Common use of Права Банка Clause in Contracts

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від Вкладника:  надання відомостей та документів, потрібних для здійснення ідентифікації та/або верифікації, (в тому числі, для вста- новлення факту належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів щодо джерел походження коштів та активів таких осіб), уточнення інформації, вивчення Вкладника, аналізу фінансових операцій Вкладника, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх документів Банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фі- нансуванню тероризму, а також здійснювати передбачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої ін- формації з інших джерел, та/або  інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA.

Права Банка. 3.2.1. Витребувати від Вкладника:  - надання відомостей та документів, потрібних для здійснення ідентифікації та/або верифікації, (в тому числі, для вста- новлення встановлення факту належності до публічних діячів, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами, документів щодо джерел походження коштів та активів таких осіб), уточнення інформації, вивчення Вкладника, аналізу фінансових операцій Вкладника, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх документів Банку у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фі- нансуванню фінансуванню тероризму, а також здійснювати передбачені чинним законодавством України заходи щодо збору такої ін- формації інформації з інших джерел, та/або  - інформацію та документи на виконання Банком вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, далі - FATCA), який спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA.