关于本次发行决策程序合法合规性的意见. （一）本次发行决策程序合法合规性核查 1.
关于本次发行决策程序合法合规性的意见. （一）内部决策程序
关于本次发行决策程序合法合规性的意见. 根据公司提供的与本次股票发行有关的会议资料及批准文件，并经本所律师核查，发行人就本次股票发行履行了以下程序： 2022 年 10 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》《关于本次股票发行现有股东 不做优先认购安排的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议 的议案》《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户监管协议>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并决议于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案。 本次董事会决议已于 2022 年 10 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台 （xxx.xxxx.xxx.xx）进行了披露（公告编号：2022-064）。 本所律师认为，发行人本次董事会的表决程序、决议内容等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，决议内容合法、有效。 2022 年 10 月 14 日，发行人召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议的议案》《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户监管协议>的议案》。 本次监事会决议已于 2022 年 10 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号：2022-065）。 本所律师认为，发行人本次监事会的表决程序、决议内容等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，决议内容合法、有效。 2022 年 11 月 1 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议通过了《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及补充协议的议案》《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 本次股东大会决议已于 2022 年 11 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号：2022-070）。 本所律师认为，发行人本次股东大会的召集、召开、表决程序、决议内容符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。 根据发行人发布的公告并经本所律师核查，发行人不存在尚未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，不涉及连续发行 的情形，不违反《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规 定。