其他实质条件. （1） 根据发行人说明并经本所经办律师查验，发行人历次发行公司债券的具体情况如下： 截至募集说明书签署日，发行人已发行未兑付的公司债为“19 泰城 01”、“19泰城 02”、“19 泰城 03”、“20 泰城 01”、“20 泰城 02”、“20 泰城 D1”、“20 泰城 03”及“21 泰城 01”和“21 泰城 02”，无其他存续公司债。 截至募集说明书签署日，上述公司债券的募集资金已使用使用完毕，募集资金用途均为“扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务”，募集资金用途与募集说 明书的约定一致。 据此本所律师认为，发行人发行的“19 泰城 01”、“19 泰城 02”、“19 泰城 03”、 “20 泰城 01”、“20 泰城 02”、“20 泰城 D1”、“20 泰城 03”及“21 泰城 01”和“21泰城 02”公司债券严格按照公司债券募集说明书约定的用途使用募集资金，并建立了募集资金专项账户，对公司债券的募集资金进行管理和调配，确保募集资金的使用科学合理和专款专用，不存在改变募集资金用途的情形。截至本法律意见书出具之日，发行人不存在对其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情形，发行人不存在《证券法》第十七条和《管理办法》第十五条 规定的不得再次公开发行公司债券的情形。 综上所述，本所律师认为，发行人具备《证券法》、《管理办法》规定的公开发行公司债券应当具备的各项实质条件。
其他实质条件. 1. 发行人具有健全且运行良好的组织机构
（1） 经🎧所律师核查，发行人按照《公司法》《公司章程》等有关规定，建立了董事会、监事会和经理层等治理结构，设立了综合办公室、战略与资🎧运营部、融资管理部、法人治理部、预算管理部、财务与资产管理部、组织人力资源部、法律风控审计部、资产运营部、行政管理部等组织机构，并制定了相关的议事规则和规章制度。
（2） 发行人的董事会、监事会成员在《公司法》和《公司章程》等确定的职责范围内行使职责。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合法律法规以及《公司章程》关于任职资格的要求；董事、监事、高级管理人员均无境外居留权。 类别 姓名 职务 任期起始日 任期截止日 董事会 佘骥 党委书记、董事长 2022 年 3 月 2025 年 3 月 伍雪 党委副书记、副董事长、总经理 2015 年 7 月 2024 年 7 月 周敏 党委副书记、董事 2022 年 11 月 2025 年 11 月 付立兵 党委委员、职工董事、工会主席 2018 年 3 月 2024 年 3 月 陈大智 兼职外部董事 2021 年 7 月 2024 年 7 月 杨廷奇 专职外部董事 2022 年 7 月 2025 年 7 月 王益民 专职外部董事 2021 年 12 月 2024 年 12 月 张志英 兼职外部董事 2021 年 12 月 2024 年 12 月 闫克俭 兼职外部董事 2021 年 12 月 2024 年 12 月 监事会 董玲 职工监事 2017 年 2 月 2026 年 2 月 高管人员 胡朝霞 省纪委监委驻省商业投资集团纪检监察组组长，四川省商业投资集团有限责任公司党委委员、纪委书 记 2023 年 3 月 2026 年 3 月 罗远航 党委委员、副总经理 2014 年 12 月 2026 年 12 月 陈学琴 财务总监 2019 年 5 月 2025 年 5 月 任强 副总经理 2020 年 12 月 2023 年 12 月 刘乃贵 副总经理 2022 年 11 月 2025 年 11 月
（3） 依据《公司章程》规定及发行人说明，发行人设监事会，由 5 名监事 组成，其中省国资委代表省政府外派 3 名（含主席 1 名、专职监事 2 名），职工 监事 2 名。截至🎧法律意见书签署日，发行人监事会仅有一名职工监事，尚缺一
（4） 发行人经理层设总经理 1 人，副总经理 5 人，发行人目前有副总经理