	0	117	129
Portadores de deficiência	47	0	47	48

2Em Janeiro/2022 a obra de readequação das vagas dos estacionamentos da Arena foi concluída pela Estapar. No dia 09/02/2022 o Verificador conseguiu finalizar a contagem das vagas em sua totalidade, concluindo a conformidade do quantitativo ao exigido por lei.

1As imagens referentes a inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Estacionamento
#	Item	4º Trimestre/2021
#	Item	Outubro	Novembro	Dezembro
1	Integridade da demarcação de vagas	🗸	🗴1	🗸
2	Limpeza do estacionamento	🗸	🗸	🗸
3	Cumprimento da cota de de vagas - idosos3	🗸	🗸	🗸
4	Cumprimento da cota de de vagas - PCD3	🗸	🗸	🗸
5	Iluminação do estacionamento	🗴2	🗸	🗸
Total de itens de verificação		15
Total de itens cumpridos		13
Grau de cumprimento – Inspeção Física		86,67%

1Foi verificado falhas na marcação de vagas no estacionamento EE.

2Foi verificado um poste com a luz queimada no estacionamento EE.

3Em Janeiro/2022 a obra de readequação das vagas dos estacionamentos da Arena foi concluída pela Estapar. No dia 09/02/2022 o Verificador conseguiu finalizar a contagem das vagas em sua totalidade, concluindo a conformidade do quantitativo ao exigido por lei.

Legenda: 🗸 = Conforme / 🗴 = Inconforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.8 Estacionamentos
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento inspeção física	86,67%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	86,67%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 86,67% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

O sub-indicador 3.9 – Sinalização tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a existência e o estado de conservação das sinalizações em todo o complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.9 ‐

Sinalização

Verificação da existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.9
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

o Saídas e saídas de emergência;

o Símbolos internacionais de sanitários;

o Símbolos internacionais de sanitários acessíveis;

o Comunicação e sinalização das arquibancadas;

o Piso tátil;

o Vagas sinalizadas.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Símbolos internacionais de sanitários
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis
03	Símbolos de comunicação (telefone)
04	Comunicação e sinalização das arquibancadas
05	Comunicação e sinalização de ambientes/salas
06	Piso tátil
07	Sinalização de emergência (visual e sonora)
08	Rampas de acesso
09	Corrimão nas escadas
10	Vagas sinalizadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária

• Outubro: “Identificado piso tátil danificado e descolado nos acessos norte e sul.”

Apuração do Indicador

Inspeção Física1

1As imagens referentes à inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Sinalização
#	Item	4º Trimestre/2021
#	Item	Outubro	Novembro	Dezembro
1	Símbolos internacionais de sanitários	🗸	🗸	🗸
2	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis	🗸	🗸	🗸
3	Comunicação e sinalização das arquibancadas	🗸	🗸	🗸
4	Piso tátil	🗸	🗸	🗴1
5	Vagas sinalizadas	🗸	🗸	🗸
6	Saídas e saídas de emergência	🗸	🗸	🗸
Total de itens de verificação		18
Total de itens cumpridos		17

94,44%

Grau de cumprimento – Inspeção Física

1Foi verificado que o piso tátil estava descolando na rampa de acesso leste, próximo ao EDG, na partida: Bahia x Fluminense (05/12)

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.9 Sinalização
Grau de cumprimento – Inspeção Física	94,44%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	94,44%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 94,44% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

O sub-indicador 3.10 – Equipamentos de Segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de segurança da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.10 ‐ Equipamentos de Segurança

Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.10
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Valor do indicador Indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Diariamente a contratada Parthenon, responsável pelo controle da CFTV – Circuito Fechado de Televisão emite o Boletim Informativo de Segurança contendo todas as

ocorrências notadas durante os turnos de 07h às 19h e de 19h às 07h. As ocorrências registradas são todas aquelas que podem afetar o monitoramento e segurança da Arena, como por exemplo: falha na gravação, perda de foco, remanejamento de câmeras, dentre outros.

