Common use of Bolagsstämma Clause in Contracts

Bolagsstämma. Bolagsstämman, som är koncernens högsta beslutande organ, är det forum där aktieägarna kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är införda i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i rätt tid, har rätt att delta vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämman, års- stämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare behandlar årsstämman ersättnings- och anställ- ningsvillkor för VD och koncernled- ning genom att godkänna principer för ersättning till ledande befattnings- havare. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes som styrelsesuppleant. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot och Xxxxxxxxx Xxxxxx till suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes som styrelseordförande. • Arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 000 kr och styrelse- suppleant 100 000 kr. • Arvode till utskotten ska utgå med 150 000 kr till ordföranden i revi- sionsutskottet och investeringsut- skottet och 75 000 kr till respektive utskotts ledamöter, samt 100 000 kr i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande och 50 000 kr till utskottets ledamöter. • Omval av PwC till revisorer med ett revisionsarvode som utgår på löpande räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderyd, se infor- mation sid 38.

Bolagsstämma. BolagsstämmanBolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. För närvarande har det med hänsyn till ägar- kretsen inte bedömts motiverat att till exempel simultantolka bolagsstämman eller översätta presentationer till annat språk. Vid årsstämma den 7 maj 2014 beslutades: ■ att fastställa resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition, ■ att fastställa styrelsens förslag till utdelning med 0,55 kro- nor per stamaktie av serie A och serie B samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2013 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som avstäm- ningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes den 12 maj 2014. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferens- aktier fastställdes måndagen den 30 juni 2014, tisdagen den 30 september 2014, tisdagen den 30 december 2014 och tisdagen den 31 mars 2015. ■ att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, ■ att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för tiden intill nästa årsstämma, ■ om omval av styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx X Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx X Xxxxxxx utsågs till styrelsens ordförande, ■ att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseord- föranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete, ■ om principer för utseende av en valberedning inför årsstäm- man 2014, ■ att för den kommande ettårsperioden välja Xxxxx & Xxxxx AB som revisionsbolag, med Xxxxxx Xxxxxxx som huvud- ansvarig revisor samt Xxxxxx Xxxxxxx, ■ om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattnings- havare, ■ om införande av Incitamentsprogram 2014/2017 genom en emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2014/2017. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax. Antalet till- kommande stamaktier av serie B kan maximalt uppgå till högst 1 000 000 stycken motsvarande cirka 0,69 % av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptio- ner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 750 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är koncernens högsta beslutande organeller blir anställda i Sagax eller dess dotterbolag, är med undantag för den verkställande direktören, ■ om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av AB Xxxxx aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller kon- vertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 % av röstetalet i bolaget, baserat på det forum där aktieägarna sammanlagda röstetalet vid tidpunkten för årsstämman 2014. Årsstämman beslu- tade även att de nya preferensaktier som kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i aktieboken den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, ■ om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfäl- len intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller kon- vertibler att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som har anmält sitt deltagande i rätt tidvid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 % av gäl- lande börskurs. Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet, har rätt att delta samt ■ om bemyndigande för styrelsen att, vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala ett eller flera tillfäl- len intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller teckningsop- tioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastighets- bolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptio- ner, marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa års- stämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Inför årsstämman den 7 maj 2015 kl. 17.00 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om: ■ utdelning till aktieägarna om 0,80 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B, ■ utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2014 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie, ■ att AB Sagax fria fond- och vinstmedel, efter avdrag för utdelning balanseras i ny räkning, ■ bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma förvärva och överlåta Sagaxaktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev eller kombination därav till motsvarande maxi- malt 10 % av utestående aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt , ■ bemyndigande för styrelsen att utse ombud till nästa årsstämma besluta om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämmannyemission av aktier, års- stämmanteckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev eller kombination därav motsvarande maximalt 10 % av utestående röster, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare behandlar årsstämman ersättnings- och anställ- ningsvillkor för VD och koncernled- ning genom att godkänna principer ■ riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes som styrelsesuppleant. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot och Xxxxxxxxx Xxxxxx till suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes som styrelseordförande. • Arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 000 kr och styrelse- suppleant 100 000 kr. • Arvode till utskotten ska utgå med 150 000 kr till ordföranden i revi- sionsutskottet och investeringsut- skottet och 75 000 kr till respektive utskotts ledamöterbefattningshavare, samt 100 ■ incitamentsprogram 2015/2018. Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman: ■ att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för tiden intill nästa årsstämma, ■ att omvälja samtliga sittande styrelseledamöter. Valbered- ningen föreslår även omval av sittande styrelseordförande, ■ att styrelsearvoden skall utgå under uppdragsåret mellan årsstämmorna 2015 och 2016 med 300 000 kr kronor till ord- föranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande och 50 000 kr till utskottets ledamöter. • Omval av PwC till revisorer AB Sagax, ■ att för den kommande ettårsperioden välja Xxxxx & Xxxxx AB som revisionsbolag med ett revisionsarvode Xxxxxx Xxxxxxx som utgår på löpande räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderydhuvud- ansvarig revisor, se infor- mation sid 38.samt

