备查文件 247. 备查地点 247 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 本报告书、报告书、重组 报告书 指 海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司/本公司/上市公司/ 海汽集团 指 海南海汽运输集团股份有限公司，在上海证券交易所上 市，A 股股票代码为 603069 交易对方/海南旅投/间接 控股股东 指 海南省旅游投资发展有限公司 海汽控股/控股股东 指 海南海汽投资控股有限公司 海旅免税/标的公司/目标 公司 指 海南旅投免税品有限公司 交易标的/标的资产/拟购 买资产 指 海南旅投免税品有限公司 100%股权 本次交易/本次重组 指 海汽集团向海南旅投发行股份及支付现金，购买其持有的海旅免税 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股票募集配套资金 本次购买资产 指 海汽集团向海南旅投发行股份及支付现金，购买其合计 持有的海旅免税 100%股权 配套融资/本次募集配套 资金 指 海汽集团向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金 报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-7 月 预案/重组预案 指 《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 发行股份及支付现金购 买资产协议 指 《海南海汽运输集团股份有限公司与海南省旅游投资 发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 发行股份及支付现金购 买资产补充协议、补充协议 指 《海南海汽运输集团股份有限公司与海南省旅游投资 发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产补充协议》 发行股份及支付现金购 买资产补充协议（二）、补充协议（二） 指 《海南海汽运输集团股份有限公司与海南省旅游投资 发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》 资产评估报告 指 《海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免税品有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联评报 字[2022]第 2482 号） 独立财务顾问、中信建投 证券 指 中信建投证券股份有限公司 法律顾问、金杜律所 指 北京市金杜律师事务所 中天运会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 海南省国资委、实际控制 人 指 海南省国有资产监督管理委员会 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司 农垦集团 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司 联合资产 指 海南联合资产管理有限公司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司
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