Adicionalmente, há o monitoramento de disponibilidade das câmeras de forma a garantir que as mesmas estão operando da maneira correta. Este monitoramento é realizado em tempo real por meio da visualização de dashboard no espaço destinado à equipe de TI da Arena.

A manutenção dos equipamentos de CFTV são realizados pela equipe da Concessionária, e não é procedimento da Concessionária possuir documentos que registrem as manutenções realizadas, apesar da existência do sistema GLPI, customizado para este fim. Desta forma, o Verificador Independente recomenda que a Concessionária registre em seu sistema (GLPI) a realização das manutenções dos equipamentos de segurança, de forma a produzir documentos aderentes ao exigido no Contrato de Concessão.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

o Emissão dos Relatórios – Boletim Informativo de Segurança.

o Relatório de disponibilidade das câmeras de segurança.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Enquadramento Boletim Informativo de Grau de cumprimento Segurança1		Disponibilidade das Câmeras
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/superior a 80%.	Disponibilidade das câmeras superior/igual a 80%.
De 70% 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança entre 70% e 79,99%.	Disponibilidade das câmeras entre 70% e 79,99%.
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/inferior a 70%.	Disponibilidade das câmeras igual/inferior a 70%.

1 Amostra de 30 (trinta) relatórios emitidos para verificação.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas no sistema interno de monitoramento de câmeras e de forma manual pelos colaboradores que administram a CFTV, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre os boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total 230 câmeras a serem monitorados a fim de garantir o estado de funcionamento. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Funcionamento das 230 câmeras.

A manutenção dos equipamentos de segurança ocorre em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes e é considerada “Bom/ótimo – 20 pontos”; conforme verificação do funcionamento das 230 câmeras de vigilância (Circuito interno de TV).

Apuração do Indicador

Análise dos Boletins Informativos de Segurança:

A partir dos relatórios elaborados diariamente, de forma manual, por cada Operador de Imagem das câmeras de segurança ao final do turno de serviço, foi constatada a emissão de, ao menos, 2 relatórios por dia ao longo do trimestre de apuração.

Considerando que foram emitidos 184 relatórios no trimestre de apuração, selecionamos uma amostra de 30 relatórios para cada mês disponibilizados no repositório online (DOL), conforme detalhado a seguir:

Relatórios de Monitoramento CFTV
Outubro
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
02/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 02.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 02.10.2021	🗸
03/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 03.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 03.10.2021 Noturno	🗸
04/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 04.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 04.10.2021	🗸
05/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 05.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 05.10.2021 Noturno	🗸
10/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 10.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 10.10.2021	🗸
11/10/2021	RELATORIO PRESTSERV - DIURNO - 11.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 11.10.2021 Noturno	🗸
13/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 13.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 13.10.2021 Noturno	🗸
14/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 14.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 14.10.2021	🗸
15/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 15.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 15.10.2021 Noturno	🗸
16/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 16.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 16.10.2021	🗸
17/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 17.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 17.10.2021 Noturno	🗸
18/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 18.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 18.10.2021	🗸
26/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 26.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 26.10.2021	🗸
28/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 28.10.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 28.10.2021	🗸
29/10/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 29.10.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 29.10.2021 Noturno	🗸
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Relatórios de Monitoramento CFTV
Novembro
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 01.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 01.11.2021	🗸
02/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 02.11.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 02.11.2021 Noturno	🗸
04/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 04.11.2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 04.11.2021 Noturno	🗸
08/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 08.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 08.11.2021	🗸
09/11/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 09.11.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 09.11.2021	🗸
10/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 10.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 10.11.2021	🗸
12/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 12.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 12.11.2021	🗸
13/11/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 13.11.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 13.11.2021	🗸
14/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 14.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 14.11.2021	🗸
15/11/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 15.11.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 15.11.2021	🗸
16/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 16.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 16.11.2021	🗸
20/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 20.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 20.11.2021	🗸
23/11/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 23.11.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 23.11.2021	🗸
24/11/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 24.11.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 24.11.2021	🗸
29/11/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 29.11.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO 29.11.2021	🗸
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Relatórios de Monitoramento CFTV
Dezembro
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
02/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 02.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 02.12.2021	🗸
07/12/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 07.12.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 07.12.2021	🗸
08/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 08.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 08.12.2021	🗸
12/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 12.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 12.12.2021	🗸
13/12/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 13.12.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 13.12.2021	🗸
15/12/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 15.12.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 15.12.2021	🗸
18/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 18.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 18.12.2021	🗸
20/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 20.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 20.12.2021	🗸
21/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 21.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 21.12.2021	🗸
22/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 22.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 22.12.2021	🗸
23/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 23.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 23.12.2021	🗸
28/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 28.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 28.12.2021	🗸
29/12/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 29.12.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 29.12.2021	🗸
30/12/2021	RELATORIO PRESTSERV DIURNO 30.12.2021	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 30.12.2021	🗸
31/12/2021	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 31.12.2021 Diurno	RELATORIO PRESTSERV NOTURNO. 31.12.2021	🗸
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Mês Itens verificados Itens cumpridos
Outubro	30	30
Novembro	30	30
Dezembro	30	30
Total de itens	90	90
Grau de cumprimento	100,00%