Bolagsstämma. Bolagsstämman, som Bolagsstämman är koncernens bolagets högsta beslutande organorgan genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Några av årsstämmans viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, är det forum där aktieägarna kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är införda i aktieboken besluta om resultat- disposition, ansvarsfrihet åt styrelsen och som har anmält sitt deltagande i rätt tidverkställande direktören, har rätt att delta vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämman, års- stämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande styrelseledamöter och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för ersättning till styrelse och VDrevisor. Vidare behandlar Den senaste årsstämman ersättnings- ägde rum den 11 juni 2019 på Solvalla i Stockholm. Vid stämman deltog representanter från ägarna vilka företrädde 100 % av rösterna och anställ- ningsvillkor för VD kapita- let. På förslag från ägarna och koncernled- ning genom att godkänna principer för ersättning regeringen omvalde stämman till ledande befattnings- havare. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxxstyrelseledamöter Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx- son, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxxx Xxxxxx samt nyvalde Xxx Xxxxxxx och Xxxxxx XxxxxxxxXxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Bolagets fackförbund Unionen representeras i styrelsen av Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx som ordinarie ledamot, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes som styrelsesuppleant. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot suppleant och Xxxxxxxxx Akademikerförbundet representeras av Xxxxxx till Xxxxxxx som suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes som styrelseordförande. • Arvode till Till styrelsens ordförande om 500 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 000 kr valdes Xx Xxxx och styrelse- suppleant 100 000 krtill vice ord- förande valdes Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. • Arvode till utskotten ska utgå Årstämman beslutade att styrelsearvode utgår med 150 300 000 kr till ordföranden i revi- sionsutskottet och investeringsut- skottet och 75 ordföranden, 130 000 kr till respektive utskotts ledamöter, samt 100 000 kr i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande vice ordföranden och 50 110 000 kr till utskottets ledamöterövriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. • Omval av PwC till revisorer Därutöver tillkom- mer mötesarvode med ett revisionsarvode som 2 300 kr per ledamot och mötes- tillfälle. För arvode i revisionsutskottet utgår på löpande räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderyd, se infor- mation sid 38.arvode om

Bolagsstämma. BolagsstämmanBolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2015 beslöts: ■ att fastställa resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. ■ att fastställa styrelsens förslag till utdelning om 0,80 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2014 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som avstäm- ningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes den 11 maj 2015. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferens- aktier fastställdes tisdagen den 30 juni 2015, onsdagen den 30 september 2015, onsdagen den 30 december 2015 och torsdagen den 31 mars 2016. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. ■ att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. ■ att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för tiden intill nästa årsstämma. ■ om omval av styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx X Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx X Xxxxxxx utsågs till styrelsens ordförande. ■ att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseord- föranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. ■ att för den kommande ettårsperioden omvälja Xxxxx & Xxxxx AB som revisionsbolag med Xxxxxx Xxxxxxx som huvudansvarig revisor. ■ om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattnings- havare. ■ om införande av Incitamentsprogram 2015/2018 genom en emission av högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktie- ägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i bolaget. ■ att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning får överlåta högst 400 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2015/2018 till anställda, eller på annat sätt förfoga över tecknings- optionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2015/2018. Det maximala antalet till- kommande stamaktier av serie B beräknas uppgå till högst 400 000 stycken motsvarande cirka 0,27 procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptio- ner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 700 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är koncernens högsta beslutande organeller blir anställda i AB Sagax eller dess dotterbolag, är med undantag för den verkställande direktören. ■ om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller kon- vertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det forum där aktieägarna kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. ■ att de nya preferensaktier som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande skall ge rätt till utdel- ning från och med den dag de blivit införda i den av Euro- clear Sweden AB förda aktieboken ■ om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfäl- len intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller kon- vertibler att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som har anmält sitt deltagande i rätt tidvid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Förvärv av egna teckningsoptioner och/ eller konvertibler skall ske till ett pris som vid beslutstillfäl- let motsvarar högst marknadsvärdet. ■ om bemyndigande för styrelsen