Common use of Stämmans avslutande Clause in Contracts

Stämmans avslutande. Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den valberedning som utsetts i enlighet med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx ska väljas till ordförande för årsstämman. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, och att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2013. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2014. Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. Ingen bonus ska utgå om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Den verkställande direktören och en annan ledande befattningshavare erhåller enligt sedan tidigare existerande anställningsavtal en årlig bonus som kan utgöra upp till 80 procent av deras fasta lön, om samtliga villkor för bonusen uppnås, vilket utgör en avvikelse från ovan angivna riktlinjer. Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2013”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2013 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman. För att kunna genomföra LTI 2013 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2013, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2013 ska ske tidigast 2016. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, i huvudsak baserat på följande villkor och principer. 1. LTI 2013 ska omfatta upp till 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen.

Stämmans avslutande. Förslag Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta senast den sista februari eller den senare tidpunkt före kallelsens utfärdande som styrelsen kan komma att besluta. Extra stämma skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer så bestämmer, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar påkallar detta hos styrelsen. På extra stämma skall utöver ärenden enligt punkterna 1-7 och 19 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen. Kallelse till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som upptagits i kallelsen. Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning som utsetts i enlighet med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx ska väljas till ordförande utses för årsstämman. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, och att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2013. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor tiden fram till och med utgången nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode. Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman. Om det enligt lag eller dessa stadgar krävs för att ett föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits och i kallelsen till den senare stämman ska anges vilket beslut den första stämman har fattat. Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra (4) veckor eller senare räknat från och med förenings- stämmans första dag, ska det utfärdas en särskild kallelse till den fortsatta föreningsstämman med iakttagande av årsstämman 2014samma tidsregler som om den vore en ny stämma. Arvode Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till styrelsens ledamöter varje medlem; medlemmar som innehar en lägenhet tillsam- mans kan få en gemensam kallelse. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Xxxxxxxxx ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. Underlag för perioden av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende ska biläggas kallelsen. Vid stadgeändring ska underlaget innehålla både gällande och föreslagna stadgar. Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följandenästa ordinarie förenings-stämma. Styrelsens ordförande Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt lämna förslag till arvode. Vid föreningsstämma ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent protokoll föras av den fasta årslönensom stämmans ordförande utsett. Ingen bonus ska utgå I fråga om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Den verkställande direktören och en annan ledande befattningshavare erhåller enligt sedan tidigare existerande anställningsavtal en årlig bonus som kan utgöra upp till 80 procent av deras fasta lön, om samtliga villkor för bonusen uppnås, vilket utgör en avvikelse från ovan angivna riktlinjer. Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2013”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2013 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman. För att kunna genomföra LTI 2013 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2013, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2013 ska ske tidigast 2016. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, i huvudsak baserat på följande villkor och principer.protokollets innehåll gäller: 1. LTI 2013 att röstlängden ska omfatta upp till 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, tas in i eller biläggas protokollet, 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet, 3. att om omröstning skett skall resultatet av denna anges i protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollförare och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernenjusteras av stämmoordföranden och de justerare som utsetts av stämman. Senast inom tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt för föreningens medlemmar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Stämmans avslutande. Förslag Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta senast den sista februari eller den senare tidpunkt före kallelsens utfärdande som styrelsen kan komma att besluta. Extra stämma skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer så bestämmer, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar påkallar detta hos styrelsen. På extra stämma skall utöver ärenden enligt punkterna 1-7 och 19 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen. Kallelse till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som upptagits i kallelsen. Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning som utsetts i enlighet med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx ska väljas till ordförande utses för årsstämman. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, och att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2013. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor tiden fram till och med utgången nästa ordinarie förenings-stämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode. Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman. Om det enligt lag eller dessa stadgar krävs för att ett föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits och i kallelsen till den senare stämman ska anges vilket beslut den första stämman har fattat. Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra (4) veckor eller senare räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en särskild kallelse till den fortsatta förenings- stämman med iakttagande av årsstämman 2014samma tidsregler som om den vore en ny stämma. Arvode Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till styrelsens ledamöter varje medlem; medlemmar som innehar en lägenhet till- sammans kan få en gemensam kallelse. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Xxxxxxxxx ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. Underlag för perioden av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende ska biläggas kallelsen. Vid stadgeändring ska underlaget innehålla både gällande och föreslagna stad- gar. Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följandenästa ordinarie förenings-stämma. Styrelsens ordförande Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt lämna förslag till arvode. Vid föreningsstämma ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent protokoll föras av den fasta årslönensom stämmans ordförande utsett. Ingen bonus ska utgå I fråga om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Den verkställande direktören och en annan ledande befattningshavare erhåller enligt sedan tidigare existerande anställningsavtal en årlig bonus som kan utgöra upp till 80 procent av deras fasta lön, om samtliga villkor för bonusen uppnås, vilket utgör en avvikelse från ovan angivna riktlinjer. Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2013”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2013 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman. För att kunna genomföra LTI 2013 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2013, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2013 ska ske tidigast 2016. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, i huvudsak baserat på följande villkor och principer.protokollets innehåll gäller: 1. LTI 2013 att röstlängden ska omfatta upp till 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, tas in i eller biläggas protokollet, 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet, 3. att om omröstning skett skall resultatet av denna anges i protokollet. Protokollet ska undertecknas av protokollförare och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernenjusteras av stämmoordföranden och de justerare som utsetts av stämman. Senast inom tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt för föreningens medlemmar. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt.

Stämmans avslutande. Förslag till val Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 252 120,20 kronor, genom nyemission av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningen) Den valberedning som utsetts i enlighet högst 16 260 601 nya aktier. 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pareto Securities AB. Överteckning kan inte ske. 3. Teckningskursen ska väljas till ordförande för årsstämman. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 vara 0,20 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade. 4. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 28 februari 2021. Styrelsen bemyndigas att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkningförlänga tiden för teckning. 5. Som Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 30 april 2021. Styrelsen bemyndigas att förlänga tiden för betalning. 6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen föreslår utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen måndagen den 29 april 2013utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Om bolagsstämman beslutar Pareto Securities AB har, på de villkor som följer av och i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden det placeringsavtal som bolaget ingått med bland andra Pareto Securities AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag i februari 2021, åtagit sig att vid emissionstidpunkten betala teckningskursen för tecknade aktier (emissionslikviden) för att möjliggöra att de nyemitterade aktierna registreras hos Bolagsverket och skapas i Euroclears system för leverans till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar investerare i enlighet med följandesedvanligt likvidschema, samt att därefter till bolaget betala den totala försäljningslikvid som erhålls av Pareto Securities AB från investerare, med avdrag för den redan erlagda emissionslikviden. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanterFörsäljningslikviden om 50,36 kronor per aktie motsvarar det volymvägda genomsnittspriset för aktien under fem handelsdagar på Nasdaq Stockholm före och inklusive den 22 februari 2021 och har beslutats av styrelsen i samråd med de finansiella rådgivarna anlitade för emissionen baserat på förhandlingar med den största nya investeraren och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxinternationella institutionella investerare och samtidigt anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförandeHandlingar enligt 13 kap. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2014. Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. Ingen bonus ska utgå om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Den verkställande direktören och en annan ledande befattningshavare erhåller enligt sedan tidigare existerande anställningsavtal en årlig bonus som kan utgöra upp till 80 procent av deras fasta lön, om samtliga villkor för bonusen uppnås, vilket utgör en avvikelse från ovan angivna riktlinjer. Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2013”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor§ aktiebolagslagen har upprättats. För giltigt beslut fordras att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning förslaget biträds av personaloptioner i LTI 2013 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut representerande minst två tredjedelar av bolagsstämman. För att kunna genomföra LTI 2013 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2013, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2013 ska ske tidigast 2016. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av såväl de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, i huvudsak baserat på följande villkor och principeravgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 1. LTI 2013 ska omfatta upp till 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen.