Análise do Relatório disponibilidade das câmeras de segurança

Mês Outubro Novembro Dezembro	Porcentagem de indisponibilidade das câmeras	Porcentagem de disponibilidade das câmeras
	0,04%	99,96%
	0,99%	99,01%
	0,99%	99,01%
Total	0,68%	99,32%
Grau de cumprimento		99,32%

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.10 Equipamentos de segurança
Relatório emitidos	100%
Disponibilidade das câmeras	99,32%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	99,66%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 99,66% do sub- indicador que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 1,75 pontos.

Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação

O sub-indicador 3.11 – Limpeza e Conservação têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado geral de limpeza e conservação em todo complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.11 ‐ Limpeza e conservação

Verificação do estado geral de limpeza e conservação do complexo.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.11
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

A Arena Fonte Nova possui contrato firmado com empresa terceirizada responsável pela limpeza dos ambientes, a Jam-pro (Contrato de prestação de Serviços de Limpeza e conservação 471/2013). A empresa é responsável por executar os serviços de limpeza e conservação de toda Itaipava Arena Fonte Nova, antes, durante e após os eventos esportivos ou espetáculos, cujo serviço seja obrigatoriedade contratual da Concessionária, além de manter equipe fixa para limpeza diária, conforme solicitação da contratante.

o Limpeza Acesso ao Estádio;

o Limpeza Área de Espectadores;

o Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias;

o Higiene/limpeza Lanchonetes;

o Limpeza das Praças de acesso;

o Limpeza das Arquibancadas.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 09 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Premium Lounge
02	Camarotes

#	Assunto
03	Zona mista
04	Salão de mídia
05	Tribuna de imprensa
06	Praças de acesso
07	Estacionamentos
08	Quiosques
09	Arquibancadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 07 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária

• Outubro: “Espaço Lounge Premium ainda não devolvido para FNP. Espaços Camarotes Oeste e Zona Mista foram devolvidos de forma parcial à FNP para atender a operação dos jogos.”

• Novembro: “Espaço Lounge Premium ainda não devolvido para FNP. Espaços Camarotes Oeste e Zona Mista foram devolvidos de forma parcial à FNP para atender a operação dos jogos.”

• Dezembro: “Espaço Lounge Premium ainda não devolvido para FNP. Espaços Camarotes Oeste e Zona Mista foram devolvidos de forma parcial à FNP para atender a operação dos jogos.”

Apuração do Indicador:

Inspeção Física1

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Limpeza e Conservação do Complexo
#	Item	4º Trimestre/2021
#	Item	Outubro	Novembro	Dezembro
1	Limpeza Acesso ao Estádio	🗸	🗸	🗸
2	Limpeza Área de Espectadores	🗸	🗸	🗸
3	Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias	🗸	🗸	🗴1
4	Higiene/limpeza Lanchonetes	🗸	🗸	🗸
5	Praças de acesso	🗸	🗸	🗸
6	Arquibancadas	🗸	🗸	🗸
7	Lounge Premium	N/A2	N/A2	N/A2
Total de itens verificados		18
Total de itens cumpridos		17
Grau de cumprimento – Inspeção Física		94,44%

1Foi identificada uma pia, no nível 5, entupida; na inspeção do dia 05/12/2021.

