KOMİTELER. Madde 34
KOMİTELER. Madde 12:
KOMİTELER. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, esas sözleşme hükümleri ve holdingin gereksinimlerini dikkate alarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile sair komiteler oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları belirlenir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. İcra Kurulu dışında Komitelerin holding işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
KOMİTELER. MADDE 24 - - Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturabilir. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin tamamı , diğer Komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komiteler en az iki üyeden oluşur. İlke olarak bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer alamaz. İcra başkanı / genel müdür komitelerde görev almaz. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur, Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmaları yazılı olarak yapılır, kayıtları tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.
KOMİTELER. 2019 Aralık itibarıyla Komiteler aşağıdaki şekildedir. Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi sistemlerinin ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmekle sorumludur. Komite üç ayda bir toplanır. Xxxxx Xxxxx Yönetim Kurulu Başkanı Xxxxx Xxxxxxx Yönetim Kurulu Başkan Vekili Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Talhouni Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxx Alghanamah Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Yönetim Yönetim Kurulu Üyesi Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirli limitler içinde kalan kredi tekliflerinin Genel Müdür’ün başkanlığında değerlendirildiği komitedir. Komite her hafta salı günü toplanır. Üyelerin programının uygun olmaması durumunda toplantı başka bir güne alınabilir. Xxxxx Xxxxxxx Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Mousallem Yönetim Kurulu Üyesi Servet Taze Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Riski Komitesi, yasal düzenleyici tarafından yapılan kredi riskine konu değişikliklerin etkilerini değerlendirir ve ilgili politikalar bazında uygun aksiyonun alınması konusunda en uygun onayı ve/veya öneriyi sunar. Kredi riskine konu BDDK uygulamalarını, güncel ve gelecekte planlanan yasal değişiklikleri gözden geçirir ve etki analizlerini değerlendirir. Kredi riskine konu BDDK Mevzuatlarına, Yönetmeliklerine ve İyi Uygulama Rehberleri’ne uyumun sağlanabilmesi amacıyla banka içi gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. Komite üç ayda bir toplanır. Servet Taze Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Benan Xxxxx Xxxxx Müdür Yardımcısı Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Genel Müdür Yardımcısı Burcu Aktürk Risk Yönetimi Grup Başkanı Belirlenmiş hedefler, kanun, kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme ve banka içi düzenlemeler ile Bankacılık Etik Kuralları doğrultusunda, tüm pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde Bankanın kurumsal yönetim politikalarına uyumunu izleyen komitedir. Komite yılda en az bir kez toplanır. Xxxxx Xxxxxxx Yönetim Kurulu Üyesi Nadya Xxxxx Xxxxxx Talhouni Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Mousallem Yönetim Kurulu Üyesi Ücretlendirme politikaları ile ilgili tüm konuları ve çalışanların ücret düzenlemelerinin tüm yönlerini Banka Ücretlendirme Politikaları çerçevesinde görüşmek, bu konularda ...
KOMİTELER. MADDE 21 - Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu komiteler kurabilir.
KOMİTELER. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluş çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Serm Piyasası Kuruluö’nneutnimkeuriulmisşakliny düzenlemeler hükümlerine göre gerçekleştirilir.
KOMİTELER. 2018 Aralık itibarıyla Komiteler aşağıdaki şekildedir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi, kara para aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi sistemlerinin ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmekle sorumludur. Komite üç ayda bir toplanır. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Yönetim Kurulu Üyesi Nadya Xxxxx Xxxxxx Talhouni Yönetim Kurulu Üyesi Marwan El Abiad Abiad Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde belirli limitler içinde kalan kredi tekliflerinin Genel Müdür’ün başkanlığında değerlendirildiği komitedir. Komite her hafta salı günü toplanır. Üyelerin programının uygun olmaması durumunda toplantı başka bir güne alınabilir. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxxx Yönetim Kurulu Üyesi Xxxxx Xxxxx Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Riski Komitesi Kredi Riski Komitesi, yasal düzenleyici tarafından yapılan kredi riskine konu değişikliklerin etkilerini değerlendirir ve ilgili politikalar bazında uygun aksiyonun alınması konusunda en uygun onayı ve/veya öneriyi sunar. Kredi riskine konu BDDK uygulamalarını, güncel ve gelecekte planlanan yasal değişiklikleri gözden geçirir ve etki analizlerini değerlendirir. Kredi riskine konu BDDK Mevzuatlarına, Yönetmeliklerine ve İyi Uygulama Rehberleri’ne uyumun sağlanabilmesi amacıyla banka içi gerekli aksiyonların alınmasını sağlar. Komite üç ayda bir toplanır. Xxxxx Xxxxx Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
KOMİTELER. MADDE 39
KOMİTELER. Madde 21 :