Stämmans avslutande. Förslag Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 5. Stämman förklarades avslutad. Vid protokollet: Xxxxx Xxxxxxxxx Justeras: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (ordförande) Xxxxxx Xxxxxxxxx Poströstning 410 250 1,62% 18,4% Xxxxxx Xxxxx Poströstning 425 750 1,68% 19,1% Xxxxx Xxxxxxxx Poströstning 59 088 0,23% 2,6% Xxxx Xxxxxxxxx Poströstning 1 293 374 5,10% 57,9% Xxxx Xxxxx Poströstning 15 320 0,06% 0,7% Performance Front AB Poströstning 28 820 0,11% 1,3% 0,00% 0,0% Transaktion 09222115557447564976 Signerat GM, BS, AJ Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som utses enligt följande principer. Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än tio aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Vidare skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 förbereda förslag till följande beslut: 1) förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på dagordningenårsstämman, 2) Den valberedning som utsetts i enlighet med vad som framgår nedan föreslår att Xxxxxx Xxxxxxxx ska väljas förslag till ordförande styrelsearvoden och ersättning till Bolagets revisorer, 3) förslag till val av styrelseledamöter, 4) förslag till val av styrelseordförande, 5) förslag till val av revisorer, och 6) förslag till principer för årsstämman. Förslag utseende av ledamöter till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen valberedningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen) Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 476 637 499 kronor samt årets vinst om 18 248 689 kronor minskat med återköpta aktier för 15 727 840 kronor. Årsstämman kan således förfoga över ett fritt eget kapital om 479 158 348 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2012 om 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 109 730 917,50 kronor, och att återstoden, 369 427 430,50 kronor, balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 29 april 2013. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2013. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt beslut om arvode och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9 - 11 på dagordningen) I enlighet med beslut av årsstämman 2012 utsågs i oktober 2012 följande ledamöter av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2013: Xxxxx Xxxxxxxx, ordförande (Lannebo Fonder), Xxxxxx Xxxxxxxx, (Creades AB) Xxxxx Xxxxxxx, (Svenska Handelsbanken) och Xxxxxx Xxxxxxxx (Swedbank Robur Fonder). Valberedningen, som representerar cirka 36 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2014. Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 200 000 kronor. Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet erhålla 25 000 kronor samt ordföranden i revisionsutskottet erhålla 50 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning. Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen. Ingen bonus ska utgå om en lägsta prestationsnivå inte uppfyllts. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov föreligger. Den verkställande direktören och en annan ledande befattningshavare erhåller enligt sedan tidigare existerande anställningsavtal en årlig bonus som kan utgöra upp till 80 procent av deras fasta lön, om samtliga villkor för bonusen uppnås, vilket utgör en avvikelse från ovan angivna riktlinjer. Förslag till beslut avseende prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) (punkt 13 på dagordningen) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling premierar och främjar den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Vidare bidrar ett incitamentsprogram till Concentrics förmåga att behålla såväl som att rekrytera nyckelpersoner inom koncernen. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2013”) under vilket ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas personaloptioner som berättigar deltagarna till förvärv av Concentric-aktier på nedanstående villkor. För att säkerställa och maximera ledningens engagemang i Concentric kommer tilldelning av personaloptioner i LTI 2013 förutsätta att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Concentric-aktier på marknaden. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman. För att kunna genomföra LTI 2013 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av Concentric-aktier inom LTI 2013, såsom aktieswapavtal med tredje part, återköp och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013 samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2013 ska ske tidigast 2016. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående tre alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2013), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2013, i huvudsak baserat på följande villkor och principer2023. 1. LTI 2013 ska omfatta upp till 8 ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga nyckelpersoner i Concentric-koncernen.