2Áreas não visitadas. Estão sob utilização da SESAB, para armazenamento de materiais, caso seja necessário a reabertura do hospital de campanha.

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.11 Equipamentos de limpeza
Grau de cumprimento – Inspeção Física	94,44%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	94,44%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

O sub-indicador 3.12 – Equipamentos de Suporte Médico tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a correta disponibilização de ambulâncias durante os jogos em conformidade com o descrito no estatuto do torcedor.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

3.12 ‐ Equipamentos de Suporte Médico

Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena.

Mensal

Inspeções e Relatórios Técnicos

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.12
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A Lei 10.671 de 15/05/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor prevê em seu art.16 a incumbência da entidade responsável pela organização da competição em disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida.

A Concessionária se responsabiliza pela disponibilização de no mínimo 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para cada acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo. Ao final de cada evento esportivo é emitido pela Federação Baiana de Futebol o boletim financeiro do evento contendo as seguintes informações:

• Número de ambulâncias contratadas para o evento esportivo.

• Público total presente no evento esportivo.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a disponibilização de ambulância de acordo com as premissas dispostas acima: mínimo de 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo.

Grau de cumprimento do Sub-Indicador
Grau de cumprimento	Disponibilização de ambulâncias
>= 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias superior/igual a 80% em relação ao total de jogos no trimestre.
De 70% 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias entre 60% e 79,99% em relação ao total de jogos no trimestre.
<= 70% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias igual/inferior a 70% em relação ao total de jogos no trimestre.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações do boletim financeiro emitido pela Federação Baiana de Futebol. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados utilizados na verificação.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera uma ambulância para cada público de 10.000,00). Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Disponibilização da ambulância - uma ambulância para cada público de 10.000,00.

Comentários da concessionária:

• Outubro: “Item ambulância identificado no borderô de cada jogo.”

• Novembro: “Item ambulância identificado no borderô de cada jogo.”

• Dezembro: “Item ambulância identificado no borderô de cada jogo.”

Apuração do Indicador

Análise Boletim Financeiro – Federação Baiana de Futebol:

ID	Tipo	Descrição	Data	Quantidade Público	Ambulância (S/N)	Quantidade Ambulância	Validação VI (Ok/ NOK)
1	Jogo	Bahia x Palmeiras	12/10/2021	4.509	S	3	🗸
2	Jogo	Bahia x Chapecoense	24/10/2021	8.058	S	3	🗸
3	Jogo	Bahia x Ceará	27/10/2021	11.446	S	3	🗸
4	Jogo	Bahia x São Paulo	07/11/2021	18.178	S	3	🗸
5	Jogo	Bahia x Cuiabá MT	21/11/2021	19.790	S	3	🗸
6	Jogo	Bahia x Grêmio	26/11/2021	29.576	S	4	🗸
7	Jogo	Bahia x Atlético MG	02/12/2021	29.228	S	4	🗸
8	Jogo	Bahia x Fluminense	05/12/2021	26.048	S	4	🗸
	Total de itens verificados						8
	Total de itens cumpridos						8
	Grau de cumprimento						100,00%
	Escala de cumprimento > 70% < 80% positivo						100%
	Pontuação aferida						20 pontos

Conclusão:

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 3 – Conservação e Manutenção da Arena, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador

Indicador

Pontuação aferida

Valor do sub- indicador Apurado

Pontuação máxima do Indicador

Pontuação apurada

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétrica

20 pontos

100,00%

1,75

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico‐Sanitárias

20 pontos

95,83%

1,75

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

20 pontos

100%

1,75

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

20 pontos

86,67%

1,75

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

20 pontos

94,44%

1,75

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

20 pontos

99,66%

1,75

Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação

20 pontos

94,44%

1,75

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

20 pontos

100%

1,75

Total final

21,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 21 pontos para o Indicador 3, no 4º trimestre de apuração de 2021 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 21,00 pontos considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.4. Intervenções Estruturais