att, har rätt att delta vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala ett eller flera tillfäl- len intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller tecknings- optioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastig- hetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande tecknings- optioner, marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa års- stämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Inför årsstämman den 3 maj 2016 kl. 17.00 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om: ■ utdelning till aktieägarna om 1,15 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B, ■ utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2015 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie, ■ att AB Sagax fria fond- och vinstmedel, efter avdrag för utdelning balanseras i ny räkning, ■ bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma förvärva och överlåta Sagaxaktier eller teckningsoptioner eller kom- bination därav till motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt , ■ bemyndigande för styrelsen att utse ombud till nästa årsstämma besluta om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämmannyemission av aktier, års- stämmanteckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev eller kombination därav motsvarande maximalt 10 % av utestående röster, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare behandlar årsstämman ersättnings- och anställ- ningsvillkor för VD och koncernled- ning genom att godkänna principer ■ riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havarebefattningshavare, samt ■ förslag om incitamentsprogram 2016/2019. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman: ■ att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av inga suppleanter skall utses, ■ att omvälja styrelseledamöterna Xxxx XxxxxxxxXxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxxXxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx och samt Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes som styrelsesuppleantXxxxx X Xxxxxxx står ej till förfogande för omval till styrelsen. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot och Xxxxxxxxx Xxxxxx till suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes ■ nyval av Xxxxxxx Xxxxx som styrelseordförande. • Arvode till styrelsens ordförande om 500 , ■ att oförändrade styrelsearvoden skall utgå under upp- dragsåret mellan årsstämmorna 2016 och 2017, med 300 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 000 kr och styrelse- suppleant 100 000 kr. • Arvode till utskotten ska utgå med 150 000 kr kronor till ordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i revi- sionsutskottet och investeringsut- skottet och 75 AB Sagax. Styrelsearvodet föreslås där- med uppgå till totalt 960 000 kr kronor. ■ att för den kommande ettårsperioden välja Xxxxx & Xxxxx AB som revisionsbolag med Xxxxxx Xxxxxxx som huvud- ansvarig revisor. ■ att ersättning till respektive utskotts ledamöter, samt 100 000 kr i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande och 50 000 kr till utskottets ledamöter. • Omval bolagets revisorer skall utgå enligt av PwC till revisorer med ett revisionsarvode som utgår på löpande bolaget godkänd räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderyd, se infor- mation sid 38.

Bolagsstämma. Bolagsstämman, som Bolagsstämman är koncernens bolagets högsta beslutande organorgan genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Några av årsstämmans viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, är det forum där aktieägarna kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är införda i aktieboken besluta om resultatdisposition, ansvarsfrihet åt styrelsen och som har anmält sitt deltagande i rätt tidverkställande direktören, har rätt att delta vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämman, års- stämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande styrelseledamöter och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för ersättning till styrelse och VDrevisor. Vidare behandlar Den senaste årsstämman ersättnings- ägde rum den 7 juni 2017 på Sol- valla i Stockholm. Vid stämman deltog representanter från ägarna vilka företrädde 100 % av rösterna och anställ- ningsvillkor för VD kapitalet. På förslag från ägarna och koncernled- ning genom att godkänna principer för ersättning Regeringen omvalde stämman till ledande befattnings- havare. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av styrelseledamöterna styrelseledamöter Xxxx XxxxxxxxXxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxxXxxxxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxxXxxxx Xxxxxxxxx och Xx Xxxx samt xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx och Xxxx Xxxxxxxxx. Bolagets fackförbund Unionen representeras i styrelsen av Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx som ordinarie ledamot, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx som suppleant och Akademikerförbundet representeras av Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes Xxxxxxx som styrelsesuppleant. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot och Xxxxxxxxx Xxxxxx till suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes som styrelseordförande. • Arvode till Till styrelsens ordförande om 500 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 valdes Xxxx Xxxxxxxxx och till vice ordförande valdes Xxxx Xxxxxxxxxx. Årstämman beslu- tade att styrelsearvode utgår med 220 000 kr till ordfö- randen, 110 000 kr till vice ordföranden och styrelse- suppleant 100 90 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver tillkommer mötesarvode med 2 200 kr per ledamot och mö- testillfälle. För arvode i revisionsutskottet utgår arvode om 30 000 kr till ordförande Xxxxxxx Xxxxxxx och 20 000 kr till ledamot Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Till ordföranden i ersättnings- utskottet Xxxx Xxxxxxxxx utgår arvode om 10 000 kr. • Arvode till utskotten ska utgå Till arbetstagarrepresentanterna utgår ingen ersättning. På årsstämman fastställdes 2016 års resultat- och balans- räkningar och disponering av årets resultat och balanserade vinstmedel i enlighet med 150 000 kr till ordföranden i revi- sionsutskottet styrelsens förslag. Samtidigt beviljade stämman styrelseledamöter och investeringsut- skottet och 75 000 kr till respektive utskotts ledamöter, samt 100 000 kr i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande och 50 000 kr till utskottets ledamöter. • Omval av PwC till revisorer med ett revisionsarvode som utgår på löpande räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderyd, se infor- mation sid 38VD ansvarsfrihet för förvaltningen 2016.

Bolagsstämma. Bolagsstämman, som Bolagsstämman är koncernens bolagets högsta beslutande organorgan genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Några av årsstämmans viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, är det forum där aktieägarna kan utöva sitt infly- tande. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller under ett annat bolagsorgans exklu- siva kompentens. Samtliga aktie- ägare som är införda i aktieboken besluta om resultat- disposition, ansvarsfrihet åt styrelsen och som har anmält sitt deltagande i rätt tidverkställande direktören, har rätt att delta vid bolagsstäm- man och rösta för sitt totala innehav av aktier. Aktieägare som inte kan delta på bolagsstämman personligen har rätt att utse ombud om så medde- las i god tid innan bolagsstämman. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på en bolagstämma måste anmäla detta i god tid till Attendos styrelse på den adress som anges på Attendos hemsida. Den årliga bolagsstämman, års- stämman, måste hållas inom sex månader från årsbokslutet. Årsstäm- man beslutar bland annat om bolag- sordning och behandlar val av sty- relse, styrelseordförande styrelseledamöter och revisor samt beslutar om deras arvoden. Års- stämman fastställer även resultat- och balansräkning samt tar beslut om vinstdisposition och om ansvarsfrihet för ersättning till styrelse och VDrevisor. Vidare behandlar Den senaste årsstämman ersättnings- ägde rum den 11 juni 2018 på Solvalla i Stockholm. Vid stämman deltog representanter från ägarna vilka företrädde 100 % av rösterna och anställ- ningsvillkor för VD kapita- let. På förslag från ägarna och koncernled- ning genom att godkänna principer för ersättning regeringen omvalde stämman till ledande befattnings- havare. Årsstämman 2015 hölls den 15 maj 2015 i Danderyd och fattade beslut om: • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut att de till förfogande stående vinst- medlen om 2 180 134 628 kr över- förs i ny räkning. • Ansvarsfrihet beviljandes för sty- relsen och den verkställande direk- tören för verksamhetsåret 2014. • Omval av styrelseledamöterna Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx- xxxstyrelseledamöter Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx och Xx Xxxx samt nyval- de Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Bolagets fackförbund Unionen representeras i styrelsen av Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx som ordinarie ledamot, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx omvaldes som styrelsesuppleant. Utöver de stämmovalda ledamö- terna har arbetstagarorganisatio- nen Kommunal utsett Xxxx Xxxxx- xxxx till arbetstagarledamot suppleant och Xxxxxxxxx Akademikerförbundet representeras av Xxxxxx till Xxxxxxx som suppleant. • Xxxx Xxxxxxxx omvaldes som styrelseordförande. • Arvode till Till styrelsens ordförande om 500 000 kr, stämmovalda ledamöter 250 valdes Xx Xxxx och till vice ord- förande valdes Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Årstämman beslutade att styrelsearvode utgår med 300 000 kr till ordföranden, 130 000 kr till vice ordföranden och styrelse- suppleant 100 110 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver tillkom- mer mötesarvode med 2 300 kr per ledamot och mötes- tillfälle. För arvode i revisionsutskottet utgår arvode om 30 000 kr vardera till ordförande Xxxxxxx Xxxxxxx och till ledamot Xxxx Xxxxxxx. Till ordföranden i ersättningsutskot- tet Xx Xxxx utgår arvode om 10 000 kr. • Arvode till utskotten ska utgå Till arbetstagar- representanterna utgår ingen ersättning. På årsstämman fastställdes 2017 års resultat- och balansräkningar och disponering av årets resultat och balanserade vinstmedel i enlighet med 150 000 kr till ordföranden i revi- sionsutskottet styrelsens förslag. Samtidigt beviljade stäm- man styrelseledamöter och investeringsut- skottet och 75 000 kr till respektive utskotts ledamöter, samt 100 000 kr i arvode till ersättningsutskot- tets ordförande och 50 000 kr till utskottets ledamöter. • Omval av PwC till revisorer med ett revisionsarvode som utgår på löpande räkning. Årsstämman 2016 kommer att hållas den 17 maj 2016 i Danderyd, se infor- mation sid 38VD ansvarsfrihet för förvalt- ningen 2017.