关联交易的审议程序 样本条款

关联交易的审议程序. 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

关联交易的审议程序. 1、 公司董事会审议程序 2、 公司监事会审议程序 3、 公司独立董事发表的独立意见 4、 本次关联交易无需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。

关联交易的审议程序. 公司在审议关联交易事项时，应当做到：

关联交易的审议程序. 除本制度第十三条和第十四条规定外，公司其他关联交易由公司总经理决定。

关联交易的审议程序. 2023 年 2 月 27 日，公司召开第九届第一百零六次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，非关联董事王洪斌先生、蒋翔宇先生、独立董事孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。 公司独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则；同意将此关联交易提交公司第九届第一百零六次董事会审议。 审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将《关于北京城市开发集团有限责任公司协议收购北京首开仁信置业有限公司 10%股权的议案》提交公司董事会审议。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人需回避表决。 本次资产评估已取得北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案。

关联交易的审议程序. （一） 公司董事会审计委员会意见

关联交易的审议程序. 公司于2023年2月13日召开第二届董事会第十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与Mercedes-Benz AG签订供应和服务协议修正案的议案》，同意公司及子公司孚能镇江签署修正案及任何其他相关文件，董事会授权公司的法定代表人及其授权签署人，全权代表公司签订与该议案相关的任何合同及其他文件（包括但不限于修正案）。本次董事会不存在需关联 董事回避表决的情形。本次拟签订的修正案尚在2022年第四次临时股东大会审议批准的额度范围内，无需提交股东大会。 1、 公司独立董事事前认可意见 公司独立董事对签订修正案的事项发表了事前认可意见，认为：公司本次与 Mercedes-Benz AG公司签订修正案系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、自愿的原则，有利于加快公司日常资金周转，提升公司综合竞争力，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们一致同意该事项并同意将《关于与Mercedes-Benz AG签订供应和服务协议修正案的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 2、 公司独立董事独立意见 公司独立董事对签订修正案的事项发表了独立意见，认为：公司本次与 Mercedes-Benz AG公司签订修正案系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、自愿的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们同意公司《关于与Mercedes-Benz AG签订供应和服务协议修正案的议案》。

关联交易的审议程序. 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、定价依据的充分性、交易价格的公允性和对上市公司的影响，重点关注是否存在交易标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题，并按照《上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。

关联交易的审议程序. 属于董事长有权决策的关联交易的审议，按照公司章程有关规定

关联交易的审议程序. 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：