O indicador 4 – Intervenções Estruturais, mede o nível de atendimento dos sub- indicadores relacionados ao cumprimento das intervenções estruturais previstas na Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
4.1	Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00
4.2	Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10	7,00
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 4.1 | Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas

O sub-indicador 4.1 – Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

4.1 ‐Cumprimento do Escopo de Intervenções

Previstas

Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Mensal

Auditoria Técnica

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala e medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas com escopo, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

O verificador independente considera como intervenção estrutural, qualquer obra que venha a modificar a estrutura previamente construída da Arena Fonte Nova. Adicionalmente, as intervenções a serem consideradas na apuração deste indicador, são aquelas cuja responsabilidade de acompanhamento e execução seja da Concessionária.

Para aferição deste sub-indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de todas as obras que ocorreram no trimestre de referência. A partir desta, o VI solicita a documentação prévia para início da obra (Cronograma da obra com devido escopo das atividades e planejamento).

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do escopo previsto e cumprimento dos aspectos formais das intervenções, isto é, recebimento dos documentos pertinentes à intervenção em sua totalidade e cumprimento que são:

o Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal)

o Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal)

o Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária

adota “Atende” quando:

(1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento das intervenções previstas.

(2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há

cumprimento do escopo.

Apuração do Indicador

No 4º trimestre de apuração de 2021 conforme validado pelo colaborador da Arena Fonte Nova responsável pelo setor, não ocorreram intervenções estruturais no referido Estádio (Anexo IV).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento (atende) do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 7,00 pontos.

Sub-indicador 4.2 | Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma

O sub-indicador 4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar se as intervenções estruturais planejadas para acontecer no trimestre estão respeitando o cronograma planejado previamente ao início das intervenções.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

4.2 ‐Cumprimento dos Prazos Previstos em

Cronograma

Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas.

Mensal

Auditoria Técnica

Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4
Grau de cumprimento	Pontuação Valor do Indicador indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para apuração deste sub-indicador, é analisado se o cronograma enviado pela concessionária (sub-indicador 4.1) foi respeitado, cumprindo os prazos acordados.

Considerações do Verificador Independente

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária

adota “Atende” quando:

(1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento do cronograma das intervenções previstas.

(2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há

cumprimento do cronograma.

Apuração do Indicador

Conforme detalhado no item “4.1 ‐Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas” não ocorreram intervenções estruturais na Arena Fonte Nova no período referente ao 4º trimestre de apuração de 2021. (Anexo IV)

Conclusão:

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 4 – Intervenções Estruturais, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 4.1 \| Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Sub-indicador 4.2 \| Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 4, no 4º trimestre de apuração de 2021 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.5. Utilização de Arena Multiuso

O indicador 5 – Utilização de Arena Multiuso, avalia a conformidade da utilização da Arena Multiuso para realização de partidas de futebol, eventos e/ou espetáculos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador Quesitos Operacionais		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes:	10	7,00
5.2	Shows e Espetáculos não esportivos	20	7,00
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 5.1 | Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes

O sub-indicador 5.1 – Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número total de partidas de futebol realizado no estádio de acordo com os calendários divulgados.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5.1 ‐Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes

Número total de partidas de futebol realizados no estádio

Mensal

Número de jogos realizados anualmente

Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5.1
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena Fonte Nova.

Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária ou extrai do calendário disponibilizado no site da Arena Fonte Nova, a lista de eventos esportivos ocorridos no trimestre em referência e consulta no site oficial da CBF a fim de validar a ocorrência da partida na Arena. Nos casos de partidas dos Campeonatos Estaduais, a ocorrência dos jogos é verificada no cronograma disponibilizado no site Oficial da FBF.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento integral do cronograma reportado no site oficial da CBF e/ou FBF, de acordo com a classificação dos jogos. Na decorrência de cancelamento de jogos e/ou alteração do estádio, deve haver a formalização via emissão de ofício à SUDESB.

Comentários da Concessionária

• Outubro: “Nesse mês houve a retomada de público nos jogos, respeitando as capacidades dos decretos.”

