Stämmans avslutande. Förslag till beslut
Stämmans avslutande. Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut
Stämmans avslutande. På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
Stämmans avslutande. Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen) Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn, och val av styrelseledamöter samt revisor (punkterna 9 - 11 på dagordningen) Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)
Stämmans avslutande. Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den valberedning som utsetts i enlighet med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx ska väljas till ordförande för årsstämman. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, och att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2013. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2014. Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn fö...
Stämmans avslutande. Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämman om han skriftligt framställer yrkande därom hos styrelsen före februari månads utgång. Extra stämma skall hållas när föreningens styrelse så bestämmer eller någon revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade påkallar det hos styrelsen. På extra stämma skall, utöver ärenden enligt punkterna 1- 7 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlysta och vilka angetts i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden skall tillställas medlemmarna med brev per post eller genom utdelning i medlemmarnas brevlådor eller genom anslag på lämplig plats i fastigheten. Under minst en vecka före ordinarie stämma skall redovisningshandlingar och revisionsberättelse hållas tillgängliga hos föreningen för medlemmarna. Över beslut som fattas på stämman skall föras protokoll som justeras och senast inom två veckor efter stämman vara tillgängligt för föreningens medlemmar. Paragraf reviderad enligt stämmobeslut 2014-04-07 / extra stämmobeslut 2014-10-22
Stämmans avslutande. Det noteras särskilt att besluten vid stämman är villkorade av att och får inte verkställas innan Xxxxxxx erhåller ett beslut om fortsatt notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
Stämmans avslutande. Förslag till beslut Valberedning består av Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (styrelsens ordförande), Xxxxx Xxxxxxxxx (aktieägare), Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (utsedd av Handelsbanken Fonder) samt Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (utsedd av Xxxxxx Xxxxxx).
Stämmans avslutande. Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)