Apuração do indicador

Lista de eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova no trimestre de referência. Ressalta-se que a partir do dia 09/10/2021, foi retomada a presença do público ao estádio inicialmente com 30% da capacidade total conforme DECRETO Nº 34.567. (Anexo XI)

ID	Tipo	Descrição	Data	Contrato (S/N)	Borderô (S/N)	Quantidade Público
1	Jogo	Bahia x Palmeiras	12/10/2021	N/A	S	4.509
2	Jogo	Bahia x Chapecoense	24/10/2021	N/A	S	8.058
3	Jogo	Bahia x Ceará	27/10/2021	N/A	S	11.446
4	Jogo	Bahia x São Paulo	07/11/2021	N/A	S	18.178
5	Jogo	Bahia x Cuiabá - MS	21/11/2021	N/A	S	19.790
6	Jogo	Bahia x Grêmio	26/11/2021	N/A	S	29.576
7	Jogo	Bahia x Atlético de MG	02/12/2021	N/A	S	29.228
8	Jogo	Bahia x Fluminense	05/12/2021	N/A	S	26.048

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 7,00.

Sub-indicador 5.2 | Shows e espetáculos não esportivos

O sub-indicador 5.2 – Shows e espetáculos não esportivos têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número mínimo de shows e ou espetáculos realizados no estádio.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5.2 ‐Shows e espetáculos

não- esportivos

Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio

Anual

Número de shows e espetáculos realizados anualmente

Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 2 eventos	20 pontos	100%
1 evento	10 pontos	50%
0	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

O Contrato de Concessão nº 02/2010 prevê que a Concessionária deve realizar, no mínimo, dois shows/espetáculos não esportivos por ano. Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de Shows e Espetáculos ocorridos no ano.

Destaca-se que para aferição deste indicador, o VI compreende como shows e espetáculos qualquer representação pública de caráter teatral, musical, cinematográfico, circense, isto é, exibições de trabalhos artísticos etc.

Adicionalmente, o verificador independente consulta o site da Arena Fonte Nova a fim de confirmar a realização do evento e verifica a presença de contrato de realização do show ou espetáculo não esportivo.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento da obtenção da pontuação integral (20 pontos) a confirmação da realização de, ao menos, dois shows/espetáculos, no ano de apuração, na Arena Fonte Nova por meio da confirmação de contrato de realização assinado e cronograma divulgado no site oficial da Arena Fonte Nova.

Apuração do indicador

Lista de eventos realizados na Arena Fonte Nova no ano de 2021 até o dia 31/12/2021:

ID	Tipo	Descrição	Data	Show/ Espetáculo	Agenda - Site FNP
			03, 04, 07, 08, 10,
1	Evento	Festival Pida Music	11, 17 e 18/12/2021	🗸	S
2	Evento	Arena Challenge	11 e 12/12/2021	N/A1	N
3	Evento	Tempos e Movimentos	18/11/2021	N/A1	N

1Os eventos indicados não se aplicam ao conceito de “Shows e Espetáculos” definido pelo Verificador Independente.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, tendo em vista que o indicador exige a realização de 2 ou mais shows e espetáculos no ano, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 20 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 7,00.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 5 – Utilização da Arena Multiuso, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 5.1 \| Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10 pontos	100,00%	7,00	7,00
Sub-indicador 5.2 \| Shows e Espetáculos não esportivos	20 pontos	100,00%	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 5, no 4º trimestre de apuração de 2021 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 14 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

2.3.Indicadores Financeiros

Os Indicadores Financeiros medem o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das informações financeiras da Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 30 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1	Estrutura de Capital	10	6,00
2	Liquidez Corrente	10	6,00
3	Demonstrações Financeiras	10	6,00
4	Custo x Receita Líquida	10	6,00
5	Projeções Financeiras	10	6,00
Pontuação máxima			30,00

2.3.1. Estrutura de Capital

O indicador 1 – Estrutura de Capital avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a alavancagem financeira da Concessionária, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

1 ‐Estrutura de Capital

A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária.

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

Passivo circulante + exigível a longo prazo/Passivo total

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Grau de cumprimento do Indicador 1
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 0,5	10 pontos	100%
< 0,5	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do

indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis, de 30 de setembro de 2021, emitido em 30 de agosto de 2021, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

1 - Estrutura de capital (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo/Passivo total) 4º Trimestre/ 2021
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 30/09/2021

Passivo Circulante (a)		107.763

Passivo Não Circulante (Exigível a longo prazo) (b)		501.216


Patrimônio Líquido		383.661

Passivo total (c )		992.640

Resultado (( a ) + ( b )) / ( c )		0,61
Atende / Não Atende Pontuação total: Valor final do indicador		🗸
	10
	100%

1Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.2. Liquidez Corrente

O indicador 2 – Liquidez Corrente, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

2 ‐ Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

Ativo circulante/ Passivo circulante

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Grau de cumprimento do Indicador 2
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 1 positivo	10 pontos	100%
< 1 positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

indicador.

Resultado do Indicador

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

2 - Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) 4º Trimestre/ 2021
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 30/09/2021

Ativo Circulante (a)		260.618

Ativo Não Circulante		732.022


Passivo Circulante (b)		107.763

Passivo Não Circulante		501.216

Resultado	( a ) / ( b )	2,41
Atende / Não Atende Pontuação total: Valor final do indicador		🗸
	10
	100%

1Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.3. Demonstrações Financeiras

O indicador 3 – Demonstrações Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se a Concessionária apresentou um relatório auditado, de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado semestral.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

3 -

Demonstrações Financeiras

o Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano.

o Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho

Fiscal.

Semestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela concessionária

Não atende

– 0 pontos

Atende –

10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Considerando os marcos apresentados em relação ao indicador, a aferição do indicador pelo Verificador Independente será realizada considerando:

o No 2º trimestre de apuração (abril, maio e junho), considerando que a Concessionária deve apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros:

• O Relatório da Administração,

• O Balanço Anual;

• A Demonstração de Resultados;

• Os Quadros de Origem e aplicação de Fundos;

• As Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas;

• O Parecer dos Auditores Externos; e

• O Parecer do Conselho Fiscal.

o No 3º trimestre de apuração (julho, agosto e setembro), considerando que a concessionária deve apresentar, até dia 31 de agosto de cada ano, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho de cada ano, o relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens:

• O balanço; e

• A demonstração de resultado.

Grau de cumprimento do Indicador 3
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Relatórios emitidos pela Concessionária e auditados por Auditor Independente	10 pontos	100%
Relatórios não foram emitidos ou não foram auditados por Auditor Independente	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

indicador.

Resultado do Indicador

As demonstrações referentes ao semestre finalizado em 30/06/2021, foram emitidas em 30 de agosto de 2021, pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato de Concessão.

3 - Demonstrações financeiras
Item Analisar		4º Trimestre/ 2021
		Atende (S/N)
Demonstrações Financeiras Auditadas	Se as demonstrações financeiras auditadas por empresa independente, relativas ao exercício finalizado em 30/06/2021, foram entregues até 31/08/2021.	🗸
Total		10
Valor Final do Indicador		100,00%

O resultado aferido para este indicador reflete o resultado aferido no 3º trimestre de 2021.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.4. Custo x Receita Líquida

O indicador 4 – Custo x Receita Líquida, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita é eficiente. Assim como, assegurar a situação econômica da Concessionária.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

Pontuação

4 ‐ Custo x Receita Liquida

Demonstrar a eficiência da Concessionária

Trimestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela Concessionária.

Não atende – 0 pontos

Atende – 10 pontos

Método de apuração

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.

Desta forma, com base nos relatórios financeiros emitidos pela Concessionária, verificamos se a margem EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) é igual ou maior a 15%.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplicam-se a seguinte fórmula:

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 − 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 + 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

Grau de cumprimento do Indicador 4
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Margem EBITDA > 15% positivo	10 pontos	100%
Margem EBITDA <= 15% positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

indicador.

Resultado do Indicador

A seguir cálculo realizado para obtenção do resultado:

4 - Custo x Receita Líquida
4º Trimestre/ 2021
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 30/09/2021
Operações continuadas
Receita Operacional Líquida (a)	110.427
Custo Operacional (b)	(2.900)
Xxxxx Xxxxx	107.527

Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas ( c )	(16.760)
Depreciação e amortização (d)	1.901
Lucro Operacional	92.668
Comissões e despesas bancárias (e)	-31
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)	92.637
EBITDA: (a) - (b) - (c ) + (d) - (e)	92.637

MARGEM EBITDA
4º Trimestre/ 2021
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 30/09/2021
EBITDA (a)		92.637
Receita operacional líquida (b)		110.427

Resultado	(a) / (b)	83,89%
Atende / Não Atende Pontuação total:		🗸
Atende / Não Atende Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

1Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 100% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 10 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 6,00 pontos.

2.3.5. Projeções Financeiras

O indicador 5 – Projeções Financeiras, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se foram apresentadas as projeções financeiras após o encerramento de cada semestre civil.

Indicador

Descrição do indicador

Período de Aferição

Critério de Mensuração

Forma de Mensuração

5 ‐Projeções Financeiras

Descrito abaixo

Semestral

Relatórios Financeiros Auditados

Relatórios emitidos pela Concessionária

Método de apuração do Verificador Independente

A concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o fim do prazo da Concessão.

Grau de cumprimento do Indicador 5
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Apresentou as Projeções Financeiras	10 pontos	100%
Não apresentou as Projeções Financeiras	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

indicador.

Resultado do Indicador

Considerando o encerramento do semestre civil em 31 de dezembro de 2021 o prazo para apresentação das projeções financeiras (90 dias) corresponde a 31 de março de 2021. O Verificador Independente considerou o resultado do 3º trimestre de 2021: “Considerando o encerramento do semestre civil em 30 de junho de 2021 o prazo para apresentação das projeções financeiras (90 dias) corresponde a 30 de setembro de 2021. O Verificador Independente recebeu as projeções financeiras definitivas no dia 13/10/2021, fora dos prazos definidos no quadro de indicadores. (Anexo VI).”

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 0% do sub- indicador, o que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0,00 pontos.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador Financeiro, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1 \| Estrutura de Capital	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 2 \| Liquidez Corrente	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 3 \| Demonstrações Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 4 \| Custo x Receita Líquida	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 5 \| Projeções Financeiras	0 ponto	0,00%	6,00	0,00
Total final	-	-	30,00	24,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 30 pontos para o Indicador Financeiro, no 4º trimestre de 2021 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de 24,00 pontos, considerando todos os cálculos e pesos.

3. Anexos

Anexo I – Pesquisa de Satisfação realizada com consumidores de eventos esportivos pela Potencial Pesquisa e Informação

1 - Com que frequência tem vindo a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?

2 - Sendo (1) Muito Insatisfeito (a) e (5) Muito Satisfeito (a), qual a nota que melhor representa o seu GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL com a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto dos Assentos

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto do Local para alimentação (Bares)

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto Banheiros

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e limpeza dos BANHEIROS

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e a limpeza dos ASSENTOS/CADEIRAS

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_ORGANIZAÇÃO e APOIO DO PESSOAL

3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Segurança dentro da ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA

4 - Onde costuma comprar seu ingresso?

5 - Comprou seu ingresso antecipado?

6 - Como você avalia o atendimento na BILHETERIA na compra do ingresso?

7 - No caso da compra de ingresso em outro local que não seja a bilheteria, como avalia?

8 - Gênero:

9 - Idade

10 - Estado Civil:

11 - Grau de instrução:

12 - Qual sua Renda Mensal Familiar aproximada, ou seja, as rendas de todas as pessoas que moram com você?

13 - Dados do entrevistado_Nome

13 - Dados do entrevistado_telefone

14 - Momento da Entrevista

15 - Setor onde foi realizada a Entrevista

16 - Mês

Região

Entrevistador

Xxxxx XX – Conclusão Laudo técnico do gramado Outubro/2021

Novembro/2021

Dezembro/2021

Anexo III – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Anexo IV – E-mail de validação das intervenções estruturais

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Relatório do 4º trimestre de 2021

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